Участвовала в розыгрышах в соцсети, проиграла 400 тысяч, теперь угрожают — законно ли это и что делать?

Законны ли требования вымогателей и как квалифицируются угрозы

Действия тех, кто требует у вас деньги, сопровождая это угрозами, прямо охватываются составом вымогательства. Закон не связывает этот состав с тем, существует ли в действительности «долг»: достаточно самого факта требования передачи имущества под угрозой насилия — против вас совершается преступление независимо от того, есть ли у них законное основание требовать деньги.

Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких, -
— ч. 1 ст. 163 УК РФ

Угрозы «приедем, найдём тебя и семью» образуют самостоятельный состав — угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Для него важно, что вы «имели основания опасаться»: конкретные указания на ваш адрес, звонки с разных номеров и неоднократность угроз как раз и создают такие основания.

Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы, - (В редакции Федерального закона от 24.07.2007 № 211-ФЗ ) наказывается обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
— ч. 1 ст. 119 УК РФ

Тот факт, что угрозы содержат и распространение сведений о вашей частной жизни (адрес проживания, который вы не сообщали), образует нарушение неприкосновенности частной жизни — это дополнительный состав, а не признак законного «взыскания долга».

Незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо распространение этих сведений в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации , за исключением случаев, предусмотренных статьей 272 1 настоящего Кодекса, -
— ч. 1 ст. 137 УК РФ

Поскольку адрес был явно получен незаконным путём («пробили»), действия виновных могут квалифицироваться и как незаконный сбор компьютерной информации с персональными данными.

Незаконные использование и (или) передача (распространение, предоставление, доступ), сбор и (или) хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные, полученной путем неправомерного доступа к средствам ее обработки, хранения или иного вмешательства в их функционирование либо иным незаконным путем
— ч. 1 ст. 272.1 УК РФ

Вывод. Требования с угрозами в ваш адрес незаконны: это вымогательство (ч. 1 ст. 163 УК РФ), а сами угрозы жизни и здоровью — угроза убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ) с дополнительными составами по ст. 137 и ст. 272.1 УК РФ. Наличие или отсутствие «долга» значения не имеет — преступен сам способ требования. Вы потерпевшая, а не должница в глазах закона по этим эпизодам.

Есть ли у вас правовой «долг» по розыгрышам и обязанность платить

Ключевая защитная норма: требования, связанные с участием в играх и пари, по общему правилу судебной защите не подлежат. То есть организаторы не могут взыскать с вас «проигрыш» через суд — закон такого долга не защищает.

Требования граждан и юридических лиц, связанные с организацией игр и пари или с участием в них, не подлежат судебной защите, за исключением требований лиц, принявших участие в играх или пари под влиянием обмана, насилия, угрозы или злонамеренного соглашения их представителя с организатором игр или пари, а также требований, указанных в пункте 5 статьи 1063 настоящего Кодекса.
— п. 1 ст. 1062 ГК РФ

Из этого правила есть важнейшее для вас исключение: судебную защиту получает сам участник, если он принял участие в игре под влиянием обмана, насилия или угрозы. Именно так квалифицируется ситуация, когда «розыгрыши» фактически были способом вытягивания денег, а теперь выманивание сопровождается угрозами. Это означает, что защиту в суде можете требовать вы, а не ваши «кредиторы».

Если же «розыгрыш» — это незаконная организация азартной игры через интернет, то деятельность организаторов сама образует состав преступления, и они тем более не вправе законно требовать от вас деньги.

Организация и (или) проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, либо без полученной в установленном порядке лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах вне игорной зоны, либо без полученного в установленном порядке разрешения на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне, либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", или средств связи, в том числе подвижной связи, за исключением случаев приема интерактивных ставок организаторами азартных игр в букмекерских конторах и (или) тотализаторах, а равно систематическое предоставление помещений для незаконных организации и (или) проведения азартных игр -
— ч. 1 ст. 171.2 УК РФ

Это прямо очерчивает границу: деньги у вас требуют не по «долгу», а по не имеющему судебной защиты основанию; угрозы же превращают всё в вымогательство.

Вывод. Юридически защищаемого «долга» перед организаторами у вас нет — их требования судебной защите не подлежат (п. 1 ст. 1062 ГК РФ); при обмане или угрозах защиту получаете вы сами. Организация таких розыгрышей в форме интернет-азартных игр противоправна по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ. Платить и тем более «добирать» деньги вы не обязаны, и перестать платить вы вправе — это не отказ от долга, а прекращение противоправных поборов.

Грозит ли вам ответственность за участие в розыгрышах и за неоплату

По общему правилу участник игр не отвечает — ответственность закон возлагает на организаторов. Ответственность может возникнуть лишь при квалификации «розыгрышей» как мошенничества в отношении вас самих, но тогда потерпевшей как раз являетесь вы.

Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. (В редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ ) 2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, - наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового. (В редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ ) 3.
— ч. 1 ст. 159 УК РФ

Мошенничество — это хищение чужого имущества путём обмана: если вам обещали крупный приз, а платежи выманивались без реального намерения его выплатить, то состав преступления совершён против вас, а не вами. Участие в розыгрыше и прекращение выплат само по себе состава преступления или административного правонарушения не образует.

Отдельно учтите риск, которого не нужно бояться при добросовестном обращении: ответственность наступает только за заведомо ложный донос, то есть за обращение с заведомо неправдивыми сведениями. Вы сообщаете реальные факты и прикладываете переписку, поэтому ваше заявление ложным доносом не является.

Заведомо ложный донос о совершении преступления - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. (В редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ) 2. То же деяние, соединенное с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, - (В редакции Федерального закона от 08.12.2003 № 162-ФЗ) наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. (В редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ) 3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, соединенные с искусственным созданием доказательств обвинения, - наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до шести лет. (В редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ) (Дополнение частью - Федеральный закон от 08.12.2003 № 162-ФЗ)
— ч. 1 ст. 306 УК РФ

Вывод. За участие в розыгрышах и за отказ платить вы ответственности не несёте: ответственность за такие схемы и за вымогательство лежит на организаторах. Обращение в полицию с правдивым заявлением безопасно — состав ст. 306 УК РФ требует именно «заведомо ложного» доноса, чего в вашем случае нет.

Порядок обращения в полицию и сроки

Обращаться в полицию нужно обязательно, и не как жалобщику-должнику, а как потерпевшей. Заявление можно подать письменно или устно, оно должно быть подписано вами.

Заявление о преступлении может быть сделано в устном или письменном виде. 2. Письменное заявление о преступлении должно быть подписано заявителем. 3. Устное заявление о преступлении заносится в протокол, который подписывается заявителем и лицом, принявшим данное заявление. Протокол должен содержать данные о заявителе, а также о документах, удостоверяющих личность заявителя. 4. Если устное сообщение о преступлении сделано при производстве следственного действия или в ходе судебного разбирательства, то оно заносится соответственно в протокол следственного действия или протокол судебного заседания. 5. В случае, когда заявитель не может лично присутствовать при составлении протокола, его заявление оформляется в порядке, установленном статьей 143 настоящего Кодекса. 6. Заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со статьей 306 Уголовного кодекса Российской Федерации , о чем в протоколе делается отметка, которая удостоверяется подписью заявителя. 7. Анонимное заявление о преступлении не может служить поводом для возбуждения уголовного дела.
— ч. 1 ст. 141 УПК РФ

Полиция обязана принять и зарегистрировать ваше заявление — это её прямая обязанность, а не любезность. Отказ в приёме заявления можно обжаловать.

принимать и регистрировать (в том числе в электронной форме) заявления и сообщения о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях; выдавать заявителям на основании личных обращений уведомления о приеме и регистрации их письменных заявлений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях; осуществлять в соответствии с подведомственностью проверку заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях и принимать по таким заявлениям и сообщениям меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации, информировать заявителей о ходе рассмотрения таких заявлений и сообщений в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, но не реже одного раза в месяц
— п. 1 ч. 1 ст. 12 ФЗ «О полиции»

Далее проводится проверка, решение по которой должно быть принято в срок не позднее трёх суток. Вам обязаны выдать документ о принятии заявления с датой и данными принявшего — требуйте его.

Дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом, принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения.
— ч. 1 ст. 144 УПК РФ

Заявителю выдается документ о принятии сообщения о преступлении с указанием данных о лице, его принявшем, а также даты и времени его принятия. 5. Отказ в приеме сообщения о преступлении может быть обжалован прокурору или в суд в порядке, установленном статьями 124 и 125 настоящего Кодекса. 6. Заявление потерпевшего или его законного представителя по уголовным делам частного обвинения, поданное в суд, рассматривается судьей в соответствии со статьей 318 настоящего Кодекса. В случаях, предусмотренных частью четвертой статьи 147 настоящего Кодекса, проверка сообщения о преступлении осуществляется в соответствии с правилами, установленными настоящей статьей. (В редакции Федерального закона от 12.04.2007 № 47-ФЗ) 7. При поступлении из органа дознания сообщения о преступлениях, предусмотренных статьями 199 3 и 199 4 Уголовного кодекса Российской Федерации , следователь при отсутствии оснований для отказа в возбуждении уголовного дела в срок не позднее трех суток с момента поступления такого сообщения направляет в территориальный орган страховщика, в котором состоит на учете страхователь - физическое лицо или страхователь-организация, которые обязаны уплачивать страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд (далее в настоящей статье - страхователь), копию такого сообщения с приложением соответствующих документов и предварительного расчета по страховым взносам.
— ч. 4 ст. 144 УПК РФ

Итогом проверки становится одно из трёх решений: возбуждение дела, отказ или передача по подследственности. О принятом решении вам обязаны сообщить с разъяснением порядка обжалования.

По результатам рассмотрения сообщения о преступлении орган дознания, дознаватель, следователь, руководитель следственного органа принимает одно из следующих решений: (В редакции федеральных законов от 05.06.2007 № 87-ФЗ; от 02.12.2008 № 226-ФЗ) 1) о возбуждении уголовного дела в порядке, установленном статьей 146 настоящего Кодекса; 2) об отказе в возбуждении уголовного дела; 3) о передаче сообщения по подследственности в соответствии со статьей 151 настоящего Кодекса
— ч. 1 ст. 145 УПК РФ

Приложите к заявлению то, что у вас есть: скриншоты переписки с угрозами и требованиями, чеки о переводах через банк, номера телефонов, даты звонков. Требуйте внесения вашего заявления в КУСП.

Вывод. Подавайте письменное заявление о преступлении (ст. 163, 119 УК РФ) в дежурную часть территориального ОВД или через сайт МВД по месту вашего жительства; получите уведомление о принятии. Решение должно быть принято в срок до 3 суток (продлевается при необходимости). Требуйте письменного уведомления о результате.

Если полиция откажет или бездействует

Если по заявлению откажут в возбуждении дела или проверка затянется, действует понятный механизм обжалования — вы не остаётесь «без ответа». Жалобу можно подать прокурору или руководителю следственного органа, который обязан рассмотреть её в срок 3 суток (в исключительных случаях — до 10 суток).

Прокурор, руководитель следственного органа рассматривает жалобу в течение 3 суток со дня ее получения. В исключительных случаях, когда для проверки жалобы необходимо истребовать дополнительные материалы либо принять иные меры, допускается рассмотрение жалобы в срок до 10 суток, о чем извещается заявитель.
— ч. 1 ст. 124 УПК РФ

Параллельно отказ или бездействие можно обжаловать в районный суд по месту совершения деяния.

Постановления органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, а равно иные действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа и прокурора, которые способны причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию, могут быть обжалованы в районный суд по месту совершения деяния, содержащего признаки преступления.
— ч. 1 ст. 125 УПК РФ

Вам как потерпевшей принадлежит право знать о движении дела, знакомиться с документами, заявлять ходатайства и обжаловать решения — это закреплено в статусе потерпевшего.

Потерпевшим является физическое лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации. Решение о признании потерпевшим принимается незамедлительно с момента возбуждения уголовного дела и оформляется постановлением дознавателя, следователя, судьи или определением суда.
— ч. 1 ст. 42 УПК РФ

Вывод. При отказе в возбуждении дела или бездействии подавайте жалобу прокурору (районная прокуратура) и/или в районный суд по месту совершения деяния: прокурор рассматривает жалобу в 3 суток, суд — по ст. 125 УПК РФ. Отказ в возбуждении дела не является окончательным и подлежит отмене по жалобе.

Возврат уже переведённых денег и денежные последствия

Уже переведённые деньги вы вправе требовать обратно. Если основание, по которому вы платили, отсутствовало (игра/обман/вымогательство), получатель обязан вернуть полученное как неосновательное обогащение.

Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение)
— п. 1 ст. 1102 ГК РФ

Помимо самой суммы, на неё начисляются проценты за пользование чужими денежными средствами с момента, когда получатель узнал о неосновательности обогащения. Это ваш инструмент «компенсации» за период, пока ваши деньги были у них.

На сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (статья 395) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.
— п. 2 ст. 1107 ГК РФ

В случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.
— п. 1 ст. 395 ГК РФ

Возврат можно требовать в рамках уголовного дела как гражданский иск потерпевшего: такой иск освобождается от госпошлины и предъявляется с момента возбуждения дела и до окончания судебного следствия.

Гражданским истцом является физическое или юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением. Решение о признании гражданским истцом оформляется определением суда или постановлением судьи, следователя, дознавателя. Гражданский истец может предъявить гражданский иск и для имущественной компенсации морального вреда.
— ч. 1 ст. 44 УПК РФ

Кроме имущественного вреда, вы вправе требовать денежной компенсации морального вреда за перенесённые нравственные страдания от угроз и нарушения неприкосновенности частной жизни.

Если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.
— ст. 151 ГК РФ

По иску потерпевшего о возмещении в денежном выражении причиненного ему морального вреда размер возмещения определяется судом при рассмотрении уголовного дела или в порядке гражданского судопроизводства.
— ч. 4 ст. 42 УПК РФ

Вывод. Требуйте возврата переведённых сумм как неосновательного обогащения (п. 1 ст. 1102 ГК РФ) с процентами по ст. 395 ГК РФ и компенсации морального вреда (ст. 151 ГК РФ). Оптимально заявить это гражданским иском по уголовному делу — без госпошлины, в рамках того же производства (ч. 2 ст. 44, ч. 4 ст. 42 УПК РФ). Переписку и чеки сохраните как доказательства сумм.

Развилка: если «розыгрыш» велся под обманом либо это была добровольная азартная игра

От квалификации «розыгрыша» зависит объём ваших прав, поэтому рассмотрим обе ветки.

Ветка 1 — вас ввели в заблуждение (обещали крупный приз, а выманивали платежи). Тогда вы потерпевшая от мошенничества; участие в игре под влиянием обмана даёт вам право на судебную защиту по исключению из п. 1 ст. 1062 ГК РФ (см. > Требования граждан и юридических лиц, связанные с организацией игр и пари или с участием в них, не подлежат судебной защите, за исключением требований лиц, принявших участие в играх или пари под влиянием обмана, насилия, угрозы или злонамеренного соглашения их представителя с организатором игр или пари, а также требований, указанных в пункте 5 статьи 1063 настоящего Кодекса.

— п. 1 ст. 1062 ГК РФ), а получатель денег обязан вернуть их как неосновательное обогащение (см. > Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение)
— п. 1 ст. 1102 ГК РФ). Здесь ваши позиции наиболее сильны.

Ветка 2 — это была добровольная азартная игра (ставки, онлайн-казино). Требования из игр и пари судебной защите не подлежат, поэтому «проигранные» деньги с вас взыскать нельзя, но и вам сложнее взыскать уплаченное именно как проигрыш. Однако и в этой ветке защита сохраняется: поскольку требования сопровождаются угрозами, взыскание всё равно невозможно (см. > Требования граждан и юридических лиц, связанные с организацией игр и пари или с участием в них, не подлежат судебной защите, за исключением требований лиц, принявших участие в играх или пари под влиянием обмана, насилия, угрозы или злонамеренного соглашения их представителя с организатором игр или пари, а также требований, указанных в пункте 5 статьи 1063 настоящего Кодекса.

— п. 1 ст. 1062 ГК РФ), а ваши платежи, сделанные под влиянием угрозы, также выходят за рамки правила и подлежат возврату — а сами угрозы квалифицируются как вымогательство (см. блок 1).

Вывод. Развилка не меняет ключевого: взыскать с вас «проигрыш» нельзя ни по одной ветке (п. 1 ст. 1062 ГК РФ), а угрозы — преступление (ст. 163, 119 УК РФ). При ветке обмана вы дополнительно потерпевшая по ст. 159 УК РФ и вправе вернуть переведённое; при ветке добровольной игры возврат опирается на угрозы при взыскании и ст. 1102 ГК РФ. Рекомендуемые действия одинаковы: заявление в полицию, сохранение доказательств, гражданский иск о возврате денег и компенсации морального вреда.

Какие доказательства собрать и как их зафиксировать

Всё, что у вас уже есть, — допустимые доказательства по будущему уголовному делу. Закон признаёт доказательствами любые сведения, на основе которых устанавливаются обстоятельства дела, а ваши «иные документы» (скриншоты, чеки, переписка) прямо допускаются в качестве доказательств.

Доказательствами по уголовному делу являются любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определенном настоящим Кодексом, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.
— ч. 1 ст. 74 УПК РФ

Иные документы допускаются в качестве доказательств, если изложенные в них сведения имеют значение для установления обстоятельств, указанных в статье 73 настоящего Кодекса. 2. Документы могут содержать сведения, зафиксированные как в письменном, так и в ином виде. К ним могут относиться материалы фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи и иные носители информации, полученные, истребованные или представленные в порядке, установленном статьей 86 настоящего Кодекса.
— ст. 84 УПК РФ, п. 1

Скриншоты переписки с угрозами и требованиями, чеки банковских переводов по номеру телефона, записи звонков и детализация оператора — всё это «иные документы» и «иные носители информации», подлежащие приобщению к делу. Указание в переписке вашего адреса зафиксировано и послужит доказательством одновременно по ст. 137/272.1 УК РФ и подтверждением угроз.

Что сделать для надёжности: (1) сохраните скриншоты так, чтобы были видны номера/аккаунты отправителей и даты; (2) приложите выписку из банка о переводах с реквизитами получателя и номерами телефонов; (3) укажите в заявлении все номера телефонов, с которых звонили. Детализацию и данные об абонентах полиция вправе истребовать у оператора связи в рамках проверки; вам достаточно передать то, что есть у вас. На носителях сохраните оригиналы — не удаляйте переписку до окончания проверки.

Вывод. Скриншоты переписки, чеки переводов и записи звонков — допустимые доказательства (ч. 1 ст. 74, ст. 84 УПК РФ). Соберите их в приложение к заявлению, сохранив оригиналы; данные об абонентах-вымогателях истребуются следствием самостоятельно.