Пришло сообщение с номера +7-918-576-0967: «Перезвоните, на вас подали заявление по факту мошенничества». Как проверить, не заведено ли дело, если нет документов и выписка из банка чистая?

Ситуация заключается в том, что пользователь получил текстовое сообщение с неизвестного абонентского номера, в котором содержится требование перезвонить в связи с тем, что на него якобы подано заявление по факту мошенничества. Никаких официальных документов (повесток, уведомлений, постановлений), подтверждающих проведение проверки или возбуждение уголовного дела, пользователю не поступало. Самостоятельно проверив банковскую выписку, пользователь не обнаружил подозрительных операций, которые могли бы указывать на фактическое наличие признаков мошенничества с его стороны.

Юридически значимым является то, что данное сообщение не является процессуальным документом и не может быть признано надлежащим способом уведомления о возбуждении уголовного дела или о проведении доследственной проверки. Правоотношения, затронутые в этой ситуации, относятся к сфере уголовного судопроизводства (возможное возбуждение дела по признакам преступления, предусмотренного статьями о мошенничестве) и, одновременно, к гражданско-правовой сфере (защита от мошеннических действий неизвестных лиц). Ключевой неопределенностью является источник сообщения: оно может исходить либо от лиц, пытающихся ввести пользователя в заблуждение с целью получения выгоды (типичная схема телефонного мошенничества), либо от частных лиц (например, коллекторов), использующих методы психологического давления. Отсутствие официальных уведомлений и нормальная банковская выписка создают высокую вероятность того, что сообщение не имеет отношения к реальному уголовному преследованию, однако этот факт требует проверки. Юридически значимым обстоятельством является также то, что пользователь не обязан перезванивать на неизвестный номер, так как закон не предусматривает такого способа вызова для дачи показаний или начала взаимодействия с правоохранительными органами.

Согласно ч. 4 ст. 146 УПК РФ, уведомление о возбуждении уголовного дела должно быть официальным и направляться в установленном порядке лицу, в отношении которого возбуждено дело, или заявителю. Сообщение с неизвестного номера, полученное вами, не отвечает этим требованиям: оно не является процессуальным документом, не содержит подписи должностного лица, печати органа и не позволяет идентифицировать отправителя как представителя правоохранительных органов. Таким образом, СМС-сообщение или звонок с требованием перезвонить не могут считаться законным способом уведомления о возбуждении уголовного дела.

О принятом решении руководитель следственного органа, следователь, дознаватель незамедлительно уведомляют заявителя, а также лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело.
— Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, ст. 146

С высокой степенью вероятности полученное вами сообщение является классической схемой телефонного мошенничества и не имеет никакого отношения к реальному уголовному преследованию. Оно не соответствует установленному УПК РФ порядку уведомления: уголовное дело в отношении вас не возбуждено, официальные вызовы не направлялись, и перезванивать по данному номеру не только не нужно, но и опасно. Никаких правовых последствий за игнорирование этого сообщения для вас не наступает, поскольку закон не признаёт СМС с неизвестного номера процессуальным документом.

Рекомендуемые действия

• Не перезванивать на номер +7-918-576-0967 и не вступать в переписку. Любой контакт может быть использован злоумышленниками для введения вас в заблуждение, получения личной информации или вымогательства денег под видом «решения вопроса».
• Сохранить скриншот сообщения с отображением номера отправителя, текста, даты и времени получения. Это станет основным доказательством в случае дальнейших действий.
• Подать заявление в ближайший отдел полиции или через официальный сайт МВД о факте попытки мошенничества, указав, что неизвестные лица под видом сотрудников правоохранительных органов пытаются склонить вас к звонку, вероятно, с целью хищения средств. К заявлению приложите скриншот.
• Проверить, возбуждено ли в отношении вас какое-либо уголовное дело. Это можно сделать путём личного обращения с паспортом в канцелярию районного суда по месту жительства (где можно запросить информацию по делам, где вы выступаете любой из сторон), а также в территориальный отдел полиции (направив заявление о предоставлении информации о наличии заявлений и дел в отношении вас).
• При получении в будущем любых официальных повесток, уведомлений или визитов сотрудников полиции внимательно проверять их легитимность, требовать служебные удостоверения и связываться с указанным в документах органом по официальным телефонам, а не по номерам, оставленным в уведомлении. При реальном вызове к следователю участвовать во всех процессуальных действиях только в присутствии адвоката.

Квалификация преступления в отношении лиц, отправивших сообщение

Действия злоумышленников с номера +7-918-576-0967 подпадают под признаки состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество), а именно покушение на хищение ваших денежных средств путём обмана, то есть намеренного сообщения заведомо ложных сведений о подаче заявления о мошенничестве, с целью склонить вас к передаче денег или раскрытию финансовой информации. Кроме того, сама подача заведомо ложного заявления о совершённом вами мошенничестве (если выяснится, что такое заявление действительно было подано злоумышленниками) образует самостоятельный состав преступления по ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос).

Юридические риски для адресата сообщения

Юридические риски для вас отсутствуют. Отсутствие официального уведомления, составленного в соответствии с требованиями УПК РФ, означает, что вы не имеете никакого процессуального статуса по уголовному делу, даже если гипотетическое заявление и существует (что маловероятно). Игнорирование частного сообщения не может быть истолковано как уклонение от явки, воспрепятствование расследованию или дача оснований для привода. Ваша банковская выписка, не содержащая подозрительных операций, является объективным доказательством вашей непричастности к каким-либо фактам мошенничества. Единственный риск заключается в возобновлении попыток мошенничества, поэтому главная защита — полное игнорирование непроцессуальных обращений и фиксация всех попыток обмана для предоставления в полицию.