Гость не приехал и требует возврат предоплаты, звонит полиция: законно ли это и можно ли не возвращать деньги?

Квалификация договора и статус переведённой суммы: это аванс, а не задаток

Между вами и гостями сложились обязательственные отношения по поводу временного размещения (по своей природе это возмездное предоставление дома в пользование для проживания), заключённые конклюдентно — путём перевода предоплаты на вашу карту. Юридически значимый вопрос — является ли переведённая сумма задатком (который при отказе гостя остаётся у вас) или авансом (который подлежит возврату).

1. В случае сомнения в отношении того, является ли сумма, уплаченная в счет причитающихся со стороны по договору платежей, задатком, в частности вследствие несоблюдения правила, установленного пунктом 2 настоящей статьи, эта сумма считается уплаченной в качестве аванса, если не доказано иное. 4. Если иное не установлено законом, по соглашению сторон задатком может быть обеспечено исполнение обязательства по заключению основного договора на условиях, предусмотренных предварительным договором (статья 429). (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 08.03.2015 № 42-ФЗ)
   — п. 3 ст. 380 ГК РФ

Для ситуации это означает: поскольку вы с гостями не оформляли письменного соглашения о задатке, а просто получили перевод «предоплаты» на карту, сумма по прямому указанию закона считается авансом, а не задатком. Никакая оговорка в переписке вида «предоплата не возвращается» сама по себе не превращает аванс в задаток: соглашение о задатке должно быть письменным (п. 2 ст. 380 ГК). Следовательно, механизм «задаток остаётся у получившей стороны при неисполнении договора дающей стороной» (ст. 381 ГК) к вам не применяется — вы не можете оставить себе аванс только потому, что гость отказался от заезда.

Вывод: переведённая на карту предоплата юридически является авансом. Право оставить её себе по правилам о задатке у вас отсутствует.

Право гостя отказаться и объём удержания: только фактические расходы, а НЕ упущенная выгода от «потерянных клиентов»

Гость (заказчик услуги/наниматель) вправе в одностороннем порядке отказаться от договора в любое время, в том числе за день до заезда и по любой причине (болезнь ребёнка сама по себе не меняет правил). Ваш встречный интерес защищён лишь в объёме фактически понесённых расходов.

1. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов. 2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору возмездного оказания услуг лишь при условии полного возмещения заказчику убытков.
   — п. 1 ст. 782 ГК РФ

Потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору. (Статья в редакции Федерального закона от 21.12.2004 № 171-ФЗ)
— ст. 32 Закона РФ «О защите прав потребителей»

Ключевой вопрос — что именно вы вправе удержать. Закон связывает ваше право на удержание только с «фактически понесёнными расходами», связанными с исполнением именно этого договора. Ваш довод «я потеряла других клиентов, могла бы сдать эти даты другим» — это не фактически понесённые расходы, а упущенная выгода.

1. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы.
   — п. 2 ст. 15 ГК РФ

Из системного толкования п. 1 ст. 782 ГК и ст. 32 Закона «О защите прав потребителей» следует: когда от договора отказывается сам потребитель (заказчик), он возмещает исполнителю только фактически понесённые расходы, а право требования упущенной выгоды закон за ним не закрепляет. Обязанность возместить убытки (включая упущенную выгоду) в полном объёме возникает лишь при отказе исполнителя (п. 2 ст. 782 ГК) — то есть в противоположной ситуации. Поэтому потеря потенциальных клиентов на освободившиеся даты в рассматриваемом случае удержанием предоплаты не компенсируется.

Отдельно отмечу специфику гостиничных отношений, если вы работаете как индивидуальный предприниматель и ваш дом квалифицируется как средство размещения:

1. Исполнитель вправе применять в гостинице следующие виды бронирования: а) гарантированное бронирование - вид бронирования, при котором гостиница ожидает потребителя до расчетного часа дня, следующего за днем запланированного заезда. В случае несвоевременного отказа от бронирования, опоздания или незаезда потребителя с него или с заказчика взимается плата за фактический простой номера (места в номере), но не более чем за сутки. При опоздании более чем на сутки договор прекращается; б) негарантированное бронирование - вид бронирования, при котором гостиница ожидает потребителя до определенного часа, установленного исполнителем, в день заезда, после чего договор прекращается. 17. Исполнитель вправе отказать в заключении договора, если на указанные в заявке даты отсутствуют свободные номера, соответствующие требованиям заявки. IV. Порядок и условия предоставления гостиничных услуг 18. Заселение потребителя осуществляется при условии предъявления потребителем документа, удостоверяющего его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе: паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации; паспорта гражданина СССР, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, до замены его в установленный срок на паспорт гражданина Российской Федерации; свидетельства о рождении - для лица, не достигшего 14-летнего возраста;
   — пп. «а» п. 16 Правил предоставления гостиничных услуг (ПП РФ от 18.11.2020 № 1853)

Настоящие Правила регулируют отношения в области предоставления гостиничных услуг при заключении и исполнении договора о предоставлении указанных услуг между заказчиком (потребителем) и юридическим лицом, филиалом иностранного юридического лица, включенным в государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, или индивидуальным предпринимателем, предоставляющими потребителю гостиничные услуги (далее - исполнитель). 10. Информация, предусмотренная пунктом 9 настоящих Правил, оформляется таким образом, чтобы можно было свободно ознакомиться с ней неограниченному кругу лиц в течение всего рабочего времени гостиницы, и размещается в помещении гостиницы, предназначенном для оформления временного проживания потребителей. Исполнитель также вправе довести до сведения потребителя информацию, предусмотренную пунктом 9 настоящих Правил, посредством ее размещения на сайте гостиницы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 11. Информация об исполнителе и оказываемых им услугах доводится до сведения потребителя на русском языке и дополнительно по усмотрению исполнителя на государственных языках субъектов Российской Федерации, родных языках народов Российской Федерации и иностранных языках. III. Заключение и изменение договора 12. Гостиничные услуги предоставляются исполнителем на основании договора, заключаемого в письменной форме.
— п. 1 Правил предоставления гостиничных услуг (ПП РФ № 1853)

Это означает: даже в самом «выгодном» для исполнителя режиме гостиничных услуг закон допускает удержание платы за фактический простой номера, но не более чем за сутки, и лишь при несвоевременном отказе/незаезде. При этом правила о гостиничных услугах применяются только к юрлицам и ИП; если вы сдаёте дом как обычное физлицо (или самозанятая без статуса средства размещения), действует общий режим — только фактически понесённые расходы. В вашем случае гость, более того, заранее (за день) уведомил об отказе, а не «не заехал» молча, поэтому основания для «платы за простой» слабы даже в гостиничном режиме.

Вывод: вы обязаны вернуть аванс. Удержать можно лишь документально подтверждённые фактические расходы, понесённые именно под этих гостей (подобно «фактическому простою» не более суток в гостиничном режиме). Удержать всю сумму либо компенсировать из неё упущенную выгоду от отказавшихся других клиентов закон не позволяет.

Последствия невозврата аванса: неосновательное обогащение, проценты и потребительские санкции

Если вы оставите аванс без правового основания (то есть сверх фактически понесённых и доказанных расходов), у гостя возникает требование о взыскании этой суммы.

1. Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса. 2. Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.
   — п. 1 ст. 1102 ГК РФ

1. На сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (статья 395) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.
   — п. 2 ст. 1107 ГК РФ

1. В случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором. (В редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 315-ФЗ) 2. Если убытки, причиненные кредитору неправомерным пользованием его денежными средствами, превышают сумму процентов, причитающуюся ему на основании пункта 1 настоящей статьи, он вправе требовать от должника возмещения убытков в части, превышающей эту сумму. 3. Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок. 4. В случае, когда соглашением сторон предусмотрена неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежного обязательства, предусмотренные настоящей статьей проценты не подлежат взысканию, если иное не предусмотрено законом или договором. (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 08.03.2015 № 42-ФЗ) 5. Начисление процентов на проценты (сложные проценты) не допускается, если иное не установлено законом. По обязательствам, исполняемым при осуществлении сторонами предпринимательской деятельности, применение сложных процентов не допускается, если иное не предусмотрено законом или договором.
   — п. 1 ст. 395 ГК РФ

Из этого следует: удержанная без основания часть предоплаты образует неосновательное обогащение, подлежащее возврату, а на неё со дня, когда вы узнали (должны были узнать) о неосновательности удержания — то есть, как правило, с момента получения требования гостя о возврате — начисляются проценты по ключевой ставке Банка России.

Если ваши отношения с гостем попадают под Закон «О защите прав потребителей» (вы систематически сдаёте дом за плату и выступаете исполнителем), добавочные риски серьёзнее:

Недопустимыми условиями договора, ущемляющими права потребителя, являются условия, которые нарушают правила, установленные международными договорами Российской Федерации, настоящим Законом, законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей. Недопустимые условия договора, ущемляющие права потребителя, ничтожны. Если включение в договор условий, ущемляющих права потребителя, повлекло причинение убытков потребителю, они подлежат возмещению продавцом (изготовителем, исполнителем, импортером, владельцем агрегатора) в полном объеме в соответствии со статьей 13 настоящего Закона. Требование потребителя о возмещении убытков подлежит удовлетворению в течение десяти дней со дня его предъявления. 2. К недопустимым условиям договора, ущемляющим права потребителя, относятся: 1) условия, которые предоставляют продавцу (изготовителю, исполнителю, уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному предпринимателю, импортеру, владельцу агрегатора) право на односторонний отказ от исполнения обязательства или одностороннее изменение условий обязательства (предмета, цены, срока и иных согласованных с потребителем условий), за исключением случаев, если законом или иным нормативным правовым актом Российской Федерации предусмотрена возможность предоставления договором такого права;
— п. 1 ст. 16 Закона РФ «О защите прав потребителей»

1. При удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя. (В редакции Федерального закона от 21.12.2004 № 171-ФЗ) Если с заявлением в защиту прав потребителя выступают общественные объединения потребителей (их ассоциации, союзы) или органы местного самоуправления, пятьдесят процентов суммы взысканного штрафа перечисляются указанным объединениям (их ассоциациям, союзам) или органам. 7. Штраф, предусмотренный пунктом 6 настоящей статьи, не подлежит взысканию в случае, если изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) в добровольном порядке не удовлетворил требования потребителя по вине потребителя, в том числе в случае уклонения потребителя от совершения действий, предусмотренных настоящим Законом, либо такого неисполнения им обязательств, в результате которого изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) оказался лишен возможности в добровольном порядке удовлетворить требования потребителя.
   — п. 6 ст. 13 и ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей»

Это означает, что условие «предоплата не возвращается» (если оно где-то зафиксировано) как ущемляющее право потребителя на отказ является ничтожным, а при судебном удовлетворении требований гостя с вас может быть довзыскан штраф в размере 50% присуждённой суммы (за неудовлетворение требования добровольно), а также компенсация морального вреда (ст. 15 Закона). Вне потребительского режима (если вы физлицо, сдавшее жильё разово) штраф и моральный вред не применяются, но неосновательное обогащение и проценты по ст. 1107 ГК — по-прежнему взыскиваются.

Вывод: удержание предоплаты сверх фактических расходов создаёт для вас обязательство по ст. 1102 ГК с начислением процентов (ст. 395 ГК), а при потребительском характере отношений — дополнительно риск штрафа 50% и компенсации морального вреда. Стратегически выгоднее либо вернуть аванс, либо вернуть его часть, удержав лишь реально понесённые и подтверждённые расходы.

Правомерность звонка полиции и уголовно-правовая перспектива

Звонок из полиции формально правомерен: по заявлению гостя о «хищении» предоплаты сотрудники обязаны провести проверку в порядке ст. 144–145 УПК РФ и вправе получать объяснения, в том числе по телефону.

Дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом, принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения. При проверке сообщения о преступлении дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа вправе получать объяснения, образцы для сравнительного исследования, истребовать документы и предметы, изымать их в порядке, установленном настоящим Кодексом, назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта в разумный срок, производить осмотр места происшествия, документов, предметов, трупов, освидетельствование, требовать производства документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов, привлекать к участию в этих действиях специалистов, давать органу дознания обязательное для исполнения письменное поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий. (В редакции Федерального закона от 04.03.2013 № 23-ФЗ) 1 1 .
— ч. 1 ст. 144 УПК РФ

1. По результатам рассмотрения сообщения о преступлении орган дознания, дознаватель, следователь, руководитель следственного органа принимает одно из следующих решений: (В редакции федеральных законов от 05.06.2007 № 87-ФЗ; от 02.12.2008 № 226-ФЗ) 1) о возбуждении уголовного дела в порядке, установленном статьей 146 настоящего Кодекса; 2) об отказе в возбуждении уголовного дела; 3) о передаче сообщения по подследственности в соответствии со статьей 151 настоящего Кодекса, а по уголовным делам частного обвинения - в суд в соответствии с частью второй статьи 20 настоящего Кодекса. 2. О принятом решении сообщается заявителю. При этом заявителю разъясняются его право обжаловать данное решение и порядок обжалования. Копия постановления, вынесенного в соответствии с пунктом 3 части первой настоящей статьи, в течение 24 часов с момента его вынесения направляется прокурору. (В редакции Федерального закона от 27.12.2019 № 499-ФЗ) 3. В случае принятия решения, предусмотренного пунктом 3 части первой настоящей статьи, орган дознания, дознаватель, следователь, руководитель следственного органа принимает меры по сохранению следов преступления. (В редакции федеральных законов от 05.06.2007 № 87-ФЗ; от 02.12.2008 № 226-ФЗ) 4. Споры о передаче сообщения о преступлении по подследственности в соответствии с пунктом 3 части первой настоящей статьи разрешаются прокурором в течение 3 суток с момента поступления соответствующего обращения.
   — ч. 1 ст. 145 УПК РФ

Однако по существу удержание предоплаты, полученной в рамках реально заключённого и частично исполнявшегося договора (вы держали даты, гость сам отказался), не образует состава преступления.

Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей
— ч. 1 ст. 159 УК РФ

1. Уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению по следующим основаниям: 1) отсутствие события преступления; 2) отсутствие в деянии состава преступления; 3) истечение сроков давности уголовного преследования; 4) смерть подозреваемого или обвиняемого, за исключением случаев, когда производство по уголовному делу необходимо для реабилитации умершего; 5) отсутствие заявления потерпевшего, если уголовное дело может быть возбуждено не иначе как по его заявлению, за исключением случаев, предусмотренных частью четвертой статьи 20 настоящего Кодекса , либо неявка частного обвинителя в судебное заседание без уважительных причин ; (В редакции Федерального закона от 28.06.2022 № 201-ФЗ ) 6) отсутствие заключения суда о наличии признаков преступления в действиях одного из лиц, указанных в пунктах 2 и 2 1 части первой статьи 448 настоящего Кодекса, либо отсутствие согласия соответственно Совета Федерации, Государственной Думы, Конституционного Суда Российской Федерации, квалификационной коллегии судей на возбуждение уголовного дела или привлечение в качестве обвиняемого одного из лиц, указанных в пунктах 1 и 3 - 5 части первой статьи 448 настоящего Кодекса; (В редакции федеральных законов от 29.05.2002 № 58-ФЗ ;
   — п. 2 ч. 1 ст. 24 и ст. 159 ч. 1 УК РФ

Мошенничество требует обмана или злоупотребления доверием с корыстным умыслом на хищение в момент получения денег. У вас договор реальный: вы действительно предоставляли дом, держали даты, гость сам отказался и не подтвердил причины справкой. Спор о том, какую часть аванса вы вправе удержать, — это классический гражданско-правовой спор, а не уголовное деяние. При таких обстоятельствах наиболее вероятный исход проверки — вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (отсутствие состава преступления); споры такого рода разрешаются в гражданском порядке, то есть судом, а не полицией.

Поэтому вам достаточно чётко изложить сотруднику полиции факты: договор был, предоплата — аванс, вы не отказываетесь от урегулирования и готовы вернуть сумму за вычетом фактических расходов либо обсуждать возврат, обмана и умысла на хищение не было. Это же впоследствии защитит вас при любом судебном разбирательстве.

Вывод: звонок полиции в рамках проверки сообщения законен, но уголовное преследование по ст. 159 УК РФ маловероятно — спор носит гражданско-правовой характер и подлежит разрешению судом. Явиться и дать письменные объяснения, изложив свою позицию, в ваших интересах.