Квалификация действий продавца прежде всего требует обращения к нормам Уголовного кодекса. Согласно ст. 159 УК РФ, мошенничество — это хищение чужого имущества путём обмана или злоупотребления доверием. В данном случае продавец, приняв оплату за товар и не передав его, действовал с намерением безвозмездно завладеть деньгами покупателя, что является хищением, совершённым путём обмана (введения в заблуждение относительно намерения исполнить обязательство).
- Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, - наказывается ...
— Уголовный кодекс Российской Федерации, ст. 159
Однако поскольку перевод денег был осуществлён безналичным способом с использованием банковской карты (электронного средства платежа), более специальной и точной нормой является ст. 159.3 УК РФ, которая устанавливает ответственность за мошенничество с использованием электронных средств платежа. Действия мошенника, который использовал реквизиты карты (или номер карты) для получения перевода, попадают именно под эту статью.
Статья 159.3. Мошенничество с использованием электронных средств платежа - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.
— Уголовный кодекс Российской Федерации, ст. 159.3
Теперь о порядке обращения в правоохранительные органы. Основанием для начала уголовного преследования служит заявление о преступлении, которое может быть подано в любой форме — устной или письменной. В силу ст. 141 УПК РФ заявление должно быть подписано заявителем, а при устном обращении составляется протокол. Важно, что анонимное заявление не принимается, поэтому нужно действовать от своего имени, предъявив паспорт. Отсутствие у вас паспортных данных мошенника не препятствует подаче заявления — они устанавливаются в ходе проверки.
Статья 141. Заявление о преступлении 1. Заявление о преступлении может быть сделано в устном или письменном виде. 2. Письменное заявление о преступлении должно быть подписано заявителем. 3. Устное заявление о преступлении заносится в протокол, который подписывается заявителем и лицом, принявшим данное заявление. Протокол должен содержать данные о заявителе, а также о документах, удостоверяющих личность заявителя. 6. Заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со статьей 306 Уголовного кодекса Российской Федерации, о чем в протоколе делается отметка, которая удостоверяется подписью заявителя. 7. Анонимное заявление о преступлении не может служить поводом для возбуждения уголовного дела.
— Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, ст. 141
После принятия заявления орган дознания или следователь обязаны провести проверку в порядке ст. 144 УПК РФ — в срок до 3 суток (с возможностью продления до 10 или 30 суток). В ходе проверки они вправе истребовать и изымать документы, получать объяснения. Именно на этом этапе ваши скриншоты переписки, квитанция о переводе, номер телефона и данные карты (даже если она оформлена на третье лицо) будут исследованы и приобщены к материалу проверки. Полиция сама направит запросы в банк для установления владельца карты и движения средств, а также к оператору связи для идентификации номера телефона.
Статья 144. Порядок рассмотрения сообщения о преступлении 1. Дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом, принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения. При проверке сообщения о преступлении дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа вправе получать объяснения, образцы для сравнительного исследования, истребовать документы и предметы, изымать их в порядке, установленном настоящим Кодексом, назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта в разумный срок, производить осмотр места происшествия,
— Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, ст. 144
По результатам проверки принимается одно из решений, перечисленных в ст. 145 УПК РФ: о возбуждении уголовного дела, об отказе в возбуждении, либо о передаче сообщения по подследственности. Вам должны сообщить о принятом решении и разъяснить право его обжаловать. Если будет отказано (например, из-за мелкой суммы или недоказанности умысла), вы сможете обжаловать отказ прокурору или в суд.
Статья 145. Решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступлении
- По результатам рассмотрения сообщения о преступлении орган дознания, дознаватель, следователь, руководитель следственного органа принимает одно из следующих решений:
- о возбуждении уголовного дела в порядке, установленном статьей 146 настоящего Кодекса;
- об отказе в возбуждении уголовного дела;
- о передаче сообщения по подследственности в соответствии со статьей 151 настоящего Кодекса, а по уголовным делам частного обвинения - в суд в соответствии с частью второй статьи 20 настоящего Кодекса.
- О принятом решении сообщается заявителю. При этом заявителю разъясняются его право обжаловать данное решение и порядок обжалования.
- В случае принятия решения, предусмотренного пунктом 3 части первой на
— Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, ст. 145
Для возбуждения уголовного дела необходимо наличие повода (ваше заявление) и основания — достаточных данных, указывающих на признаки преступления (ст. 146 УПК РФ). Такими данными как раз и служат скриншоты переписки, подтверждающие обман, и квитанция о переводе, подтверждающая факт хищения. Даже если карта оформлена на третье лицо, это не исключает возбуждения дела — в ходе следствия будет установлено, кто фактически распоряжался картой и получил деньги. Номер телефона также поможет выйти на возможного преступника (через запрос к оператору).
Статья 146. Возбуждение уголовного дела публичного обвинения 1. При наличии повода и основания, предусмотренных статьей 140 настоящего Кодекса, орган дознания, дознаватель, руководитель следственного органа, следователь в пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом, возбуждают уголовное дело, о чем выносится соответствующее постановление.
— Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, ст. 146
Ваши скриншоты переписки и квитанция являются доказательствами по уголовному делу. В соответствии со ст. 74 УПК РФ доказательствами признаются любые сведения, на основе которых устанавливаются обстоятельства, подлежащие доказыванию. В перечне допускаемых доказательств указаны «иные документы» — к ним относятся и скриншоты, и квитанции (как документы на электронном носителе). Для придания им силы нужно обеспечить их надлежащую фиксацию: лучше сделать нотариальный осмотр страниц (протокол осмотра доказательств) или хотя бы сохранить оригиналы переписки и не удалять их. Полиция может изъять ваш телефон или ноутбук для осмотра.
Статья 74. Доказательства
- Доказательствами по уголовному делу являются любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определенном настоящим Кодексом, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.
- В качестве доказательств допускаются: 1) показания подозреваемого, обвиняемого; 2) показания потерпевшего, свидетеля; 3) заключение и показания эксперта; 3.1) заключение и показания специалиста; 4) вещественные доказательства; 5) протоколы следственных и судебных действий; 6) иные документы.
— Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, ст. 74
Помимо уголовного преследования, у вас есть право на возмещение ущерба. Гражданский кодекс предоставляет несколько оснований для взыскания денег с мошенника. В соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред, причинённый имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объёме лицом, причинившим вред. Ваш ущерб — переведённая сумма — должен быть компенсирован.
- Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.
- Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине.
— Гражданский кодекс Российской Федерации, ст. 1064
Кроме того, получение денег без законных оснований образует неосновательное обогащение (ст. 1102 ГК РФ). Поскольку договор купли-продажи фактически не был исполнен, продавец не имел права удерживать деньги. Возврат неосновательно полученного возможен независимо от того, явилось ли обогащение результатом поведения самого приобретателя или потерпевшего.
- Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.
- Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.
— Гражданский кодекс Российской Федерации, ст. 1102
Вы также можете требовать возмещения убытков в полном объёме согласно ст. 15 ГК РФ — сюда входит реальный ущерб (сумма перевода) и, возможно, упущенная выгода, если вы могли получить доход от этих денег.
- Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. 2. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).
— Гражданский кодекс Российской Федерации, ст. 15
Для взыскания ущерба можно подать гражданский иск в рамках уголовного дела (признавшись потерпевшим) или обратиться в суд отдельно в порядке гражданского судопроизводства. Если вы изберете отдельный иск, то требования к его содержанию установлены ст. 131 ГПК РФ. Закон допускает, что вам неизвестны точные данные ответчика (дата и место рождения, один из идентификаторов). В таком случае вы указываете в иске об этом, и суд самостоятельно запрашивает недостающие сведения из государственных органов (ПФР, ФНС, МВД).
Статья 131 ГПК РФ устанавливает требования к форме и содержанию искового заявления. В частности, в исковом заявлении должны быть указаны сведения об истце и ответчике, включая идентификаторы. Если истцу неизвестны дата и место рождения ответчика или один из идентификаторов, об этом указывается в заявлении, и такая информация по запросу суда предоставляется органами Фонда пенсионного и социального страхования РФ, налоговыми органами или органами внутренних дел.
— Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, ст. 131
Доказательствами по гражданскому делу послужат те же скриншоты переписки, квитанция, выписки по карте. В силу ст. 55 ГПК РФ эти сведения (письменные доказательства, аудио- и видеозаписи, иные документы) допускаются в качестве доказательств, если они получены в соответствии с законом. Скриншоты должны быть читаемы, содержать дату и время, информацию об участниках. Желательно заверить их у нотариуса (протокол осмотра интернет-страницы) — это придаст им большую доказательственную силу, хотя и не является обязательным, особенно если вы подтвердите их показом в суде.
Статья 55. Доказательства
- Доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела. Эти сведения могут быть получены из объяснений сторон и третьих лиц, показаний свидетелей, письменных и вещественных доказательств, аудио- и видеозаписей, заключений экспертов.
- Доказательства, полученные с нарушением закона, не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу решения суда.
— Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, ст. 55
Таким образом, для привлечения мошенника к ответственности достаточно имеющихся у вас материалов. Отсутствие паспортных данных не является препятствием — полиция и суд вправе установить личность ответчика через запросы в банки, к операторам связи и в регистрационные органы. Ваши действия должны быть направлены на оперативную подачу заявления в полицию (с приложением всех скриншотов и квитанции) и сохранение цифровых следов (не удалять переписку, сделать резервные копии). При отказе в возбуждении уголовного дела — обжаловать его, параллельно или после — подавать гражданский иск о взыскании ущерба.
