Как вернуть предоплату за торговое место, если организатор не выполнил условия и отказывается возвращать деньги?

Является ли переведённая сумма задатком или авансом, и в каком объёме она подлежит возврату?

Стороны не заключали письменного соглашения о задатке. Согласно п. 3 ст. 380 ГК РФ, при отсутствии письменной формы сумма считается авансом, а не задатком:

В случае сомнения в отношении того, является ли сумма, уплаченная в счет причитающихся со стороны по договору платежей, задатком, в частности вследствие несоблюдения правила, установленного пунктом 2 настоящей статьи, эта сумма считается уплаченной в качестве аванса, если не доказано иное. 4. Если иное не установлено законом, по соглашению сторон задатком может быть обеспечено исполнение обязательства по заключению основного договора на условиях, предусмотренных предварительным договором (статья 429). (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 08.03.2015 № 42-ФЗ)
— п. 3 ст. 380 ГК РФ

Это означает, что правила об удержании задатка (п. 2 ст. 381 ГК — задаток остаётся у получившей стороны, если за неисполнение ответственна давшая сторона) не применяются. Более того, даже если бы письменное соглашение существовало, при прекращении обязательства до начала его исполнения задаток подлежит возврату по п. 1 ст. 381 ГК:

При прекращении обязательства до начала его исполнения по соглашению сторон либо вследствие невозможности исполнения (статья 416) задаток должен быть возвращен
— п. 1 ст. 381 ГК РФ

Поскольку торговое место фактически не существовало и обязательство по его предоставлению не могло быть исполнено (невозможность исполнения — ст. 416 ГК РФ), даже формально задаток подлежал бы возврату в полном объёме.

Применительно к авансу ситуация ещё проще: получившая его сторона удерживает деньги без законного основания. Здесь вступает в силу институт неосновательного обогащения — п. 1 ст. 1102 ГК РФ:

Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса. 2. Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.
— п. 1 ст. 1102 ГК РФ

Перечисленные 60 000 рублей — это имущество, приобретённое организатором без установленного законом или сделкой основания за счёт потерпевшей. Удержание данной суммы при неисполнении встречного обязательства образует неосновательное обогащение, подлежащее возврату в полном объёме. Случаи, предусмотренные ст. 1109 ГК РФ и исключающие возврат (зарплата, пенсии, алименты, суммы во исполнение несуществующего обязательства при осведомлённости плательщика), к данной ситуации неприменимы: перечисление предоплаты за торговое место не подпадает ни под одну из этих категорий.

Вывод: 60 000 рублей не являются задатком — это аванс, подлежащий возврату в полном объёме. Организатор обязан вернуть всю сумму как неосновательное обогащение.

Образует ли удержание денег состав мошенничества (ст. 159 УК РФ) и каковы перспективы уголовного преследования?

Действия организатора подпадают под признаки мошенничества — хищения чужого имущества путём обмана. Состав оконченного преступления по ч. 1 ст. 159 УК РФ:

Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет
— ч. 1 ст. 159 УК РФ

В соответствии с разъяснением Пленума ВС РФ № 48 от 30.11.2017 (п. 5), мошенничество признаётся оконченным с момента, когда имущество поступило в незаконное владение виновного и он получил реальную возможность пользоваться или распорядиться им. В данном случае деньги (60 000 руб.) поступили на счёт организатора — преступление окончено.

Сумма ущерба (60 000 руб.) превышает минимальный порог значительного ущерба гражданину, установленный примечанием 2 к ст. 158 УК РФ:

Значительный ущерб гражданину в статьях настоящей главы, за исключением части пятой статьи 159, определяется с учетом его имущественного положения, но не может составлять менее пяти тысяч рублей
— примечание 2 к ст. 158 УК РФ, п. 2

С учётом того, что потерпевшая понесла убыток в 60 000 рублей (при пороге значительности от 5 000 рублей), действия подлежат квалификации по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину):

Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, - наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет
— ч. 2 ст. 159 УК РФ

Важно: ситуация не подпадает под ч. 5 ст. 159 УК РФ (мошенничество, сопряжённое с неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности), поскольку для её применения требуются обе стороны — ИП и (или) коммерческие организации (примечание 2 к ст. 159), а здесь потерпевшая — физическое лицо, действующее не в рамках предпринимательской деятельности. Также 60 000 рублей не достигает порога в 250 000 рублей для применения частей 5–7 ст. 159.

Вывод: в действиях организатора усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба). Уголовное преследование — это реальный и эффективный инструмент воздействия, поскольку органы следствия могут установить личность организатора по номеру телефона и банковским реквизитам перевода.

Порядок подачи заявления в полицию о мошенничестве

Заявление о преступлении может быть подано в письменном виде в отдел полиции по месту совершения деяния (по месту нахождения ярмарки/жительства заявителя). Согласно ст. 141 УПК РФ:

Заявление о преступлении может быть сделано в устном или письменном виде. 2. Письменное заявление о преступлении должно быть подписано заявителем
— ч. 1, 2 ст. 141 УПК РФ

Правоохранительные органы обязаны принять и проверить сообщение. По ч. 1 ст. 144 УПК РФ:

обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом, принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения
— ч. 1 ст. 144 УПК РФ

По результатам рассмотрения принимается одно из трёх решений (ч. 1 ст. 145 УПК РФ): о возбуждении уголовного дела, об отказе в возбуждении, или о передаче по подследственности. Срок может быть продлён до 10 суток (по ходатайству следователя/дознавателя руководителем следственного органа/начальником органа дознания) или до 30 суток при необходимости документальных проверок и оперативно-розыскных мероприятий (ч. 3 ст. 144 УПК РФ).

Рекомендуемый план: подать в территориальный отдел полиции письменное заявление с детальным изложением обстоятельств: как познакомились (через знакомую), как показали место онлайн, как перевели деньги, когда и как обнаружили отсутствие места, что организатор находит отговорки. К заявлению приложить: чек о переводе 60 000 руб., скриншоты переписки, данные знакомой (свидетеля), номер телефона организатора.

Если в возбуждении уголовного дела будет отказано — это решение можно обжаловать. Согласно ч. 1 ст. 125 УПК РФ:

об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, а равно иные действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа и прокурора, которые способны причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию, могут быть обжалованы в районный суд по месту совершения деяния
— ч. 1 ст. 125 УПК РФ

Жалоба подаётся в районный суд по месту совершения деяния. Срок рассмотрения — не позднее 14 суток со дня поступления жалобы в суд (ч. 3 ст. 125 УПК РФ). Также возможна подача жалобы прокурору или руководителю следственного органа в порядке ст. 124 УПК РФ (срок рассмотрения — 3 суток, в исключительных случаях — до 10 суток).

Вывод: первым шагом должно стать обращение в полицию с заявлением о мошенничестве. Процессуальный срок проверки — 3 суток (с возможным продлением). Отказ в возбуждении дела подлежит обжалованию в районный суд или вышестоящему прокурору.

Порядок судебного взыскания: подсудность, иск, госпошлина

Если добровольный возврат или уголовное преследование не приведут к возмещению, необходимо подать гражданский иск о взыскании неосновательного обогащения.

Подсудность: согласно ст. 28 ГПК РФ иск предъявляется по месту жительства ответчика:

Иск предъявляется в суд по месту жительства ответчика. Иск к организации предъявляется в суд по адресу организации
— ст. 28 ГПК РФ, п. 3

Цена иска — 60 000 рублей — превышает порог подсудности мировому судье (50 000 рублей), установленный п. 4 ч. 1 ст. 23 ГПК РФ:

по имущественным спорам, за исключением дел о наследовании имущества и дел, возникающих из отношений по созданию и использованию результатов интеллектуальной деятельности, при цене иска, не превышающей пятидесяти тысяч рублей
— п. 4 ч. 1 ст. 23 ГПК РФ

Следовательно, иск подлежит рассмотрению в районном суде по месту жительства ответчика — организатора.

Если место жительства ответчика неизвестно: допустимо предъявление иска по своему месту жительства с последующим розыском ответчика через полицию (данные могут быть установлены в ходе проверки сообщения о преступлении, в том числе о личности владельца телефонного номера и банковского счёта).

Гражданство Казахстана не является препятствием для судебной защиты в России — согласно абз. 4 п. 1 ст. 2 ГК РФ:

Правила, установленные гражданским законодательством, применяются к отношениям с участием иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц, если иное не предусмотрено федеральным законом
— ч. 2 ст. 2 ГК РФ (абз. о гражданах РФ, иностранных гражданах)

Решение российского суда будет обязательным для исполнения на территории РФ. При необходимости исполнения в Казахстане применяется Кишинёвская конвенция о правовой помощи и правовых отношениях 2002 г. (участниками являются Россия и Казахстан), позволяющая признавать и исполнять судебные решения на взаимной основе.

Госпошлина: при цене иска от 20 001 до 100 000 рублей размер пошлины — 800 рублей плюс 3% от суммы, превышающей 20 000 рублей (подп. 1 п. 1 ст. 333.19 НК РФ). Для 60 000: 800 + 3% × (60 000 - 20 000) = 800 + 1 200 = 2 000 рублей.

Вывод: гражданский иск подаётся в районный суд по месту жительства ответчика, размер госпошлины — 2 000 рублей. Гражданство Казахстана не препятствует защите прав в российском суде.

Проценты и дополнительные суммы, подлежащие взысканию

Помимо основной суммы в 60 000 рублей, потерпевшая вправе взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами во всех трёх вариантах защиты:

1. В рамках гражданского иска о неосновательном обогащении — п. 2 ст. 1107 ГК РФ прямо предусматривает начисление процентов по ст. 395 ГК РФ:

На сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (статья 395) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.
— п. 2 ст. 1107 ГК РФ

1. Самостоятельно по ст. 395 ГК РФ за неправомерное удержание денег:

В случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором
— п. 1 ст. 395 ГК РФ

Проценты начисляются с момента, когда организатор узнал о неосновательности удержания денег — то есть с даты, когда потерпевшая потребовала возврат (с момента первого требования о возврате в переписке). По ч. 3 ст. 395 ГК РФ проценты взимаются по день фактической уплаты суммы.

1. В рамках уголовного дела — при признании потерпевшей по делу о мошенничестве она вправе заявить гражданский иск в уголовном процессе (ст. 44 УПК РФ), что освобождает от уплаты госпошлины и не требует отдельного гражданского судопроизводства.

Дополнительно можно заявить требование о возмещении убытков (ст. 15 ГК РФ), если имели место реальные расходы (например, транспортные расходы на поездку к месту ярмарки, которой не оказалось). При наличии оснований — также требование о компенсации морального вреда (ст. 151, 1099 ГК РФ), хотя в чисто имущественных спорах суды удовлетворяют его неохотно.

Вывод: сверх 60 000 рублей подлежат взысканию проценты по ключевой ставке Банка России (ст. 395 ГК РФ) с момента предъявления требования о возврате по день фактического исполнения, а также убытки и судебные расходы (госпошлина). Наиболее экономичный вариант — заявить гражданский иск в рамках уголовного дела (без уплаты госпошлины).