Иконка поиска
Логотип Все адвокаты
Иконка поиска
Вопрос
Гражданское право

Проверка компании на мошенничество и платежеспособность

Привет, есть компания, с которой я хочу сотрудничать, но не уверен, честные ли они. Слышал, что у них могут быть проблемы с выплатами, и хочу проверить, не мошеники ли они. Как мне это сделать, может, через какие-то базы данных или реестры? Спасибо.

Вопрос №4924Ответы: 118.09.2025

Нейроадвокат

Рекомендуемые действия

  1. 1
    Запросите выписку из ЕГРЮЛ на сайте ФНС, чтобы проверить регистрационные данные компании.
  2. 2
    Проверьте компанию в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве на наличие процедуры банкротства.
  3. 3
    Изучите банк данных исполнительных производств на сайте ФССП для выявления долгов компании.
  4. 4
    Если компания является обществом с ограниченной ответственностью и клиент является участником этого общества: Запросите у компании документы, подтверждающие её финансовое состояние и деловую репутацию.
  5. 5
    Если компания является публичным акционерным обществом: Проверьте публичную отчётность, если компания является публичным акционерным обществом.
  6. 6
    При заключении договора включите условия о неустойке и обеспечении исполнения обязательств.descriptionДоговор розничной купли-продажи между юридическими лицами с условием о предоплате и неустойке

Документы и доказательства

  • Выписка из ЕГРЮЛ с сайта ФНС России — для проверки регистрационных данных и признаков банкротства.
  • Сведения из Единого федерального реестра сведений о банкротстве — для проверки процедуры несостоятельности.
  • Информация из банка данных исполнительных производств ФССП — для выявления долгов и взысканий.
  • Если компания является публичным акционерным обществом: Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность — если компания является публичным акционерным обществом.
  • Если компания является обществом с ограниченной ответственностью и клиент является участником этого общества: Документы компании, запрошенные в соответствии со статьей 50 закона об ООО — для оценки финансового состояния.
  • Отзывы и рекомендации от других контрагентов и партнеров компании — для проверки деловой репутации.

  • Когда нужен адвокат

    • Обратитесь к адвокату для углубленной проверки контрагента, если планируете крупную сделку.
    • Консультация адвоката нужна для оценки рисков, если в реестрах найдены признаки банкротства или взысканий.
    • Адвокат поможет проверить деловую репутацию компании через отзывы и рекомендации партнеров.
    • Привлеките адвоката для составления договора с условиями о неустойке и обеспечением исполнения обязательств.
    • Если у другой стороны есть юрист, ваша защита без адвоката будет менее эффективной.
    • При серьезных сомнениях в добросовестности компании адвокат проведет комплексную проверку для минимизации рисков.

  • Альтернативные пути

    • Проверьте контрагента через ЕГРЮЛ на сайте ФНС: регистрация, адрес, руководитель, уставный капитал.
    • Изучите Единый федеральный реестр сведений о банкротстве на предмет возбужденного производства.
    • Проверьте банк данных исполнительных производств на сайте ФССП по названию и ИНН компании.
    • Соберите отзывы других контрагентов и партнеров о компании до подписания договора.
    • При сомнениях в честности рассмотрите альтернативу: работа через обеспечительный платеж или предоплату.

Столкнулись с похожей ситуацией?

Подробно опишите детали, и Нейроадвокат подберёт решение

Проверка надежности контрагента перед заключением договора

Анализ ситуации

Вы планируете вступить в договорные отношения с коммерческой организацией, но у вас есть обоснованные опасения относительно её добросовестности. Российское законодательство предусматривает несколько механизмов проверки юридических лиц.

Применимые нормативные акты и официальные реестры

1. Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ)

"Данные государственной регистрации включаются в единый государственный реестр юридических лиц, открытый для всеобщего ознакомления" (Источник: Гражданский кодекс РФ, статья 51)

ЕГРЮЛ содержит основную информацию о компании: дату регистрации, юридический адрес, размер уставного капитала, сведения о руководителе, виды экономической деятельности.

2. Реестр сведений о банкротстве

"Включение Банком России в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве сведений... осуществляется в течение пяти рабочих дней" (Источник: Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)", статья 189.44)

"Сведения о возбуждении производства по делу о банкротстве юридического лица" подлежат включению в ЕГРЮЛ (Источник: Федеральный закон "О государственной регистрации юридических лиц", статья 5)

3. Банк данных исполнительных производств

"Федеральная служба судебных приставов создает и ведет банк данных, содержащий сведения, необходимые для осуществления задач по принудительному исполнению судебных актов" (Источник: Федеральный закон "Об исполнительном производстве", статья 6.1)

4. Информация о финансовом состоянии

"Публичное общество обязано раскрывать: годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность" (Источник: Федеральный закон "Об акционерных обществах", статья 92)

"Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами" (Источник: Федеральный закон "Об обществах с ограниченной ответственностью", статья 49)

Критерии недобросовестности и мошенничества

Признаки недобросовестной конкуренции

"Не допускается недобросовестная конкуренция путем введения в заблуждение" (Источник: Федеральный закон "О защите конкуренции", статья 14.2)

"Не допускается недобросовестная конкуренция путем дискредитации, то есть распространения ложных, неточных или искаженных сведений" (Источник: Федеральный закон "О защите конкуренции", статья 14.1)

Признаки мошенничества

"Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием" (Источник: Уголовный кодекс РФ, статья 159)

Выводы и рекомендации

Для проверки компании рекомендуется:

  1. Запросить выписку из ЕГРЮЛ через сайт ФНС России - проверить основные регистрационные данные

  2. Проверить наличие процедуры банкротства через Единый федеральный реестр сведений о банкротстве

  3. Изучить информацию об исполнительных производствах через банк данных ФССП

  4. Запросить у компании документы в соответствии с законодательством:

    "Общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к документам" (Источник: Федеральный закон "Об обществах с ограниченной ответственностью", статья 50)

  5. Проверить публичную отчетность (если компания является публичным акционерным обществом)

Меры предосторожности при заключении договора:

  • Включить в договор условия о неустойке за нарушение обязательств
  • Предусмотреть механизмы одностороннего отказа от исполнения договора при существенных нарушениях
  • Запросить обеспечение исполнения обязательств

Важно:

Даже при отсутствии негативной информации в официальных реестрах, рекомендуется дополнительно:

  • Проверить деловую репутацию компании через отзывы других контрагентов
  • Запросить рекомендации от партнеров компании
  • Оценить финансовую устойчивость на основе доступной информации

При серьезных сомнениях в добросовестности контрагента целесообразно обратиться за консультацией к адвокату для проведения комплексной проверки и минимизации рисков.

Столкнулись с похожей ситуацией?

Подробно опишите детали,
и Нейроадвокат подберёт решение