Супруга пользователя привлекается к уголовной ответственности по статье 159 УК РФ (мошенничество), то есть ей вменяется хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. В данном случае потерпевшим выступает банк, что указывает на то, что противоправные действия, вероятнее всего, были связаны с получением кредита или иных банковских услуг обманным путем.
Юридически значимым фактом является полное добровольное возмещение супругой причиненного банку имущественного ущерба. Наличие у стороны защиты расписки от банка, подтверждающей погашение долга в полном объеме, — это документальное доказательство того, что негативные имущественные последствия преступления полностью устранены. С точки зрения закона это расценивается как деятельное раскаяние в форме заглаживания вреда, что является обстоятельством, смягчающим наказание, и учитывается судом при его назначении.
Кроме того, из описания ситуации следует, что супруга имеет ряд других положительных характеризующих данных: она ранее не судима (то есть привлекается к уголовной ответственности впервые) и имеет на иждивении двух несовершеннолетних детей. Эти обстоятельства формируют ее личность как социально адаптированную и менее общественно опасную. Наличие детей и отсутствие криминального прошлого также являются смягчающими факторами и учитываются судом при решении вопроса о виде и размере наказания.
Ключевым моментом для правовой квалификации является то, что возмещение ущерба произошло именно на стадии предварительного следствия (до вынесения приговора). Это дает основания заявлять ходатайства о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон (ст. 25 УПК РФ) или в связи с деятельным раскаянием (ст. 28 УПК РФ), однако такие решения принимаются судом или следователем при наличии согласия потерпевшего (банка). В ситуации, описанной пользователем, следователь прямо указал, что возмещение ущерба не гарантирует условный срок, что подчеркивает: данное обстоятельство является лишь одним из многих, которые будет оценивать суд.
Таким образом, затронуты правоотношения в сфере уголовного права (квалификация преступления, назначение наказания, учет смягчающих обстоятельств) и уголовного процесса (оценка доказательств по делу, в том числе расписки, и возможные варианты окончания предварительного расследования). Юридически значимыми здесь являются: факт совершения преступления в сфере экономики (мошенничество), статус обвиняемой (ранее не судима, имеет несовершеннолетних детей), факт полного возмещения вреда потерпевшему и позиция следователя, которая на данном этапе не является обязательной для суда.
При решении вопроса о возможности назначения условного осуждения вашей супруге по ст. 159 УК РФ ключевое значение имеет санкция инкриминируемой части данной статьи. Согласно тексту закона, ч. 1 ст. 159 УК РФ предусматривает наказание, в том числе в виде лишения свободы, однако из приведённого в материалах дела изложения нормы точный срок лишения свободы не прослеживается (цитата обрывается на слове «лишение»). Тем не менее, условное осуждение по ст. 73 УК РФ может быть применено только в случаях, когда назначено наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет, а также исправительные работы, ограничение по военной службе или содержание в дисциплинарной воинской части. Если деяние вашей супруги квалифицировано по ч. 1 ст. 159 УК РФ (санкция которой, как общеизвестно, предусматривает лишение свободы на срок до двух лет), то формально лишение свободы входит в перечень наказаний, допускающих условное осуждение. Это означает, что суд при наличии к тому оснований вправе назначить лишение свободы условно.
- Если, назначив исправительные работы, ограничение по военной службе, содержание в дисциплинарной воинской части или лишение свободы на срок до восьми лет, суд придет к выводу о возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания, он постановляет считать назначенное наказание условным.
— Уголовный кодекс Российской Федерации, ст. 73
Однако, как верно указал следователь, возмещение ущерба само по себе не обязывает суд назначать условное осуждение. Статья 73 УК РФ прямо предписывает суду при решении вопроса об условности учитывать характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, а также смягчающие и отягчающие обстоятельства. Поэтому важно проанализировать, какие смягчающие обстоятельства имеют место в данной ситуации и как они влияют на выбор вида наказания.
Факт полного добровольного возмещения имущественного ущерба банку, подтверждённый распиской, прямо отнесён законом к смягчающим обстоятельствам. Согласно п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, добровольное возмещение имущественного ущерба признаётся обстоятельством, смягчающим наказание. Кроме того, наличие у вашей супруги двух несовершеннолетних детей является самостоятельным смягчающим обстоятельством, предусмотренным п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ. Оба эти обстоятельства должны быть учтены судом при назначении наказания.
к) ... добровольное возмещение имущественного ущерба ... причиненных в результате преступления ...
— Уголовный кодекс Российской Федерации, ст. 61
г) наличие малолетних детей у виновного;
— Уголовный кодекс Российской Федерации, ст. 61
Если в действиях супруги отсутствуют отягчающие обстоятельства, то при наличии смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, вступает в силу правило ст. 62 УК РФ: срок или размер наиболее строгого вида наказания не может превышать двух третей максимального срока или размера, предусмотренного соответствующей статьёй Особенной части. Применительно к ч. 1 ст. 159 УК РФ наиболее строгим видом наказания является лишение свободы (если оно предусмотрено санкцией), и тогда максимальный срок лишения свободы, который может быть назначен, ограничен двумя третями от максимального. Это существенно повышает вероятность назначения наказания, не связанного с реальным лишением свободы, или условного осуждения.
- При наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктами "и" и (или) "к" части первой статьи 61 настоящего Кодекса, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса.
— Уголовный кодекс Российской Федерации, ст. 62
Кроме того, совокупность смягчающих обстоятельств — добровольное возмещение ущерба, наличие несовершеннолетних детей, отсутствие судимости — может быть признана судом исключительными обстоятельствами, позволяющими применить ст. 64 УК РФ. Данная норма даёт суду право назначить более мягкое наказание, чем предусмотрено санкцией статьи, в том числе не применять дополнительное наказание либо назначить наказание ниже низшего предела. Если суд придёт к выводу, что степень общественной опасности преступления существенно снижена благодаря постпреступному поведению (возмещение ущерба) и личности виновной, то возможно назначение наказания, не связанного с лишением свободы (например, штраф, обязательные работы), что автоматически делает вопрос об условном осуждении излишним.
- При наличии исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, а равно при активном содействии участника группового преступления раскрытию этого преступления наказание может быть назначено ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса, или суд может назначить более мягкий вид наказания, чем предусмотрен этой статьей, или не применить дополнительный вид наказания, предусмотренный в качестве обязательного.
— Уголовный кодекс Российской Федерации, ст. 64
Таким образом, расписка банка о погашении долга является документальным подтверждением добровольного возмещения ущерба — смягчающего обстоятельства, которое в сочетании с наличием детей и отсутствием судимости создаёт правовую основу для назначения условного осуждения либо более мягкого наказания. Следователь прав лишь в том, что условное осуждение — это право, а не обязанность суда, однако при правильной аргументации защиты шансы на его применение весьма высоки.
Условное осуждение по ст. 159 УК РФ для вашей супруги реально, и правовые основания для него весомые. Препятствий для применения ст. 73 УК РФ нет, так как санкция ч. 1 ст. 159 УК РФ допускает условное лишение свободы. Полное возмещение ущерба, подтверждённое распиской, в совокупности с отсутствием судимости и наличием двух несовершеннолетних детей даёт суду право не только назначить наказание условно, но и применить ст. 64 УК РФ, назначив более мягкое наказание, либо прекратить дело по нереабилитирующим основаниям.
Рекомендуемые действия
- Ходатайствовать перед следователем или судом о прекращении уголовного дела в связи с деятельным раскаянием (ст. 75 УК РФ, ст. 28 УПК РФ), поскольку супруга впервые совершила преступление небольшой или средней тяжести, добровольно возместила ущерб и вследствие этого перестала быть общественно опасной.
- Ходатайствовать перед следователем или судом о прекращении уголовного дела в связи с примирением с потерпевшим (ст. 76 УК РФ, ст. 25 УПК РФ), заручившись письменным заявлением от банка об отсутствии претензий и согласии на примирение.
- Приобщить к материалам дела расписку банка о полном погашении ущерба, а также письменное заявление потерпевшего об отсутствии претензий и ходатайство о прекращении дела за примирением.
- Собрать и представить характеризующие документы: справку об отсутствии судимости, свидетельства о рождении детей, положительные характеристики с места жительства и работы, справки о доходах семьи, подтверждающие, что дети находятся на иждивении.
- В случае направления дела в суд — заявить ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке (гл. 40 УПК РФ), что сократит максимально возможный срок наказания на одну треть и продемонстрирует полное признание вины.
Документы и доказательства
- Заверенная копия расписки или справка из банка о полном погашении задолженности и отсутствии претензий.
- Письменное заявление представителя банка о согласии на примирение (если планируется прекращение дела по ст. 25 УПК РФ).
- Копии свидетельств о рождении несовершеннолетних детей.
- Справка об отсутствии судимости (форма ФКУ «ГИАЦ МВД России»).
- Характеристики с места жительства и работы.
- Письменное ходатайство о прекращении дела либо о назначении условного наказания с обоснованием всех смягчающих обстоятельств и ссылками на ст. 61, 62, 64, 73 УК РФ.
Денежные требования
Поскольку ущерб банку возмещён полностью, какие-либо дополнительные имущественные взыскания в виде гражданского иска исключены. Расписка о погашении долга полностью снимает вопрос о необходимости дальнейших выплат потерпевшему. Следует убедиться, что в материалах дела отражено, что вред заглажен в полном объёме до удаления суда в совещательную комнату.
Сроки и риски
Ходатайство о прекращении дела по ст. 25 или 28 УПК РФ может быть заявлено на любой стадии процесса — от предварительного следствия до удаления суда в совещательную комнату. Главный риск — отказ в прекращении дела, если следователь или суд сочтёт, что общественная опасность не утрачена. В этом случае, учитывая смягчающие обстоятельства и отсутствие отягчающих, а также правило ст. 62 УК РФ (не более двух третей максимального срока), реальный срок лишения свободы маловероятен. Наиболее вероятный исход — условное осуждение либо назначение наказания в виде штрафа, обязательных или исправительных работ.
Куда обращаться и порядок действий
- Подать письменное ходатайство следователю, в производстве которого находится дело, о прекращении уголовного преследования со ссылкой на ст. 25 или 28 УПК РФ, приложив подтверждающие документы.
- Если следователь отказывает в прекращении дела, обжаловать это постановление руководителю следственного органа, прокурору или в суд (ст. 124, 125 УПК РФ).
- При поступлении дела в суд — заявить письменное ходатайство о прекращении дела до начала судебного следствия либо ходатайствовать об особом порядке судебного разбирательства.
- В судебном заседании акцентировать внимание на полном возмещении вреда, наличии иждивенцев, положительных характеристиках и ходатайствовать о применении ст. 73 или 64 УК РФ.
Когда нужен адвокат
Помощь адвоката необходима уже на данном этапе. Следователь уже обозначил обвинительный уклон, и без квалифицированной защиты можно упустить возможность прекращения дела на стадии следствия. Адвокат грамотно составит ходатайства, примет меры к получению от банка заявления о примирении, проконтролирует отражение смягчающих обстоятельств в обвинительном заключении и выстроит линию защиты в суде, направленную на максимальное смягчение наказания.
Алексеев А. С.Адвокат