Статья 141. Заявление о преступлении
- Заявление о преступлении может быть сделано в устном или письменном виде.
- Письменное заявление о преступлении должно быть подписано заявителем.
- Устное заявление о преступлении заносится в протокол, который подписывается заявителем и лицом, принявшим данное заявление. Протокол должен содержать данные о заявителе, а также о документах, удостоверяющих личность заявителя.
- Заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со статьей 306 Уголовного кодекса Российской Федерации, о чем в протоколе делается отметка, которая удостоверяется подписью заявителя.
- Анонимное заявление о преступлении не может служить поводом для возбуждения уголовного дела.
— Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, ст. 141
По результатам подачи заявления согласно ст. 144 УПК РФ, орган дознания или следователь обязаны принять и проверить сообщение о преступлении в срок не позднее 3 суток. В данной ситуации полиция должна провести проверку по факту мошенничества.
Статья 144. Порядок рассмотрения сообщения о преступлении 1. Дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом, принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения.
— Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, ст. 144
На основании ст. 145 УПК РФ по результатам рассмотрения принимается одно из решений: о возбуждении уголовного дела, об отказе или о передаче по подследственности. О принятом решении сообщается заявителю с разъяснением права обжалования. При положительном решении выносится постановление в порядке ст. 146 УПК РФ, где указываются повод, основание и статья УК РФ, копия направляется прокурору.
Статья 145. Решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступлении
- По результатам рассмотрения сообщения о преступлении орган дознания, дознаватель, следователь, руководитель следственного органа принимает одно из следующих решений:
- о возбуждении уголовного дела в порядке, установленном статьей 146 настоящего Кодекса;
- об отказе в возбуждении уголовного дела;
- о передаче сообщения по подследственности в соответствии со статьей 151 настоящего Кодекса, а по уголовным делам частного обвинения - в суд в соответствии с частью второй статьи 20 настоящего Кодекса.
- О принятом решении сообщается заявителю. При этом заявителю разъясняются его право обжаловать данное решение и порядок обжалования.
— Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, ст. 145
Статья 146. Возбуждение уголовного дела публичного обвинения
- При наличии повода и основания, предусмотренных статьей 140 настоящего Кодекса, орган дознания, дознаватель, руководитель следственного органа, следователь в пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом, возбуждают уголовное дело, о чем выносится соответствующее постановление.
- В постановлении о возбуждении уголовного дела указываются: 1) дата, время и место его вынесения; 2) кем оно вынесено; 3) повод и основание для возбуждения уголовного дела; 4) пункт, часть, статья Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которых возбуждается уголовное дело.
- Копия постановления руководителя следственного органа, следователя, дознавателя о возбуждении уголовного дела незамедлительно направляется прокурору. ... О
— Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, ст. 146
Для взыскания переведенных денежных средств применяются нормы ГК РФ. Согласно ст. 1064 ГК РФ, вред, причиненный имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Потерпевшая вправе заявить гражданский иск в рамках уголовного дела, требуя взыскания 100 000 рублей с мошенников. Доказывание вины причинителя вреда лежит на нем, однако в данном случае обман установлен материалами уголовного дела. Факт перевода средств подтверждается чеками.
- Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.
- Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине.
— Гражданский кодекс Российской Федерации, ст. 1064
Кроме того, ст. 15 ГК РФ устанавливает право на полное возмещение убытков, под которыми понимаются расходы, произведенные для восстановления нарушенного права. Переведенные суммы (40 000 и 60 000 рублей) являются реальным ущербом, поскольку потерпевшая лишилась их в результате обмана. Она вправе требовать эти суммы как в рамках уголовного дела, так и в самостоятельном исковом производстве, однако эффективность последнего зависит от установления личности ответчика.
- Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. 2. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).
— Гражданский кодекс Российской Федерации, ст. 15
Что касается специальных мер защиты для пожилых лиц, предоставленные НПА не содержат отдельных норм, адресованных именно пенсионерам. Однако пожилой возраст потерпевшей и ее обязанность воспитывать внука могут учитываться при определении значительности ущерба (ч. 2 ст. 159 УК РФ) и при решении вопроса о признании ее особо нуждающейся в правовой защите, что может смягчить для нее процессуальные формальности.
Признаки, отличающие мошенничество от законных операций с криптокошельками, прямо в нормах не перечислены, но из анализа ст. 159 УК РФ следует, что ключевым является обман: требование предоплаты за несуществующие услуги, использование подложных писем, анонимность звонивших. В данной ситуации все эти признаки присутствуют: названный баланс в Trust Wallet не подтвержден, комиссии взымаются за якобы процессинговый центр и налоги, что не соответствует стандартным операциям с криптовалютами, где комиссии обычно фиксированы и не требуют предварительных переводов на счета третьих лиц.
