Правовая квалификация действий платформы и техподдержки требует оценки на предмет состава преступления, предусмотренного Уголовным кодексом РФ. В основе действий неустановленных лиц, действовавших от имени платформы, лежит сообщение пользователю ложных сведений о необходимости прохождения AML-проверки и оплаты газа для вывода средств. Пользователь, доверившись этим заверениям, добровольно перевел 960 USDT и 150 USDT на указанные реквизиты, после чего кошелек был отключен, а доступ к средствам утрачен. Такие действия содержат признаки хищения чужого имущества путем обмана, что подпадает под ст. 159 УК РФ. Обман заключался в том, что техподдержка создала у пользователя ложное представление о законных основаниях для платежей, тогда как в действительности никакой AML-проверки не проводилось, а средства были похищены.
- Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, - наказывается ...
— Уголовный кодекс Российской Федерации, ст.159
Более того, блокировка кошелька и отключение от сети указывают на вмешательство в функционирование информационно-телекоммуникационной сети, что может быть дополнительно квалифицировано по специальной норме — ст. 159.6 УК РФ. Если доступ к криптовалютным средствам был утрачен именно вследствие блокирования учетной записи или модификации информации о балансе, то в действиях злоумышленников усматривается мошенничество в сфере компьютерной информации.
Статья 159.6. Мошенничество в сфере компьютерной информации, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной информации либо иного вмешательства в функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации или информационно-телекоммуникационных сетей, - наказывается...
— Уголовный кодекс Российской Федерации, ст.159.6
Для инициирования уголовного преследования необходимо обратиться с заявлением о преступлении в правоохранительные органы. Порядок такого обращения урегулирован Уголовно-процессуальным кодексом РФ. Заявление может быть подано в письменной форме, подписано заявителем и содержать изложение обстоятельств. Устное заявление также допустимо, но оно заносится в протокол. Важно, что анонимное заявление не может служить поводом для возбуждения уголовного дела, поэтому заявитель должен действовать от своего имени.
- Заявление о преступлении может быть сделано в устном или письменном виде. 2. Письменное заявление о преступлении должно быть подписано заявителем. 3. Устное заявление о преступлении заносится в протокол, который подписывается заявителем и лицом, принявшим данное заявление. Протокол должен содержать данные о заявителе, а также о документах, удостоверяющих личность заявителя. 6. Заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со статьей 306 Уголовного кодекса Российской Федерации, о чем в протоколе делается отметка, которая удостоверяется подписью заявителя. 7. Анонимное заявление о преступлении не может служить поводом для возбуждения уголовного дела.
— Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, ст.141
После подачи заявления орган дознания, дознаватель, следователь или руководитель следственного органа обязаны в срок не позднее 3 суток принять, проверить сообщение и принять одно из предусмотренных законом решений: возбудить уголовное дело, отказать в возбуждении или передать сообщение по подследственности. Об этом решении заявитель должен быть уведомлен с разъяснением права на обжалование.
- Дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом, принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения.
— Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, ст.144
- По результатам рассмотрения сообщения о преступлении орган дознания, дознаватель, следователь, руководитель следственного органа принимает одно из следующих решений: 1) о возбуждении уголовного дела в порядке, установленном статьей 146 настоящего Кодекса; 2) об отказе в возбуждении уголовного дела; 3) о передаче сообщения по подследственности в соответствии со статьей 151 настоящего Кодекса, а по уголовным делам частного обвинения - в суд в соответствии с частью второй статьи 20 настоящего Кодекса. 2. О принятом решении сообщается заявителю. При этом заявителю разъясняются его право обжаловать данное решение и порядок обжалования.
— Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, ст.145
Помимо уголовно-правовой защиты, пользователь вправе обратиться за возмещением убытков в гражданском порядке. Перечисленные средства в размере 1110 USDT являются для него реальным ущербом, так как он произвел расходы, вынужденно и под влиянием обмана. Согласно ст. 1064 ГК РФ, вред, причиненный имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Платформа, чьи представители потребовали платежи и затем заблокировали доступ, может быть признана причинителем вреда, если будет установлено, что она действовала через техподдержку, а не неустановленные третьи лица. Если платформа докажет отсутствие своей вины, она освобождается от ответственности, однако бремя доказывания по общему правилу лежит на причинителе вреда.
- Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. 2. Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине.
— Гражданский кодекс Российской Федерации, ст.1064
Независимо от установления вины платформы, пользователь вправе требовать возврата неосновательно полученных средств на основании ст. 1102 ГК РФ. Платежи в 960 USDT и 150 USDT были произведены на счета, которые не имеют под собой никакого законного основания: ни договорных обязательств, ни нормативного акта, который бы обязывал пользователя оплачивать AML-проверку или газ для вывода собственных средств. Поскольку основания для удержания денег отсутствуют, платформа (или лица, контролирующие указанные кошельки) обязана возвратить их как неосновательное обогащение, независимо от того, чьими действиями оно возникло.
- Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса. 2. Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.
— Гражданский кодекс Российской Федерации, ст.1102
В рамках гражданского иска пользователь может заявить не только возврат переведенных сумм, но и упущенную выгоду, если по вине ответчика он не смог распорядиться прибылью от арбитража. Ст. 15 ГК РФ дает такое право, однако для взыскания неполученных доходов потребуется доказать, что при обычных условиях оборота эти доходы были бы реально получены, и что единственным препятствием стали действия ответчика. Реальным ущербом будут являться сами переведенные суммы (1110 USDT), а также, возможно, комиссии за переводы, если они имели место.
- Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. 2. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).
— Гражданский кодекс Российской Федерации, ст.15
Для подачи искового заявления в суд необходимо подготовить документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает требования, и расчет взыскиваемой суммы. К иску прилагаются: скриншоты переписки с техподдержкой, чеки о переводе 960 USDT и 150 USDT, документы, фиксирующие отключение кошелька от сети (если есть скриншоты или логи), а также расчет убытков в рублевом эквиваленте по курсу на дату перевода. Все копии должны быть направлены ответчику.
- документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования; 5) расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы, подписанный истцом, его представителем, с копиями в соответствии с количеством ответчиков и третьих лиц; 6) уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление другим лицам, участвующим в деле, копий искового заявления и приложенных к нему документов, которые у других лиц, участвующих в деле, отсутствуют, в том числе в случае подачи в суд искового заявления и приложенных к нему документов в электронном виде;
— Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, ст.132
Требование AML-проверки и последующие платежи, предъявленные пользователю техподдержкой, при отсутствии в предоставленном контексте НПА специального закона, регулирующего порядок проведения таких проверок в отношении криптовалютных операций, не могут быть признаны законными. Применимые нормативные акты из контекста (УК РФ, ГК РФ, УПК РФ, ГПК РФ) не содержат норм, уполномочивающих частные платформы вводить обязательные для пользователей платежи под видом AML-проверки или газа, если такие платежи не предусмотрены явным и добросовестным соглашением сторон. Таким образом, действия по вымогательству дополнительных средств не имеют правовой основы и являются элементом обмана, образующим состав мошенничества.
