Статья 144 УПК РФ устанавливает порядок рассмотрения сообщения о преступлении, включая права участников проверки, возможность получения объяснений, истребования документов, назначения экспертиз.
— Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, ст.144
Основания для отказа в возбуждении дела или его прекращения перечислены в ст. 24 УПК РФ. Главное для вас — доказать отсутствие события преступления (т.е. перевода как такового с обманом) или отсутствие состава преступления (например, если деньги получены на законном основании, а возврат не произведен по уважительным причинам — например, из-за задержки обработки заявки). Если полиция уже возбудила дело, то в ходе расследования вы можете ходатайствовать о его прекращении по этим основаниям, представив доказательства того, что намерение исполнить тур было реальным (договоры, счета, переписка, свидетельства о покупке услуг).
Статья 24. Основания отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного дела 1. Уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению по следующим основаниям: 1) отсутствие события преступления; 2) отсутствие в деянии состава преступления;
— Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, ст.24
Другой путь — примирение сторон. Статья 25 УПК РФ позволяет прекратить дело в связи с примирением потерпевшего с лицом, подозреваемым или обвиняемым в совершении преступления небольшой или средней тяжести (мошенничество по ч.1 ст.159 относится к преступлениям небольшой тяжести). Для этого необходимо, чтобы вы (или ваша мама как собственник счета) загладили причиненный вред — то есть вернули туристке деньги, а туристка написала заявление об отсутствии претензий. Звонить девушке или нет — ваше право, но важно понимать: отзыв заявления сам по себе не прекращает дело. Нужно именно примирение сторон с заглаживанием вреда. Если девушка порядочная и согласна отозвать заявление после возврата денег, это эффективный способ. Но если она будет настаивать на уголовном преследовании, дело может продолжиться даже после возврата денег, если следователь сочтет, что состав преступления есть.
Суд, а также следователь с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия прокурора вправе на основании заявления потерпевшего или его законного представителя прекратить уголовное дело в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, в случаях, предусмотренных статьей 76 Уголовного кодекса Российской Федерации, если это лицо примирилось с потерпевшим и загладило причиненный ему вред.
— Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, ст.25
Блокировка суммы на счете, скорее всего, произведена в рамках наложения ареста на имущество по ст. 115 УПК РФ. Эта норма позволяет арестовать имущество, в том числе деньги на счетах, для обеспечения гражданского иска, штрафа или конфискации. Суд налагает арест, если есть достаточные основания полагать, что имущество получено в результате преступления. В вашем случае деньги заблокированы на счету матери, хотя фактически их получил сын. Это создает сложность: арест наложен на счет собственника (мамы), а не на зарплату сына. Для разблокировки нужно либо доказать, что деньги не являются доходом от преступления (например, что это оплата тура, которую компания намеревалась вернуть, но не успела), либо добиться прекращения дела. Также можно обратиться в суд с ходатайством об отмене ареста, если арест был наложен без достаточных оснований или если вы докажете, что деньги не имеют отношения к преступлению.
Статья 115 УПК РФ регулирует наложение ареста на имущество для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации. Арест может быть наложен на имущество, находящееся у других лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого. Суд устанавливает ограничения и срок ареста.
— Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, ст.115
Параллельно с уголовным делом необходимо учитывать гражданско-правовые нормы. Согласно ст. 1102 ГК РФ, лицо, которое без установленных законом или сделкой оснований приобрело имущество за счет другого лица, обязано его возвратить. В вашей ситуации туристка перевела деньги за тур, затем отказалась от него — с этого момента у получателя (сначала у матери как держателя счета, затем у сына, который фактически распорядился деньгами) возникла обязанность вернуть сумму, если не были понесены фактически понесенные расходы (как предусмотрено ст. 782 ГК РФ). Если сын не вернул деньги, это является неосновательным обогащением. Туристка может подать гражданский иск о взыскании этой суммы. Если вы добровольно вернете деньги, это будет заглаживанием вреда для целей примирения, и одновременно исполнением гражданско-правового обязательства. Обратите внимание: сам факт неосновательного обогащения не является уголовным преступлением, если не было обмана. Поэтому ключевое в защите — доказывать, что вы намеревались исполнить обязательство, но не смогли или не успели.
- Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.
- Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.
— Гражданский кодекс Российской Федерации, ст.1102
Статья 1104 ГК РФ устанавливает обязанность вернуть неосновательное обогащение в натуре. Если деньги уже потрачены, возмещение производится в денежной форме. Это подтверждает, что гражданско-правовой способ защиты (возврат денег) существует независимо от уголовного дела.
Статья 1104. Возвращение неосновательного обогащения в натуре
- Имущество, составляющее неосновательное обогащение приобретателя, должно быть возвращено потерпевшему в натуре.
- Приобретатель отвечает перед потерпевшим за всякие, в том числе и за всякие случайные, недостачу или ухудшение неосновательно приобретенного или сбереженного имущества, происшедшие после того, как он узнал или должен был узнать о неосновательности обогащения. До этого момента он отвечает лишь за умысел и грубую неосторожность.
— Гражданский кодекс Российской Федерации, ст.1104
Наконец, ст. 782 ГК РФ прямо регулирует право заказчика отказаться от договора возмездного оказания услуг. Туристка вправе была отказаться от тура, но должна оплатить исполнителю фактически понесенные расходы. Если вы понесли какие-то расходы (например, бронь отеля, билеты), вы имеете право удержать их часть. Однако если никаких расходов не было, вся сумма должна быть возвращена. Этот момент важен для оценки добросовестности: если вы не возвращаете деньги, хотя расходов не было, это может быть расценено как попытка удержать чужое имущество, что усиливает подозрение в мошенничестве.
Статья 782. Односторонний отказ от исполнения договора возмездного оказания услуг
- Заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов.
- Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору возмездного оказания услуг лишь при условии полного возмещения заказчику убытков.
— Гражданский кодекс Российской Федерации, ст.782
Дополнительно заметим: в «Контексте из НПА» нет норм о банковской блокировке по 115-ФЗ или о порядке отзыва заявления потерпевшим. Если блокировка проведена банком по собственной инициативе (на основании Федерального закона «О противодействии легализации доходов»), то для разблокировки потребуется предоставить банку документы, подтверждающие законность операции. Если же блокировка — арест, наложенный в рамках дела (ст.115 УПК), то без снятия ареста следствием или судом разблокировка невозможна.
