Могу ли я привлечь к уголовной ответственности за мошенничество, если суд по неосновательному обогащению выигран, но исполнительное производство закрыто из-за отсутствия имущества?

Состав мошенничества (ст. 159 УК РФ) и его применимость к ситуации

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. (В редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ) 2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, - наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового. (В редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ) 3.
   — ч. 1 ст. 159 УК РФ

1. Злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо его личными отношениями с потерпевшим. Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него (например, получение физическим лицом кредита, аванса за выполнение работ, услуг, предоплаты за поставку товара, если оно заведомо не намеревалось возвращать долг или иным образом исполнять свои обязательства). 4. В случаях, когда лицо получает чужое имущество или приобретает право на него, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного имущества или права, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возник у лица до получения чужого имущества или права на него.
   — п. 3 Постановления Пленума ВС РФ № 48 от 30.11.2017

1. В случаях, когда лицо получает чужое имущество или приобретает право на него, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного имущества или права, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возник у лица до получения чужого имущества или права на него. О наличии такого умысла могут свидетельствовать, в частности, заведомое отсутствие у лица реальной возможности исполнить обязательство в соответствии с условиями договора, использование лицом при заключении договора поддельных документов, в том числе документов, удостоверяющих личность, уставных документов, гарантийных писем, справок, сокрытие лицом информации о наличии задолженностей и залогов имущества, распоряжение полученным имуществом в личных целях вопреки условиям договора и другие. Судам следует учитывать, что указанные обстоятельства сами по себе не могут предрешать выводы суда о виновности лица в совершении мошенничества. В каждом конкретном случае необходимо с учетом всех 3 обстоятельств дела установить, что лицо заведомо не намеревалось исполнять свои обязательства. 5.
   — п. 4 Постановления Пленума ВС РФ № 48 от 30.11.2017

СИТУАЦИОННЫЙ РАЗБОР: В вашей ситуации имеются признаки злоупотребления доверием как способа мошенничества: знакомая использовала личные доверительные отношения, чтобы убедить вас взять кредит и микрозаймы для неё. Пленум прямо указывает, что злоупотребление доверием имеет место, когда лицо принимает на себя обязательства при заведомом отсутствии намерения их выполнить. Ключевой вопрос — возник ли у должницы умысел не возвращать деньги до их получения. Пленум называет индикаторы такого умысла: заведомое отсутствие реальной возможности исполнить обязательство, сокрытие информации о наличии задолженностей, использование поддельных документов (фото расписки с неверной суммой, отказ переписывать), а также множественность потерпевших — вы упоминаете, что она «многих так обманула», что указывает на системный характер её действий.

Этот вопрос: до получения денег у неё уже не было намерения возвращать их? Если да — это мошенничество (ч. 2 ст. 159 УК со значительным ущербом). Если умысел возник позже (объективные трудности) — состав отсутствует, остаётся гражданско-правовой долг.

1. Значительный ущерб гражданину в статьях настоящей главы, за исключением части пятой статьи 159, определяется с учетом его имущественного положения, но не может составлять менее пяти тысяч рублей. (В редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 323-ФЗ) 3. Под помещением в статьях настоящей главы понимаются строения и сооружения независимо от форм собственности, предназначенные для временного нахождения людей или размещения материальных ценностей в производственных или иных служебных целях. Под хранилищем в статьях настоящей главы понимаются хозяйственные помещения, обособленные от жилых построек, участки территории, трубопроводы, иные сооружения независимо от форм собственности, которые предназначены для постоянного или временного хранения материальных ценностей. (В редакции Федерального закона от 30.12.2006 № 283-ФЗ) 4. Крупным размером в статьях настоящей главы, за исключением частей шестой и седьмой статьи 159, статей 159 1 , 159 5 и 165 , признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным - один миллион рублей. (В редакции федеральных законов от 23.04.2018 № 111-ФЗ, от 12.06.2024 № 133-ФЗ) 5. В случае, когда предметом хищения является доход, облагаемый налогом на доходы физических лиц, в размер хищения не подлежит включению сумма указанного налога, удержанная и уплаченная налоговым агентом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
   — п. 2 примечаний к ст. 158 УК РФ

Сумма 150 000 руб. + микрозайм безусловно превышает порог значительного ущерба (5 000 руб.), поэтому при доказанности умысла квалификация — ч. 2 ст. 159 УК РФ.

ВЫВОД ПО ВОПРОСУ: Уголовно-правовая перспектива существует. Описанная вами схема — систематическое получение денег от доверяющих лиц без намерения возврата, с использованием вымышленных предлогов — содержит признаки мошенничества (ч. 2 ст. 159 УК РФ). Окончательная квалификация зависит от доказанности, что умысел на невозврат возник у должницы до получения денег, и этим занимаются органы предварительного расследования.

Срок давности привлечения к уголовной ответственности

1. Лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли следующие сроки: а) два года после совершения преступления небольшой тяжести; б) шесть лет после совершения преступления средней тяжести; в) десять лет после совершения тяжкого преступления; г) пятнадцать лет после совершения особо тяжкого преступления. 2. Сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и до момента вступления приговора суда в законную силу. В случае совершения лицом нового преступления сроки давности по каждому преступлению исчисляются самостоятельно. 3. Течение сроков давности приостанавливается, если лицо, совершившее преступление, уклоняется от следствия или суда либо от уплаты судебного штрафа, назначенного в соответствии со статьей 76 2 настоящего Кодекса. В этом случае течение сроков давности возобновляется с момента задержания указанного лица или явки его с повинной. (В редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 323-ФЗ) 4. Вопрос о применении сроков давности к лицу, совершившему преступление, наказуемое смертной казнью или пожизненным лишением свободы, решается судом. Если суд не сочтет возможным освободить указанное лицо от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности, то смертная казнь и пожизненное лишение свободы не применяются. 5.
   — п. 1 ст. 78 УК РФ

Поскольку речь идёт о ч. 2 ст. 159 УК РФ, санкция включает лишение свободы на срок до 5 лет — это преступление средней тяжести (ст. 15 УК: преступления с максимальным наказанием до 5 лет лишения свободы — средней тяжести). Срок давности — 6 лет с момента совершения преступления.

СИТУАЦИОННЫЙ РАЗБОР: Вы указали, что события начались «два года назад». Если мошеннические действия охватываются единым умыслом, а последнее изъятие денег (микрозайм, взятый позже на «нервной почве») совершено менее 6 лет назад — срок давности НЕ истёк ни по одному эпизоду. Даже если считать от первого кредита (≈ 2 года назад), 6-летний срок давности далёк от истечения.

ВЫВОД ПО ВОПРОСУ: Срок давности не является препятствием для уголовного преследования. У вас в запасе минимум 4 года от даты последнего эпизода передачи денег.

Порядок действий: заявление о мошенничестве в полицию + обжалование бездействия

1. Дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом, принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения. При проверке сообщения о преступлении дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа вправе получать объяснения, образцы для сравнительного исследования, истребовать документы и предметы, изымать их в порядке, установленном настоящим Кодексом, назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта в разумный срок, производить осмотр места происшествия, документов, предметов, трупов, освидетельствование, требовать производства документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов, привлекать к участию в этих действиях специалистов, давать органу дознания обязательное для исполнения письменное поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий. (В редакции Федерального закона от 04.03.2013 № 23-ФЗ) 1 1 .
   — ч. 1 ст. 144 УПК РФ

1. По результатам рассмотрения сообщения о преступлении орган дознания, дознаватель, следователь, руководитель следственного органа принимает одно из следующих решений: (В редакции федеральных законов от 05.06.2007 № 87-ФЗ; от 02.12.2008 № 226-ФЗ) 1) о возбуждении уголовного дела в порядке, установленном статьей 146 настоящего Кодекса; 2) об отказе в возбуждении уголовного дела; 3) о передаче сообщения по подследственности в соответствии со статьей 151 настоящего Кодекса, а по уголовным делам частного обвинения - в суд в соответствии с частью второй статьи 20 настоящего Кодекса. 2. О принятом решении сообщается заявителю. При этом заявителю разъясняются его право обжаловать данное решение и порядок обжалования. Копия постановления, вынесенного в соответствии с пунктом 3 части первой настоящей статьи, в течение 24 часов с момента его вынесения направляется прокурору. (В редакции Федерального закона от 27.12.2019 № 499-ФЗ) 3. В случае принятия решения, предусмотренного пунктом 3 части первой настоящей статьи, орган дознания, дознаватель, следователь, руководитель следственного органа принимает меры по сохранению следов преступления. (В редакции федеральных законов от 05.06.2007 № 87-ФЗ; от 02.12.2008 № 226-ФЗ) 4. Споры о передаче сообщения о преступлении по подследственности в соответствии с пунктом 3 части первой настоящей статьи разрешаются прокурором в течение 3 суток с момента поступления соответствующего обращения.
   — ч. 1 ст. 145 УПК РФ

СИТУАЦИОННЫЙ РАЗБОР: Вы уже обращались в полицию по микрозайму, но полиция «бездействовала». Это значит, что либо не было принято процессуальное решение в срок 3 (до 10, до 30) суток, либо вам не сообщили о нём. Сейчас вам необходимо подать новое заявление по всем эпизодам (кредит 150 000 руб. + микрозайм), подробно описав обманные предлоги, отказ фиксировать реальную сумму в расписке, множественность потерпевших, наличие дела о краже — всё это указывает на признаки умысла. Требуйте талон-уведомление о принятии заявления (ч. 4 ст. 144 УПК).

1. Постановления органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, а равно иные действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа и прокурора, которые способны причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию, могут быть обжалованы в районный суд по месту совершения деяния, содержащего признаки преступления. Если место производства предварительного расследования определено в соответствии с частями второй - шестой статьи 152 настоящего Кодекса, жалобы на действия (бездействие) и решения указанных лиц рассматриваются районным судом по месту нахождения органа, в производстве которого находится уголовное дело. (В редакции Федерального закона от 30.12.2015 № 440-ФЗ) 2. Жалоба может быть подана в суд заявителем, его защитником, законным представителем или представителем непосредственно либо через дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, орган дознания, следователя, руководителя следственного органа или прокурора. (В редакции федеральных законов от 24.07.2007 № 214-ФЗ; от 30.12.2015 № 440-ФЗ) 3.
   — ч. 1 ст. 125 УПК РФ

1. Прокурор, руководитель следственного органа рассматривает жалобу в течение 3 суток со дня ее получения. В исключительных случаях, когда для проверки жалобы необходимо истребовать дополнительные материалы либо принять иные меры, допускается рассмотрение жалобы в срок до 10 суток, о чем извещается заявитель. (В редакции Федерального закона от 05.06.2007 № 87-ФЗ) 2. По результатам рассмотрения жалобы прокурор, руководитель следственного органа выносит постановление о полном или частичном удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. (В редакции Федерального закона от 05.06.2007 № 87-ФЗ) 2 1 . В случае удовлетворения жалобы, поданной в соответствии с частью второй статьи 123 настоящего Кодекса, в постановлении должны быть указаны процессуальные действия, осуществляемые для ускорения рассмотрения дела, и сроки их осуществления. (Дополнение частью - Федеральный закон от 30.04.2010 № 69-ФЗ) 3. Заявитель должен быть незамедлительно уведомлен о решении, принятом по жалобе, и дальнейшем порядке его обжалования. 4. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, дознаватель, следователь вправе обжаловать действия (бездействие) и решения прокурора или руководителя следственного органа соответственно вышестоящему прокурору или руководителю вышестоящего следственного органа. (В редакции Федерального закона от 05.06.2007 № 87-ФЗ)
   — ч. 1 ст. 124 УПК РФ

Обжалование бездействия полиции — ДВА ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ПУТИ:

1. Прокурору (ст. 124 УПК) — жалоба рассматривается 3 суток (до 10 суток в исключительных случаях). Прокурор вправе отменить незаконное постановление об отказе и обязать провести полноценную проверку.
2. В районный суд (ст. 125 УПК) — обжалование постановления об отказе в ВУД либо признание бездействия незаконным. Суд рассматривает в течение 14 суток, по итогам может обязать устранить нарушение.

ВАЖНО: две жалобы можно подать одновременно — они не исключают друг друга. Более того, суд по ст. 125 УПК может быть эффективнее, поскольку оценивает не только формальную законность, но и обоснованность решений.

ВЫВОД ПО ВОПРОСУ: Подайте новое заявление о мошенничестве в полицию по месту совершения преступления (или по месту вашего жительства). Если в течение 3–30 суток не будет возбуждено дело или вы получите отказ — немедленно обжалуйте прокурору (ст. 124 УПК) и в районный суд (ст. 125 УПК). Бездействие полиции преодолимо.

Обращение в прокуратуру

1. В органах прокуратуры в соответствии с их полномочиями разрешаются заявления, жалобы и иные обращения, содержащие сведения о нарушении законов. Решение, принятое прокурором, не препятствует обращению лица за защитой своих прав в суд. Решение по жалобе на приговор, решение, определение и постановление суда может быть обжаловано только вышестоящему прокурору. 2. Поступающие в органы прокуратуры заявления и жалобы, иные обращения рассматриваются в порядке и сроки, которые установлены федеральным законодательством. 3. Ответ на заявление, жалобу и иное обращение должен быть мотивированным. Если в удовлетворении заявления или жалобы отказано, заявителю должны быть разъяснены порядок обжалования принятого решения, а также право обращения в суд, если таковое предусмотрено законом. 4. Прокурор в установленном законом порядке принимает меры по привлечению к ответственности лиц, совершивших правонарушения. 5. Запрещается пересылка жалобы в орган или должностному лицу, решения либо действия которых обжалуются. Раздел II. Система и организация прокуратуры Российской Федерации
   — ч. 1 ст. 10 ФЗ «О прокуратуре РФ»

Обращения граждан, военнослужащих и членов их семей, должностных и иных лиц разрешаются в течение 30 дней со дня их регистрации в органах прокуратуры Российской Федерации, а не требующие дополнительного изучения и проверки - в течение 15 дней, если иное не предусмотрено федеральным законодательством. Если установленный срок рассмотрения обращения истекает в выходной или праздничный день, последним днем рассмотрения считается следующий за ним рабочий день. 5.1.1. Обращения ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также граждан Российской Федерации, являющихся бывшими несовершеннолетними узниками концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, о нарушении их прав и свобод разрешаются в течение 15 дней со дня их регистрации в органах прокуратуры Российской Федерации, а не требующие дополнительного изучения и проверки - в течение 7 дней, если иное не предусмотрено федеральным законодательством. (п. 5.1.1 введен Приказом Генпрокуратуры России от 28.09.2021 N 562) 5.2. Парламентский запрос разрешается в срок до 15 дней со дня получения или в иной установленный соответствующей палатой Федерального Собрания Российской Федерации срок. 5.3.
— п. 5.1 Инструкции, утв. Приказом Генпрокуратуры России № 45 от 30.01.2013

СИТУАЦИОННЫЙ РАЗБОР: Обращение в прокуратуру с заявлением о наличии признаков мошенничества — самостоятельный и эффективный способ защиты. Прокурор, получив ваше заявление, не только проведёт проверку в течение 30 дней, но и вправе (ч. 4 ст. 10 ФЗ «О прокуратуре») принять меры по привлечению виновных к ответственности. Кроме того, прокурор осуществляет надзор за деятельностью органов дознания и следствия — он может истребовать материал проверки из полиции, отменить незаконное постановление об отказе и дать указание о возбуждении дела.

Что указать в обращении:

• Подробную хронологию: когда и как были получены деньги (кредит 150 000 руб., микрозайм);
• Описание обманных предлогов («карты заблокированы, там есть средства, всё верну»), отказ переписать расписку, уклонение от контактов;
• Факт наличия множества долгов у должницы, дела о краже, других потерпевших — как подтверждение системности и умысла;
• Информацию о выигранном гражданском суде и окончании ИП за отсутствием имущества;
• Информацию о предыдущем обращении в полицию и бездействии.

ВЫВОД ПО ВОПРОСУ: Обращение в прокуратуру — наряду с полицией — абсолютно оправдано. Прокурор обязан рассмотреть его в 30-дневный срок и вправе инициировать уголовное преследование либо дать обязательные указания органам расследования. Рекомендуется подать обращение одновременно с заявлением в полицию, чтобы прокурор сразу взял проверку на контроль.

Альтернативная/защитная ветка: гражданско-правовое обязательство (отсутствие состава мошенничества)

Если органы расследования придут к выводу, что умысел на невозврат денег у должницы возник уже после их получения (т.е. она изначально намеревалась вернуть, но не смогла из-за реальных финансовых трудностей), то состава мошенничества нет — это гражданско-правовой спор о неисполнении обязательства, уже разрешённый судом.

В этом случае постановление об отказе в возбуждении уголовного дела будет законным. Однако Пленум ВС (п. 4) подчёркивает, что о таком умысле может свидетельствовать сокрытие информации о наличии задолженностей и залогов, а в вашей ситуации должница имела массу долгов и не сообщала об этом, а также использовала вымышленные предлоги. Это — аргументы в пользу обвинительной ветки.

Что делать при отказе: даже если полиция/прокуратура откажут в возбуждении дела, а суд по ст. 125 УПК подтвердит законность отказа — это не конец. У вас остаются меры взыскания по гражданскому делу (см. блок о повторном предъявлении исполнительного листа). Кроме того, вы можете инициировать процедуру банкротства должницы, что позволит оспорить подозрительные сделки по выводу её имущества.

ВЫВОД: Защитная ветка (отказ в ВУД) не лишает вас всех инструментов. Гражданско-правовое взыскание через ИП остаётся, а доказательства из материала проверки могут быть использованы в дальнейшем. При отказе — обжалуйте его последовательно прокурору, в суд и вышестоящему прокурору.

Повторное предъявление исполнительного листа после окончания ИП

1. Извещение взыскателя о невозможности взыскания по исполнительному документу не является препятствием для повторного предъявления исполнительного документа к исполнению в пределах срока, установленного статьей 21 настоящего Федерального закона. (В редакции Федерального закона от 21.12.2021 № 417-ФЗ) 5. В случае извещения взыскателя о невозможности взыскания по исполнительному документу в соответствии с пунктом 4 части 1 настоящей статьи взыскатель вправе повторно предъявить для исполнения исполнительные документы, указанные в частях 1, 3, 4 и 7 статьи 21 настоящего Федерального закона, не ранее шести месяцев со дня вынесения постановления об окончании исполнительного производства или постановления об окончании исполнительного производства и о возвращении взыскателю исполнительного документа, а другие исполнительные документы не ранее двух месяцев либо до истечения указанного срока в случае предъявления взыскателем информации об изменении имущественного положения должника. (Дополнение частью - Федеральный закон от 28.12.2013 № 441-ФЗ) (В редакции Федерального закона от 21.12.2021 № 417-ФЗ)
   — ч. 4 ст. 46 ФЗ № 229-ФЗ

1. Исполнительные листы, выдаваемые на основании судебных актов, за исключением исполнительных листов, указанных в частях 2, 4 и 7 настоящей статьи, могут быть предъявлены к исполнению в течение трех лет со дня вступления судебного акта в законную силу. Исполнительные листы, содержащие требования о возвращении на основании международного договора Российской Федерации незаконно перемещенного в Российскую Федерацию или удерживаемого в Российской Федерации ребенка, предъявляются к исполнению в течение одного года со дня вступления в законную силу судебного акта. (В редакции федеральных законов от 05.05.2014 № 126-ФЗ; от 08.03.2015 № 57-ФЗ) 2. Исполнительные листы, выдаваемые на основании судебных актов арбитражных судов, по которым арбитражным судом восстановлен пропущенный срок для предъявления исполнительного листа к исполнению, могут быть предъявлены к исполнению в течение трех месяцев со дня вынесения судом определения о восстановлении пропущенного срока. 3. Судебные приказы могут быть предъявлены к исполнению в течение трех лет со дня их выдачи. 4. Исполнительные документы, содержащие требования о взыскании периодических платежей, могут быть предъявлены к исполнению в течение всего срока, на который присуждены платежи, а также в течение трех лет после окончания этого срока. 5. Удостоверения, выдаваемые комиссиями по трудовым спорам, могут быть предъявлены к исполнению в течение трех месяцев со дня их выдачи. 6.
   — ч. 1 ст. 21 ФЗ № 229-ФЗ

1. В случае извещения взыскателя о невозможности взыскания по исполнительному документу в соответствии с частью 1 статьи 46 настоящего Федерального закона срок предъявления исполнительного документа к исполнению исчисляется со дня направления соответствующего постановления . (В редакции Федерального закона от 21.12.2021 № 417-ФЗ) 3 1 . В случае, если исполнение по ранее предъявленному исполнительному документу было окончено в связи с подачей взыскателем заявления об окончании исполнительного производства либо в связи с совершением взыскателем действий, препятствующих его исполнению, период со дня предъявления данного исполнительного документа к исполнению до дня окончания по нему исполнения по одному из указанных оснований вычитается из соответствующего срока предъявления исполнительного документа к исполнению, установленного федеральным законом. (Дополнение частью - Федеральный закон от 28.05.2017 № 101-ФЗ) (В редакции Федерального закона от 21.12.2021 № 417-ФЗ) 4. Если исполнение судебного акта, акта другого органа или должностного лица было отсрочено или приостановлено, то течение срока предъявления исполнительного документа к исполнению возобновляется со дня возобновления исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного лица. 5.
   — ч. 3 ст. 22 ФЗ № 229-ФЗ

СИТУАЦИОННЫЙ РАЗБОР: Исполнительное производство было окончено по п. 4 ч. 1 ст. 46 ФЗ № 229-ФЗ (отсутствие имущества). Закон прямо разрешает повторное предъявление исполнительного листа. Поскольку исполнительный лист выдан на основании судебного акта — срок его предъявления составляет 3 года (ч. 1 ст. 21 ФЗ № 229-ФЗ). Более того, после возвращения листа взыскателю срок начинает течь заново (ч. 3 ст. 22 ФЗ № 229-ФЗ) — со дня направления постановления об окончании ИП.

Важный нюанс: при повторном предъявлении на основании п. 4 ч. 1 ст. 46 необходимо выждать не менее 6 месяцев (ч. 5 ст. 46), если только у вас нет информации об изменении имущественного положения должницы (например, узнали о месте работы, новом счёте, наследстве). Если такая информация есть — можно предъявить и ранее 6 месяцев.

ВЫВОД ПО ВОПРОСУ: Подавайте исполнительный лист повторно. Если 6 месяцев с даты окончания ИП прошло — предъявляйте без ограничений. Кроме того, в рамках уголовного дела (при его возбуждении) вы вправе заявить гражданский иск (ст. 44 УПК РФ) о возмещении ущерба — это отдельный путь взыскания, не зависящий от имущественного положения должницы на момент расследования.

Риск самой клиентки: распространение сведений о должнице и ст. 128.1 УК / ст. 152 ГК

1. Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, - наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо обязательными работами на срок до ста шестидесяти часов. 2. Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации либо совершенная публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", либо в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально не определенных, - наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до двух месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 3. Клевета, совершенная с использованием своего служебного положения, - наказывается штрафом в размере до двух миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до трехсот двадцати часов, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет. 4.
   — ч. 1 ст. 128.1 УК РФ

1. Гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности. Опровержение должно быть сделано тем же способом, которым были распространены сведения о гражданине, или другим аналогичным способом. По требованию заинтересованных лиц допускается защита чести, достоинства и деловой репутации гражданина и после его смерти. 2. Сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина и распространенные в средствах массовой информации, должны быть опровергнуты в тех же средствах массовой информации. Гражданин, в отношении которого в средствах массовой информации распространены указанные сведения, имеет право потребовать наряду с опровержением также опубликования своего ответа в тех же средствах массовой информации. 3. Если сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, содержатся в документе, исходящем от организации, такой документ подлежит замене или отзыву. 4.
   — п. 1 ст. 152 ГК РФ

СИТУАЦИОННЫЙ РАЗБОР: Вы распространяли информацию о том, что должница — мошенница. Клевета (ст. 128.1 УК) предполагает заведомую ложность распространяемых сведений. Если вы распространяете сведения, которые считаете правдивыми (вы действительно убеждены, что она мошенница, и для этого есть объективные основания: суд, долги, кража, множественность потерпевших), то отсутствует признак заведомости — вы не знаете о ложности сведений.

Более того: если в отношении должницы будет возбуждено уголовное дело и она будет признана виновной в мошенничестве, ваши утверждения станут фактом, и состав клеветы исключён полностью.

Что касается ст. 152 ГК — гражданский иск о защите чести и достоинства должница может подать независимо от уголовного дела. Однако бремя доказывания лежит на ней: именно она должна доказать, что распространённые сведения не соответствуют действительности. При наличии судебного решения о взыскании долга и признаков мошенничества это сделать крайне сложно.

ЗОНА ПОВЫШЕННОГО РИСКА: распространение информации в соцсетях/интернете может быть квалифицировано по ч. 2 ст. 128.1 УК (наказание — до 2 лет лишения свободы), если будет доказана заведомая ложность. Рекомендую: ограничиться фактами (решение суда, долг, отказ возвращать), избегать оценочных эпитетов и публичных призывов. Идеальный вариант — дождаться возбуждения уголовного дела, после чего сам статус подозреваемой/обвиняемой защищает вашу позицию.

ВЫВОД ПО ВОПРОСУ: При текущих обстоятельствах риск привлечения вас к ответственности по ст. 128.1 УК РФ минимален — при условии, что вы распространяете факты, а не заведомо ложные измышления. Однако рекомендую воздержаться от публичной кампании до получения процессуального решения по вашему заявлению.

Денежные последствия: проценты за пользование чужими денежными средствами (ст. 395 ГК РФ)

1. В случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором. (В редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 315-ФЗ) 2. Если убытки, причиненные кредитору неправомерным пользованием его денежными средствами, превышают сумму процентов, причитающуюся ему на основании пункта 1 настоящей статьи, он вправе требовать от должника возмещения убытков в части, превышающей эту сумму. 3. Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок. 4. В случае, когда соглашением сторон предусмотрена неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежного обязательства, предусмотренные настоящей статьей проценты не подлежат взысканию, если иное не предусмотрено законом или договором. (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 08.03.2015 № 42-ФЗ) 5. Начисление процентов на проценты (сложные проценты) не допускается, если иное не установлено законом. По обязательствам, исполняемым при осуществлении сторонами предпринимательской деятельности, применение сложных процентов не допускается, если иное не предусмотрено законом или договором.
   — п. 1 ст. 395 ГК РФ

СИТУАЦИОННЫЙ РАЗБОР: Вы выиграли суд о взыскании неосновательного обогащения. Однако сам факт вынесения решения суда не прекращает начисления процентов. По смыслу п. 3 ст. 395 ГК РФ проценты начисляются до дня фактической уплаты суммы кредитору. Даже если исполнительное производство окончено за отсутствием имущества, долг не погашен — должница продолжает неправомерно удерживать ваши деньги. С момента вступления решения суда в законную силу на присуждённую сумму также могут начисляться проценты по ст. 395 ГК РФ (за сам факт неисполнения денежного обязательства).

Вы можете подать отдельный иск о взыскании процентов за весь период просрочки — с даты получения должницей денег (либо с даты востребования) до дня фактического возврата — по ключевой ставке ЦБ РФ за каждый период. При сумме долга 150 000 руб. и двухлетней просрочке сумма процентов может составить ощутимую величину. Кроме того, ст. 208 ГПК РФ позволяет требовать индексации присуждённых сумм в связи с инфляцией, если решение суда длительно не исполняется.

Также напоминаю: в случае возбуждения уголовного дела вы вправе заявить гражданский иск (ст. 44 УПК РФ) непосредственно в уголовном процессе — это избавит от необходимости повторно доказывать факт причинения ущерба в гражданском порядке.

ВЫВОД ПО ВОПРОСУ: Денежные рычаги давления не исчерпаны. Вы вправе взыскать проценты по ст. 395 ГК РФ за весь период неправомерного удержания денег вплоть до даты фактического возврата, а также просить суд об индексации присуждённых сумм (ст. 208 ГПК РФ). Наличие гражданского иска в уголовном деле — дополнительный стимул для должницы возместить ущерб.