В данной ситуации имеет место типичная схема так называемого «конкурсного» или «лотерейного» мошенничества. Пользователь, полагая, что стал победителем конкурса, добровольно передавал денежные средства организатору под предлогом обязательных платежей (комиссии, налоги). Однако в реальности никакой законный выигрыш не существует. Действия организатора направлены на безвозмездное изъятие денег пользователя путём введения его в заблуждение относительно реальности выигрыша и наличия юридических оснований для его получения.
Юридически значимым здесь является то, что пользователь под влиянием обмана (ложных обещаний о выигрыше) распорядился своими деньгами в пользу третьего лица — организатора. Последний, требуя всё новые платежи («открытие шлюза»), затягивает схему, усугубляя заблуждение пользователя и вынуждая его к дальнейшим переводам. Это свидетельствует о систематическом характере противоправных действий.
Ключевым признаком мошенничества является умысел организатора на безвозмездное завладение чужими деньгами, причём он не выполняет встречного обязательства (выплачивает выигрыш — который никогда не существовал). Пользователь, напротив, действовал добросовестно, исполняя требования, которые, как он полагал, были законными и необходимыми. Законодательство определяет данную ситуацию как обман в форме активных действий (введение в заблуждение) относительно основания получения денег (якобы выигрыш и необходимость уплаты налогов/комиссий).
Таким образом, возникшие правоотношения квалифицируются как потенциальное мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана. Пользователь является потерпевшим, а организатор — подозреваемым (предполагаемым) в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ.
Согласно ст. 159 УК РФ, действия организатора, который, объявив о выигрыше 200 000 рублей, под этим предлогом потребовал и получил от вас 35 000 рублей (якобы на комиссии и налоги), а затем выдвинул новое требование — 17 000 рублей за «открытие шлюза», содержат признаки мошенничества. Обман заключается в ложном обещании выплатить выигрыш при отсутствии реального намерения его выплатить. Вы передавали деньги добровольно, но под влиянием обмана, что образует состав хищения. При этом ущерб в 35 000 рублей (а при переводе ещё 17 000 — уже 52 000 рублей) может быть признан значительным для гражданина, особенно с учётом вашего финансового затруднения, что отягчает квалификацию по ч. 2 ст. 159 УК РФ.
- Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, - наказывается ... 2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, - наказывается ...
— Уголовный кодекс Российской Федерации, ст. 159
Для возврата уже уплаченных 35 000 рублей в гражданском порядке применима ст. 1102 ГК РФ о неосновательном обогащении. Поскольку организатор не имел законных оснований получать эти деньги (ни договора, ни законного налога, ни реальной услуги), а вы перечислили их под влиянием заблуждения, вся сумма является неосновательно приобретённой. Вы вправе требовать её возврата в полном объёме, независимо от того, возбуждено ли уголовное дело. При этом перевод дополнительных 17 000 рублей лишь увеличит сумму неосновательного обогащения, которую вы сможете взыскать, но рисковать новыми деньгами не стоит — мошенник, получив их, скорее всего, исчезнет.
- Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.
— Гражданский кодекс Российской Федерации, ст. 1102
Для привлечения организатора к уголовной ответственности необходимо подать заявление о преступлении. Порядок такого заявления закреплён в ст. 141 УПК РФ: вы можете сделать это устно (заносят в протокол) или письменно. Ваше заявление не может быть анонимным — вы должны указать свои данные, подписать его, и вас предупредят об ответственности за ложный донос. Собранные вами доказательства (переписка, скриншоты, квитанции о переводах) следует приложить к заявлению.
- Заявление о преступлении может быть сделано в устном или письменном виде. 2. Письменное заявление о преступлении должно быть подписано заявителем. 3. Устное заявление о преступлении заносится в протокол, который подписывается заявителем и лицом, принявшим данное заявление. Протокол должен содержать данные о заявителе, а также о документах, удостоверяющих личность заявителя. 6. Заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со статьей 306 Уголовного кодекса Российской Федерации, о чем в протоколе делается отметка, которая удостоверяется подписью заявителя. 7. Анонимное заявление о преступлении не может служить поводом для возбуждения уголовного дела.
— Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, ст. 141
После подачи заявления орган дознания или следователь обязаны в срок не позднее 3 суток (ст. 144 УПК РФ) проверить сообщение и принять одно из решений, перечисленных в ст. 145 УПК РФ: возбудить уголовное дело, отказать или передать по подследственности. Вам сообщат о решении и разъяснят право обжалования.
- Дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом, принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения.
— Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, ст. 144
- По результатам рассмотрения сообщения о преступлении орган дознания, дознаватель, следователь, руководитель следственного органа принимает одно из следующих решений: 1) о возбуждении уголовного дела в порядке, установленном статьей 146 настоящего Кодекса; 2) об отказе в возбуждении уголовного дела; 3) о передаче сообщения по подследственности в соответствии со статьей 151 настоящего Кодекса, а по уголовным делам частного обвинения - в суд в соответствии с частью второй статьи 20 настоящего Кодекса. 2. О принятом решении сообщается заявителю. При этом заявителю разъясняются его право обжаловать данное решение и порядок обжалования.
— Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, ст. 145
Что касается перевода дополнительных 17 000 рублей: такое требование не основано ни на какой законной норме. «Открытие шлюза» — типичная уловка мошенников. Перечисление этих денег будет новым актом передачи имущества под влиянием продолжающегося обмана, что входит в объективную сторону мошенничества по ст. 159 УК РФ. Однако с практической точки зрения это не поможет вам получить выигрыш (его не существует), а лишь увеличит ваш ущерб. Правовых рисков для вас перевод не создаёт (вы не нарушаете закон), но вы потеряете ещё 17 000 рублей и усложните доказывание в уголовном деле, если мошенник заявит, что вы «соглашались на условия». Рекомендуется немедленно прекратить любые платежи.
Моргачев А. Н.Адвокат