Статья 140. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела
- Поводами для возбуждения уголовного дела служат: 1) заявление о преступлении; ...
- Основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления.
— Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, ст. 140
Заявление о преступлении может быть подано в устной или письменной форме (ст. 141 УПК РФ). Вам следует обратиться в орган дознания или следствия с письменным заявлением, указав все обстоятельства: дату, сумму, данные счёта, реквизиты сайта, имена (если известны), скриншоты переписки и сообщений. Устное заявление будет занесено в протокол, после чего вас предупредят об ответственности за заведомо ложный донос.
Статья 141. Заявление о преступлении
- Заявление о преступлении может быть сделано в устном или письменном виде.
- Письменное заявление о преступлении должно быть подписано заявителем.
- Устное заявление о преступлении заносится в протокол, который подписывается заявителем и лицом, принявшим данное заявление. Протокол должен содержать данные о заявителе, а также о документах, удостоверяющих личность заявителя.
- Заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со статьей 306 Уголовного кодекса Российской Федерации, о чем в протоколе делается отметка, которая удостоверяется подписью заявителя.
- Анонимное заявление о преступлении не может служить поводом для возбуждения уголовного дела.
— Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, ст. 141
После подачи заявления уполномоченные лица обязаны в течение 3 суток (с возможностью продления) провести проверку (ст. 144 УПК РФ). В рамках этой проверки они вправе получить от вас объяснения, истребовать у банка выписку по движению средств, запросить у регистратора доменных имён данные о владельце поддельного сайта, осмотреть сам сайт (если он ещё доступен), а также при необходимости назначить судебную экспертизу (например, компьютерную). Эти действия направлены на сбор достаточных данных, указывающих на признаки преступления.
Статья 144. Порядок рассмотрения сообщения о преступлении
- Дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом, принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения. При проверке сообщения о преступлении дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа вправе получать объяснения, образцы для сравнительного исследования, истребовать документы и предметы, изымать их в порядке, установленном настоящим Кодексом, назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта в разумный срок, производить осмотр места происшествия,
— Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, ст. 144
По итогам проверки принимается одно из решений, перечисленных в ст. 145 УПК РФ. При наличии достаточных данных (ваше заявление, банковская выписка, сведения о поддельном сайте) должно быть вынесено постановление о возбуждении уголовного дела. Если же данных окажется недостаточно, может последовать отказ, но это маловероятно при наличии явных следов перевода и обмана.
Статья 145. Решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступлении
- По результатам рассмотрения сообщения о преступлении орган дознания, дознаватель, следователь, руководитель следственного органа принимает одно из следующих решений:
- о возбуждении уголовного дела в порядке, установленном статьей 146 настоящего Кодекса;
- об отказе в возбуждении уголовного дела;
- о передаче сообщения по подследственности в соответствии со статьей 151 настоящего Кодекса, а по уголовным делам частного обвинения - в суд в соответствии с частью второй статьи 20 настоящего Кодекса.
- О принятом решении сообщается заявителю. При этом заявителю разъясняются его право обжаловать данное решение и порядок обжалования.
— Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, ст. 145
Если принимается решение о возбуждении уголовного дела, оно оформляется постановлением в соответствии со ст. 146 УПК РФ. Постановление выносится при наличии повода (вашего заявления) и основания (достаточных данных). Дело о мошенничестве относится к делам публичного обвинения, поэтому не требует вашего дополнительного согласия — государственные органы обязаны реагировать на факт преступления.
Статья 146. Возбуждение уголовного дела публичного обвинения
- При наличии повода и основания, предусмотренных статьей 140 настоящего Кодекса, орган дознания, дознаватель, руководитель следственного органа, следователь в пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом, возбуждают уголовное дело, о чем выносится соответствующее постановление.
— Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, ст. 146
В отношении владельца поддельного сайта, если его личность будет установлена (например, через данные регистратора домена, IP-адреса хостинга или по номеру счёта), может быть возбуждено уголовное дело по признакам того же мошенничества (ст. 159 УК РФ). При этом необходимо доказать, что именно это лицо создало сайт, ввело вас в заблуждение и получило денежные средства. В рамках предварительного расследования будут проведены оперативно-розыскные мероприятия, допросы, назначены экспертизы. Если вина будет доказана, владелец сайта может быть привлечён к ответственности вплоть до лишения свободы (в зависимости от квалификации – часть 1 ст. 159 УК РФ предусматривает наказание до 2 лет лишения свободы).
