Предложение от знакомой из соцсетей выслать посылку с деньгами и оплатить доставку 60 000 рублей — это мошенничество? Что делать и стоит ли обращаться в полицию

Квалификация происходящего: попытка мошенничества, а не «посылка с деньгами»

Схема, которую вы описываете (знакомство в соцсети, «военный лагерь в Ливии», фото и видео «отправки посылки», внезапное SMS о прибытии в южный регион, требование 60 000 руб. за доставку до осмотра вещи), по содержанию подпадает под описание мошенничества — хищения чужого имущества путём обмана.

Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет
— ч. 1 ст. 159 УК РФ

«Девушка», «курьерская служба» и «таможня» — разные роли одного обмана: вам сообщают заведомо ложные сведения о существовании посылки и о необходимости оплатить её доставку, чтобы побудить вас добровольно перевести деньги. Никакого встречного предоставления (вещи) вы при этом не получите.

Поскольку вы пока не заплатили, преступление не доведено до конца: деньги в незаконное владение обманщиков не поступили.

Покушением на преступление признаются умышленные действия (бездействие) лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.
— ч. 3 ст. 30 УК РФ

Это означает, что ваше заявление в полицию — не «преждевременное»: попытка завладеть вашими 60 000 руб. уже образует основание для проверки, а факт вашего отказа платить преступление не «отменяет».

Отдельно важен вопрос о том, реальна ли вообще посылка. Здесь две ветки, и они по-разному квалифицируются.

Если изначально посылки не было и вся переписка — вымысел (что следует из требования оплатить «доставку» до осмотра, из «пяти минут на оплату» и из отказа встретиться) — налицо попытка мошенничества по ч. 1 или ч. 2 ст. 159 УК РФ:

Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, - наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового
— ч. 2 ст. 159 УК РФ

«60 000 рублей» для оценки по ч. 2 ст. 159 УК РФ сами по себе значительным ущербом автоматически не признаются — этот признак оценивается с учётом вашего имущественного положения; но и по ч. 1 ст. 159 УК РФ состав уже есть, а если действует группа лиц (переписку ведёт один, SMS присылает «служба доставки» другой, «получатель» перевода третий) — это признак группы лиц по предварительному сговору.

Если же заявления о посылке были частично правдивы (вещь существует), но вам не собирались её передавать — квалификация та же; если же вещь существует и её действительно готовы передать, требование оплатить доставку до осмотра — уже не мошенничество, а гражданский спор (разобран в блоке 5), и заявление о преступлении будет проверяться, но состава может не быть.

Вывод по этому вопросу: да, это практически наверняка мошенническая схема. Платить нельзя ни 60 000 руб., ни «половину» — любой перевод вы получите обратно только через возврат/взыскание, а вещи не увидите. Ваш статус здесь — потерпевший (пока — от покушения), а не должник.

Есть ли у вас обязанность платить: сделки нет, предоплаты вы не обещали

Ключевая «юридическая подмена», которую делают мошенники: они ведут себя так, будто между вами заключён договор, по которому вы обязаны оплатить доставку. Между тем обязанность платить возникает либо из договора, либо из закона.

В случаях, когда договором купли-продажи предусмотрена обязанность покупателя оплатить товар полностью или частично до передачи продавцом товара (предварительная оплата), покупатель должен произвести оплату в срок, предусмотренный договором, а если такой срок договором не предусмотрен, в срок, определенный в соответствии со статьей 314 настоящего Кодекса. 2. В случае неисполнения покупателем обязанности предварительно оплатить товар применяются правила, предусмотренные статьей 328 настоящего Кодекса
— п. 1, 2 ст. 487 ГК РФ

Норма прямо привязывает предварительную оплату к договору: платить «вперёд» покупатель обязан только тогда, когда это предусмотрено договором купли-продажи. Вы не заключали ни договора купли-продажи, ни договора перевозки/доставки, не согласовывали ни предмет, ни цену, ни порядок предоплаты — значит, обязанности переводить 60 000 руб. у вас нет. Даже если бы договор был, никто не вправе требовать денег «в пять минут»: просрочка предоплаты влечёт иные последствия (ст. 328 ГК РФ), а не «штраф на месте».

Одновременно отметьте: условие «сначала деньги, потом покажу содержимое» противоречит самой идее возмездной сделки — вы не обязаны ни платить без предоставления, ни ехать на границу с Арменией «за посылкой».

Вывод по этому вопросу: обязанности платить 60 000 руб. (или «половину») у вас нет. Требование денег до передачи и осмотра вещи юридически ничтожно как обязательство; переводить деньги нельзя.

Если угрозы появятся: вымогательство, угрозы, шантаж

Переписка «плати — у тебя пять минут» пока не содержит угроз, поэтому состава вымогательства нет — требование денег само по себе, без угрозы, образует вымогательство только при наличии хотя бы одной из угроз, перечисленных в норме.

Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких, - наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового. (В редакции федеральных законов от 08.12.2003 № 162-ФЗ; от 27.12.2009 № 377-ФЗ; от 07.12.2011 № 420-ФЗ) 2. Вымогательство, совершенное: а) группой лиц по предварительному сговору; б) (Пункт утратил силу - Федеральный закон от 08.12.2003 № 162-ФЗ) в) с применением насилия;
— ч. 1 ст. 163 УК РФ

Обратите внимание: для вымогательства деньги должны быть «чужими» для требующего и требование должно сопровождаться угрозой насилием, уничтожением имущества или распространением позорящих либо иных сведений, способных причинить существенный вред. Простое «переведите за доставку» под эту норму не подпадает — это признак мошенничества (блок 1).

Разграничение важно и с другой стороны: если требование платить будет правомерным (например, реально существующий долг), но с угрозой, вымогательства не будет.

Если требование передачи имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера является правомерным, но сопровождается указанной в части 1 статьи 163 УК РФ угрозой, то такие действия не влекут уголовную ответственность за вымогательство. При наличии признаков состава иного преступления (например, угрозы убийством, самоуправства) содеянное следует квалифицировать по соответствующей статье Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации.
— п. 13 Постановления Пленума ВС РФ от 17.12.2015 № 56

Применительно к вам: как только последует «заплати, иначе разошлю твою переписку/фото родственникам, на работу» или «приедем — пожалеешь», это уже самостоятельный состав — ч. 1 ст. 163 УК РФ (угроза распространения сведений / применения насилия), независимо от того, существовала ли посылка. Такие сообщения нужно сохранять и приобщать к тому же заявлению в полицию.

Отдельно — про угрозы физической расправой:

Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы, - (В редакции Федерального закона от 24.07.2007 № 211-ФЗ ) наказывается обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов
— ч. 1 ст. 119 УК РФ

Если угроза убийством или тяжким вредом здоровью будет восприниматься вами реально (называют адрес, ваши данные, «приедем»), это ещё и ч. 1 ст. 119 УК РФ.

Вывод по этому вопросу: само требование 60 000 руб. — мошенничество, не вымогательство. Как только появятся угрозы огласки или насилием, добавляются ст. 163 и (при реальности угрозы) ст. 119 УК РФ — фиксируйте дословно и подавайте в полицию то же заявление с дополнением.

Как и куда подать заявление в полицию: процедура, сроки, документы

Заявление можно подать в любой территориальный орган МВД (дежурная часть — круглосуточно), устно или письменно.

Заявление о преступлении может быть сделано в устном или письменном виде. 2. Письменное заявление о преступлении должно быть подписано заявителем. 3. Устное заявление о преступлении заносится в протокол, который подписывается заявителем и лицом, принявшим данное заявление. Протокол должен содержать данные о заявителе, а также о документах, удостоверяющих личность заявителя. 4. Если устное сообщение о преступлении сделано при производстве следственного действия или в ходе судебного разбирательства, то оно заносится соответственно в протокол следственного действия или протокол судебного заседания. 5. В случае, когда заявитель не может лично присутствовать при составлении протокола, его заявление оформляется в порядке, установленном статьей 143 настоящего Кодекса. 6. Заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со статьей 306 Уголовного кодекса Российской Федерации , о чем в протоколе делается отметка, которая удостоверяется подписью заявителя. 7. Анонимное заявление о преступлении не может служить поводом для возбуждения уголовного дела
— ч. 1, 2, 7 ст. 141 УПК РФ

Практический смысл этой нормы: письменное заявление вы подписываете сами и оставляете себе копию с отметкой о принятии (либо подаёте через официальный сайт МВД/«Госуслуги» с сохранением подтверждения). Требование «анонимно, без имени» не годится — такое сообщение поводом для возбуждения дела не будет. Вас предупредят об ответственности за заведомо ложный донос (ст. 306 УК РФ) — это нормально: вы сообщаете о реальных событиях, поэтому ответственности не несёте, но и приукрашивать/выдумывать факты нельзя.

Заявителю выдается документ о принятии сообщения о преступлении с указанием данных о лице, его принявшем, а также даты и времени его принятия
— ч. 4 ст. 144 УПК РФ

Требуйте этот документ (талон-уведомление КУСП с датой и временем) — именно он доказывает, что сообщение зарегистрировано и с этой даты начал течь срок проверки.

Дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом, принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения
— ч. 1 ст. 144 УПК РФ

Руководитель следственного органа, начальник органа дознания вправе по мотивированному ходатайству соответственно следователя, дознавателя продлить до 10 суток срок, установленный частью первой настоящей статьи. При необходимости производства документальных проверок, ревизий, судебных экспертиз, исследований документов, предметов, трупов, а также проведения оперативно-розыскных мероприятий руководитель следственного органа по ходатайству следователя, а прокурор по ходатайству дознавателя вправе продлить этот срок до 30 суток
— ч. 3 ст. 144 УПК РФ

Отсюда сроки, которые надо держать в голове: 3 суток — обычный срок; до 10 суток — по мотивированному ходатайству; до 30 суток — при необходимости проверок/ОРМ. Отсутствие постановления по истечении 30 суток — нарушение.

По результатам рассмотрения сообщения о преступлении орган дознания, дознаватель, следователь, руководитель следственного органа принимает одно из следующих решений: (В редакции федеральных законов от 05.06.2007 № 87-ФЗ; от 02.12.2008 № 226-ФЗ) 1) о возбуждении уголовного дела в порядке, установленном статьей 146 настоящего Кодекса; 2) об отказе в возбуждении уголовного дела; 3) о передаче сообщения по подследственности в соответствии со статьей 151 настоящего Кодекса, а по уголовным делам частного обвинения - в суд в соответствии с частью второй статьи 20 настоящего Кодекса. 2. О принятом решении сообщается заявителю. При этом заявителю разъясняются его право обжаловать данное решение и порядок обжалования
— ч. 1, 2 ст. 145 УПК РФ

По результату вам обязаны сообщить и разъяснить порядок обжалования; копия постановления об отказе вручается/направляется заявителю.

Территориальность: заявление подаётся по месту совершения деяния, а при длящемся/дистанционном обмане — по месту окончания преступления (где вы получили SMS и где должен был состояться перевод).

Предварительное расследование производится по месту совершения деяния, содержащего признаки преступления, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей. В случае необходимости производства следственных или розыскных действий в другом месте следователь вправе произвести их лично либо поручить производство этих действий следователю или органу дознания, дознаватель вправе произвести их лично либо поручить производство этих действий дознавателю или органу дознания. Поручения должны быть исполнены в срок не позднее 10 суток. (В редакции Федерального закона от 05.04.2013 № 53-ФЗ) 2. Если преступление было начато в одном месте, а окончено в другом месте, то уголовное дело расследуется по месту окончания преступления
— ч. 1, 2 ст. 152 УПК РФ

Практически: подавайте по своему месту жительства (месту, где вы получили требование и могли понести ущерб) — орган обязан принять и при необходимости передать по подследственности, о чём выносится постановление (ч. 1 ст. 145 УПК РФ). По делам о мошенничестве предварительное следствие ведут следователи органов внутренних дел (п. 3 ч. 2 ст. 151 УПК РФ).

Вывод по этому вопросу: да, обращаться в полицию нужно и нужно сейчас, не дожидаясь перевода денег. Порядок: письменное заявление в дежурную часть ОВД по вашему месту жительства (или через сайт МВД) → получить талон-уведомление КУСП → проконтролировать решение в срок 3/10/30 суток (ч. 1, 3 ст. 144 УПК РФ).

Доказательства: что и как фиксировать

До обращения в полицию и параллельно с ним нужно «заморозить» переписку — восстановить её потом почти невозможно.

Соберите и сохраните: (1) скриншоты всей переписки с видимыми ником, ссылкой на профиль, датой и временем каждого сообщения; (2) фото/видео «посылки» в том виде, как их прислали; (3) SMS о «прибытии посылки» — не удаляйте, сфотографируйте экран и сделайте детализацию у оператора связи; (4) реквизиты для перевода — номер карты/телефона, ФИО получателя, ссылку на «оплату»; (5) ссылку на профиль в соцсети и его ID (не только имя — оно меняется). Скриншоты лучше заверить у нотариуса либо подать в полицию на флешке/диске вместе с заявлением, сославшись на них в тексте — проверяющий обязан приобщить носитель.

Если вы уже перевели деньги — сразу (не позднее следующего дня после уведомления банка об операции) направьте в банк уведомление о том, что операция совершена без вашего добровольного согласия:

В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без добровольного согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без добровольного согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции
— ч. 11 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»

После получения оператором по переводу денежных средств уведомления клиента в соответствии с частью 11 настоящей статьи оператор по переводу денежных средств обязан в течение 30 дней возместить клиенту сумму операции, совершенной без добровольного согласия клиента
— ч. 12 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»

То есть при своевременном уведомлении банк обязан в течение 30 дней вернуть сумму операции. Пропуск этого шага резко снижает шансы на возврат — не откладывайте.

Вывод по этому вопросу: фиксируйте всё (переписка, SMS, реквизиты, ID профиля, детализация) до подачи заявления; если перевод уже был — в тот же/следующий день уведомить банк по ч. 11 ст. 9 Закона № 161-ФЗ и требовать возврата по ч. 12 этой статьи.

Если вы уже заплатили или заплатите: как вернуть деньги

Если перевод всё же состоялся, деньги возвращаются двумя путями — уголовно-процессуальным и гражданско-правовым.

В рамках уголовного дела вы вправе стать гражданским истцом:

Гражданским истцом является физическое или юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением. Решение о признании гражданским истцом оформляется определением суда или постановлением судьи, следователя, дознавателя. Гражданский истец может предъявить гражданский иск и для имущественной компенсации морального вреда. (В редакции Федерального закона от 05.06.2007 № 87-ФЗ ) 2. Гражданский иск может быть предъявлен после возбуждения уголовного дела и до окончания судебного следствия при разбирательстве данного уголовного дела в суде первой инстанции. При предъявлении гражданского иска гражданский истец освобождается от уплаты государственной пошлины
— ч. 1, 2 ст. 44 УПК РФ

Иск предъявляется после возбуждения дела и до окончания судебного следствия; госпошлина не платится. Практически — подайте заявление о признании гражданским истцом сразу, как только узнаете о возбуждении дела.

Параллельно действует гражданско-правовое основание — неосновательное обогащение (если получатель средств получил деньги без всякого основания):

Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса. 2. Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого поте
— п. 1, 2 ст. 1102 ГК РФ

И, при доказанном противоправном причинении вреда:

Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред
— п. 1 ст. 1064 ГК РФ

Судебный путь (если уголовное дело не возбудят или виновного не установят): иск о взыскании неосновательного обогащения/возмещении вреда по месту жительства ответчика (ст. 28 ГПК РФ). Минус этого пути — нужно установить личность получателя денег (банк раскрывает данные получателя по запросу суда/полиции, но не по вашему личному запросу), а зачастую счёт оформлен на «дроппера».

Вывод по этому вопросу: если деньги ушли — основной путь возврата гражданский иск в уголовном деле (ст. 44 УПК РФ, без госпошлины), резервный — отдельный иск о неосновательном обогащении (ст. 1102 ГК РФ) и о возмещении вреда (ст. 1064 ГК РФ). Поэтому главный совет — не платить: возврат денег с «дроппера» может оказаться невозможным фактически.

Если полиция откажет или промолчит: обжалование

Отказ в возбуждении дела — не конец: он обжалуется прокурору и в суд.

Отказ в приеме сообщения о преступлении может быть обжалован прокурору или в суд в порядке, установленном статьями 124 и 125 настоящего Кодекса. 6. Заявление потерпевшего или его законного представителя по уголовным делам частного обвинения, поданное в суд, рассматривается судьей в соответствии со статьей 318 настоящего Кодекса. В случаях, предусмотренных частью четвертой статьи 147 настоящего Кодекса, проверка сообщения о преступлении осуществляется в соответствии с правилами, установленными настоящей статьей. (В редакции Федерального закона от 12.04.2007 № 47-ФЗ) 7. При поступлении из органа дознания сообщения о преступлениях, предусмотренных статьями 199 3 и 199 4 Уголовного кодекса Российской Федерации , следователь при отсутствии оснований для отказа в возбуждении уголовного дела в срок не позднее трех суток с момента поступления такого сообщения направляет в территориальный орган страховщика, в котором состоит на учете страхователь - физическое лицо или страхователь-организация, которые обязаны уплачивать страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд (далее в настоящей статье - страхователь), копию такого сообщения с приложением соответствующих документов и предварительного расчета по страховым взносам. (Дополнение частью - Федеральный закон от 22.10.2014 № 308-ФЗ) (В редакции Федерального закона от 09.03.2022 № 51-ФЗ) 8.
— ч. 5 ст. 144 УПК РФ

Постановления органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, а равно иные действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа и прокурора, которые способны причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию, могут быть обжалованы в районный суд по месту совершения деяния, содержащего признаки преступления
— ч. 1 ст. 125 УПК РФ

Порядок и сроки: жалоба прокурору (или руководителю следственного органа) рассматривается 3 суток, в исключительных случаях — до 10 суток:

Прокурор, руководитель следственного органа рассматривает жалобу в течение 3 суток со дня ее получения. В исключительных случаях, когда для проверки жалобы необходимо истребовать дополнительные материалы либо принять иные меры, допускается рассмотрение жалобы в срок до 10 суток, о чем извещается заявитель
— ч. 1 ст. 124 УПК РФ

Жалоба в районный суд по месту совершения деяния рассматривается судьёй в порядке ст. 125 УПК РФ; предмет жалобы — не только постановление об отказе, но и бездействие (нет решения в срок). Параллельно имеет смысл жалоба в прокуратуру на неполноту проверки — типичное основание отмены «отказных» постановлений по дистанционным мошенничествам — непроведение запросов в соцсеть и по реквизитам счёта.

Риск: за заведомо ложный донос ответственность наступает только при заведомой ложности — вы сообщаете реальные обстоятельства, поэтому беспокоиться не о чем; но нельзя заявлять о фактах, которых не было.

Заведомо ложный донос о совершении преступления - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет
— ч. 1 ст. 306 УК РФ

Вывод по этому вопросу: при отказе — жалоба прокурору (3/10 суток, ст. 124 УПК РФ) и в районный суд по месту совершения деяния (ст. 125 УПК РФ); при отсутствии решения — жалоба на бездействие тем же порядком. Все инстанции — районный уровень, мирового судьи здесь нет.

Риски для вас самого: чужие деньги, чужие карты, «верните перевод»

Три типичных ловушки, в которые втягивают человека в подобных схемах.

Первая — просят принять/перевести деньги («получи перевод и передай курьеру», «дай карту, тебе переведут, ты снимешь»). Это может быть квалифицировано как легализация:

Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года
— ч. 1 ст. 174.1 УК РФ

Деньги, полученные от преступления, нельзя «обналичивать» и передавать третьим лицам.

Вторая — просят данные карты, коды из SMS, установить «программу для связи». Никогда не сообщайте коды; если деньги уже ушли без вашего согласия, действуйте по ч. 11 ст. 9 Закона № 161-ФЗ (блок 5).

Третья — фейковый «возврат»: после вашего заявления в полицию «юрист» или «сотрудник банка» предложит вернуть деньги за комиссию. Это повторная попытка мошенничества; никаких платежей «для возврата» не существует.

Вывод по этому вопросу: ни при каких условиях не принимайте и не переводите чужие деньги, не передавайте данные карты и коды, не платите «за возврат средств» — иначе из потерпевшего можно превратиться в фигуранта (ст. 174.1 УК РФ) или потерять ещё больше.

Доказательственная база: переписка, скриншоты и SMS как доказательства

Ваши скриншоты, фото/видео «посылки» и SMS — не «мусор», а доказательства в значении уголовно-процессуального закона, если изложенные в них сведения имеют значение для установления обстоятельств дела (событие обмана, требование денег, реквизиты получателя).

Иные документы допускаются в качестве доказательств, если изложенные в них сведения имеют значение для установления обстоятельств, указанных в статье 73 настоящего Кодекса. 2. Документы могут содержать сведения, зафиксированные как в письменном, так и в ином виде. К ним могут относиться материалы фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи и иные носители информации, полученные, истребованные или представленные в порядке, установленном статьей 86 настоящего Кодекса
— ст. 84 УПК РФ, п. 1

Это значит, что фото-, видеозаписи, носители информации (в том числе распечатки переписки и флеш-накопители) прямо допускаются в качестве доказательств, если они получены/представлены в порядке ст. 86 УПК РФ — то есть собраны вами (потерпевшим) и приобщены следователем/дознавателем в ходе проверки сообщения или расследования. Поэтому в тексте заявления перечислите все приложения и передайте их на носителе; скриншоты желательно делать с видимым профилем (ссылкой/ID), датой и временем.

Важное уточнение к квалификации значительного ущерба (для ч. 2 ст. 159 УК РФ):

Примечания. 1. Под хищением в статьях настоящего Кодекса понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества. 2. Значительный ущерб гражданину в статьях настоящей главы, за исключением части пятой статьи 159, определяется с учетом его имущественного положения, но не может составлять менее пяти тысяч рублей. (В редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 323-ФЗ ) 3. Под помещением в статьях настоящей главы понимаются строения и сооружения независимо от форм собственности, предназначенные для временного нахождения людей или размещения материальных ценностей в производственных или иных служебных целях. Под хранилищем в статьях настоящей главы понимаются хозяйственные помещения, обособленные от жилых построек, участки территории, трубопроводы, иные сооружения независимо от форм собственности, которые предназначены для постоянного или временного хранения материальных ценностей. (В редакции Федерального закона от 30.12.2006 № 283-ФЗ ) 4. Крупным размером в статьях настоящей главы, за исключением частей шестой и седьмой статьи 159, статей 159 1 , 159 5 и 165 , признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным - один миллион рублей. (В редакции федеральных законов от 23.04.2018 № 111-ФЗ , от 12.06.2024 № 133-ФЗ ) 5.
— примечание 2 к ст. 158 УК РФ, п. 4

Отсюда два вывода для вашего дела: (1) порог «значительного ущерба» — не фиксированные 60 000 руб., а оценка с учётом вашего имущественного положения (должно быть не менее 5 000 руб.); даже «половина» (30 000 руб.) формально превышает порог; (2) признак «группы лиц по предварительному сговору» (если переписка, SMS и получатель перевода — разные лица) зависит от установления сговора, но ваша задача — зафиксировать всех участников и их реквизиты, а квалифицировать будет следствие.

Вывод по этому вопросу: собирайте и приобщайте всё в порядке ст. 84, 86 УПК РФ; порог значительного ущерба для ч. 2 ст. 159 УК РФ оценивается по имущественному положению (не менее 5 000 руб.), поэтому судьба квалификации не отменяет самого состава преступления.