Иконка поиска
Логотип Все адвокаты
Вопрос
Мошенничество

Звонили из ООО «Гранит-охрана»: предприятие закрыто в 2017 году — это мошенники или стоит перезвонить?

Краткий ответ

Ваша ситуация отличается?Опишите её своими словами — Нейроадвокат ответит за 5 минут
Опишите ситуацию своими словами — ответ за 5 минут

Рекомендуемые действия

  1. 1
    Не перезванивайте с собственного номера: это подтвердит мошенникам активность номера и спровоцирует новые атаки.
  2. 2
    Зафиксируйте доказательства: сохраните номер звонившего, дату, время и суть разговора, при наличии — аудиозапись.
  3. 3
    Проверьте статус ООО «Гранит-охрана» через сервис «Сведения из ЕГРЮЛ» на сайте ФНС — запись о ликвидации подтвердит, что организация не действует.
  4. 4
    Не сообщайте звонящим коды из SMS, данные карт, паспорта и иную личную информацию — обработка персональных данных без вашего согласия не допускается.
  5. 5
    Если звонившие требовали деньги, коды или угрожали — подайте заявление о преступлении в отдел полиции по месту жительства.
  6. 6
    Если подано заявление в полицию: Контролируйте сроки: решение по вашему заявлению должно быть принято не позднее 3 суток со дня его поступления.

Документы и доказательства

  • Если аудиозапись разговора сохранена: Аудиозапись разговора со звонившими, если вы её сохранили.
  • Выписка из ЕГРЮЛ о ликвидации ООО «Гранит-охрана» в 2017 году.
  • Скриншот с определителем номера или сохранённый номер звонившего.
  • Если подано заявление в полицию: Письменное заявление в полицию с изложением обстоятельств звонка.
  • Если подано устное заявление в полицию: Протокол принятия устного заявления о преступлении, если оно подавалось.

  • Срочно: первые шаги

    • Зафиксируйте номер звонившего, дату, время и содержание разговора — это доказательства для заявления.
    • Решение по заявлению принимается в течение 3 суток; при отказе в возбуждении дела обжалуйте его прокурору или в суд.

  • Чего не делать

    • Не сообщайте коды из SMS, данные карт, паспорта или иную личную информацию.
    • Не переводите деньги и не оформляйте кредиты по указаниям звонящих.
    • Не выполняйте требования о явке без повестки — законный вызов оформляется только повесткой.
    • Не игнорируйте звонок: зафиксируйте номер, время и суть разговора для возможного заявления.

  • Когда нужен адвокат

    • Если звонившие требовали деньги, коды или данные карт: Обратитесь к адвокату, если звонившие требовали деньги, коды из SMS или данные карт — это признаки мошенничества (ст. 159 УК РФ).
    • Если подано заявление в полицию: Адвокат нужен при подаче заявления в полицию: он составит текст и поможет избежать ответственности за заведомо ложный донос (ст. 306 УК РФ).
    • Если клиент перевёл деньги или передал данные: Консультация адвоката обязательна, если вы уже перевели деньги или передали данные — это меняет квалификацию и требует защиты.
    • Если получен отказ в возбуждении дела: Привлеките адвоката, если полиция откажет в возбуждении дела: он обжалует отказ прокурору или в суд.
    • Если звонки повторяются и переходят в угрозы: Адвокат нужен, если звонки повторяются и переходят в угрозы — это может требовать отдельной правовой оценки.
    • Без адвоката можно обойтись, если звонок был разовым и без требований — достаточно не перезванивать и проверить ЕГРЮЛ.

  • Альтернативные пути

    • Сохраните номер звонившего, дату, время и суть разговора — эти данные пригодятся для заявления в полицию.
    • При подаче заявления вас предупредят об ответственности за заведомо ложный донос (ст. 306 УК РФ), но сообщение о реальном звонке не образует состава.

Столкнулись с похожей ситуацией?

Подробно опишите детали, и Нейроадвокат подберёт решение

Развёрнутый ответ Нейроадвоката

  1. Ситуация юридическим языком с ключевыми юридическими фактами
    На абонентский номер гражданина поступил входящий вызов от лиц, представившихся сотрудниками ООО «Гранит-охрана». Согласно общедоступным сведениям Единого государственного реестра юридических лиц, данное юридическое лицо прекратило деятельность в 2017 году, о чём в ЕГРЮЛ внесена соответствующая запись о ликвидации. С момента ликвидации организация утратила правоспособность и не может выступать в гражданском обороте от собственного имени. Ответный звонок был совершён с абонентского номера, оформленного на иное лицо. Звонящие не назвали должность, звание и фамилию, не предъявили служебное удостоверение и не направили письменную повестку. Из совокупности этих фактов следует, что обращение исходило не от действующего юридического лица и не от должностных лиц правоохранительных органов, а от неустановленных лиц, чьи действия содержат признаки обмана, характерного для приготовления к мошенничеству.

  2. Затронутые правоотношения

    • Уголовно-правовые отношения в сфере мошенничества (ст. 159 УК РФ): затронуты, поскольку звонок от имени заведомо ликвидированной организации является элементом обмана, направленного на введение гражданина в заблуждение относительно личности звонящего, что создаёт предпосылки для последующего хищения имущества или приобретения права на него. Это меняет квалификацию действий звонящих с гражданско-правового спора на уголовно наказуемое деяние.
    • Уголовно-процессуальные отношения, связанные с вызовом на допрос (ст. 188 УПК РФ): затронуты, так как законный вызов свидетеля или потерпевшего осуществляется исключительно повесткой, вручаемой под расписку или через средства связи с указанием всех необходимых реквизитов. Отсутствие повестки исключает обязанность гражданина являться по такому вызову и подтверждает неофициальный характер контакта.
    • Административно-правовые отношения в сфере деятельности полиции (ч. 4 ст. 5 Федерального закона «О полиции»): затронуты, поскольку сотрудник полиции при обращении к гражданину обязан назвать должность, звание, фамилию и предъявить служебное удостоверение. Несоблюдение этого порядка звонящими доказывает, что обращение исходило не от сотрудников полиции.
    • Отношения в сфере оборота персональных данных (ч. 1 ст. 6 Федерального закона «О персональных данных»): затронуты, если звонящие запрашивали персональные данные гражданина, поскольку обработка таких данных без согласия субъекта и без законных оснований не допускается. Это даёт гражданину право отказать в предоставлении любой информации о себе.
    • Регистрационные отношения юридических лиц (п. 1 ст. 4 Федерального закона № 129-ФЗ): затронуты, так как факт ликвидации ООО «Гранит-охрана» подтверждается записью в ЕГРЮЛ, что является публично достоверным доказательством прекращения существования организации и невозможности её законной деятельности.

  3. Юридически значимые обстоятельства, которые решают дело

    • Ликвидация ООО «Гранит-охрана» в 2017 году: организация прекратила существование, запись о ликвидации внесена в ЕГРЮЛ. Никакая законная деятельность от имени данного юридического лица невозможна, следовательно, звонящие заведомо используют ложные сведения о своей личности.
    • Отсутствие повестки, вызова в установленном порядке и представления по правилам ч. 4 ст. 5 Федерального закона «О полиции»: звонящие не назвали должность, звание и фамилию, не предъявили служебное удостоверение и не направили письменную повестку. Это исключает версию о том, что звонок исходил от правоохранительных органов, и подтверждает неофициальный, мошеннический характер обращения.
    • Содержание требований звонящих: если в ходе разговора у гражданина пытались получить денежные средства, коды из SMS, данные банковских карт, иную конфиденциальную информацию или требовали явки без повестки — это образует объективную сторону мошенничества либо приготовления к нему. Сам по себе факт звонка от имени ликвидированной организации без таких требований не образует оконченного состава преступления, но является элементом обмана.
    • Совершение ответного звонка с номера, оформленного на иное лицо: данное обстоятельство не создаёт для гражданина юридической обязанности перезванивать с собственного номера и не влияет на квалификацию действий звонящих. Напротив, перезвон с основного номера лишь подтвердит мошенникам его активность и принадлежность конкретному лицу, увеличив риск повторных атак.

Звонок от имени несуществующей организации как признак мошенничества

Звонок от имени юрлица, которое ликвидировано в 2017 году, сам по себе законом не запрещён за исключением случаев, когда под видом такой организации у гражданина пытаются выманить деньги, данные или право на имущество. Состав преступления «мошенничество» описан в ст. 159 УК РФ как хищение путём обмана. Для факта преступления важен не сам факт звонка, а то, ЧТО звонившие просили: если они под видом «Гранит-охраны» (или правоохранителей) требовали перевести деньги, назвать коды из SMS, данные банковских карт, «внести залог/страховку/комиссию», оформить на себя кредит и т.п. — это классическая схема обмана.

  1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
    — ч. 1 ст. 159 УК РФ

Для вашего случая значение имеет не сама ликвидация ООО «Гранит-охрана», а что именно от вас хотели звонившие. Если разговор сводился к требованию денег, кодов, явки без повестки или запугиванию — это признаки мошенничества. Звонок от лица несуществующей фирмы — лишь один из элементов обмана; без попытки получить от вас что-либо имущественное состава мошенничества как оконченного преступления нет (это была бы стадия приготовления/покушения). Само по себе «не перезвонить» — предложение клиента, но не обязанность по закону.

Вывод: Звонок от лица ликвидированной в 2017 году «Гранит-охраны» — высоковероятный признак мошенничества, если звонившие просили деньги, коды, личные данные или явку без документов. Перезванивать с собственного номера не нужно — это лишь подтвердит мошенникам, что номер активен и принадлежит вам, и может спровоцировать новые звонки.

Могут ли это быть правоохранительные органы: законный порядок вызова и представления

Ваше опасение «а вдруг это правоохранительные органы» в данной ситуации практически исключено, потому что закон закрепляет строгие формальные процедуры, которые полиция нарушать не вправе.

Во-первых, вызов гражданина правоохранителями происходит повесткой (письменным документом с указанием кто, в каком качестве, к кому и по какому адресу вызывается), а не анонимным звонком с требованием «приезжайте». Звонок с абонентского номера без письменной повестки — не законный способ вызова.

  1. Свидетель, потерпевший вызывается на допрос повесткой, в которой указываются, кто и в каком качестве вызывается, к кому и по какому адресу, дата и время явки на допрос, а также последствия неявки без уважительных причин. 2. Повестка вручается лицу, вызываемому на допрос, под расписку либо передается с помощью средств связи. В случае временного отсутствия лица, вызываемого на допрос, повестка вручается совершеннолетнему члену его семьи либо передается администрации по месту его работы или по поручению следователя иным лицам и организациям, которые обязаны передать повестку лицу, вызываемому на допрос. 3. Лицо, вызываемое на допрос, обязано явиться в назначенный срок либо заранее уведомить следователя о причинах неявки. В случае неявки без уважительных причин лицо, вызываемое на допрос, может быть подвергнуто приводу
    — ч. 1–2 ст. 188 УПК РФ

Факт: если бы к вам были претензии правоохранителей, вам бы вручили повестку под расписку (либо передали по месту работы), а не звонили бы с анонимного номера, представляясь ликвидированной коммерческой фирмой «Гранит-охрана». Правоохранители не представляются названием ликвидированного ООО — они обязаны назвать должность, звание, фамилию и предъявить служебное удостоверение.

Во-вторых, сотрудник полиции при обращении к гражданину обязан назвать должность, звание, фамилию и по требованию предъявить служебное удостоверение, сообщить причину и цель обращения:

  1. При обращении к гражданину сотрудник полиции: 1) называет свои должность, звание, фамилию, предъявляет по требованию гражданина служебное удостоверение, после чего сообщает причину и цель обращения; 2) в случае применения к гражданину мер, ограничивающих его права и свободы, разъясняет ему причину и основания применения таких мер, а также возникающие в связи с этим права и обязанности гражданина.
    — ч. 4 ст. 5 Федерального закона «О полиции»

Это означает: если звонивший не назвал себя чётко и не может предъявить подтверждающие документы, а выдаёт себя за ликвидированную организацию — законное поведение полиции тут отсутствует. Настоящий сотрудник полиции не потребует по телефону «перевести деньги», «сообщить код», «назвать данные карт» — за такое он был бы привлечён к ответственности, а такие требования — устойчивый маркер мошенника.

Вывод: Звонок с требованием денег/кодов/личных данных от лица, представившегося ликвидированным ООО, не может исходить от правоохранительных органов: полиция вызывает граждан повесткой, а при обращении обязана представиться и подтвердить служебное удостоверение. Законных оснований считать звонящих полицией нет.

Как проверить статус ООО «Гранит-охрана» и зафиксировать обращение

Юридические лица регистрируются, и их деятельность (включая ликвидацию) отражается в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), который ведётся в электронном виде и содержит сведения о создании, реорганизации и ликвидации.

  1. В Российской Федерации ведутся государственные реестры, содержащие соответственно сведения о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иные сведения о юридических лицах, об индивидуальных предпринимателях и соответствующие документы.
    — п. 1 ст. 4 Федерального закона № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»

На официальном сайте ФНС (раздел «Сведения из ЕГРЮЛ» / сервис поиска юрлиц, бесплатно по наименованию/ИНН/ОГРН) можно проверить, существует ли ООО «Гранит-охрана» и когда внесена запись о прекращении деятельности. Это официальный бесплатный способ: если в реестре есть запись о ликвидации (закрытии) в 2017 году, юрлицо прекратило деятельность и не может законно представляться действующей охранной организацией.

При этом, если звонившие просили у вас персональные данные (паспорт, коды, данные карт) без вашего согласия — такая обработка прямо не допускается законом: закон о персональных данных разрешает обработку лишь при наличии согласия субъекта либо по законным основаниям, которых в ситуации анонимного звонка ликвидированной организации нет:

  1. Обработка персональных данных должна осуществляться с соблюдением принципов и правил, предусмотренных настоящим Федеральным законом. Обработка персональных данных допускается в следующих случаях: 1) обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных;
    — ч. 1 ст. 6 Федерального закона «О персональных данных»

Вы не обязаны сообщать персональные данные, коды и деньги по телефону незнакомым людям, представляющимся ликвидированной организацией. Юридической обязанности «перезвонить с собственного номера» или «подтвердить данные» у вас нет.

Что делать: зафиксируйте номер звонившего, время и суть разговора; проверьте «Гранит-охрану» в ЕГРЮЛ на сайте ФНС; не перезванивайте с собственного номера и не передавайте коды/данные/деньги. Если вас под угрозой («долг» ликвидированного юрлица, «проверка», «перевод для сохранности») просили деньги/данные — вы вправе подать заявление о преступлении.

Подача заявления о мошенничестве: порядок и предупреждение о заведомо ложном доносе

Если звонившие явно пытались выманить деньги, коды или запугивали от имени ликвидированной «Гранит-охраны», вы вправе обратиться в полицию с заявлением о преступлении. Заявление подаётся в устной или письменной форме; письменное подписывается заявителем:

  1. Заявление о преступлении может быть сделано в устном или письменном виде. 2. Письменное заявление о преступлении должно быть подписано заявителем. 3. Устное заявление о преступлении заносится в протокол, который подписывается заявителем и лицом, принявшим данное заявление.
    — ч. 1–3 ст. 141 УПК РФ

Подача честного заявления безопасна для вас: уголовная ответственность предусмотрена лишь за заведомо ложный донос — то есть заявление о преступлении, которого заведомо не было. Если вы добросовестно сообщаете о реальном звонке и попытке выманить у вас средства под видом несуществующей организации, состава ст. 306 УК РФ нет. При подаче заявления вас предупредят об ответственности за заведомо ложный донос и попросят подпись — это стандартная процедура, исключающая злоупотребление правом, а не признак вашей вины.

  1. Заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со статьей 306 Уголовного кодекса Российской Федерации , о чем в протоколе делается отметка, которая удостоверяется подписью заявителя.
    — ч. 6 ст. 141 УПК РФ
  1. Заведомо ложный донос о совершении преступления - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
    — ч. 1 ст. 306 УК РФ

Вывод: Вы можете подать заявление о мошенничестве в отдел полиции по месту жительства (письменно или устно — в протокол), изложив только реальные факты звонка. Добросовестное заявление о фактически имевшем место звонке не образует заведомо ложного доноса. Сохраните номер, с которого звонили, и записи — они станут доказательствами по делу.

Сроки рассмотрения заявления о преступлении

При подаче заявления о мошенничестве важно знать, когда ожидать решение. Срок рассмотрения сообщения о преступлении — не позднее 3 суток, с возможностью продления:

  1. Дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом, принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения.
    — ч. 1 ст. 144 УПК РФ

Это означает: подав заявление о звонке мошенников, вы можете рассчитывать на принятие процессуального решения (возбуждение дела или отказ) в течение 3 суток, а при необходимости дополнительной проверки — до 10 или 30 суток. Органом, принимающим заявление, является территориальный отдел полиции (дознаватель, орган дознания), а по делам о мошенничестве, совершённом с использованием телефонной связи, предварительное расследование производится следователями органов внутренних дел (п. 3 ч. 2 ст. 151 УПК РФ). Противоречий по подследственности между блоками нет.

Вывод: Заявление рассматривается в срок до 3 суток; продление возможно руководителем следственного органа или прокурором. Вы вправе получить письменное уведомление о принятом решении.

Звонок от имени ликвидированной в 2017 году организации — признак мошенничества только в совокупности с требованием денег, кодов или данных; перезванивать с собственного номера не нужно — это практическая рекомендация, не основанная на нормах права, а правоохранительные органы так не действуют.

Звонок от лица ООО «Гранит-охрана», прекратившего деятельность в 2017 году, сам по себе не является преступлением, однако если звонившие под видом этой организации требовали перевести деньги, назвать коды из SMS, данные банковских карт, оформить кредит или иным способом пытались получить от вас имущество — это содержит признаки мошенничества (ч. 1 ст. 159 УК РФ). Сам факт звонка от имени несуществующей фирмы служит элементом обмана, а отсутствие попытки получить от вас что-либо имущественное исключает оконченный состав преступления, но может указывать на приготовление или покушение.

Опасение, что звонившие могли быть правоохранительными органами, не имеет под собой законных оснований. Сотрудник полиции при обращении к гражданину обязан назвать должность, звание, фамилию и по требованию предъявить служебное удостоверение (ч. 4 ст. 5 Федерального закона «О полиции»). Вызов на допрос оформляется повесткой, которая может быть передана в том числе с помощью средств связи; в ней указываются, кто и в каком качестве вызывается, к кому и по какому адресу, а также последствия неявки (ч. 1–2 ст. 188 УПК РФ). Звонок с анонимного номера без вручения повестки и представление ликвидированной коммерческой организацией не соответствуют законной процедуре вызова, поэтому считать звонивших полицией нет причин.

Проверить статус ООО «Гранит-охрана» можно через ЕГРЮЛ на официальном сайте ФНС — запись о ликвидации в 2017 году подтверждает, что юрлицо прекратило деятельность (п. 1 ст. 4 Федерального закона № 129-ФЗ). Сообщать персональные данные, коды или переводить деньги по телефону незнакомым лицам вы не обязаны, поскольку обработка персональных данных без вашего согласия не допускается (ч. 1 ст. 6 Федерального закона «О персональных данных»).

Если звонившие пытались выманить деньги, коды или запугивали от имени ликвидированной организации, вы вправе подать заявление о преступлении в отдел полиции по месту жительства. Заявление можно сделать устно (заносится в протокол) или письменно с вашей подписью (ч. 1–3 ст. 141 УПК РФ). При подаче вас предупредят об уголовной ответственности за заведомо ложный донос по ст. 306 УК РФ, о чём делается отметка в протоколе (ч. 6 ст. 141 УПК РФ). Добросовестное сообщение о реальном звонке не образует состава заведомо ложного доноса. Решение по заявлению принимается не позднее 3 суток со дня поступления (ч. 1 ст. 144 УПК РФ).

Пошаговые действия

  1. Зафиксируйте доказательства: сохраните номер, с которого звонили, запишите точное время и суть разговора, при наличии аудиозаписи — сохраните её.
  2. Проверьте статус организации: на сайте ФНС в сервисе «Сведения из ЕГРЮЛ» бесплатно проверьте ООО «Гранит-охрана» — запись о ликвидации подтвердит, что организация не действует.
  3. Не перезванивайте с собственного номера и не передавайте данные: это подтвердит мошенникам активность номера и может спровоцировать новые атаки; никакие коды, пароли, данные карт или паспорта не сообщайте.
  4. Если были требования денег, кодов или угрозы — подайте заявление в полицию: обратитесь в территориальный отдел полиции по месту жительства с письменным заявлением (в двух экземплярах, на вашем — отметка о принятии) либо сделайте устное заявление, которое занесут в протокол. Опишите только реальные факты: номер звонившего, дату, время, содержание разговора.
  5. Контролируйте сроки: решение по заявлению должно быть принято в течение 3 суток. Если в возбуждении дела отказано — вы можете обжаловать отказ прокурору или в суд.