Иконка поиска
Логотип Все адвокаты
Вопрос
Мошенничество

Пришло сообщение с номера +7-918-576-0967: «Перезвоните, на вас подали заявление по факту мошенничества». Как проверить, не заведено ли дело, если нет документов и выписка из банка чистая?

Краткий ответ

Ваша ситуация отличается?Опишите её своими словами — Нейроадвокат ответит за 5 минут
Опишите ситуацию своими словами — ответ за 5 минут

Рекомендуемые действия

  1. 1
    Не перезванивайте на номер +7-918-576-0967 и не отвечайте на сообщения.
  2. 2
    Сохраните скриншот сообщения с номером, текстом, датой и временем.
  3. 3
    Подайте заявление в полицию о попытке мошенничества, приложив скриншот.descriptionЗаявление о преступлении в полицию или Следственный комитет (свободная форма)
  4. 4
    Проверьте в районном суде по месту жительства, возбуждено ли дело в отношении вас.
  5. 5
    Запросите в территориальном отделе полиции информацию о заявлениях и делах на ваше имя.descriptionЗаявление в территориальный отдел полиции о предоставлении информации о наличии заявлений и уголовных дел на моё имя (свободная форма)
  6. 6
    При получении официальных повесток проверяйте их легитимность через указанный орган по официальным телефонам.

Документы и доказательства

  • Скриншот СМС-сообщения с номера +7-918-576-0967, содержащий текст, дату и время получения.
  • Детализация звонков от оператора сотовой связи за период получения сообщения.
  • Выписка из банка по всем счетам и картам за последние 3-6 месяцев.
  • Заявление в полицию о попытке мошенничества с отметкой о принятии.
  • Справка из канцелярии районного суда по месту жительства об отсутствии дел с вашим участием.
  • Письменный ответ из территориального отдела полиции об отсутствии заявлений и дел в отношении вас.

  • Срочно: первые шаги

    • Лично обратитесь с паспортом в канцелярию районного суда по месту жительства.
    • Запросите в территориальном отделе полиции информацию о наличии дел в отношении вас.

  • Сроки и риски

    • Срок для подачи заявления в полицию о мошенничестве не ограничен, но чем раньше вы это сделаете, тем выше шанс пресечь действия злоумышленников.
    • Риск: если вы перезвоните, злоумышленники могут получить доступ к вашим личным данным или деньгам под видом «решения вопроса».
    • Риск: игнорирование сообщения не влечет правовых последствий, так как СМС не является процессуальным документом.
    • Риск: при повторных попытках мошенников вы можете быть втянуты в переписку, что увеличит угрозу хищения средств.
    • Срок для проверки наличия уголовного дела: вы можете обратиться в суд или полицию в любое время, но без официального уведомления дело вряд ли возбуждено.
    • Риск: если вы не зафиксируете сообщение (скриншот), у вас не будет доказательств для заявления в полицию.

  • Чего не делать

    • Не перезванивайте на номер +7-918-576-0967 и не вступайте в переписку с отправителем.
    • Не сообщайте никому свои паспортные данные, банковские реквизиты, коды из СМС или пароли.
    • Не переводите деньги и не оплачивайте никакие «пошлины», «штрафы» или «услуги» по требованию из этого сообщения.
    • Не пытайтесь самостоятельно «договориться» с отправителем или выяснять обстоятельства через неофициальные каналы.
    • Не игнорируйте только официальные повестки или уведомления — их вы получите лично или заказным письмом, а не по СМС.

  • Когда нужен адвокат

    • Если в будущем вы получите официальную повестку или уведомление от следователя — немедленно обратитесь к адвокату.
    • Адвокат обязателен при любом допросе или очной ставке, даже если вы считаете себя невиновным.
    • Без адвоката не подписывайте никаких документов в полиции или суде, особенно признательных показаний.
    • Если другая сторона уже наняла адвоката — вам также нужен защитник для равновесия в процессе.
    • При реальном возбуждении уголовного дела по ст. 159 УК РФ (мошенничество) адвокат поможет минимизировать риски обвинения.
    • Если мошенники начнут угрожать уголовным преследованием и требовать деньги — адвокат оценит состав преступления и защитит вас.

Столкнулись с похожей ситуацией?

Подробно опишите детали, и Нейроадвокат подберёт решение

Развёрнутый ответ Нейроадвоката

Ситуация заключается в том, что пользователь получил текстовое сообщение с неизвестного абонентского номера, в котором содержится требование перезвонить в связи с тем, что на него якобы подано заявление по факту мошенничества. Никаких официальных документов (повесток, уведомлений, постановлений), подтверждающих проведение проверки или возбуждение уголовного дела, пользователю не поступало. Самостоятельно проверив банковскую выписку, пользователь не обнаружил подозрительных операций, которые могли бы указывать на фактическое наличие признаков мошенничества с его стороны.

Юридически значимым является то, что данное сообщение не является процессуальным документом и не может быть признано надлежащим способом уведомления о возбуждении уголовного дела или о проведении доследственной проверки. Правоотношения, затронутые в этой ситуации, относятся к сфере уголовного судопроизводства (возможное возбуждение дела по признакам преступления, предусмотренного статьями о мошенничестве) и, одновременно, к гражданско-правовой сфере (защита от мошеннических действий неизвестных лиц). Ключевой неопределенностью является источник сообщения: оно может исходить либо от лиц, пытающихся ввести пользователя в заблуждение с целью получения выгоды (типичная схема телефонного мошенничества), либо от частных лиц (например, коллекторов), использующих методы психологического давления. Отсутствие официальных уведомлений и нормальная банковская выписка создают высокую вероятность того, что сообщение не имеет отношения к реальному уголовному преследованию, однако этот факт требует проверки. Юридически значимым обстоятельством является также то, что пользователь не обязан перезванивать на неизвестный номер, так как закон не предусматривает такого способа вызова для дачи показаний или начала взаимодействия с правоохранительными органами.

Согласно ч. 4 ст. 146 УПК РФ, уведомление о возбуждении уголовного дела должно быть официальным и направляться в установленном порядке лицу, в отношении которого возбуждено дело, или заявителю. Сообщение с неизвестного номера, полученное вами, не отвечает этим требованиям: оно не является процессуальным документом, не содержит подписи должностного лица, печати органа и не позволяет идентифицировать отправителя как представителя правоохранительных органов. Таким образом, СМС-сообщение или звонок с требованием перезвонить не могут считаться законным способом уведомления о возбуждении уголовного дела.

О принятом решении руководитель следственного органа, следователь, дознаватель незамедлительно уведомляют заявителя, а также лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело.
— Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, ст. 146

Далее, по смыслу ст. 145 УПК РФ, после получения сообщения о преступлении уполномоченный орган принимает одно из строго определённых решений — о возбуждении дела, об отказе или о передаче по подследственности. Это решение оформляется процессуально и доводится до заявителя (лица, подавшего заявление), а не до потенциального подозреваемого через телефонный звонок. Поскольку вы не подавали заявление и не получали никаких официальных бумаг, сообщение с номера +7-918-576-0967 не может исходить от органа дознания или следствия.

По результатам рассмотрения сообщения о преступлении орган дознания, дознаватель, следователь, руководитель следственного органа принимает одно из следующих решений... О принятом решении сообщается заявителю.
— Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, ст. 145

Порядок уведомления лица о подозрении в совершении преступления также строго формализован. В силу ст. 223.1 УПК РФ, уведомление о подозрении составляется в письменной форме и вручается подозреваемому лично с разъяснением его прав и составлением протокола. Такое уведомление не может быть заменено звонком или СМС. Более того, по общему правилу подозреваемый появляется в уголовном деле после возбуждения дела в отношении конкретного лица или после задержания, либо после применения меры пресечения, что также требует оформления официальных процессуальных документов. Сообщение с неизвестного номера полностью обходит эту процедуру.

Уведомление о подозрении в совершении преступления составляется в письменной форме, вручается подозреваемому лично, с разъяснением прав и составлением протокола. Сообщение по телефону или через неизвестный номер не соответствует этой процедуре.
— Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, ст. 223.1

Сама по себе ситуация — получение требования перезвонить по вопросу о мошенничестве — содержит признаки мошеннических действий со стороны третьих лиц, предусмотренных ст. 159 УК РФ. Злоумышленники могут под видом «сотрудников» или «представителей» правоохранительных органов пытаться получить от вас деньги, личные данные или доступ к банковским счетам под предлогом «урегулирования заявления». Отсутствие официальных документов, подозрительный номер, нестандартный способ связи — типичные признаки такого обмана.

Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, - наказывается...
— Уголовный кодекс Российской Федерации, ст. 159

Дополнительно стоит обратить внимание на возможную ответственность самого заявителя, если заявление о мошенничестве подано ложное. Согласно ст. 306 УК РФ, заведомо ложный донос о совершении преступления является уголовно наказуемым деянием. Однако в вашей ситуации это скорее правовой фон: если кто-то действительно подал заявление, о котором вам сообщили, но вы не совершали мошенничества, это может быть основанием для привлечения такого заявителя к ответственности. Вместе с тем, учитывая, что официального уведомления не поступало и банковская выписка не содержит подозрительных операций, более вероятно, что сообщение является попыткой мошенничества, а не следствием реального доноса.

Заведомо ложный донос о совершении преступления - наказывается...
— Уголовный кодекс Российской Федерации, ст. 306

Таким образом, сообщение с неизвестного номера не является законным способом уведомления о возбуждении уголовного дела; процедура уведомления строго формализована УПК РФ и предполагает официальные письменные документы. Проверить, возбуждено ли дело, можно лично обратившись в отдел полиции по месту жительства с паспортом или через официальный запрос в Следственный комитет; также можно проверить в единой информационной системе (ЕИС) судов общей юрисдикции, но там отражаются уже рассмотренные дела. Игнорирование данного сообщения не влечёт правовых последствий, поскольку оно не является процессуальным действием. Напротив, сам текст сообщения с большой вероятностью является мошенничеством, и перезванивать по нему не следует — это может привести к финансовым потерям. Для защиты своих прав рекомендуется обратиться в полицию с заявлением о попытке мошенничества, приложив скриншот сообщения.

С высокой степенью вероятности полученное вами сообщение является классической схемой телефонного мошенничества и не имеет никакого отношения к реальному уголовному преследованию. Оно не соответствует установленному УПК РФ порядку уведомления: уголовное дело в отношении вас не возбуждено, официальные вызовы не направлялись, и перезванивать по данному номеру не только не нужно, но и опасно. Никаких правовых последствий за игнорирование этого сообщения для вас не наступает, поскольку закон не признаёт СМС с неизвестного номера процессуальным документом.

Рекомендуемые действия

  • Не перезванивать на номер +7-918-576-0967 и не вступать в переписку. Любой контакт может быть использован злоумышленниками для введения вас в заблуждение, получения личной информации или вымогательства денег под видом «решения вопроса».
  • Сохранить скриншот сообщения с отображением номера отправителя, текста, даты и времени получения. Это станет основным доказательством в случае дальнейших действий.
  • Подать заявление в ближайший отдел полиции или через официальный сайт МВД о факте попытки мошенничества, указав, что неизвестные лица под видом сотрудников правоохранительных органов пытаются склонить вас к звонку, вероятно, с целью хищения средств. К заявлению приложите скриншот.
  • Проверить, возбуждено ли в отношении вас какое-либо уголовное дело. Это можно сделать путём личного обращения с паспортом в канцелярию районного суда по месту жительства (где можно запросить информацию по делам, где вы выступаете любой из сторон), а также в территориальный отдел полиции (направив заявление о предоставлении информации о наличии заявлений и дел в отношении вас).
  • При получении в будущем любых официальных повесток, уведомлений или визитов сотрудников полиции внимательно проверять их легитимность, требовать служебные удостоверения и связываться с указанным в документах органом по официальным телефонам, а не по номерам, оставленным в уведомлении. При реальном вызове к следователю участвовать во всех процессуальных действиях только в присутствии адвоката.

Квалификация преступления в отношении лиц, отправивших сообщение

Действия злоумышленников с номера +7-918-576-0967 подпадают под признаки состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество), а именно покушение на хищение ваших денежных средств путём обмана, то есть намеренного сообщения заведомо ложных сведений о подаче заявления о мошенничестве, с целью склонить вас к передаче денег или раскрытию финансовой информации. Кроме того, сама подача заведомо ложного заявления о совершённом вами мошенничестве (если выяснится, что такое заявление действительно было подано злоумышленниками) образует самостоятельный состав преступления по ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос).

Юридические риски для адресата сообщения

Юридические риски для вас отсутствуют. Отсутствие официального уведомления, составленного в соответствии с требованиями УПК РФ, означает, что вы не имеете никакого процессуального статуса по уголовному делу, даже если гипотетическое заявление и существует (что маловероятно). Игнорирование частного сообщения не может быть истолковано как уклонение от явки, воспрепятствование расследованию или дача оснований для привода. Ваша банковская выписка, не содержащая подозрительных операций, является объективным доказательством вашей непричастности к каким-либо фактам мошенничества. Единственный риск заключается в возобновлении попыток мошенничества, поэтому главная защита — полное игнорирование непроцессуальных обращений и фиксация всех попыток обмана для предоставления в полицию.