Ситуация представляет собой классический пример дистанционного мошенничества, совершенного под видом оказания услуг по выводу криптовалютных средств. Юридически значимым является факт добровольной, но совершенной под влиянием обмана передачи денежных средств гражданином неизвестным лицам.
Основное содержание ситуации: гражданин, поддавшись убеждению звонивших, которые использовали в качестве приманки информацию о ранее сделанных им инвестициях (играя на доверии, сформированном прошлым опытом), осуществил несколько переводов на счета мошенников. Каждый последующий перевод обосновывался новым надуманным предлогом (верификация, комиссия и т.п.), что является элементом психологического давления и манипуляции.
С точки зрения правовой квалификации, действия неустановленных лиц содержат признаки преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество), а именно — хищение чужого имущества путем обмана. Важно отметить, что потерпевший не заключал с этой «компанией» никакого договора, отсутствует какая-либо встречная услуга (биткоины не выводились и не могли быть выведены). Денежные средства переводились на счета (вероятно, подставных лиц или дропов), что делает задачу возврата средств сложной, но не невозможной.
Юридически значимыми обстоятельствами для перспективы дела являются: факт обращения (телефонный звонок), содержание переписки (скриншоты), доказательства переводов (банковские чеки), а также то, что потерпевший осознал обман и прекратил дальнейшие переводы, то есть не дал себя убедить в очередной раз. Ключевой проблемой здесь является анонимность преступников (использование подставных имен, номеров и счетов). Тем не менее, наличие электронных следов переводов и переписки дает возможность правоохранительным органам установить цепочку движения денежных средств и, возможно, личности тех, на чьи карты они поступили.
Действия неизвестных лиц, которые путём обмана завладели денежными средствами гражданина, образуют состав мошенничества, предусмотренный статьёй 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Обман выразился в том, что злоумышленники представились менеджерами блокчейн-компании, сообщили ложные сведения о наличии биткоинов на электронном кошельке и под этим предлогом неоднократно требовали переводить деньги якобы для верификации и оплаты комиссий. Гражданин, добросовестно заблуждаясь, совершил несколько переводов, чем ему был причинён имущественный ущерб. Если общая сумма переведённых средств превышает 5 000 рублей (значительный ущерб гражданину), содеянное может быть квалифицировано по части 2 статьи 159 УК РФ. Если же ущерб составляет менее этой суммы, но факт хищения путём обмана налицо — применяется часть 1 той же статьи.
- Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, - наказывается ... 2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, - наказывается ...
— Уголовный кодекс Российской Федерации, ст. 159
Для возбуждения уголовного дела гражданину необходимо обратиться с заявлением о преступлении в орган внутренних дел. В силу статьи 141 УПК РФ заявление может быть сделано в устной или письменной форме. Письменное заявление должно быть подписано заявителем. Устное заявление заносится в протокол, который подписывается заявителем и принявшим его лицом. Заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, о чём делается отметка. Анонимное заявление не может служить поводом для возбуждения уголовного дела, поэтому гражданину следует указать свои данные и явиться лично.
Статья 141. Заявление о преступлении
- Заявление о преступлении может быть сделано в устном или письменном виде.
- Письменное заявление о преступлении должно быть подписано заявителем.
- Устное заявление о преступлении заносится в протокол, который подписывается заявителем и лицом, принявшим данное заявление. Протокол должен содержать данные о заявителе, а также о документах, удостоверяющих личность заявителя.
- Заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со статьей 306 Уголовного кодекса Российской Федерации, о чем в протоколе делается отметка, которая удостоверяется подписью заявителя.
- Анонимное заявление о преступлении не может служить поводом для возбуждения уголовного дела.
— Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, ст. 141
После подачи заявления органы дознания или следствия обязаны принять и проверить сообщение о преступлении. Статья 144 УПК РФ устанавливает, что проверка должна быть проведена в срок не позднее 3 суток, с возможностью продления. В ходе проверки уполномоченные лица вправе получать объяснения, истребовать документы (в том числе представленные гражданином чеки и скриншоты), назначать экспертизы и производить осмотр места происшествия. Эти полномочия позволяют установить обстоятельства обмана, определить получателей денежных средств и зафиксировать доказательства.
Статья 144. Порядок рассмотрения сообщения о преступлении
- Дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом, принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения. При проверке сообщения о преступлении дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа вправе получать объяснения, образцы для сравнительного исследования, истребовать документы и предметы, изымать их в порядке, установленном настоящим Кодексом, назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта в разумный срок, производить осмотр места происшествия,
— Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, ст. 144
По результатам рассмотрения сообщения принимается одно из решений, перечисленных в статье 145 УПК РФ: о возбуждении уголовного дела, об отказе в его возбуждении или о передаче сообщения по подследственности. О принятом решении уведомляется заявитель, которому разъясняется право обжалования. В данном случае, поскольку имеются данные о признаках мошенничества (обман, хищение), наиболее вероятным решением должно стать возбуждение уголовного дела.
- По результатам рассмотрения сообщения о преступлении орган дознания, дознаватель, следователь, руководитель следственного органа принимает одно из следующих решений: 1) о возбуждении уголовного дела в порядке, установленном статьей 146 настоящего Кодекса; 2) об отказе в возбуждении уголовного дела; 3) о передаче сообщения по подследственности в соответствии со статьей 151 настоящего Кодекса, а по уголовным делам частного обвинения - в суд в соответствии с частью второй статьи 20 настоящего Кодекса.
- О принятом решении сообщается заявителю. При этом заявителю разъясняются его право обжаловать данное решение и порядок обжалования.
— Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, ст. 145
Статья 146 УПК РФ предусматривает, что при наличии повода (заявление о преступлении) и основания (достаточные данные, указывающие на признаки преступления) возбуждается уголовное дело публичного обвинения. Мошенничество относится к делам публичного обвинения, поэтому не требует заявления потерпевшего в суд в порядке частного обвинения. Заявление гражданина, содержащее описание обмана и подтверждённое чеками и скриншотами, является достаточным поводом, а факт совершения перевода под влиянием ложных обещаний — основанием.
Статья 146. Возбуждение уголовного дела публичного обвинения
- При наличии повода и основания, предусмотренных статьей 140 настоящего Кодекса, орган дознания, дознаватель, руководитель следственного органа, следователь в пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом, возбуждают уголовное дело, о чем выносится соответствующее постановление.
— Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, ст. 146
Параллельно с уголовным преследованием гражданин вправе требовать возмещения причинённого вреда. В силу статьи 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, причинённый имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объёме лицом, причинившим вред. Однако для применения этой нормы необходимо установить конкретное виновное лицо, что может быть затруднительно, если мошенники не будут выявлены в ходе следствия. Более перспективным представляется применение правил о неосновательном обогащении.
- Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.
- Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине.
— Гражданский кодекс Российской Федерации, ст. 1064
Статья 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает, что лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело имущество за счёт другого лица (потерпевшего), обязано возвратить неосновательно приобретённое имущество (неосновательное обогащение). Денежные средства, переведённые гражданином под влиянием обмана, были получены мошенниками без какого-либо законного основания, поскольку никакой договор или иная сделка между сторонами не заключалась, а предлоги (верификация, комиссия) являлись ложными. Таким образом, деньги составляют неосновательное обогащение и подлежат возврату. Исключения, предусмотренные статьёй 1109 ГК РФ (например, если лицо знало об отсутствии обязательства), в данной ситуации неприменимы, так как потерпевший был введён в заблуждение.
- Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.
- Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.
— Гражданский кодекс Российской Федерации, ст. 1102
Что касается сроков давности привлечения к уголовной ответственности, соответствующая норма (статья 78 Уголовного кодекса Российской Федерации) не включена в предоставленный перечень нормативных актов, однако общеизвестно, что для преступлений небольшой тяжести (часть 1 статьи 159 УК РФ) срок давности составляет два года, для преступлений средней тяжести (часть 2 статьи 159 УК РФ) — шесть лет. Поскольку обманные действия по переводам совершены недавно (гражданин прекратил переводы после требования 10 000 рублей, осознав обман), срок давности не истёк, что позволяет возбудить уголовное дело и привлечь виновных к ответственности.
