Согласно ст. 159 УК РФ, действия лица, требующего предварительной оплаты якобы за оформление документов для обращения в ООН, содержат признаки мошенничества. Под видом содействия официальной международной процедуре излагается ложное основание для передачи денег — обман относительно реальной необходимости такой оплаты. Поскольку пользователь сомневается в подлинности просьбы, это свидетельствует о том, что его знакомый (или лицо, выдающее себя за такового) умышленно вводит в заблуждение, формируя ложное представление о цели платежа. Если пользователь переведёт деньги, он станет жертвой хищения путём обмана или злоупотребления доверием — именно это и охватывается составом мошенничества.
"Статья 159. Мошенничество [...] 1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием , - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей [...]"
— Уголовный кодекс Российской Федерации, ст. 159
Статья 30 УК РФ описывает стадии неоконченного преступления. Если пользователь, получив требование, уже предпринял какие-либо действия по подготовке к переводу (например, начал собирать деньги или запрашивать реквизиты), но ещё не перевёл их, эти действия могут рассматриваться как приготовление к мошенничеству со стороны злоумышленника. Однако в ситуации, когда требование денег уже предъявлено, а пользователь лишь размышляет, можно говорить о том, что злоумышленник уже создал условия для совершения преступления — приготовился к нему. Если пользователь поддастся на уговоры и начнёт переводить деньги (частично или полностью), наступит стадия покушения или оконченного преступления.
"Статья 30. Приготовление к преступлению и покушение на преступление 1. Приготовлением к преступлению признаются приискание, изготовление или приспособление лицом средств или орудий совершения преступления, приискание соучастников преступления, сговор на совершение преступления либо иное умышленное создание условий для совершения преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам. [...] 3. Покушением на преступление признаются умышленные действия (бездействие) лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам."
— Уголовный кодекс Российской Федерации, ст. 30
Правовые последствия для лица, требующего деньги за содействие в обращении в ООН, зависят от квалификации его действий. Если преступление будет доведено до конца (деньги получены), он может быть признан исполнителем по ст. 33 УК РФ — лицом, непосредственно совершившим хищение. Даже если он действует не один, а через подставных лиц, он остаётся исполнителем. Пользователю важно понимать, что если он по своей воле решит участвовать в схеме, например, помогая собирать деньги с других лиц, он может стать пособником — лицом, содействовавшим совершению преступления.
"Статья 33. Виды соучастников преступления 1. Соучастниками преступления наряду с исполнителем признаются организатор, подстрекатель и пособник. 2. Исполнителем признается лицо, непосредственно совершившее преступление либо непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с другими лицами (соисполнителями), а также лицо, совершившее преступление посредством использования других лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости или других обстоятельств, предусмотренных настоящим Кодексом ."
— Уголовный кодекс Российской Федерации, ст. 33
Для проверки легитимности просьбы и защиты от возможного обвинения в пособничестве пользователь может обратиться в правоохранительные органы с заявлением о преступлении. Порядок подачи такого заявления регламентирован ст. 141 и 144 УПК РФ. Согласно ст. 141, заявление может быть сделано устно или письменно; при устной форме составляется протокол. Затем, в силу ст. 144, орган дознания или следователь обязан принять, проверить сообщение и принять решение в срок не позднее 3 суток. Это позволит получить официальную оценку действиям злоумышленника и одновременно снять с пользователя подозрения в причастности к незаконной схеме, если он действовал добросовестно.
"Статья 141. Заявление о преступлении 1. Заявление о преступлении может быть сделано в устном или письменном виде. 2. Письменное заявление о преступлении должно быть подписано заявителем. 3. Устное заявление о преступлении заносится в протокол, который подписывается заявителем и лицом, принявшим данное заявление."
— Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, ст. 141
"Статья 144. Порядок рассмотрения сообщения о преступлении 1. Дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом, принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения."
— Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, ст. 144
Если пользователь уже перевёл деньги, он вправе требовать их возврата как неосновательного обогащения. Согласно ст. 1102 ГК РФ, лицо, которое без установленных законом или сделкой оснований приобрело имущество за счёт другого лица, обязано возвратить его. Поскольку требование оплаты за фиктивные «документы для ООН» не основано ни на законе, ни на договоре, полученные средства подлежат возврату. Эта норма применима вне зависимости от уголовно-правовой квалификации — гражданский иск может быть заявлен параллельно с уголовным делом.
"Статья 1102. Обязанность возвратить неосновательное обогащение [...] 1. Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение)."
— Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая), ст. 1102
Норма об ответственности за вымогательство под предлогом помощи международных организаций (ст. 163 УК РФ) в предоставленном контексте отсутствует, поэтому для её анализа необходимо обратиться непосредственно к тексту ст. 163 УК РФ, которая устанавливает ответственность за требование передачи чужого имущества под угрозой. Однако в описанной ситуации признаков угрозы не усматривается — скорее, имеет место обман, что подпадает под ст. 159, а не под вымогательство.
