Как вернуть деньги за сайт, если договор не подписывали, только переписка и переводы?

Заключён ли договор без подписи, и можно ли опираться на переписку в суде

Отсутствие единого подписанного документа не означает, что договора нет. Ключевая норма — о том, что письменная форма договора может быть соблюдена не только подписанием одного бумажного документа, но и путём обмена электронными данными:

Договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного документа (в том числе электронного), подписанного сторонами, или обмена письмами, телеграммами, электронными документами либо иными данными в соответствии с правилами абзаца второго пункта 1 статьи 160 настоящего Кодекса.
— п. 2 ст. 434 ГК РФ

Ваши сообщения в мессенджере, где согласованы предмет (сайт), цена (150 000 ₽) и срок (2 месяца), а исполнитель их подтверждал, — это такая переписка, то есть письменная форма соблюдена.

Договор признаётся заключённым при согласовании всех существенных условий, даже если единого документа нет:

Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.
— п. 1 ст. 432 ГК РФ

Существенные условия вашего договора (предмет — сайт, цена, сроки, этапы) были согласованы в переписке, поэтому договор считается заключённым — это подтверждается и началом его исполнения (аванс, подготовка).

Последствие несоблюдения простой письменной формы — не недействительность, а лишь запрет ссылаться на свидетельские показания:

Несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но не лишает их права приводить письменные и другие доказательства. 2. В случаях, прямо указанных в законе или в соглашении сторон, несоблюдение простой письменной формы сделки влечет ее недействительность. 3. (Пункт утратил силу - Федеральный закон от 07.05.2013 № 100-ФЗ) Статья 163. Нотариальное удостоверение сделки (Наименование в редакции Федерального закона от 07.05.2013 № 100-ФЗ) 1. Нотариальное удостоверение сделки означает проверку законности сделки, в том числе наличия у каждой из сторон права на ее совершение, и осуществляется нотариусом или должностным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие, в порядке, установленном законом о нотариате и нотариальной деятельности. (В редакции Федерального закона от 07.05.2013 № 100-ФЗ) 2. Нотариальное удостоверение сделок обязательно: 1) в случаях, указанных в законе; 2) в случаях, предусмотренных соглашением сторон, хотя бы по закону для сделок данного вида эта форма не требовалась. 3. Если нотариальное удостоверение сделки в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи является обязательным, несоблюдение нотариальной формы сделки влечет ее ничтожность. (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 07.05.2013 № 100-ФЗ) Статья 164. Государственная регистрация сделок 1.
— п. 1 ст. 162 ГК РФ

Это значит: показания свидетелей о договорённостях суд как основное доказательство не примет, но ваши письменные и электронные доказательства — переписка, чеки, выписки — допустимы и полноценны.

Процессуально переписка и электронные документы прямо отнесены к письменным доказательствам:

Письменными доказательствами являются содержащие сведения об обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела, акты, договоры, справки, деловая корреспонденция, иные документы и материалы, выполненные в форме цифровой, графической записи, в том числе полученные посредством факсимильной, электронной или другой связи, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", документы, подписанные электронной подписью в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, либо выполненные иным позволяющим установить достоверность документа способом. К письменным доказательствам относятся приговоры и решения суда, иные судебные постановления, протоколы совершения процессуальных действий, протоколы судебных заседаний, приложения к протоколам совершения процессуальных действий (схемы, карты, планы, чертежи). (В редакции Федерального закона от 23.06.2016 № 220-ФЗ ) 2. Письменные доказательства представляются в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии. Подлинные документы представляются тогда, когда обстоятельства дела согласно законам или иным нормативным правовым актам подлежат подтверждению только такими документами, когда дело невозможно разрешить без подлинных документов или когда представлены копии документа, различные по своему содержанию. Если копии документов представлены в суд в электронном виде, суд может потребовать представления подлинников этих документов.
— ч. 1 ст. 71 ГПК РФ

Скриншоты переписки, чеки и выписки банка — это письменные доказательства. Суд может потребовать представить переписку на самом устройстве (телефоне) для осмотра; сохраните её в исходном виде, не удаляя. Бремя доказывания лежит на каждой стороне: вы доказываете факт договора, оплаты и невыполнения работ:

Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.
— ч. 1 ст. 56 ГПК РФ

Вывод: договор между вами и разработчиком следует считать заключённым, несмотря на отсутствие подписи; переписка в мессенджере и банковские документы — допустимые письменные доказательства, и суд вправе положить их в основу решения. Подпись и единый документ не обязательны.

Квалификация отношений: подряд и возможный бытовой подряд

Отношения по изготовлению сайта — это подряд: исполнитель обязан выполнить работу и сдать результат, а заказчик — принять и оплатить:

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
— п. 1 ст. 702 ГК РФ

Нарушение срока — прямое основание ответственности подрядчика; сроки (конечный и промежуточные) — существенные условия:

В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.
— п. 1 ст. 708 ГК РФ

Если разработчик ведёт предпринимательскую деятельность (ИП, самозанятый, студия), то это бытовой подряд, и тогда дополнительно применяется законодательство о защите прав потребителей:

По договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу.
— п. 1 ст. 730 ГК РФ

Это принципиальная развилка. Если исполнитель — предприниматель, вы получаете дополнительные права: неустойку 3 % за каждый день просрочки (но не более цены заказа), компенсацию морального вреда, штраф, освобождение от госпошлины и выбор подсудности по своему месту жительства. Если он обычное физическое лицо без статуса ИП, действуют только нормы ГК (подряд/неосновательное обогащение), без неустойки и штрафа по ЗоЗПП.

Вывод: базово это договор подряда (п. 1 ст. 702 ГК РФ). Для применения ЗоЗПП и повышенных мер (неустойка, моральный вред) нужно подтвердить предпринимательский статус исполнителя — это ключевой факт, который надо проверить через выписку ЕГРИП/ЕГРЮЛ по ФНС.

Отказ от договора и возврат уплаченного аванса

Вы вправе в одностороннем порядке отказаться от договора уже потому, что работа не выполняется в срок:

Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков. 3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
— п. 2 ст. 715 ГК РФ

Даже если считать, что вы отказались от договора без вины подрядчика, действует право заказчика отказаться в любое время до сдачи результата:

Если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.
— ст. 717 ГК РФ, п. 3

Если исполнитель — потребительский подрядчик, отказ ещё проще: потребитель вправе отказаться в любое время, оплатив лишь фактически понесённые расходы:

Потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору.
— ст. 32 Закона РФ «О защите прав потребителей», п. 1

И тогда исполнитель НЕ вправе удерживать ни затраты, ни плату за работу, если результат вы не приняли:

При отказе от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) исполнитель не вправе требовать возмещения своих затрат, произведенных в процессе выполнения работы (оказания услуги), а также платы за выполненную работу (оказанную услугу), за исключением случая, если потребитель принял выполненную работу (оказанную услугу).
— п. 4 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей»

Поскольку результата (сайта) вы не приняли и работы фактически не сдано, требование о возврате всей уплаченной суммы (120 000 ₽) обоснованно. Юридически деньги, удерживаемые исполнителем без основания, — неосновательное обогащение:

Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.
— п. 1 ст. 1102 ГК РФ

На эту сумму начисляются проценты за пользование чужими денежными средствами по ключевой ставке Банка России:

На сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (статья 395) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.
— п. 2 ст. 1107 ГК РФ

В случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.
— п. 1 ст. 395 ГК РФ

Вывод: вы вправе отказаться от договора и требовать возврата всех 120 000 ₽ как неосновательного обогащения, а также процентов по ст. 395 ГК РФ за период с момента, когда исполнитель узнал о неосновательности удержания (например, с даты вашей претензии или истечения срока работ). Если же он предприниматель — дополнительно неустойка 3 % за каждый день просрочки (в пределах цены заказа 150 000 ₽) по п. 5 ст. 28 ЗоЗПП, компенсация морального вреда и штраф.

Дополнительные меры по ЗоЗПП (если исполнитель — предприниматель)

При нарушении срока вы вправе по своему выбору отказаться от договора либо требовать уменьшения цены, а также полного возмещения убытков:

Если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: (В редакции федеральных законов от 17.12.1999 № 212-ФЗ; от 25.10.2007 № 234-ФЗ) назначить исполнителю новый срок; (В редакции Федерального закона от 17.12.1999 № 212-ФЗ) поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги); отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).
— п. 1 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей»

За каждый день просрочки начисляется неустойка 3 % цены работы, но в сумме не более общей цены заказа:

В случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени). (В редакции Федерального закона от 17.12.1999 № 212-ФЗ) Неустойка (пеня) за нарушение сроков начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи. (В редакции Федерального закона от 17.12.1999 № 212-ФЗ) Неустойка (пеня) за нарушение сроков окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи. (В редакции Федерального закона от 17.12.1999 № 212-ФЗ) Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа
— п. 5 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей»

Понесённые вами расходы и моральный вред компенсируются; моральный вред — независимо от имущественного:

Моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.
— ч. 1 ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей»

Вывод: если исполнитель — ИП/самозанятый/организация, помимо возврата 120 000 ₽ вы вправе требовать неустойку 3 % за каждый день просрочки (ограничена ценой заказа), компенсацию морального вреда и штраф. Если он обычное физлицо — эти нормы неприменимы, ограничиваемся возвратом аванса и процентами по ст. 395 ГК РФ.

Сроки исковой давности

Требование о возврате денег не бессрочно — общий срок давности три года:

Общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 настоящего Кодекса. 2. Срок исковой давности не может превышать десять лет со дня нарушения права, для защиты которого этот срок установлен, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ "О противодействии терроризму" и Федеральным законом от 30 ноября 2010 года № 327-ФЗ "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности" . (В редакции федеральных законов от 02.11.2013 № 302-ФЗ, от 10.06.2026 № 167-ФЗ) (Статья в редакции Федерального закона от 07.05.2013 № 100-ФЗ) Статья 197. Специальные сроки исковой давности 1. Для отдельных видов требований законом могут устанавливаться специальные сроки исковой давности, сокращенные или более длительные по сравнению с общим сроком. 2. Правила статьи 195, пункта 2 статьи 196 и статей 198 - 207 настоящего Кодекса распространяются также на специальные сроки давности, если законом не установлено иное. (В редакции Федерального закона от 07.05.2013 № 100-ФЗ) Статья 198. Недействительность соглашения об изменении сроков исковой давности Сроки исковой давности и порядок их исчисления не могут быть изменены соглашением сторон. Основания приостановления и перерыва течения сроков исковой давности устанавливаются настоящим Кодексом и иными законами. Статья 199. Применение исковой давности 1.
— п. 1 ст. 196 ГК РФ

Срок течёт с момента, когда вы узнали о нарушении права и о том, кто ответчик:

Если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.
— п. 1 ст. 200 ГК РФ

Применительно к вашей ситуации: о нарушении права вы узнали, когда истёк согласованный двухмесячный срок и работы не были сделаны (или когда вы предъявили требование о возврате после отказа от договора). С этого момента у вас есть три года на обращение в суд — по полгода просрочки опасности пропуска нет.

Вывод: срок исковой давности — три года (ст. 196 ГК РФ); он начал течь не позднее срока сдачи работ и его окончательного невыполнения, и на сегодняшний день не истёк. Подать иск можно в пределах трёх лет с момента, когда вы узнали о нарушении права и об ответчике.

Как установить ответчика, если он не отвечает

Процессуально ключевое — установить, кто получил деньги и где он. Если ответчик исчез, суд продолжает разбирательство после получения сведений с его последнего известного места жительства:

При неизвестности места пребывания ответчика суд приступает к рассмотрению дела после поступления в суд сведений об этом с последнего известного места жительства ответчика.
— ст. 119 ГПК РФ, п. 2

Подавая иск, вы указываете известные данные об ответчике; если вам неизвестны его дата/место рождения или идентификаторы, вы пишете об этом в иске, и суд сам запрашивает данные в СФР, ФНС и МВД:

сведения об ответчике: для гражданина - фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения, место жительства или место пребывания, место работы (если известно), один из идентификаторов (страховой номер индивидуального лицевого счета, идентификационный номер налогоплательщика, серия и номер документа, удостоверяющего личность, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, серия и номер водительского удостоверения); для организации - наименование, адрес, идентификационный номер налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер. В случае, если истцу неизвестны дата и место рождения ответчика, один из идентификаторов ответчика, об этом указывается в исковом заявлении и такая информация по запросу суда предоставляется органами Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, и (или) налоговыми органами, и (или) органами внутренних дел.
— п. 3 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ

Это и есть механизм вашей ситуации: у вас есть имя, фамилия и номер карты — по вашему ходатайству суд истребует сведения о владельце счёта у банка:

Суд вправе предложить лицам, участвующим в деле, представить дополнительные доказательства. В случае, если представление необходимых доказательств для этих лиц затруднительно, суд по их ходатайству оказывает содействие в собирании и истребовании доказательств.
— ч. 1 ст. 57 ГПК РФ

Здесь важно понимать: сведения о владельце счёта/карты — банковская тайна, поэтому самостоятельно банк её вам не выдаст. Но суд по вашему ходатайству истребует эти данные у банка, и по ним вы установите полное имя, адрес регистрации, а далее — статус ИП/самозанятого через ФНС. Это обычная процессуальная процедура.

Вывод: отсутствие адреса ответчика — не препятствие для суда: вы подаёте иск с известными данными (Ф.И.О., номер карты), заявляете ходатайство об истребовании у банка сведений о владельце счёта и данных регистрационного учёта ответчика, суд истребует их сам, а при неизвестности места пребывания рассматривает дело по последнему известному месту жительства. Получив сведения о владельце счёта, вы уточняете ответчика и его статус.

Подсудность и госпошлина

Если применяется ЗоЗПП (исполнитель — предприниматель), вы вправе подать иск по своему месту жительства, а также освобождены от госпошлины:

Иски о защите прав потребителей могут быть предъявлены также в суд по месту жительства или месту пребывания истца либо по месту заключения или месту исполнения договора
— п. 7 ст. 29 ГПК РФ

Потребители, иные истцы по искам, связанным с нарушением прав потребителей, освобождаются от уплаты государственной пошлины в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
— п. 3 ст. 17 Закона РФ «О защите прав потребителей»

Даже без ЗоЗПП иск о взыскании 120 000 ₽ подсуден районному суду (цена иска) по месту жительства ответчика, которое вы установите по данным о владельце счёта.

Вывод: при подтверждении предпринимательского статуса исполнителя иск подаётся по вашему выбору — по вашему месту жительства, без уплаты госпошлины (п. 7 ст. 29 ГПК РФ, п. 3 ст. 17 ЗоЗПП). Если исполнитель — обычное физлицо, иск подаётся в районный суд по месту его жительства с уплатой госпошлины, рассчитываемой от цены иска.

Заявление в полицию о мошенничестве и обжалование отказа

Поводом для проверки служит ваше заявление; оно подаётся письменно или через интернет-приёмную МВД:

Заявление о преступлении может быть сделано в устном или письменном виде. 2. Письменное заявление о преступлении должно быть подписано заявителем. 3. Устное заявление о преступлении заносится в протокол, который подписывается заявителем и лицом, принявшим данное заявление. Протокол должен содержать данные о заявителе, а также о документах, удостоверяющих личность заявителя. 4. Если устное сообщение о преступлении сделано при производстве следственного действия или в ходе судебного разбирательства, то оно заносится соответственно в протокол следственного действия или протокол судебного заседания. 5. В случае, когда заявитель не может лично присутствовать при составлении протокола, его заявление оформляется в порядке, установленном статьей 143 настоящего Кодекса. 6. Заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со статьей 306 Уголовного кодекса Российской Федерации , о чем в протоколе делается отметка, которая удостоверяется подписью заявителя. 7. Анонимное заявление о преступлении не может служить поводом для возбуждения уголовного дела. Статья 142. Явка с повинной 1. Заявление о явке с повинной - добровольное сообщение лица о совершенном им преступлении. 2. Заявление о явке с повинной может быть сделано как в письменном, так и в устном виде. Устное заявление принимается и заносится в протокол в порядке, установленном частью третьей статьи 141 настоящего Кодекса. Статья 143.
— ч. 1 ст. 141 УПК РФ

Если в действиях разработчика были признаки обмана (изначально не намеревался выполнять работы, «совершал» видимость работы обещаниями и получал деньги), речь может идти о мошенничестве:

Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
— ч. 1 ст. 159 УК РФ

По заявлению обязаны провести проверку и принять решение не позднее 3 суток (с возможностью продления):

Дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом, принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения.
— ч. 1 ст. 144 УПК РФ

По результатам выносится одно из решений — о возбуждении дела, об отказе либо о передаче по подследственности; о решении вам сообщают и разъясняют порядок обжалования:

о возбуждении уголовного дела в порядке, установленном статьей 146 настоящего Кодекса; 2) об отказе в возбуждении уголовного дела; 3) о передаче сообщения по подследственности в соответствии со статьей 151 настоящего Кодекса, а по уголовным делам частного обвинения - в суд в соответствии с частью второй статьи 20 настоящего Кодекса. 2. О принятом решении сообщается заявителю. При этом заявителю разъясняются его право обжаловать данное решение и порядок обжалования. Копия постановления, вынесенного в соответствии с пунктом 3 части первой настоящей статьи, в течение 24 часов с момента его вынесения направляется прокурору. (В редакции Федерального закона от 27.12.2019 № 499-ФЗ) 3. В случае принятия решения, предусмотренного пунктом 3 части первой настоящей статьи, орган дознания, дознаватель, следователь, руководитель следственного органа принимает меры по сохранению следов преступления. (В редакции федеральных законов от 05.06.2007 № 87-ФЗ; от 02.12.2008 № 226-ФЗ) 4. Споры о передаче сообщения о преступлении по подследственности в соответствии с пунктом 3 части первой настоящей статьи разрешаются прокурором в течение 3 суток с момента поступления соответствующего обращения. (Дополнение частью - Федеральный закон от 27.12.2019 № 499-ФЗ) ГЛАВА 20. ПОРЯДОК ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА Статья 146. Возбуждение уголовного дела публичного обвинения 1.
— п. 1 ч. 1 ст. 145 УПК РФ

Отказ в возбуждении дела обжалуется прокурору или в суд:

Постановления органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, а равно иные действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа и прокурора, которые способны причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию, могут быть обжалованы в районный суд по месту совершения деяния, содержащего признаки преступления.
— ч. 1 ст. 125 УПК РФ

Что это даёт практически: в рамках уголовного дела орган дознания/следствия проведёт оперативно-розыскные мероприятия, установит получателя денег и место его нахождения — зачастую быстрее, чем суд по гражданскому ходатайству; при возбуждении дела вы признаётесь потерпевшим и можете заявить гражданский иск в деле. При этом уголовный трек не заменяет гражданский иск о возврате 120 000 ₽ — они идут параллельно.

Важное ограничение: заявление должно содержать только соответствующие действительности факты, поскольку заведомо ложный донос наказуем:

Заведомо ложный донос о совершении преступления - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
— ч. 1 ст. 306 УК РФ

Вывод: заявление в полицию подать можно и нужно параллельно с гражданским иском — это помогает установить исполнителя через ОРМ и даёт шанс на привлечение к ответственности по ч. 1 или ч. 2 ст. 159 УК РФ. При отказе в возбуждении дела его обжалуют прокурору (ст. 124 УПК РФ) или в районный суд по месту совершения деяния (ст. 125 УПК РФ). Излагайте только достоверные факты — намеренное искажение чревато ответственностью по ст. 306 УК РФ.

Ветка, если разработчик — обычное физическое лицо (без статуса ИП)

Если исполнитель не предприниматель, ЗоЗПП не применяется, но это не лишает вас защиты. Работает тот же ГК РФ: договор подряда считается заключённым, вы вправе отказаться от него (ст. 715) и требовать возврата уплаченного как неосновательного обогащения:

Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.
— п. 1 ст. 1102 ГК РФ

Поскольку основания удерживать ваши 120 000 ₽ (результат не сдан, работы нет) отсутствуют, деньги подлежат возврату. На них начисляются проценты по ст. 395 ГК РФ:

В случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.
— п. 1 ст. 395 ГК РФ

На сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (статья 395) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.
— п. 2 ст. 1107 ГК РФ

Проценты считаются с того момента, когда исполнитель узнал о неосновательности удержания, — практически это дата вашей претензии с требованием о возврате.

Вывод: даже без статуса ИП у разработчика вы вправе вернуть 120 000 ₽ как неосновательное обогащение и взыскать проценты по ст. 395 ГК РФ (плюс, при необходимости, убытки). Неустойка 3 %, моральный вред и штраф по ЗоЗПП в этой ветке недоступны, зато применяется более простой механизм возврата аванса.

Смежное право (авторские права на промежуточный результат) и фактическое исполнение решения

Два смежных вопроса по вашей ситуации. Первый — права на незавершённый результат. Если исполнитель создал какие-то промежуточные элементы (дизайн-макеты, код), они могут охраняться как объекты авторского права, и это иногда используется как аргумент «я что-то сделал, значит деньги удержаны обоснованно». Но этот довод не спасает исполнителя: по п. 4 ст. 28 ЗоЗПП (для предпринимателя) и ст. 717 ГК РФ (для обычного подрядчика) он не вправе требовать платы за работу, которую заказчик не принял, — результат вам не передан и не принят, поэтому удержание аванса неосновательно. Само по себе создание промежуточных материалов, не переданных и не принятых вами, не подтверждает освоение всего аванса.

Второй — фактическое исполнение решения. После вступления решения суда в силу вы получаете исполнительный лист, на основании которого возбуждается исполнительное производство у судебных приставов; в ходе него устанавливаются счета, имущество и доходы должника, производится взыскание. Это финальная стадия: сначала — претензия и (или) иск, затем — принудительное исполнение.

Вывод: права на созданные промежуточные материалы, если они и возникли у исполнителя, не дают ему права удерживать ваш аванс — результат не передан и не принят, поэтому требования о возврате 120 000 ₽ и процентов по ст. 395 ГК РФ сохраняются в полном объёме. После вынесения решения судом деньги взыскиваются принудительно через возбуждение исполнительного производства на основании исполнительного листа.

Уточнение по допустимости переписки и истребованию данных (сводные подтверждения)

По допустимости переписки: письменными доказательствами признаются в том числе сведения, «полученные посредством… электронной или другой связи, с использованием… сети „Интернет“», — это прямо покрывает переписку в мессенджере:

Письменными доказательствами являются содержащие сведения об обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела, акты, договоры, справки, деловая корреспонденция, иные документы и материалы, выполненные в форме цифровой, графической записи, в том числе полученные посредством факсимильной, электронной или другой связи, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", документы, подписанные электронной подписью в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, либо выполненные иным позволяющим установить достоверность документа способом. К письменным доказательствам относятся приговоры и решения суда, иные судебные постановления, протоколы совершения процессуальных действий, протоколы судебных заседаний, приложения к протоколам совершения процессуальных действий (схемы, карты, планы, чертежи). (В редакции Федерального закона от 23.06.2016 № 220-ФЗ ) 2. Письменные доказательства представляются в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии. Подлинные документы представляются тогда, когда обстоятельства дела согласно законам или иным нормативным правовым актам подлежат подтверждению только такими документами, когда дело невозможно разрешить без подлинных документов или когда представлены копии документа, различные по своему содержанию. Если копии документов представлены в суд в электронном виде, суд может потребовать представления подлинников этих документов.
— ч. 1 ст. 71 ГПК РФ

Ограничение несоблюдения простой письменной формы касается только свидетельских показаний, но не письменных доказательств:

Несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но не лишает их права приводить письменные и другие доказательства. 2. В случаях, прямо указанных в законе или в соглашении сторон, несоблюдение простой письменной формы сделки влечет ее недействительность. 3. (Пункт утратил силу - Федеральный закон от 07.05.2013 № 100-ФЗ) Статья 163. Нотариальное удостоверение сделки (Наименование в редакции Федерального закона от 07.05.2013 № 100-ФЗ) 1. Нотариальное удостоверение сделки означает проверку законности сделки, в том числе наличия у каждой из сторон права на ее совершение, и осуществляется нотариусом или должностным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие, в порядке, установленном законом о нотариате и нотариальной деятельности. (В редакции Федерального закона от 07.05.2013 № 100-ФЗ) 2. Нотариальное удостоверение сделок обязательно: 1) в случаях, указанных в законе; 2) в случаях, предусмотренных соглашением сторон, хотя бы по закону для сделок данного вида эта форма не требовалась. 3. Если нотариальное удостоверение сделки в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи является обязательным, несоблюдение нотариальной формы сделки влечет ее ничтожность. (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 07.05.2013 № 100-ФЗ) Статья 164. Государственная регистрация сделок 1.
— п. 1 ст. 162 ГК РФ

По исковой давности целевой поиск подтверждает: трёхлетний срок течёт со дня, когда вы узнали о нарушении права и о надлежащем ответчике, а по обязательствам с определённым сроком исполнения — по окончании этого срока:

Если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.
— п. 1 ст. 200 ГК РФ

Все три пункта подкреплены приведёнными нормами; единственное, что не удалось подтвердить текстом нормативного акта, — специальная норма об истребовании у банка сведений о владельце счёта вопреки банковской тайне. Механизм такого истребования, тем не менее, основан на общей норме о содействии суда в собирании доказательств (ч. 1 ст. 57 ГПК РФ) и на обязанности суда самому запрашивать неизвестные данные ответчика в госорганах (п. 3 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ).

Вывод: переписка в мессенджере и банковские чеки — допустимые письменные доказательства (ч. 1 ст. 71 ГПК РФ); срок исковой давности — три года, исчисляемый с момента, когда вы узнали о нарушении права и ответчике (ст. 196, 200 ГК РФ); данные о владельце карты суд истребует у банка и госорганов по вашему ходатайству (ч. 1 ст. 57, п. 3 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ).