Согласно ст. 159 УК РФ, действия неустановленных лиц содержат состав мошенничества, поскольку они направлены на хищение денежных средств пользователя путём обмана. Обман заключается в том, что пользователю сообщают ложные сведения о необходимости уплаты госпошлины якобы для получения выигрыша, тогда как в действительности никакой законной обязанности по уплате такой пошлины перед организаторами розыгрыша не существует. Введение номера банковской карты создаёт у потерпевшего ложное представление о законности операции, а последующее требование оплаты — это типичная схема, при которой злоумышленники под видом государственного сбора завладевают деньгами гражданина. Таким образом, в действиях мошенников усматриваются все признаки объективной стороны состава, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ: хищение чужого имущества, совершённое путём обмана.
- Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
— Уголовный кодекс Российской Федерации, ст. 159
Для возбуждения уголовного дела по данному факту необходимо наличие повода и основания. Поводом служит заявление о преступлении, которое пользователь вправе подать в орган внутренних дел. Это прямо предусмотрено ст. 140 УПК РФ, в силу которой заявление о преступлении является самостоятельным поводом для возбуждения уголовного дела. В заявлении следует изложить все обстоятельства, а также указать на признаки мошенничества — это создаст основание, то есть достаточные данные, указывающие на признаки преступления.
- Поводами для возбуждения уголовного дела служат: 1) заявление о преступлении; 2) явка с повинной; 3) сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников; 4) постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.
- Основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления.
— Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, ст. 140
После поступления заявления согласно ст. 144 УПК РФ дознаватель, орган дознания, следователь обязаны принять, проверить сообщение о преступлении и в пределах своей компетенции принять решение в срок не позднее 3 суток. В ходе проверки уполномоченные лица вправе истребовать документы (например, скриншоты переписки, данные о банковских операциях), получать объяснения от заявителя, а также производить осмотр места происшествия — в данном случае это может быть осмотр электронной переписки или страницы сайта, где проводился розыгрыш.
- Дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом, принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения. При проверке сообщения о преступлении дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа вправе получать объяснения, образцы для сравнительного исследования, истребовать документы и предметы, изымать их в порядке, установленном настоящим Кодексом, назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта в разумный срок, производить осмотр места происшествия,
— Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, ст. 144
По результатам проверки в силу ст. 145 УПК РФ может быть принято одно из трёх решений: о возбуждении уголовного дела, об отказе в возбуждении либо о передаче сообщения по подследственности. В ситуации, когда имеются явные признаки мошенничества (требование оплаты под ложным предлогом, перевод денег на счёт мошенников), наиболее вероятно вынесение постановления о возбуждении уголовного дела. О принятом решении должны уведомить заявителя, разъяснив право на обжалование.
- По результатам рассмотрения сообщения о преступлении орган дознания, дознаватель, следователь, руководитель следственного органа принимает одно из следующих решений:
- о возбуждении уголовного дела в порядке, установленном статьей 146 настоящего Кодекса;
- об отказе в возбуждении уголовного дела;
- о передаче сообщения по подследственности в соответствии со статьей 151 настоящего Кодекса, а по уголовным делам частного обвинения - в суд в соответствии с частью второй статьи 20 настоящего Кодекса.
- О принятом решении сообщается заявителю. При этом заявителю разъясняются его право обжаловать данное решение и порядок обжалования.
— Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, ст. 145
Если пользователь уже перечислил 1500 рублей, то эти средства подлежат возврату как неосновательное обогащение на основании ст. 1102 ГК РФ. Поскольку мошенники не имели никаких законных оснований для получения денег (ни договора, ни нормативного акта, устанавливающего обязанность уплаты такой «госпошлины» за выигрыш), они обязаны возвратить всю сумму потерпевшему. Исключения, предусмотренные ст. 1109 ГК РФ (добросовестность приобретателя, возврат исполненного по недействительной сделке и т.п.), в данном случае неприменимы, так как умышленный обман исключает добросовестность.
- Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.
— Гражданский кодекс Российской Федерации, ст. 1102
Кроме того, если пользователю были причинены убытки сверх суммы перевода (например, комиссии банка, расходы на юридическую помощь), то согласно ст. 15 ГК РФ он вправе требовать их полного возмещения от причинителя вреда — мошенников. При этом под убытками понимаются как реальный ущерб (фактически потраченные деньги и расходы на восстановление права), так и упущенная выгода. Однако на практике взыскание убытков возможно только при установлении личности ответчика — что достигается в рамках уголовного дела.
- Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. 2. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).
— Гражданский кодекс Российской Федерации, ст. 15
Наконец, общее правило о возмещении вреда, установленное ст. 1064 ГК РФ, также распространяется на данную ситуацию: вред, причинённый неправомерными действиями мошенников (хищение денег), подлежит возмещению в полном объёме лицом, причинившим вред. При этом мошенники, действуя с прямым умыслом, не смогут доказать отсутствие своей вины, поэтому обязанность возместить вред возникнет у них безусловно.
- Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.
- Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине.
— Гражданский кодекс Российской Федерации, ст. 1064
Нормативных актов, которые бы узаконивали требование уплаты госпошлины за выигрыш в интернет-розыгрышах, в российском законодательстве не существует. Госпошлина — это федеральный сбор, уплачиваемый при обращении в государственные органы или за совершение юридически значимых действий (ст. 333.16 НК РФ). Никакие частные лица не вправе требовать уплаты госпошлины в свою пользу. Если в «Контексте из НПА» такая норма отсутствует, то для опровержения законности требования следует дополнительно ссылаться на Налоговый кодекс РФ (глава 25.3), однако в рамках данного аналитического раздела достаточно констатировать, что данное требование является незаконным и используется мошенниками как элемент обмана.
