Помимо мошенничества, сам факт организации и проведения азартных игр на сайте, доступном через ссылку в Telegram, без соответствующего разрешения образует самостоятельный состав преступления, предусмотренного статьёй 171.2 Уголовного кодекса РФ. В норме указано:
Статья 171.2. Незаконные организация и проведение азартных игр. 1. Организация и (или) проведение азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", за исключением случаев приема интерактивных ставок организаторами азартных игр в букмекерских конторах и (или) тотализаторах, - наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.
— Уголовный кодекс Российской Федерации, ст.171.2
Данный сайт казино не является легальным букмекером или тотализатором, принимающим интерактивные ставки, поэтому его деятельность в сети «Интернет» является незаконной. Это дополнительно указывает на то, что требования администрации не могут быть основаны на законе.
С гражданско-правовой точки зрения переведённые пользователем денежные средства (внесённые за смену статуса) при отсутствии законных оснований для их получения составляют неосновательное обогащение администрации сайта. Это регулируется статьёй 1102 Гражданского кодекса РФ:
- Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.
- Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.
— Гражданский кодекс Российской Федерации, ст.1102
Поскольку выигрыш не был выплачен, а обещанная услуга (смена статуса) носит фиктивный характер и не привела к фактической выплате, у администрации нет правовых оснований удерживать внесённые пользователем суммы. Следовательно, эти суммы подлежат возврату как неосновательное обогащение.
Кроме того, сделка по внесению денег может быть признана недействительной как совершённая под влиянием обмана в силу статьи 179 Гражданского кодекса РФ. Данная норма предусматривает:
- Сделка, совершенная под влиянием обмана, может быть признана судом недействительной по иску потерпевшего. Обманом считается также намеренное умолчание об обстоятельствах, о которых лицо должно было сообщить при той добросовестности, какая от него требовалась по условиям оборота. ... 4. Если сделка признана недействительной по одному из оснований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящей статьи, применяются последствия недействительности сделки, установленные статьей 167 настоящего Кодекса. Кроме того, убытки, причиненные потерпевшему, возмещаются ему другой стороной.
— Гражданский кодекс Российской Федерации, ст.179
Пользователь была введена в заблуждение относительно целей платежа: ей обещали выплатить выигрыш после внесения денег, но не сделали этого. Если сделка (перевод) будет признана недействительной, применяются последствия недействительности, то есть возврат стороной всего полученного (денег) и возмещение убытков.
Что касается требования уплаты налога в размере 65 000 рублей до фактической выплаты выигрыша, оно противоречит порядку, установленному статьёй 226 Налогового кодекса РФ. В норме указано:
- Российские организации, индивидуальные предприниматели… от которых или в результате отношений с которыми налогоплательщик получил доходы… обязаны исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить сумму налога…
— Налоговый кодекс Российской Федерации, ст.226
По смыслу этой статьи именно организатор азартных игр (как налоговый агент) обязан при выплате выигрыша исчислить и удержать НДФЛ, а затем перечислить его в бюджет. Требование к пользователю уплатить налог отдельным платежом до получения выигрыша не основано на законе и является ещё одним признаком обмана.
Наконец, административная ответственность за незаконную организацию азартных игр в Интернете установлена статьёй 14.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ:
- Организация и (или) проведение азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе сети "Интернет") … за исключением случаев приема интерактивных ставок организаторами азартных игр в букмекерских конторах и (или) тотализаторах, - влекут наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от восьмисот тысяч до одного миллиона пятисот тысяч рублей с конфискацией игрового оборудования.
— Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, ст.14.1
Наличие этой нормы дополнительно подтверждает незаконность деятельности сайта, что усиливает позицию пользователя при оспаривании действий администрации и требовании возврата денег.
