Действия неизвестного лица, которое после длительного общения и получения от вас денежных средств за помощь в трудоустройстве и билеты прекратило всякую связь, не отвечает и не читает сообщения, содержат признаки состава преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ. Согласно диспозиции данной нормы, мошенничество — это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. В вашей ситуации злоумышленник изначально не намеревался исполнять обещанное (трудоустройство, предоставление билетов), а вступил в переписку и поддерживал её именно с целью войти в доверие и получить от вас деньги. Сама по себе длительность общения и последующее исчезновение после перевода средств (особенно когда он виден в сети, но игнорирует сообщения) указывают на обман — ложное обещание оказать услугу, которое не было и не могло быть выполнено. Таким образом, ваши переведенные суммы (первый платеж за «помощь», второй — за «билеты») являются предметом хищения, совершённого путём злоупотребления вашим доверием. Для квалификации достаточно, чтобы умысел на безвозмездное изъятие денег возник до их получения, что с высокой вероятностью подтверждается внезапным прекращением связи сразу после получения всей суммы.
- Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, - наказывается ...
— Уголовный кодекс Российской Федерации, ст. 159
Для того чтобы правоохранительные органы начали уголовное преследование, необходимо подать заявление о преступлении. Поводом для возбуждения уголовного дела служит ваше заявление, как это установлено статьёй 140 УПК РФ. Основанием же является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления. Такими данными в вашем случае выступают скриншоты переписки, где обсуждаются условия «помощи» и суммы, а также чеки о переводах на карту, оформленную на имя Сергея. Эти документы образуют совокупность сведений, позволяющих предполагать факт мошенничества.
- Поводами для возбуждения уголовного дела служат: 1) заявление о преступлении; ...
- Основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления.
— Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, ст. 140
Заявление может быть подано как в письменной, так и в устной форме. Статья 141 УПК РФ регламентирует, что письменное заявление должно быть подписано вами, а при устном обращении составляется протокол, в котором фиксируются ваши данные и суть сообщения. Вам следует явиться в дежурную часть отдела полиции по месту вашего жительства или по месту совершения преступления (поскольку вы переводили деньги, местом окончания преступления может быть местонахождение вашего банковского счета). При подаче заявления вас обязаны предупредить об ответственности за заведомо ложный донос по ст. 306 УК РФ, о чём делается отметка.
- Письменное заявление о преступлении должно быть подписано заявителем.
- Устное заявление о преступлении заносится в протокол, который подписывается заявителем и лицом, принявшим данное заявление. Протокол должен содержать данные о заявителе, а также о документах, удостоверяющих личность заявителя.
- Заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со статьей 306 Уголовного кодекса Российской Федерации, о чем в протоколе делается отметка, которая удостоверяется подписью заявителя.
- Анонимное заявление о преступлении не может служить поводом для возбуждения уголовного дела.
— Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, ст. 141
После регистрации вашего заявления начинается стадия проверки сообщения о преступлении. Согласно статье 144 УПК РФ, дознаватель или следователь обязаны рассмотреть его в срок не позднее 3 суток. В ходе проверки они вправе получать объяснения (в том числе от вас), истребовать документы (вы предоставите скриншоты и чеки), а также направлять запросы в банк для установления владельца карты, на которую были переведены деньги. Именно таким образом — через официальный запрос в кредитную организацию — будет установлено, на чьё имя открыт счёт, и тем самым выявлен подозреваемый. Кроме того, может быть произведён осмотр места происшествия (например, вашего компьютера или телефона, где сохранилась переписка).
- Дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом, принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения. При проверке сообщения о преступлении дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа вправе получать объяснения, образцы для сравнительного исследования, истребовать документы и предметы, изымать их в порядке, установленном настоящим Кодексом, назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта в разумный срок, производить осмотр места происшествия,
— Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, ст. 144
По результатам проверки принимается одно из решений, перечисленных в статье 145 УПК РФ. Если собранных данных будет достаточно для вывода о наличии признаков преступления, выносится постановление о возбуждении уголовного дела. В противном случае может последовать отказ, который вы вправе обжаловать. О принятом решении вас обязаны уведомить и разъяснить порядок обжалования.
- По результатам рассмотрения сообщения о преступлении орган дознания, дознаватель, следователь, руководитель следственного органа принимает одно из следующих решений:
- о возбуждении уголовного дела в порядке, установленном статьей 146 настоящего Кодекса;
- об отказе в возбуждении уголовного дела;
- о передаче сообщения по подследственности в соответствии со статьей 151 настоящего Кодекса, а по уголовным делам частного обвинения - в суд в соответствии с частью второй статьи 20 настоящего Кодекса.
- О принятом решении сообщается заявителю. При этом заявителю разъясняются его право обжаловать данное решение и порядок обжалования.
— Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, ст. 145
В случае принятия положительного решения уголовное дело возбуждается публичного обвинения (ст. 146 УПК РФ). Это означает, что дальнейшее расследование проводится силами государства, и от вашего желания прекратить дело на стадии предварительного следствия уже не зависит (кроме случаев примирения сторон по делам небольшой тяжести). Вы будете признаны потерпевшим и сможете заявить гражданский иск о возмещении причинённого ущерба в рамках уголовного процесса.
При наличии повода и основания, предусмотренных статьей 140 настоящего Кодекса, орган дознания, дознаватель, руководитель следственного органа, следователь в пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом, возбуждают уголовное дело, о чем выносится соответствующее постановление.
— Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, ст. 146
Помимо уголовно-правовой защиты, вы вправе требовать возмещения ущерба в гражданско-правовом порядке. Статья 1064 ГК РФ устанавливает общее правило: вред, причинённый имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объёме лицом, причинившим вред. Поскольку ваши денежные средства были похищены путём обмана, вам причинён имущественный вред. Вина причинителя вреда презюмируется — он должен доказать её отсутствие, а в ситуации, когда связь прервалась и обещания не выполнены, вина очевидна.
- Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.
- Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине.
— Гражданский кодекс Российской Федерации, ст. 1064
В качестве альтернативного способа защиты (или дополнительного) можно применить нормы о неосновательном обогащении. Согласно статье 1102 ГК РФ, лицо, которое без установленных законом или сделкой оснований приобрело имущество за счёт другого лица, обязано возвратить это имущество. В вашей ситуации «Сергей» получил деньги без каких-либо законных оснований, поскольку договор на оказание услуг не был заключён в надлежащей форме, а фактически услуга не оказана. Даже если предположить, что между вами был договор, его неисполнение влечёт обязанность вернуть неосвоенную предоплату, а после исчезновения контрагента — обязанность из неосновательного обогащения. Однако установить личность владельца карты через банк можно только в рамках уголовного дела или по запросу суда.
- Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.
— Гражданский кодекс Российской Федерации, ст. 1102
Таким образом, основным путём является подача заявления в полицию с приложением скриншотов переписки и чеков. В ходе проверки следователь сможет направить запрос в банк для установления данных владельца карты (полное имя, адрес регистрации), после чего появится возможность привлечь его к уголовной ответственности и одновременно взыскать ущерб в рамках гражданского иска в уголовном деле или отдельного иска в порядке гражданского судопроизводства.
