Применимое право
Квалификация деяния по статье 159 УК РФ является первичной для оценки произошедшего. В действиях лица, получившего от Вас крупную сумму под предлогом помощи в оформлении выплат, усматриваются все признаки мошенничества — хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием. Вы доверились ему как лицу, обещавшему содействие в получении положенных Вам выплат, и передали деньги на основании договора займа и расписки, однако он не намеревался исполнять обязательства и скрылся. Это образует объективную сторону ч. 1 ст. 159 УК РФ. Поскольку сумма ущерба, судя по формулировке «очень крупная», скорее всего, превышает 1 000 000 рублей, содеянное подпадает под ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), что влечет ответственность до десяти лет лишения свободы. При установлении крупного размера (от 250 000 до 1 000 000 рублей) применяется ч. 3 ст. 159 УК РФ.
- Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, - наказывается ... 2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, - наказывается ... 3. Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, - наказывается ... 4. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, - наказывается лишением свободы на срок до десяти лет ...
— Уголовный кодекс Российской Федерации, ст. 159
Относительно возможности применения статьи 159.3 УК РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа) следует учесть, что данная норма применяется, когда хищение совершается путем неправомерного оборота электронных средств платежа (например, использование чужой банковской карты или реквизитов). В Вашей ситуации денежные средства были переданы лично, добровольно, под влиянием обмана, а не похищены путем несанкционированного доступа к платежному инструменту. Поэтому более точной является квалификация по ст. 159 УК РФ, а не по ст. 159.3 УК РФ, даже если перевод осуществлялся в безналичной форме (со счета на счет).
Статья 159.3. Мошенничество с использованием электронных средств платежа. 1. Мошенничество с использованием электронных средств платежа - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.
— Уголовный кодекс Российской Федерации, ст. 159.3
Для розыска подозреваемого следователь обязан руководствоваться статьей 210 УПК РФ. Поскольку подозреваемый скрылся и его местонахождение неизвестно, следователь поручает его розыск органам дознания. Это может быть сделано как в ходе следствия, так и одновременно с приостановлением предварительного следствия. При обнаружении подозреваемый может быть задержан, а затем избрана мера пресечения, вплоть до заключения под стражу, если имеются основания, предусмотренные ст. 97 УПК РФ. Таким образом, Ваши шансы на его нахождение повышаются, если следователь активно использует эти полномочия.
- Если место нахождения подозреваемого, обвиняемого неизвестно, то следователь поручает его розыск органам дознания, о чем указывает в постановлении о приостановлении предварительного следствия или выносит отдельное постановление. 2. Розыск подозреваемого, обвиняемого может быть объявлен как во время производства предварительного следствия, так и одновременно с его приостановлением. 3. В случае обнаружения обвиняемого он может быть задержан в порядке, установленном главой 12 настоящего Кодекса. 4. При наличии оснований, предусмотренных статьей 97 настоящего Кодекса, в отношении разыскиваемого обвиняемого может быть избрана мера пресечения. В случаях, предусмотренных статьей 108 настоящего Кодекса, в качестве меры пресечения может быть избрано заключение под стражу.
— Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, ст. 210
Предварительное следствие по уголовному делу должно быть завершено в срок до 2 месяцев с момента возбуждения дела (ст. 162 УПК РФ). Этот срок может быть продлен до 3 месяцев руководителем следственного органа, а при особой сложности — до 12 месяцев руководителем следственного органа по субъекту РФ. Дальнейшее продление возможно только Председателем Следственного комитета РФ в исключительных случаях. Учитывая розыскной характер дела, срок следствия, скорее всего, будет продлеваться, что не является препятствием для проведения розыскных мероприятий.
- Предварительное следствие по уголовному делу должно быть закончено в срок, не превышающий 2 месяцев со дня возбуждения уголовного дела.
- Срок предварительного следствия, установленный частью настоящей статьи, может быть продлен до 3 месяцев руководителем соответствующего следственного органа...
- По уголовному делу, расследование которого представляет особую сложность, срок предварительного следствия может быть продлен руководителем следственного органа по субъекту Российской Федерации... до 12 месяцев. Дальнейшее продление срока предварительного следствия может быть произведено только в исключительных случаях Председателем Следственного комитета Российской Федерации...
— Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, ст. 162
Вы вправе заявить гражданский иск о возмещении ущерба в рамках уголовного дела. В соответствии со ст. 44 УПК РФ гражданским истцом признается лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного вреда при наличии оснований полагать, что вред причинен непосредственно преступлением. Иск может быть предъявлен после возбуждения дела и до окончания судебного следствия в суде первой инстанции. Вам нужно подать письменное заявление следователю, который вынесет постановление о признании Вас гражданским истцом. При этом Вы освобождаетесь от уплаты госпошлины. Гражданский иск обеспечивается возможностью наложения ареста на имущество подозреваемого.
- Гражданским истцом является физическое или юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением. Решение о признании гражданским истцом оформляется определением суда или постановлением судьи, следователя, дознавателя. Гражданский истец может предъявить гражданский иск и для имущественной компенсации морального вреда.
- Гражданский иск может быть предъявлен после возбуждения уголовного дела и до окончания судебного следствия при разбирательстве данного уголовного дела в суде первой инстанции. При предъявлении гражданского иска гражданский истец освобождается от уплаты государственной пошлины.
- Гражданский истец вправе: 1) поддерживать гражданс
— Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, ст. 44
Для обеспечения гражданского иска следователь вправе наложить арест на имущество подозреваемого (ст. 115 УПК РФ). Арест может быть наложен судом по ходатайству следователя, согласованному с руководителем следственного органа. Арест состоит в запрете распоряжаться и пользоваться имуществом, а также в его изъятии. Это может быть применено к имуществу, находящемуся у самого подозреваемого или у других лиц, если есть основания полагать, что оно получено в результате преступных действий. Также возможно применение меры пресечения в виде запрета определенных действий или залога, но арест имущества — наиболее эффективная обеспечительная мера. Если подозреваемый не будет найден, арест на его имущество может быть наложен и в его отсутствие, если известны активы.
Статья 115 УПК РФ регулирует наложение ареста на имущество для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска. Следователь с согласия руководителя следственного органа возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого. Арест состоит в запрете распоряжаться и пользоваться имуществом, а также в изъятии и передаче на хранение. Арест может быть наложен на имущество, находящееся у других лиц, если есть основания полагать, что оно получено в результате преступных действий.
— Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, ст. 115
Представленные Вами документы — договор займа с распиской и скриншоты переписок — являются доказательствами по уголовному делу. Согласно ст. 74 УПК РФ, доказательствами признаются любые сведения, на основе которых устанавливаются обстоятельства, подлежащие доказыванию. Ваши документы могут быть отнесены к категории «иные документы» по ст. 84 УПК РФ, так как содержат сведения, зафиксированные в письменном и электронном виде, имеющие значение для дела. Для их приобщения к материалам дела необходимо заявить ходатайство следователю либо представить их при допросе. Следователь должен вынести постановление о приобщении к делу. Скриншоты переписки должны быть заверены (например, распечатаны и подписаны Вами, с указанием даты и места получения), а также может потребоваться проведение компьютерной экспертизы для подтверждения их достоверности. Расписка и договор являются прямыми письменными доказательствами передачи денег.
- Доказательствами по уголовному делу являются любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определенном настоящим Кодексом, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. 2. В качестве доказательств допускаются: 1) показания подозреваемого, обвиняемого; 2) показания потерпевшего, свидетеля; 3) заключение и показания эксперта; 3.1) заключение и показания специалиста; 4) вещественные доказательства; 5) протоколы следственных и судебных действий; 6) иные документы.
— Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, ст. 74
- Иные документы допускаются в качестве доказательств, если изложенные в них сведения имеют значение для установления обстоятельств, указанных в статье 73 настоящего Кодекса. 2. Документы могут содержать сведения, зафиксированные как в письменном, так и в ином виде. К ним могут относиться материалы фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи и иные носители информации, полученные, истребованные или представленные в порядке, установленном статьей 86 настоящего Кодекса. 3. Документы приобщаются к материалам уголовного дела и хранятся в течение всего срока его хранения. По ходатайству законного владельца изъятые и приобщенные к уголовному делу документы или их копии могут быть переданы ему.
— Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, ст. 84
Для возмещения ущерба в рамках гражданского иска применяются нормы Гражданского кодекса РФ. В соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. При этом вина причинителя вреда презюмируется, если он не докажет обратное. Статья 15 ГК РФ определяет убытки как реальный ущерб (расходы, которые Вы произвели, передав деньги, и которые не были возвращены) и упущенную выгоду. В Вашем случае реальный ущерб — это переданная сумма. Обе эти нормы являются материально-правовым основанием для гражданского иска в уголовном деле.
- Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.
- Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине.
— Гражданский кодекс Российской Федерации, ст. 1064
- Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. 2. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).
— Гражданский кодекс Российской Федерации, ст. 15
Если подозреваемый не будет найден или окажется неплатежеспособным, перспективы возмещения ущерба существенно снижаются. Однако положения ст. 115 УПК РФ позволяют наложить арест на любое имущество подозреваемого, которое может быть обнаружено в ходе розыска. Если имущества нет, то взыскание по гражданскому иску может быть обращено на будущие доходы (заработок, пенсию) после вступления приговора в законную силу. Кроме того, в исключительных случаях государство может предусматривать компенсационные выплаты потерпевшим от преступлений, но это регулируется отдельными законами, не входящими в представленный блок НПА. Поэтому основная Ваша задача — активно содействовать розыску и своевременно заявить гражданский иск, чтобы максимально обеспечить возможность взыскания.
