Иконка поиска
Логотип Все адвокаты
Вопрос
Мошенничество

Как сообщить о фиктивном сотруднике, получающем зарплату через подставное лицо, и что грозит виновным?

Краткий ответ

Ваша ситуация отличается?Опишите её своими словами — Нейроадвокат ответит за 5 минут
Опишите ситуацию своими словами — ответ за 5 минут

Рекомендуемые действия

  1. 1
    Подайте письменное заявление о преступлении в полицию или следственный орган по месту нахождения компании.descriptionЗаявление о преступлении в полицию или Следственный комитет (свободная форма)
  2. 2
    Одновременно направьте служебную записку руководителю или в службу безопасности для внутренней проверки.
  3. 3
    Зафиксируйте факты: табели учета, платежные поручения, выписки по счетам, переписку, показания свидетелей.
  4. 4
    Запросите письменные объяснения у обоих работников до применения дисциплинарного взыскания.descriptionОбъяснительная записка (форма)
  5. 5
    Увольте «левого» работника за прогул, а организатора — за утрату доверия, соблюдая процедуру.
  6. 6
    Заявите гражданский иск о возмещении ущерба в рамках уголовного дела, чтобы избежать госпошлины.

Документы и доказательства

  • Служебная записка на имя руководителя компании о фиктивном трудоустройстве.
  • Письменное заявление о преступлении в правоохранительные органы (п. 1 ст. 141 УПК РФ).
  • Табели учета рабочего времени, подтверждающие присутствие «левого» работника.
  • Документы о начислении и выплате зарплаты «левому» работнику (расчетные листки, платежные поручения).
  • Если клиент имеет доступ к банковским выпискам «левого» работника: Выписки по банковскому счету «левого» работника о переводах денежных средств организатору.
  • Должностная инструкция и трудовой договор «левого» работника для фиксации отсутствия трудовой функции.

  • Срочно: первые шаги

    • Немедленно зафиксируйте доказательства: сохраните табели, платежные поручения и выписки по счетам.
    • Не затягивайте: решение по вашему заявлению обязаны принять в течение 3 суток (ч. 1 ст. 144 УПК РФ).
    • При ущербе свыше 250 000 рублей настаивайте на квалификации по ч. 3 ст. 159 УК РФ.

  • Денежные требования

    • В заявлении укажите сумму ущерба — при превышении 250 000 руб. действия виновных квалифицируются по ч. 3 ст. 159 УК РФ (крупный размер).
    • В рамках уголовного дела компания вправе предъявить гражданский иск о возмещении ущерба и быть освобождена от госпошлины (п. 1 ст. 44 УПК РФ).

  • Сроки и риски

    • Проверка заявления займет до 3 суток, после чего вынесут решение о возбуждении дела или об отказе (ч. 1 ст. 144, п. 1 ст. 145 УПК РФ).
    • Параллельно подайте служебную записку руководству или в службу безопасности — это запустит внутреннюю проверку и увольнение виновных.
    • Риск: при сумме ущерба свыше 250 000 руб. действия квалифицируются как мошенничество в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ).
    • Риск: «левый» работник может быть уволен за прогул, а организатор — за утрату доверия, но до увольнения у них запросят объяснения (ст. 193 ТК РФ).
    • Риск: деньги вернут через гражданский иск в уголовном деле или суд — напрямую удержать сумму свыше среднего месячного заработка нельзя (ст. 248 ТК РФ).

  • Чего не делать

    • Не пытайтесь скрыть схему или договориться с сотрудником «полюбовно» — это может быть расценено как соучастие.
    • Не уничтожайте табели учёта, платёжные поручения и переписку — это ключевые доказательства хищения.
    • Не сообщайте о факте проверки самому сотруднику-организатору до подачи заявления в правоохранительные органы.
    • Не увольняйте сотрудников без письменного объяснения — нарушение ст. 193 ТК РФ лишит вас права на увольнение по статье.
    • Не заявляйте в полицию о заведомо ложных фактах — это влечёт ответственность по ст. 306 УК РФ.
    • Не пытайтесь взыскать ущерб в полном размере через распоряжение работодателя — при сумме свыше среднего заработка нужен только суд.

  • Когда нужен адвокат

    • Обратитесь к адвокату до подачи заявления в полицию: он оценит перспективы квалификации по ч. 3 ст. 159 УК РФ и подготовит позицию.
    • Адвокат обеспечит вашу безопасность как заявителя и исключит риски ответственности за заведомо ложный донос (ст. 306 УК РФ).
    • При сумме ущерба свыше 250 000 рублей дело о мошенничестве в крупном размере требует профессиональной юридической поддержки.
    • Сложность доказывания сговора организатора и «левого» работника — задача для адвоката, а не для самостоятельного расследования.
    • Адвокат поможет взыскать ущерб через гражданский иск в уголовном деле, освобождающий компанию от госпошлины.
    • Защита интересов компании в суде по взысканию неосновательного обогащения (ст. 1102 ГК РФ) требует профессионального представительства.

  • Альтернативные пути

    • Проведите внутреннее расследование: зафиксируйте отсутствие «левого» работника актами и показаниями свидетелей.
    • Предложите виновному сотруднику добровольно возместить ущерб в обмен на отказ от заявления в полицию.
    • Инициируйте увольнение «левого» работника за прогул, а организатора — за утрату доверия.
    • Подайте заявление о преступлении в полицию — это усилит позицию при переговорах о возмещении.
    • Заявите гражданский иск в рамках уголовного дела, чтобы взыскать ущерб без госпошлины.
    • Используйте переписку и переводы как доказательство сговора для досудебного урегулирования.

Столкнулись с похожей ситуацией?

Подробно опишите детали, и Нейроадвокат подберёт решение

Развёрнутый ответ Нейроадвоката

В компании сложилась ситуация, при которой один из сотрудников организовал фиктивное трудоустройство иного лица на должность менеджера. Данное лицо фактически трудовую функцию не выполняло, в офисе не появлялось, однако в табелях учёта рабочего времени значилось как присутствующее. На основании этих ложных сведений работодатель регулярно начислял и выплачивал заработную плату на банковскую карту фиктивного работника, который впоследствии переводил полученные денежные средства сотруднику-организатору. Сумма выплат является значительной («не маленькой»), что указывает на возможность превышения порога в 250 000 рублей, установленного для квалификации хищения в крупном размере. Таким образом, налицо умышленное введение работодателя в заблуждение относительно факта выполнения трудовых обязанностей, повлекшее незаконное изъятие денежных средств компании.

Затронутые правоотношения:

  • Уголовно-правовые: действия сотрудника-организатора и фиктивного работника содержат признаки хищения чужого имущества путём обмана, совершённого группой лиц по предварительному сговору. Это влечёт уголовную ответственность по ст. 159 УК РФ, а при установлении крупного размера — по ч. 3 ст. 159 УК РФ, что определяет тяжесть наказания и подследственность.
  • Уголовно-процессуальные: для инициирования уголовного преследования необходимо подать заявление о преступлении в правоохранительные органы. Порядок приёма, проверки и принятия процессуального решения по такому заявлению регулируется ст. 141, 144, 145 УПК РФ, что определяет алгоритм действий заявителя и сроки реагирования.
  • Трудовые: факт фиктивного трудоустройства и хищения даёт работодателю основания для расторжения трудовых договоров с обоими участниками схемы по дискредитирующим статьям ТК РФ. Это влияет на правовые последствия для работников в виде увольнения и на обязанность работодателя соблюсти установленную процедуру.
  • Гражданско-правовые: незаконное получение денежных средств образует на стороне участников схемы неосновательное обогащение и причинение прямого действительного ущерба работодателю. Это порождает право компании требовать возврата всей похищенной суммы в судебном порядке.

Юридически значимые обстоятельства, которые решают дело:

  1. Факт отсутствия трудовой функции: фиктивный работник не выполнял никакой работы, что исключает правомерность начисления ему заработной платы и образует обман как способ хищения.
  2. Умысел на хищение и соучастие: сотрудник-организатор и фиктивный работник действовали совместно и согласованно, где первый организовал схему, а второй предоставил свои реквизиты и переводил деньги, что квалифицирует их как соисполнителей мошенничества.
  3. Размер причинённого ущерба: сумма похищенных денежных средств является значительной и потенциально превышает 250 000 рублей. Данное обстоятельство напрямую влияет на квалификацию деяния по ч. 3 ст. 159 УК РФ (крупный размер), а не по ч. 1 ст. 159 УК РФ, и исключает возможность признания хищения мелким по ст. 7.27 КоАП РФ.
  4. Наличие трудовых отношений: факт официального оформления фиктивного работника и сотрудника-организатора в компании даёт работодателю право применить к ним дисциплинарные взыскания в виде увольнения по специальным основаниям ТК РФ (за прогул, за хищение, за утрату доверия).
  5. Причинно-следственная связь: действия сотрудника-организатора по оформлению фиктивного работника и предоставлению недостоверных табелей учёта находятся в прямой причинной связи с возникшим у компании ущербом в размере выплаченной заработной платы, что является основанием для возложения на виновных полной материальной ответственности.

Куда сообщить о фиктивном работнике в компании и в правоохранительные органы

Сообщить можно одновременно: (1) руководству компании — через службу безопасности / кадровую / бухгалтерскую службу, оформив служебную записку, чтобы компания могла провести проверку (ст. 247 ТК) и уволить виновного; (2) в правоохранительные органы с заявлением о преступлении. Порядок подачи заявления установлен УПК РФ.

Заявление подаётся в устном или письменном виде — письменное подписывается заявителем:

Заявление о преступлении может быть сделано в устном или письменном виде. 2. Письменное заявление о преступлении должно быть подписано заявителем.
— ст. 141 УПК РФ, п. 1

Орган дознания, следователь обязаны принять, проверить сообщение и принять по нему решение в срок не позднее 3 суток:

Дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом, принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения.
— ч. 1 ст. 144 УПК РФ

По результатам принимается одно из решений — о возбуждении уголовного дела либо об отказе:

о возбуждении уголовного дела в порядке, установленном статьей 146 настоящего Кодекса; 2) об отказе в возбуждении уголовного дела;
— ст. 145 УПК РФ, п. 1

Для сообщения именно о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) заявление адресуется в полицию (орган дознания) либо в следственный орган СК России по месту совершения преступления (ст. 151 УПК РФ). Компания также вправе параллельно инициировать собственную документальную проверку/ревизию.

Вывод: сообщить следует (а) руководству/службе безопасности компании служебной запиской о выявлении фиктивного работника, запустив внутрикорпоративную проверку, и (б) подать письменное заявление о преступлении в полицию или Следственный комитет по месту нахождения компании; органы обязаны проверить заявление и в течение 3 суток (с возможным продлением) принять решение о возбуждении дела либо об отказе. Добросовестному заявителю, сообщающему о реальных фактических обстоятельствах, уголовная ответственность за заведомо ложный донос (ст. 306 УК РФ) не грозит, поскольку ответственность наступает лишь за заведомо ложное обвинение:</p>

Заведомо ложный донос о совершении преступления - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
— ч. 1 ст. 306 УК РФ

Что грозит сотруднику-организатору и «левому» работнику: уголовно-правовая квалификация

Схема с фиктивным работником — это хищение денежных средств работодателя. Сотрудник, устроив неработающего «менеджера», сообщает работодателю ложные сведения о том, что человек реально выполняет трудовую функцию, из-за чего работодатель ежемесячно перечисляет зарплату, которая затем переходит к организатору. Сообщение заведомо ложных сведений с целью завладения чужим имуществом и есть обман как способ мошенничества:

Обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных 2 действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.
— п. 2 Постановления Пленума ВС РФ № 48 от 30.11.2017

Основная квалификация — мошенничество (ст. 159 УК РФ) — хищение чужого имущества путём обмана, наказуемое вплоть до лишения свободы:

Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
— ч. 1 ст. 159 УК РФ

«Левый» работник, согласившийся числиться на должности, переводивший деньги организатору и получавший за это долю, — соучастник. Исполнителем является и тот, кто совершил хищение совместно с другими лицами (ч. 2 ст. 34 УК РФ); организатор — лицо, организовавшее совершение преступления:

Организатором признается лицо, организовавшее совершение преступления или руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество (преступную организацию) либо руководившее ими.
— ч. 3 ст. 33 УК РФ> Соисполнители отвечают по статье Особенной части настоящего Кодекса за преступление, совершенное ими совместно, без ссылки на статью 33 настоящего Кодекса.
— ч. 2 ст. 34 УК РФ

Размер имеет значение для квалификации. Ущерб до 2500 руб. образует мелкое хищение (административное правонарушение по ст. 7.27 КоАП РФ, поскольку денег «не маленькие» — маловероятно):

Мелкое хищение чужого имущества, стоимость которого не превышает одну тысячу рублей, путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных частями второй, третьей и четвертой статьи 158, статьей 158 1 , частями второй, третьей и четвертой статьи 159, частями второй, третьей и четвертой статьи 159 1 , частями второй, третьей и четвертой статьи 159 2 , частями второй, третьей и четвертой статьи 159 3 , частями второй, третьей и четвертой статьи 159 5 , частями второй, третьей и четвертой статьи 159 6 и частями второй и третьей статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации , за исключением случаев, предусмотренных статьями 7.20 и 14.15 3 настоящего Кодекса, - (В редакции федеральных законов от 05.02.2018 № 13-ФЗ, от 08.08.2024 № 241-ФЗ) влечет наложение административного штрафа в размере до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.
— ч. 1 ст. 7.27 КоАП РФ

При ущербе свыше 250 000 руб. вменяется квалифицированный состав мошенничества — крупный размер (ч. 3 ст. 159 УК РФ):

Крупным размером в статьях настоящей главы, за исключением частей шестой и седьмой статьи 159, статей 159 1 , 159 5 и 165 , признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным - один миллион рублей.
— прим. 4 к ст. 158 УК РФ, п. 4

Альтернативная квалификация: если сотрудник непосредственно обслуживал деньги и ему были вверены эти средства (например, подписывал табели и распоряжался начислением), возможна ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата» — хищение вверенного имущества:

Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, - наказываются штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.
— ч. 1 ст. 160 УК РФ

Вывод: действия сотрудника-организатора, устроившего фиктивного работника, квалифицируются как мошенничество (ч. 1–3 ст. 159 УК РФ) — хищение путём обмана; «левый» работник несёт ответственность как соучастник-исполнитель (ст. 33–34 УК РФ). Если суммы «не маленькие» и суммарный ущерб превышает 250 000 руб., вменяется ч. 3 ст. 159 (крупный размер). Возможная альтернатива — ст. 160 УК РФ, если имущество было вверено виновному. В любом случае оба подлежат уголовной ответственности.

Увольнение сотрудника и «левого» по статье ТК РФ

Компания вправе уволить обоих по нескольким самостоятельным основаниям ст. 81 ТК РФ.

«Левый» работник фактически не выполнял трудовую функцию и отсутствовал на работе — это дисциплинарный проступок в форме прогула, дающий право уволить по пп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ:

а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены);
— пп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ

Кроме того, хищение, установленное приговором или постановлением, — самостоятельное основание увольнения по пп. «г» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ:

г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях;
— пп. «г» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ

Сотрудник-организатор может быть уволен: (1) за утрату доверия, если он непосредственно обслуживал денежные/товарные ценности (п. 7 ч. 1 ст. 81 ТК РФ) — что типично для лица, оформлявшего фиктивного работника и распоряжавшегося выплатами:

совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя;
— п. 7 ч. 1 ст. 81 ТК РФ

(2) за хищение по месту работы по пп. «г» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ (приговором или иным актом).

Увольнение — это дисциплинарное взыскание, применяемое по установленной процедуре (ст. 192–193 ТК РФ). За один проступок — одно взыскание; до применения взыскания работодатель обязан затребовать письменное объяснение:

За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 1) замечание; 2) выговор; 3) увольнение по соответствующим основаниям.
— ч. 1 ст. 192 ТК РФ> До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. (В редакции Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ) Непредоставление работником объяснения не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания. (В редакции Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ) Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников. Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. Дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, не может быть применено позднее трех лет со дня совершения проступка. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. (В редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 304-ФЗ) За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание. Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания
— ст. 193 ТК РФ

Вывод: «левый» работник подлежит увольнению за прогул (пп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ) и/или за хищение по месту работы (пп. «г» п. 6 ст. 81), сотрудник-организатор — за утрату доверия (п. 7 ст. 81) и/или хищение (пп. «г» п. 6 ст. 81). Соблюдение процедуры ст. 192–193 ТК (затребование объяснения, соблюдение сроков в течение месяца со дня обнаружения проступка) обязательно, иначе увольнение может быть оспорено в суде.

Возврат денег компанией: материальная ответственность, гражданский иск и неосновательное обогащение

Компания вправе одновременно уволить виновных и потребовать возврата похищенных денег. Два самостоятельных пути:

1. Материальная ответственность по ТК РФ. Возмещение ущерба независимо от привлечения к дисциплинарной/уголовной ответственности (ч. 6 ст. 248 ТК). Полная материальная ответственность наступает, в частности, за причинение ущерба в результате преступных действий или умышленно:

  1. умышленного причинения ущерба; 4) причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; (В редакции Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ) 5) причинения ущерба в результате преступных действий работника, установленных приговором суда;
    — пп. 3, 5 ч. 1 ст. 243 ТК РФ

Порядок взыскания зависит от суммы: если ущерб превышает средний месячный заработок (что при «не маленьких» деньгах почти всегда так) или работник добровольно не возмещает — взыскание только через суд (ст. 248 ТК РФ):

Взыскание с виновного работника суммы причиненного ущерба, не превышающей среднего месячного заработка, производится по распоряжению работодателя. Распоряжение может быть сделано не позднее одного месяца со дня окончательного установления работодателем размера причиненного работником ущерба. Если месячный срок истек или работник не согласен добровольно возместить причиненный работодателю ущерб, а сумма причиненного ущерба, подлежащая взысканию с работника, превышает его средний месячный заработок, то взыскание может осуществляться только судом.
— ст. 248 ТК РФ

Перед удержанием работодатель обязан провести проверку и установить размер ущерба (ст. 247 ТК РФ).

2. Гражданско-правовой путь — неосновательное обогащение. Деньги, перечисленные «левому» работнику за несуществующую работу, получены без законного основания и подлежат возврату как неосновательное обогащение (ст. 1102 ГК РФ):

Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение)
— п. 1 ст. 1102 ГК РФ

Правила о неосновательном обогащении применяются и к требованиям о возмещении вреда, причинённого недобросовестным поведением (ст. 1103 ГК РФ):

Поскольку иное не установлено настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами и не вытекает из существа соответствующих отношений, правила, предусмотренные настоящей главой, подлежат применению также к требованиям: 1) о возврате исполненного по недействительной сделке; 2) об истребовании имущества собственником из чужого незаконного владения; 3) одной стороны в обязательстве к другой о возврате исполненного в связи с этим обязательством; 4) о возмещении вреда, в том числе причиненного недобросовестным поведением обогатившегося лица.
— ст. 1103 ГК РФ

3. Гражданский иск в уголовном деле. Наиболее эффективный путь — предъявить гражданский иск в рамках уголовного дела: компания признаётся гражданским истцом и освобождается от госпошлины, а взыскание присуждается приговором с ответчиков солидарно:

Гражданским истцом является физическое или юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением. Решение о признании гражданским истцом оформляется определением суда или постановлением судьи, следователя, дознавателя. Гражданский истец может предъявить гражданский иск и для имущественной компенсации морального вреда. (В редакции Федерального закона от 05.06.2007 № 87-ФЗ) 2. Гражданский иск может быть предъявлен после возбуждения уголовного дела и до окончания судебного следствия при разбирательстве данного уголовного дела в суде первой инстанции. При предъявлении гражданского иска гражданский истец освобождается от уплаты государственной пошлины.
— ст. 44 УПК РФ, п. 1

Вывод: компания взыскивает похищенные деньги: (1) по ТК РФ — в порядке полной материальной ответственности (умышленное причинение ущерба / преступные действия, ст. 243 ТК) через суд, если сумма превышает средний месячный заработок (ст. 248 ТК); (2) по ГК РФ — как неосновательное обогащение (ст. 1102–1103 ГК) с «левого», получившего деньги, и с организатора; (3) наиболее надёжно — гражданским иском в уголовном деле (ст. 44 УПК), что освобождает от госпошлины и позволяет взыскать ущерб приговором. Пути не исключают друг друга и могут применяться совместно (ст. 248 ТК прямо допускает возмещение независимо от уголовной ответственности).

Сроки давности уголовной ответственности и обжалование бездействия

Уголовное преследование виновных ограничено сроками давности по ст. 78 УК РФ. Для мошенничества, квалифицируемого по ч. 1 ст. 159 УК РФ (преступление небольшой тяжести — наказание до 2 лет лишения свободы), срок давности составляет 2 года. Для мошенничества в крупном размере по ч. 3 ст. 159 УК РФ (тяжкое преступление — до 6 лет лишения свободы) — 10 лет. В случае продолжаемого хищения (ежемесячные фиктивные выплаты) срок исчисляется с момента совершения последнего эпизода.

Лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли следующие сроки: а) два года после совершения преступления небольшой тяжести; б) шесть лет после совершения преступления средней тяжести; в) десять лет после совершения тяжкого преступления; г) пятнадцать лет после совершения особо тяжкого преступления.
— ч. 1 ст. 78 УК РФ

Если полиция или следственный орган проявляют бездействие (не возбуждают дело, отказывают без оснований, затягивают проверку) — компания вправе обжаловать это прокурору или руководителю следственного органа в порядке ст. 124 УПК РФ, а также в суд по ст. 125 УПК РФ:

Прокурор, руководитель следственного органа рассматривает жалобу в течение 3 суток со дня ее получения. В исключительных случаях, когда для проверки жалобы необходимо истребовать дополнительные материалы либо принять иные меры, допускается рассмотрение жалобы в срок до 10 суток, о чем извещается заявитель. (В редакции Федерального закона от 05.06.2007 № 87-ФЗ) 2. По результатам рассмотрения жалобы прокурор, руководитель следственного органа выносит постановление о полном или частичном удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. (В редакции Федерального закона от 05.06.2007 № 87-ФЗ) 2 1 . В случае удовлетворения жалобы, поданной в соответствии с частью второй статьи 123 настоящего Кодекса, в постановлении должны быть указаны процессуальные действия, осуществляемые для ускорения рассмотрения дела, и сроки их осуществления. (Дополнение частью - Федеральный закон от 30.04.2010 № 69-ФЗ) 3. Заявитель должен быть незамедлительно уведомлен о решении, принятом по жалобе, и дальнейшем порядке его обжалования. 4. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, дознаватель, следователь вправе обжаловать действия (бездействие) и решения прокурора или руководителя следственного органа соответственно вышестоящему прокурору или руководителю вышестоящего следственного органа. (В редакции Федерального закона от 05.06.2007 № 87-ФЗ) Статья 125. Судебный порядок рассмотрения жалоб 1.
— ст. 124–125 УПК РФ, п. 1

Вывод: для ч. 3 ст. 159 УК РФ (крупный размер) срок давности — 10 лет, что при длящейся схеме выплат практически не ограничивает уголовное преследование; при бездействии полиции/СК компания обращается с жалобой прокурору (ст. 124 УПК, рассмотрение в течение 3–10 суток) либо в районный суд по месту расследования (ст. 125 УПК).

Действия сотрудника, организовавшего фиктивное трудоустройство, и самого «левого» работника квалифицируются как мошенничество (ст. 159 УК РФ), влекущее уголовную ответственность, увольнение по статье и обязанность полностью возместить причиненный компании ущерб.

Куда и как сообщить о нарушении

Вы вправе инициировать проверку одновременно по двум направлениям. Во-первых, подайте служебную записку на имя руководителя компании, в службу безопасности или в отдел кадров. Это запустит внутреннюю проверку для установления размера ущерба (ст. 247 ТК РФ) и последующего увольнения виновных. Во-вторых, подайте письменное заявление о преступлении в правоохранительные органы (полицию или следственный орган) по месту нахождения компании (п. 1 ст. 141 УПК РФ). Конкретный орган, уполномоченный на расследование, определяется правилами подследственности. Правоохранители обязаны принять и проверить сообщение, а в течение 3 суток вынести постановление о возбуждении уголовного дела либо об отказе в его возбуждении (ч. 1 ст. 144, п. 1 ст. 145 УПК РФ). Как добросовестный заявитель, сообщающий о реальных фактах, вы не несете ответственности за заведомо ложный донос (ч. 1 ст. 306 УК РФ).

Уголовная ответственность для организатора и «левого» работника

Описанная схема является хищением денег компании путем обмана. Сотрудник-организатор сознательно сообщал работодателю ложные сведения о выполнении «левым» работником трудовой функции, что является обманом как способом мошенничества (п. 2 Постановления Пленума ВС РФ № 48 от 30.11.2017). Основная квалификация содеянного — мошенничество по ч. 1 ст. 159 УК РФ. Если сумма ущерба превышает 250 000 рублей, наступает ответственность по части 3 статьи 159 УК РФ за мошенничество в крупном размере (п. 4 прим. к ст. 158 УК РФ). «Левый» работник, согласившийся числиться и переводить зарплату организатору, признается соисполнителем и отвечает по той же статье без ссылки на статью 33 УК РФ (ч. 2 ст. 34 УК РФ). Сам же инициатор схемы признается организатором преступления (ч. 3 ст. 33 УК РФ). Если имущество было вверено сотруднику-организатору, возможна альтернативная квалификация как присвоение или растрата вверенного имущества (ч. 1 ст. 160 УК РФ).

Увольнение виновных лиц

Компания вправе уволить обоих участников схемы по дискредитирующим основаниям Трудового кодекса РФ. «Левый» работник, фактически не появлявшийся в офисе, подлежит увольнению за прогул — отсутствие на рабочем месте без уважительных причин (пп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ). Сотрудник-организатор, оформивший фиктивного работника и участвовавший в хищении, увольняется в связи с утратой доверия, если он непосредственно обслуживал денежные или товарные ценности (п. 7 ч. 1 ст. 81 ТК РФ). Кроме того, после вступления в силу обвинительного приговора суда оба могут быть уволены за совершение хищения по месту работы (пп. «г» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ). Перед увольнением работодатель обязан соблюсти процедуру: затребовать от работников письменные объяснения и издать приказ о применении дисциплинарного взыскания не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка (ст. 193 ТК РФ).

Возврат похищенных денег

Для возврата денег закон предусматривает несколько механизмов. Во-первых, компания вправе привлечь виновных к полной материальной ответственности, поскольку ущерб причинен умышленно и в результате преступных действий (пп. 3, 5 ч. 1 ст. 243 ТК РФ). Так как сумма ущерба явно превышает средний месячный заработок сотрудников, взыскание будет осуществляться исключительно в судебном порядке (ст. 248 ТК РФ). Во-вторых, деньги, полученные «левым» работником за несуществующую работу, являются неосновательным обогащением и подлежат возврату компании в полном объеме (п. 1 ст. 1102, ст. 1103 ГК РФ). Наиболее эффективный способ — предъявить гражданский иск непосредственно в рамках возбужденного уголовного дела. В этом случае компания признается гражданским истцом и освобождается от уплаты государственной пошлины (п. 1 ст. 44 УПК РФ).

Пошаговые действия

  1. Зафиксируйте факты: соберите известные вам данные о фиктивном работнике (ФИО, должность), сотруднике-организаторе и примерных суммах выплат.
  2. Сообщите руководству: подайте служебную записку в службу безопасности или отдел кадров для инициирования внутренней проверки и установления точного размера ущерба (ст. 247 ТК РФ).
  3. Подайте заявление в правоохранительные органы: составьте письменное заявление о преступлении, предусмотренном ст. 159 УК РФ, и подайте его в полицию или следственный орган по месту нахождения компании. Проследите, чтобы заявлению был присвоен регистрационный номер (п. 1 ст. 141 УПК РФ).
  4. Дождитесь процессуального решения: по истечении 3 суток (с возможным продлением) орган дознания обязан вынести постановление о возбуждении уголовного дела или об отказе (ч. 1 ст. 144, п. 1 ст. 145 УПК РФ).
  5. Заявите гражданский иск: в случае возбуждения уголовного дела подайте следователю исковое заявление о возмещении имущественного вреда. Это позволит компании вернуть деньги без уплаты госпошлины в рамках одного процесса (п. 1 ст. 44 УПК РФ).
  6. При отказе в возбуждении дела: постановление об отказе можно обжаловать вышестоящему руководителю следственного органа, в прокуратуру или в суд. Параллельно компания вправе обратиться с самостоятельным иском в суд о взыскании ущерба в порядке гражданского судопроизводства (ст. 248 ТК РФ, ст. 1102 ГК РФ).