Угрожают судом после перевода доверительных денег и налога в Telegram-канале за призовые — это мошенничество?

Действия «организатора призового канала» являются мошенничеством (ст. 159 УК РФ)

Вся описанная схема — типичное мошенничество под видом выигрыша. Организатор обещает вам призовые 1,8 млн ₽, но требует сначала «доверительные деньги», затем «налог» 9 000 ₽, и высылает поддельный чек перевода, которого на самом деле не было. Такая схема рассчитана на то, чтобы выманить у вас реальные деньги, а «выигрыш» никогда не будет перечислен.

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. (В редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ) 2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, - наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового. (В редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ) 3.
   — ч. 1 ст. 159 УК РФ

1. Обратить внимание судов на то, что в отличие от других форм хищения, предусмотренных главой 21 Уголовного кодекса Российской Федерации, мошенничество совершается путем обмана или злоупотребления доверием, под воздействием которых владелец имущества или иное лицо либо уполномоченный орган власти передают имущество или право на него другим лицам либо не препятствуют изъятию этого имущества или приобретению права на него другими лицами. 2. Обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество, ответственность за которое предусмотрена статьей 159 УК РФ, может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в 2 частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям. 3.
   — п. 1 Постановления Пленума ВС РФ № 48 от 27.12.2007

Применение к вашей ситуации. Статья 159 УК РФ прямо называет мошенничеством хищение имущества путём обмана. Пленум ВС РФ разъясняет: обман — это сознательное сообщение заведомо ложных сведений, направленных на введение владельца имущества в заблуждение. Здесь обман налицо: поддельный чек о переводе 1,8 млн (перевод не совершался), ложное обещание выдать выигрыш, требование вносить «доверительные деньги» и «налог». Умысел организатора направлен именно на ваши деньги (уже внесённые и ещё планируемые к внесению 9 000 ₽). При этом сам факт того, что вы перевели (или не перевели) деньги, влияет только на то, окончено ли преступление: если вы ничего не перевели — это приготовление/покушение на мошенничество, если перевели — оконченное мошенничество.

Вывод: это однозначно мошенники. Никакого выигрыша вы не получите, а любые переведённые вами деньги организатор похитил путём обмана. Единственное правильное действие — не платить больше ни копейки и обратиться в полицию.

Требование «оплатить налог с выигрыша» заранее незаконно — НДФЛ удерживает организатор, а не победитель

Когда организатор выигрыша требует, чтобы вы сами вперёд перевели ему «налог» 9 000 ₽, — это дополнительный обманный приём. По закону налог с выплачиваемого дохода обязан исчислить и удержать сам налоговый агент (тот, кто платит вам деньги), а не требовать от вас уплаты «вперёд».

1. Российские организации, индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, а также обособленные подразделения или постоянные представительства иностранных организаций в Российской Федерации, от которых или в результате отношений с которыми налогоплательщик получил доходы, указанные в пункте 2 настоящей статьи, обязаны исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить сумму налога, исчисленную в соответствии со статьей 225 настоящего Кодекса с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей. Налог с доходов адвокатов исчисляется, удерживается и уплачивается коллегиями адвокатов, адвокатскими бюро и юридическими консультациями. (В редакции федеральных законов от 29.12.2000 № 166-ФЗ, от 31.12.2002 № 187-ФЗ, от 27.07.2006 № 137-ФЗ, от 24.07.2007 № 216-ФЗ, от 23.11.2020 № 372-ФЗ, от 31.07.2023 № 389-ФЗ) Указанные в абзаце первом настоящего пункта лица именуются в настоящей главе налоговыми агентами. (В редакции Федерального закона от 27.07.2006 № 137-ФЗ) Если иное не предусмотрено пунктом 2 или абзацем вторым пункта 6 статьи 226 1 настоящего Кодекса, налоговыми агентами признаются также российские организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие выплаты по договорам купли-продажи (мены) ценных бумаг, заключенным ими с налогоплательщиками.
   — п. 1 ст. 226 НК РФ

13 процентов - если сумма налоговых баз, указанных в пункте 2 1 статьи 210 настоящего Кодекса, за налоговый период равна 2,4 миллиона рублей или менее 2,4 миллиона рублей; 312 тысяч рублей и 15 процентов суммы налоговых баз, указанных в пункте 2 1 статьи 210 настоящего Кодекса, превышающей 2,4 миллиона рублей, - если сумма налоговых баз, указанных в пункте 2 1 статьи 210 настоящего Кодекса, за налоговый период превышает 2,4 миллиона рублей и составляет не более 5 миллионов рублей; 702 тысячи рублей и 18 процентов суммы налоговых баз, указанных в пункте 2 1 статьи 210 настоящего Кодекса, превышающей 5 миллионов рублей, - если сумма налоговых баз, указанных в пункте 2 1 статьи 210 настоящего Кодекса, за налоговый период превышает 5 миллионов рублей и составляет не более 20 миллионов рублей; 3402 тысячи рублей и 20 процентов суммы налоговых баз, указанных в пункте 2 1 статьи 210 настоящего Кодекса, превышающей 20 миллионов рублей, - если сумма налоговых баз, указанных в пункте 2 1 статьи 210 настоящего Кодекса, за налоговый период превышает 20 миллионов рублей и составляет не более 50 миллионов рублей; 9402 тысячи рублей и 22 процента суммы налоговых баз, указанных в пункте 2 1 статьи 210 настоящего Кодекса, превышающей 50 миллионов рублей, - если сумма налоговых баз, указанных в пункте 2 1 статьи 210 настоящего Кодекса, за налоговый период превышает 50 миллионов рублей.
— п. 1 ст. 224 НК РФ

Применение к вашей ситуации. Статья 226 НК РФ обязывает налогового агента (организатора, от которого вы получаете доход) самому исчислить, удержать и уплатить налог с перечисляемых вам сумм. Статья 224 НК РФ установила саму налоговую ставку. То есть даже если бы выигрыш реально существовал и составлял 1,8 млн, налог (примерно 234 000 ₽ по ставке 13%) был бы удержан из самой выплаты самим организатором, а не запрашивался бы с вас отдельным переводом. Более того, в вашем случае никакого выигрыша вообще нет — чек поддельный. Поэтому «налог» — это чистой воды дополнительное вымогательство денег.

Вывод: вы не обязаны платить никакой «налог с выигрыша» ни вперёд, ни тем более «организатору» на личный счёт. Требование перевести 9 000 ₽ за «оплату налога» — часть мошеннической схемы, и его нужно игнорировать.

У вас нет обязанности «вернуть украденные 1,8 млн» — деньги вам не перечислялись, а угроза «подать заявление о краже» сама является преступлением

Организатор угрожает подать на вас в суд «за то, что вы украли деньги». Это несостоятельная и опасная для самого угрожающего угроза. Деньги в размере 1,8 млн вам фактически не перечислялись (чек поддельный), поэтому вы ничего не похищали и не могли похитить: состава кражи по ст. 158 УК РФ в принципе нет — нет ни тайного изъятия, ни самого факта поступления чужого имущества в ваше распоряжение. Ущерба организатору не причинено.

Напротив, ваш адрес уже обращена попытка хищения ваших денег. А если организатор действительно обратится в полицию с заведомо ложным заявлением о том, что вы совершили преступление, это само по себе является уголовно наказуемым деянием — заведомо ложным доносом.

1. Заведомо ложный донос о совершении преступления - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. (В редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ) 2. То же деяние, соединенное с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, - (В редакции Федерального закона от 08.12.2003 № 162-ФЗ) наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. (В редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ) 3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, соединенные с искусственным созданием доказательств обвинения, - наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до шести лет. (В редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ) (Дополнение частью - Федеральный закон от 08.12.2003 № 162-ФЗ)
   — ч. 1 ст. 306 УК РФ

Применение к вашей ситуации. Статья 306 УК РФ прямо устанавливает ответственность за заведомо ложный донос о совершении преступления. Если организатор (который сам мошенник) заявит в полицию, будто вы похитили 1,8 млн, хотя он вам их не переводил, — это заведомо ложное обвинение. Вам ничего не грозит: при проверке будет установлено, что деньги вам не поступали (это подтверждается банковской выпиской), а значит, состава кражи нет. Худший сценарий для взломщика — его самого привлекут за ложный донос.

Вывод: платить или «возвращать» 1,8 млн вы не обязаны — этих денег у вас нет и никогда не было, вы ничего не крали. Угроза судом и «обвинение в краже» — пустые запугивания, обратные последствия которых (ответственность по ст. 306 УК РФ) обернутся против самого мошенника.

Порядок защиты: заявление о мошенничестве в полицию

Поскольку вы стали жертвой мошенничества, вам следует обратиться в полицию с заявлением о преступлении. Для этого достаточно заявления в письменном или устном виде.

1. Заявление о преступлении может быть сделано в устном или письменном виде. 2. Письменное заявление о преступлении должно быть подписано заявителем. 3. Устное заявление о преступлении заносится в протокол, который подписывается заявителем и лицом, принявшим данное заявление. Протокол должен содержать данные о заявителе, а также о документах, удостоверяющих личность заявителя. 4. Если устное сообщение о преступлении сделано при производстве следственного действия или в ходе судебного разбирательства, то оно заносится соответственно в протокол следственного действия или протокол судебного заседания. 5. В случае, когда заявитель не может лично присутствовать при составлении протокола, его заявление оформляется в порядке, установленном статьей 143 настоящего Кодекса. 6. Заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со статьей 306 Уголовного кодекса Российской Федерации , о чем в протоколе делается отметка, которая удостоверяется подписью заявителя. 7. Анонимное заявление о преступлении не может служить поводом для возбуждения уголовного дела. Статья 142. Явка с повинной 1. Заявление о явке с повинной - добровольное сообщение лица о совершенном им преступлении. 2. Заявление о явке с повинной может быть сделано как в письменном, так и в устном виде. Устное заявление принимается и заносится в протокол в порядке, установленном частью третьей статьи 141 настоящего Кодекса. Статья 143.
   — ст. 141 УПК РФ, п. 1

1. Дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом, принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения. При проверке сообщения о преступлении дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа вправе получать объяснения, образцы для сравнительного исследования, истребовать документы и предметы, изымать их в порядке, установленном настоящим Кодексом, назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта в разумный срок, производить осмотр места происшествия, документов, предметов, трупов, освидетельствование, требовать производства документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов, привлекать к участию в этих действиях специалистов, давать органу дознания обязательное для исполнения письменное поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий. (В редакции Федерального закона от 04.03.2013 № 23-ФЗ) 1 1 .
   — ч. 1, 5 ст. 144 УПК РФ

1. По результатам рассмотрения сообщения о преступлении орган дознания, дознаватель, следователь, руководитель следственного органа принимает одно из следующих решений: (В редакции федеральных законов от 05.06.2007 № 87-ФЗ; от 02.12.2008 № 226-ФЗ) 1) о возбуждении уголовного дела в порядке, установленном статьей 146 настоящего Кодекса; 2) об отказе в возбуждении уголовного дела; 3) о передаче сообщения по подследственности в соответствии со статьей 151 настоящего Кодекса, а по уголовным делам частного обвинения - в суд в соответствии с частью второй статьи 20 настоящего Кодекса. 2. О принятом решении сообщается заявителю. При этом заявителю разъясняются его право обжаловать данное решение и порядок обжалования. Копия постановления, вынесенного в соответствии с пунктом 3 части первой настоящей статьи, в течение 24 часов с момента его вынесения направляется прокурору. (В редакции Федерального закона от 27.12.2019 № 499-ФЗ) 3. В случае принятия решения, предусмотренного пунктом 3 части первой настоящей статьи, орган дознания, дознаватель, следователь, руководитель следственного органа принимает меры по сохранению следов преступления. (В редакции федеральных законов от 05.06.2007 № 87-ФЗ; от 02.12.2008 № 226-ФЗ) 4. Споры о передаче сообщения о преступлении по подследственности в соответствии с пунктом 3 части первой настоящей статьи разрешаются прокурором в течение 3 суток с момента поступления соответствующего обращения.
   — ч. 1 ст. 145 УПК РФ

Применение к вашей ситуации. Статья 141 УПК РФ допускает подачу заявления о преступлении в устном или письменном виде. Статья 144 УПК РФ обязывает дознавателя/следователя принять и проверить ваше сообщение о преступлении и принять решение в срок не позднее 3 суток (с возможностью продления). Статья 145 УПК РФ определяет, что по результатам такой проверки принимается одно из решений: возбуждение уголовного дела, отказ или передача по подследственности. В заявлении опишите всю схему: обещанный «выигрыш», поддельный чек, требование «доверительных денег» и «налога», угрозы «подать за суд за кражу». Сохраните переписку, скриншоты, данные канала, реквизиты, на которые вас просили переводить деньги.

Вывод: подайте заявление о мошенничестве в отдел полиции по месту жительства (или в ОБЭП). Приложением станут скриншоты переписки и подтверждение того, что переводы вам не поступали. Если полиция откажет в возбуждении дела — это решение вы вправе обжаловать прокурору или в суд в порядке ст. 124–125 УПК РФ.

Если вы уже перевели деньги — их можно взыскать как неосновательное обогащение

Если «доверительные деньги» или «налог» вы уже успели перевести мошеннику, переведённые суммы можно попытаться вернуть как неосновательное обогащение лица, завладевшего ими без законных оснований.

1. Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса. 2. Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.
   — п. 1 ст. 1102 ГК РФ

Применение к вашей ситуации. Если вы перевели мошеннику какую-либо сумму, он получил эти деньги без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований. Оснований для получения «доверительного взноса» или «налога» не было вовсе: никакого договора между вами и мошенником нет, а обязательства по возврату выигрыша он не исполнял. Единственная сложность — мошенники действуют через подставные реквизиты (дропперов), поэтому взыскание возможно по факту установления получателя в ходе уголовного расследования, по гражданскому иску в рамках уголовного дела или отдельным иском по ст. 1102 ГК РФ. Для этого нужны платёжные документы о переводах.

Вывод: если вы переводили деньги, сохраните платёжные чеки и укажите суммы в заявлении в полицию — при расследовании можно заявить гражданский иск о возврате похищенного. Размер того, что вы платили, здесь критичен: именно переведённая вами сумма (а не обещанные 1,8 млн) является предметом хищения. Если же вы ничего не переводили — то попросту ничего не платите и ограничиваетесь заявлением о преступлении, ограждающим вас от ложного обвинения.

Какие доказательства сохранить для передачи в полицию

Для успешного расследования уголовного дела по факту мошенничества важно сохранить и приобщить к заявлению все доступные доказательства. Закон прямо допускает использование переписки, скриншотов, фото- и видеоматериалов в качестве «иных документов» — доказательств по уголовному делу.

1. Доказательствами по уголовному делу являются любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определенном настоящим Кодексом, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. 2. В качестве доказательств допускаются: 1) показания подозреваемого, обвиняемого; 2) показания потерпевшего, свидетеля; 3) заключение и показания эксперта; 3 1 ) заключение и показания специалиста; (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 04.07.2003 № 92-ФЗ) 4) вещественные доказательства; 5) протоколы следственных и судебных действий; 6) иные документы. Статья 75. Недопустимые доказательства 1. Доказательства, полученные с нарушением требований настоящего Кодекса, являются недопустимыми. Недопустимые доказательства не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу обвинения, а также использоваться для доказывания любого из обстоятельств, предусмотренных статьей 73 настоящего Кодекса. 2. К недопустимым доказательствам относятся: 1) показания подозреваемого, обвиняемого, данные в ходе досудебного производства по уголовному делу в отсутствие защитника, включая случаи отказа от защитника, и не подтвержденные подозреваемым, обвиняемым в суде; 2) показания потерпевшего, свидетеля, основанные на догадке, предположении, слухе, а также показания свидетеля, который не может указать источник своей осведомленности;
   — ст. 74 УПК РФ, п. 1

1. Иные документы допускаются в качестве доказательств, если изложенные в них сведения имеют значение для установления обстоятельств, указанных в статье 73 настоящего Кодекса. 2. Документы могут содержать сведения, зафиксированные как в письменном, так и в ином виде. К ним могут относиться материалы фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи и иные носители информации, полученные, истребованные или представленные в порядке, установленном статьей 86 настоящего Кодекса. 3. Документы приобщаются к материалам уголовного дела и хранятся в течение всего срока его хранения. По ходатайству законного владельца изъятые и приобщенные к уголовному делу документы или их копии могут быть переданы ему. 4. Документы, обладающие признаками, указанными в части первой статьи 81 настоящего Кодекса, признаются вещественными доказательствами. ГЛАВА 11. ДОКАЗЫВАНИЕ Статья 85. Доказывание Доказывание состоит в собирании, проверке и оценке доказательств в целях установления обстоятельств, предусмотренных статьей 73 настоящего Кодекса. Статья 86. Собирание доказательств 1. Собирание доказательств осуществляется в ходе уголовного судопроизводства дознавателем, следователем, прокурором и судом путем производства следственных и иных процессуальных действий, предусмотренных настоящим Кодексом. 2.
   — ст. 84 УПК РФ, п. 1

Применение к вашей ситуации. Сохраните и распечатайте: (1) скриншоты всей переписки в телеграм-канале, включая обещание призовых денег, требование «доверительного взноса» и «налога», угрозы подать в суд за «кражу»; (2) присланный «чек» перевода — это главное фальсифицированное доказательство обмана; (3) реквизиты, на которые вас просили переводить деньги (номер карты/счёта/телефона); (4) название телеграм-канала и ссылку на него; (5) платёжные документы (чеки из банковского приложения), если вы уже переводили деньги — они станут основанием для установления суммы хищения. Все эти материалы в силу ст. 84 УПК РФ допускаются в качестве доказательств и приобщаются к уголовному делу как «иные документы», в том числе в виде фото-, видеозаписей и иных носителей информации.

Вывод: сохраните абсолютно всю переписку, скриншоты, платёжные чеки и данные канала. Они будут служить доказательствами по уголовному делу о мошенничестве и подтвердят отсутствие перевода вам 1,8 млн. Чем полнее доказательства — тем выше вероятность возбуждения уголовного дела и раскрытия преступления.