Согласно ст. 159 УК РФ, описанная ситуация содержит признаки состава преступления, поскольку действия звонивших направлены на хищение денежных средств в размере почти 20 тысяч рублей путём обмана. Злоумышленники представляются сотрудниками Московской коллегии адвокатов Максимус и обещают возврат денег от брокеров через Росфинмониторинг, что является ложным обещанием, не соответствующим действительности. Для получения предоплаты они используют обман — сообщают заведомо ложные сведения о возможности такого возврата, чем вводят потерпевшего в заблуждение. Если бы потерпевший перевёл деньги, это было бы хищением его имущества путём обмана, то есть мошенничеством.
Статья 159. Мошенничество (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции ) КонсультантПлюс: примечание. О выявлении конституционно-правового смысла ч. 1 ст. 159 см. Постановление КС РФ от 04.03.2021 N 5-П. 1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием , - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишение
— Уголовный кодекс Российской Федерации, ст.159
Даже если потерпевший ещё не перевёл деньги, действия звонивших образуют покушение на мошенничество, так как они уже предприняли конкретные действия, непосредственно направленные на совершение преступления — звонок, предложение, отправка договора и требование оплаты. Преступление не доведено до конца по не зависящим от них обстоятельствам, если потерпевший не перевёл деньги. В силу ст. 30 УК РФ такие действия квалифицируются как покушение, за которое наступает уголовная ответственность наравне с оконченным преступлением, только с учётом правил назначения наказания.
Статья 30. Приготовление к преступлению и покушение на преступление 1. Приготовлением к преступлению признаются приискание, изготовление или приспособление лицом средств или орудий совершения преступления, приискание соучастников преступления, сговор на совершение преступления либо иное умышленное создание условий для совершения преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам. 2. Уголовная ответственность наступает за приготовление только к тяжкому и особо тяжкому преступлениям. 3. Покушением на преступление признаются умышленные действия (бездействие) лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам. Открыть полны
— Уголовный кодекс Российской Федерации, ст.30
Кроме того, в таких схемах обычно участвуют несколько лиц: один звонит, другой готовит договор, третий получает деньги. Соответственно, каждый из них может быть признан соучастником. Для квалификации действий каждого необходимо учитывать ст. 33 УК РФ. Лицо, непосредственно осуществлявшее звонок и требование оплаты, является исполнителем. Организатором может выступать тот, кто спланировал схему и распределил роли. Если потерпевший сможет предоставить данные о звонившем (номер телефона, реквизиты для перевода), это позволит установить всех соучастников.
Статья 33. Виды соучастников преступления 1. Соучастниками преступления наряду с исполнителем признаются организатор, подстрекатель и пособник. 2. Исполнителем признается лицо, непосредственно совершившее преступление либо непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с другими лицами (соисполнителями), а также лицо, совершившее преступление посредством использования других лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости или других обстоятельств, предусмотренных настоящим Кодексом . 3. Организатором признается лицо, организовавшее совершение преступления или руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество (преступную организацию) либо руководившее ими. 4. Подстрекателем признается лицо, склонившее
— Уголовный кодекс Российской Федерации, ст.33
Для подтверждения факта мошенничества и возбуждения уголовного дела необходимо обратиться с заявлением в правоохранительные органы. Порядок подачи заявления регламентирован ст. 141 УПК РФ. Заявление может быть сделано в устной или письменной форме. Устное заявление заносится в протокол, который подписывается заявителем и лицом, принявшим заявление. Важно приложить все имеющиеся материалы: запись разговора (если есть), скриншоты сообщений, текст договора, реквизиты для перевода.
Статья 141. Заявление о преступлении 1. Заявление о преступлении может быть сделано в устном или письменном виде. 2. Письменное заявление о преступлении должно быть подписано заявителем. 3. Устное заявление о преступлении заносится в протокол, который подписывается заявителем и лицом, принявшим данное заявление. Протокол должен содержать данные о заявителе, а также о документах , удостоверяющих личность заявителя. 4. Если устное сообщение о преступлении сделано при производстве следственного действия или в ходе судебного разбирательства, то оно заносится соответственно в протокол следственного действия или протокол судебного разбирательства. 5. В случае, когда заявитель не может лично присутствовать при составлении протокола, его заявление оформляется в порядке, установленном статьей 143 настоящ
— Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, ст.141
После подачи заявления правоохранительные органы обязаны принять и проверить сообщение о преступлении в порядке ст. 144 УПК РФ. В срок до 3 суток (с возможностью продления) дознаватель, следователь или орган дознания должны получить объяснения, истребовать документы, провести осмотр и принять решение: о возбуждении уголовного дела, об отказе или о передаче по подследственности. При наличии явных признаков мошенничества, таких как ложные обещания, требование предоплаты за несуществующие услуги, использование вымышленных названий, должно быть вынесено постановление о возбуждении уголовного дела.
Статья 144. Порядок рассмотрения сообщения о преступлении 1. Дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом, принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения. При проверке сообщения о преступлении дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа вправе получать объяснения, образцы для сравнительного исследования, истребовать документы и предметы, изымать их в порядке, установленном настоящим Кодексом, назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта в разумный срок, производить осмотр места происшествия,
— Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, ст.144
