Сбербанк списал все деньги со счетов по решению несуществующего третейского суда: куда обращаться и какой иск подать

Оспаривание исполнительных листов, выданных по решению несуществующего третейского суда

Ключевой факт вашего дела — решение третейского суда АНО «НАП» г. Ставрополь, по которому выданы исполнительные листы, в действительности не существовал, а дело о выдаче исполнительных листов в Пятигорском городском суде не рассматривалось (это подтверждено нотариальным протоколом обеспечения доказательств и ответами Судебного департамента, Минюста РФ, ТПП РФ, арбитражных судов). Процессуальная основа выдачи исполнительного листа на решение третейского суда установлена ст. 423 ГПК РФ.

1. Вопрос о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решений третейских судов и международных коммерческих арбитражей, если место проведения третейского разбирательства находилось на территории Российской Федерации, рассматривается судом по заявлению стороны третейского разбирательства, в пользу которой принято решение третейского суда. 2. Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда подается в районный суд по месту жительства или адресу должника либо, если его место жительства или адрес неизвестны, по месту нахождения имущества должника - стороны третейского разбирательства. По соглашению сторон третейского разбирательства заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда может быть подано в районный суд, на территории которого принято решение третейского суда, либо в районный суд по месту жительства или адресу стороны третейского разбирательства, в пользу которой принято решение третейского суда. (В редакции Федерального закона от 28.11.2018 № 451-ФЗ)
   — ст. 423 ГПК РФ, п. 1

Суд выносит определение о выдаче исполнительного листа только при рассмотрении заявления стороны третейского разбирательства в предусмотренной законом процедуре. При этом суд обязан отказать в выдаче листа, если приведение в исполнение решения противоречит публичному порядку РФ.

1. Суд отказывает в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда, если установит, что: 1) спор, рассмотренный третейским судом, в соответствии с федеральным законом не может быть предметом третейского разбирательства; 2) приведение в исполнение решения третейского суда противоречит публичному порядку Российской Федерации. Если часть решения третейского суда, которая противоречит публичному порядку Российской Федерации, может быть отделена от той части, которая ему не противоречит, та часть решения, которая не противоречит публичному порядку Российской Федерации, может быть признана или приведена в исполнение. 5. Суд может отказать в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения международного коммерческого арбитража по основаниям, предусмотренным международным договором Российской Федерации и Законом Российской Федерации от 7 июля 1993 года № 5338-I "О международном коммерческом арбитраже".
   — ч. 2 ст. 426 ГПК РФ

Для вашей ситуации это означает: если третейский суд не существовал и его «решение» — поддельный документ, то приведение его в исполнение противоречит публичному порядку, а исполнительный лист, выданный на его основании, юридически порочен. Определение о выдаче исполнительного листа обжалуется в кассационном порядке.

1. Определение суда о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда или об отказе в выдаче такого исполнительного листа может быть обжаловано в суд кассационной инстанции в порядке и в сроки, которые установлены настоящим Кодексом. (В редакции Федерального закона от 28.11.2018 № 451-ФЗ) Глава 47 1 . Производство по делам, связанным с выполнением судами функций содействия в отношении третейских судов (Дополнение главой - Федеральный закон от 29.12.2015 № 409-ФЗ)
   — ч. 5 ст. 427 ГПК РФ

Способ защиты здесь зависит от того, кем и как изготовлены исполнительные листы (это решающий неизвестный факт). Если листы реально выданы Пятигорским городским судом на основании сфальсифицированного решения третейского суда — вступившее в силу определение пересматривается по вновь открывшимся обстоятельствам на основании ст. 392 ГПК РФ.

Основаниями для пересмотра вступивших в законную силу судебных постановлений являются: 1) вновь открывшиеся обстоятельства - указанные в части третьей настоящей статьи и существовавшие на момент принятия судебного постановления существенные для дела обстоятельства; 2) новые обстоятельства - указанные в части четвертой настоящей статьи, возникшие после принятия судебного постановления и имеющие существенное значение для правильного разрешения дела обстоятельства. 3. К вновь открывшимся обстоятельствам относятся: 1) существенные для дела обстоятельства, которые не были и не могли быть известны заявителю; 2) заведомо ложные показания свидетеля, заведомо ложное заключение эксперта, заведомо неправильный перевод, фальсификация доказательств, повлекшие за собой принятие незаконного или необоснованного судебного постановления и установленные вступившим в законную силу приговором суда; 3) преступления сторон, других лиц, участвующих в деле, их представителей, преступления судей, совершенные при рассмотрении и разрешении данного дела и установленные вступившим в законную силу приговором суда. 3 1 . Обстоятельства, указанные в пунктах 2 и 3 части третьей настоящей статьи, могут быть установлены помимо приговора постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела, определением или постановлением о прекращении уголовного дела или уголовного преследования, вынесенными: 1) в связи с истечением срока давности;
— ст. 392 ГПК РФ, п. 2

Основанием такого пересмотра является именно фальсификация доказательств, повлекшая принятие незаконного судебного постановления, — но она должна быть установлена вступившим в законную силу приговором суда либо (силу ч. 3.1 ст. 392 ГПК РФ) постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела или о прекращении уголовного дела/преследования по нереабилитирующим основаниям. Если же исполнительные листы изготовлены без участия суда (поддельные бланки) — они не порождают правовых последствий, и вопрос переходит в уголовно-правовую плоскость (см. блок 5).

Вывод: вступившее в силу определение Пятигорского городского суда о выдаче исполнительного листа может быть пересмотрено только через производство по вновь открывшимся обстоятельствам (ст. 392 ГПК РФ) при наличии приговора либо процессуального акта о фальсификации, а при установлении, что третейский суд не существовал и решение является поддельным, — через оспаривание в кассационном порядке и заявление о преступлении.

Поворот исполнения: возврат списанных денежных средств и имущества

После отмены определения о выдаче исполнительного листа (или признания исполнительных документов ничтожными) вам должно быть возвращено всё взысканное. Институт поворота исполнения закреплён в ст. 443 ГПК РФ.

В случае отмены решения суда, приведенного в исполнение, и принятия после нового рассмотрения дела решения суда об отказе в иске полностью или в части либо определения о прекращении производства по делу или об оставлении заявления без рассмотрения ответчику должно быть возвращено все то, что было с него взыскано в пользу истца по отмененному решению суда (поворот исполнения решения суда).
— ст. 443 ГПК РФ

Это означает возврат списанных со счетов денежных средств и снятие обременений с имущества. Списание банком средств при отсутствии законного основания (исполнительные документы на несуществующем решении) образует неосновательное обогащение независимо от поведения приобретателя.

Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса. 2. Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.
— п. 1 ст. 1102 ГК РФ

На сумму неправомерно списанных средств начисляются проценты по правилам ст. 395 ГК РФ с момента, когда банк узнал или должен был узнать о неосновательности получения средств.

На сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (статья 395) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.
— п. 2 ст. 1107 ГК РФ

Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России по каждому периоду, при этом убытки сверх процентов также подлежат возмещению.

В случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором. (В редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 315-ФЗ) 2. Если убытки, причиненные кредитору неправомерным пользованием его денежными средствами, превышают сумму процентов, причитающуюся ему на основании пункта 1 настоящей статьи, он вправе требовать от должника возмещения убытков в части, превышающей эту сумму. 3. Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок. 4. В случае, когда соглашением сторон предусмотрена неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежного обязательства, предусмотренные настоящей статьей проценты не подлежат взысканию, если иное не предусмотрено законом или договором. (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 08.03.2015 № 42-ФЗ) 5. Начисление процентов на проценты (сложные проценты) не допускается, если иное не установлено законом. По обязательствам, исполняемым при осуществлении сторонами предпринимательской деятельности, применение сложных процентов не допускается, если иное не предусмотрено законом или договором.
— п. 1 ст. 395 ГК РФ

Кроме того, вы вправе требовать полного возмещения убытков — как реального ущерба, так и упущенной выгоды.

1. Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. 2. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы.
   — п. 1, 2 ст. 15 ГК РФ

Вывод: при отмене исполнительных листов вам подлежат возврату все списанные со счетов средства с процентами по ст. 395 ГК РФ и возмещением убытков (ст. 15 ГК РФ), а обращённое взыскание на домовладения подлежит повороту исполнения (ст. 443 ГПК РФ). К банку применяются нормы о неосновательном обогащении (гл. 60 ГК РФ).

Защита имущества сына, не являвшегося должником, и домовладений

Изъятие у сына (не должника) имущества и арест ваших домовладений оспариваются путём иска об освобождении имущества от ареста (исключении из описи), подаваемого по правилам искового производства.

Заявленный лицами, не принимавшими участия в деле, спор, связанный с принадлежностью имущества, на которое обращено взыскание, рассматривается судом по правилам искового производства. Иски об освобождении имущества от ареста (исключении из описи) предъявляются к должнику и взыскателю. В случае, если арест или опись имущества произведены в связи с конфискацией имущества, в качестве ответчиков привлекаются лицо, чье имущество подлежит конфискации, и соответствующий государственный орган. В случае, если арестованное или включенное в опись имущество уже реализовано, иск предъявляется также к приобретателю имущества. В случае удовлетворения иска о возврате реализованного имущества споры между приобретателем имущества, взыскателем и должником рассматриваются судом по правилам искового производства. 3. Суд в случае установления независимо от заявления заинтересованных лиц обстоятельств, указанных в части первой настоящей статьи, обязан отменить арест имущества в целом или исключить часть имущества из описи.
— ч. 2 ст. 442 ГПК РФ

Ответчиками по такому иску выступают должник и взыскатель, а если имущество уже реализовано — также приобретатель. Применяйте это к имуществу сына: он не был стороной исполнительного производства и не должником, поэтому вправе требовать освобождения своего торгового имущества из-под ареста либо, при его реализации, возврата стоимости с приобретателя/виновных лиц.

Действия судебного пристава-исполнителя обжалуются и по Закону об исполнительном производстве.

1. Постановления Федеральной службы судебных приставов, а также постановления судебного пристава-исполнителя и других должностных лиц службы судебных приставов, их действия (бездействие) по исполнению исполнительного документа могут быть обжалованы сторонами исполнительного производства, иными лицами, чьи права и интересы нарушены такими действиями (бездействием), в порядке подчиненности и оспорены в суде. (В редакции Федерального закона от 21.12.2021 № 417-ФЗ) 2. Постановление, действия (бездействие) главного судебного пристава Российской Федерации могут быть оспорены в суде. 3. Отказ в отводе судебного пристава-исполнителя может быть обжалован только лицом, заявлявшим отвод. Удовлетворение отвода судебного пристава-исполнителя обжаловано быть не может. 4. Постановление о взыскании исполнительского сбора может быть оспорено в суде. (В редакции Федерального закона от 18.07.2011 № 225-ФЗ) Глава 18. Сроки и порядок обжалования (оспаривания) постановлений Федеральной службы судебных приставов, а также постановлений должностных лиц службы судебных приставов, их действий (бездействия) (Наименование в редакции Федерального закона от 21.12.2021 № 417-ФЗ)
   — ч. 1 ст. 121 ФЗ № 229-ФЗ

Жалоба подаётся в десятидневный срок со дня, когда лицу стало известно о нарушении его прав.

Жалоба на постановление Федеральной службы судебных приставов, а также на постановление должностного лица службы судебных приставов, его действия (бездействие) подается в течение десяти дней со дня вынесения Федеральной службой судебных приставов, судебным приставом-исполнителем или иным должностным лицом постановления, совершения действия, установления факта его бездействия либо отказа в отводе. Лицом, не извещенным о времени и месте совершения действий, жалоба подается в течение десяти дней со дня, когда это лицо узнало или должно было узнать о вынесении постановления, совершении действий (бездействии). (В редакции Федерального закона от 21.12.2021 № 417-ФЗ)
— ст. 122 ФЗ № 229-ФЗ

В вашем случае изъятие у сына происходило 27.01.2026 и 01.02.2016 — необходимо уточнить точные даты, поскольку от них отсчитывается срок обжалования; для лица, не уведомлённого о действиях пристава, срок течёт с момента, когда он узнал о нарушении.

Что касается уже проданных домовладений: если они выбыли из вашего владения помимо вашей воли (по подложным исполнительным документам), вы вправе истребовать их даже от добросовестного приобретателя.

Если имущество возмездно приобретено у лица, которое не имело права его отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог знать (добросовестный приобретатель), то собственник вправе истребовать это имущество от приобретателя в случае, когда имущество утеряно собственником или лицом, которому имущество было передано собственником во владение, либо похищено у того или другого, либо выбыло из их владения иным путем помимо их воли. 2. Если имущество приобретено безвозмездно от лица, которое не имело права его отчуждать, собственник вправе истребовать имущество во всех случаях. 3. Деньги, а также ценные бумаги на предъявителя не могут быть истребованы от добросовестного приобретателя. 4. Суд отказывает в удовлетворении требования субъекта гражданского права, указанного в пункте 1 статьи 124 настоящего Кодекса, об истребовании жилого помещения у добросовестного приобретателя, не являющегося таким субъектом гражданского права, во всех случаях, если после выбытия жилого помещения из владения истца истекло три года со дня внесения в государственный реестр записи о праве собственности первого добросовестного приобретателя жилого помещения. При этом бремя доказывания обстоятельств, свидетельствующих о недобросовестности приобретателя, или обстоятельств выбытия жилого помещения из владения истца несет субъект гражданского права, указанный в пункте 1 статьи 124 настоящего Кодекса. (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 16.12.2019 № 430-ФЗ)
— п. 1 ст. 302 ГК РФ

Возмещение вреда, причинённого незаконными действиями судебного пристава-исполнителя, осуществляется за счёт казны РФ (ст. 1069 ГК РФ), а иск к Российской Федерации в лице ФССП России — с установлением факта причинения вреда, вины и причинно-следственной связи.

Вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания не соответствующего закону или иному правовому акту акта государственного органа или органа местного самоуправления, подлежит возмещению. Вред возмещается за счет соответственно казны Российской Федерации, казны субъекта Российской Федерации или казны муниципального образования.
— ст. 1069 ГК РФ

Вывод: сыну (как лицу, не являющемуся должником) надлежит подать иск об освобождении имущества от ареста к должнику и взыскателю (ч. 2 ст. 442 ГПК РФ); действия пристава оспариваются в десятидневный срок по ст. 122 ФЗ № 229-ФЗ; проданные домовладения истребуются по ст. 302 ГК РФ; вред от незаконных действий пристава возмещается за счёт казны РФ (ст. 1069 ГК РФ) по иску к РФ в лице ФССП.

Право на сведения о движении средств и неправомерность отказа банка со ссылкой на «5 лет»

Вы как владелец счетов имеете прямое право на получение сведений об операциях по ним — это прямо закреплено в ст. 857 ГК РФ.

Банк гарантирует тайну банковского счета и банковского вклада, операций по счету и сведений о клиенте. 2. Сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены только самим клиентам или их представителям, а также представлены в бюро кредитных историй на основаниях и в порядке, которые предусмотрены законом. Государственным органам и их должностным лицам, а также иным лицам такие сведения могут быть предоставлены исключительно в случаях и порядке, которые предусмотрены законом. 3. В случае разглашения банком сведений, составляющих банковскую тайну, клиент, права которого нарушены, вправе потребовать от банка возмещения причиненных убытков. (Статья в редакции Федерального закона от 26.07.2017 № 212-ФЗ )
— п. 1, 2 ст. 857 ГК РФ

Справки по счетам физических лиц выдаются кредитной организацией им самим — банк не вправе отказать вам в предоставлении сведений о ваших же операциях.

Справки по счетам и вкладам физических лиц выдаются кредитной организацией им самим, законным представителям несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 статьи 21 и пунктом 1 статьи 27 Гражданского кодекса Российской Федерации ) на основании сведений о таких законных представителях, размещенных в государственной информационной системе "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере" и полученных кредитными организациями посредством использования единой системы межведомственного электронного взаимодействия, а при отсутствии указанных сведений в этой государственной информационной системе на основании свидетельства о рождении, или свидетельства об усыновлении (удочерении), или акта органа опеки и попечительства о назначении попечителя, судам, органам принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, организации, осуществляющей функции по обязательному страхованию вкладов, при наступлении страховых случаев, предусмотренных Федеральным законом "О страховании вкладов в банках Российской Федерации" , а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве.
— абз. 4 ст. 26 ФЗ «О банках и банковской деятельности»

Отказ банка со ссылкой на пятилетний срок хранения неправомерен: обязанность банка выдавать справки клиенту не ограничена пятилетним сроком, а сроки хранения банковских документов (установленные подзаконными актами и ФЗ «О бухгалтерском учёте») касаются учётной документации банка, но не права клиента получать информацию о своих операциях. При этом на требования вкладчика к банку о выдаче вкладов исковая давность не распространяется.

Исковая давность не распространяется на: требования о защите личных неимущественных прав и других нематериальных благ, кроме случаев, предусмотренных законом; требования вкладчиков к банку о выдаче вкладов; требования о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. Однако требования, предъявленные по истечении трех лет с момента возникновения права на возмещение такого вреда, удовлетворяются за прошлое время не более чем за три года, предшествовавшие предъявлению иска, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ "О противодействии терроризму"; (В редакции Федерального закона от 02.11.2013 № 302-ФЗ) требования собственника или иного владельца об устранении всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения не были соединены с лишением владения (статья 304); другие требования в случаях, установленных законом. Раздел II. Право собственности и другие вещные права Глава 13. Общие положения
— ст. 208 ГК РФ

Остаток денежных средств по счёту выдаётся клиенту по его заявлению не позднее семи дней, если на счёт не наложен арест и операции не приостановлены.

Остаток денежных средств на счете выдается клиенту либо по его указанию перечисляется на другой счет не позднее семи дней после получения соответствующего письменного заявления клиента, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 858 настоящего Кодекса. 6. В случае неявки клиента за получением остатка денежных средств на счете в течение шестидесяти дней со дня направления банком клиенту уведомления о расторжении договора банковского счета либо неполучения банком в течение указанного срока указания клиента о переводе суммы остатка денежных средств на другой счет банк обязан зачислить денежные средства на специальный счет в Банке России, порядок открытия и ведения которого, а также порядок зачисления и возврата денежных средств с которого устанавливается Банком России. При этом в случае расторжения договора банковского счета в иностранной валюте банк обязан осуществить продажу иностранной валюты, а в случае расторжения договора банковского счета в драгоценных металлах осуществить продажу драгоценного металла по курсу, установленному этим банком на день продажи иностранной валюты и (или) драгоценного металла, и перечислить денежные средства в валюте Российской Федерации на указанный счет в Банке России. По требованию клиента банк осуществляет в порядке, установленном банковскими правилами, возврат денежных средств в валюте Российской Федерации в сумме, ранее перечисленной этим банком на специальный счет в Банке России. 7.
— п. 5 ст. 859 ГК РФ

Для понуждения банка выдать сведения подаётся иск об обязании предоставить информацию и о взыскании денежных средств, а параллельно — жалоба в Банк России. Требования вы вправе заявить через иск о защите прав потребителя: потребитель освобождается от госпошлины, а иск подаётся по выбору истца, в том числе по месту его жительства (п. 2, 3 ст. 17 Закона о защите прав потребителей), а при удовлетворении требований суд взыскивает с банка штраф 50% (п. 6 ст. 13 того же Закона).

Вывод: отказ Сбербанка выдать сведения о движении средств со ссылкой на пятилетний срок неправомерен (ст. 857 ГК РФ, ст. 26 ФЗ «О банках и банковской деятельности»); на требование о выдаче вклада исковая давность не распространяется (ст. 208 ГК РФ). Подавайте иск об обязании выдать информацию и взыскании средств, а также жалобу в Банк России.

Уголовно-правовая защита: заявление о преступлении (фальсификация документов)

Факты, которые вы описываете (несуществующий третейский суд, «решение», изготовление исполнительных листов и последующее списание свыше 100 млн рублей и обращение взыскания на имущество), содержат признаки преступлений, предусмотренных ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств) и ст. 327 УК РФ (подделка официальных документов), а при установлении корыстного умысла — ст. 159 УК РФ (мошенничество).

1. Фальсификация доказательств по гражданскому, административному делу лицом, участвующим в деле, или его представителем, а равно фальсификация доказательств по делу об административном правонарушении участником производства по делу об административном правонарушении или его представителем, а равно фальсификация доказательств должностным лицом, уполномоченным рассматривать дела об административных правонарушениях, либо должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях, - (В редакции Федерального закона от 17.04.2017 № 71-ФЗ) наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев. (В редакции федеральных законов от 08.12.2003 № 162-ФЗ; от 06.05.2010 № 81-ФЗ; от 07.03.2011 № 26-ФЗ; от 07.12.2011 № 420-ФЗ) 2.
   — ч. 1 ст. 303 УК РФ

1. Подделка официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования или сбыт такого документа либо изготовление в тех же целях или сбыт поддельных государственных наград Российской Федерации, РСФСР, СССР, штампов, печатей или бланков - наказываются ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 2. Подделка паспорта гражданина или удостоверения, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях их использования или сбыт таких документов - наказываются ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет. 3. Приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельных паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, штампов, печатей или бланков - наказываются ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на срок до одного года. 4. Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей статьи, совершенные: а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
   — ч. 1 ст. 327 УК РФ

Орган дознания, следователь обязаны принять и проверить сообщение о преступлении и вынести решение.

1. Дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом, принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения. При проверке сообщения о преступлении дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа вправе получать объяснения, образцы для сравнительного исследования, истребовать документы и предметы, изымать их в порядке, установленном настоящим Кодексом, назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта в разумный срок, производить осмотр места происшествия, документов, предметов, трупов, освидетельствование, требовать производства документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов, привлекать к участию в этих действиях специалистов, давать органу дознания обязательное для исполнения письменное поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий. (В редакции Федерального закона от 04.03.2013 № 23-ФЗ) 1 1 .
   — ч. 1 ст. 144 УПК РФ

По результатам проверки принимается решение о возбуждении уголовного дела либо об отказе (ст. 145 УПК РФ). Отказ в возбуждении уголовного дела обжалуется в районный суд.

1. Постановления органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, а равно иные действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа и прокурора, которые способны причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию, могут быть обжалованы в районный суд по месту совершения деяния, содержащего признаки преступления. Если место производства предварительного расследования определено в соответствии с частями второй - шестой статьи 152 настоящего Кодекса, жалобы на действия (бездействие) и решения указанных лиц рассматриваются районным судом по месту нахождения органа, в производстве которого находится уголовное дело. (В редакции Федерального закона от 30.12.2015 № 440-ФЗ) 2. Жалоба может быть подана в суд заявителем, его защитником, законным представителем или представителем непосредственно либо через дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, орган дознания, следователя, руководителя следственного органа или прокурора. (В редакции федеральных законов от 24.07.2007 № 214-ФЗ; от 30.12.2015 № 440-ФЗ) 3.
   — ч. 1 ст. 125 УПК РФ

Обращаю внимание на важную процессуальную связку: именно получение приговора по ст. 303 УК РФ (или постановления об отказе/прекращении по нереабилитирующим основаниям) является тем процессуальным актом, который открывает путь к пересмотру судебного постановления по вновь открывшимся обстоятельствам (ч. 3.1 ст. 392 ГПК РФ — см. блок 1). Поэтому уголовное заявление — не параллельная, а необходимая составная часть защиты.

Вывод: подайте в ОМВД (по месту совершения деяния) мотивированное заявление о преступлении по ст. 303, 327, 159 УК РФ с приложением ответов госорганов о несуществовании третейского суда и нотариального протокола; при отказе в возбуждении дела обжалуйте его в районный суд по ст. 125 УПК РФ. Полученный процессуальный акт станет основанием для пересмотра судебных постановлений по ст. 392 ГПК РФ.

Жалоба в Центральный банк РФ (Банк России)

Обращение в Банк России — обоснованная мера надзорного реагирования на действия банка. Письменное обращение рассматривается в 30-дневный срок.

1. Письменное обращение, поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения, за исключением случая, указанного в части 1 1 настоящей статьи. (В редакции Федерального закона от 24.11.2014 № 357-ФЗ ) 1 1 . Письменное обращение, поступившее высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) и содержащее информацию о фактах возможных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере миграции, рассматривается в течение 20 дней со дня регистрации письменного обращения. (Дополнение частью - Федеральный закон от 24.11.2014 № 357-ФЗ ) 2. В исключительных случаях, а также в случае направления запроса, предусмотренного частью 2 статьи 10 настоящего Федерального закона, руководитель государственного органа или органа местного самоуправления, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения гражданина, направившего обращение.
   — ч. 1 ст. 12 ФЗ № 59-ФЗ

При нарушении порядка рассмотрения обращений должностными лицами наступает административная ответственность по ст. 5.59 КоАП РФ.

Нарушение установленного законодательством Российской Федерации порядка рассмотрения обращений граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц, должностными лицами государственных органов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений и иных организаций, на которые возложено осуществление публично значимых функций, за исключением случаев, предусмотренных статьями 5.39, 5.63 настоящего Кодекса, - влечет наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. (Дополнение статьей - Федеральный закон от 11.07.2011 № 199-ФЗ ) (В редакции Федерального закона от 07.05.2013 № 80-ФЗ )
— ст. 5.59 КоАП РФ

Жалоба в ЦБ РФ не заменяет, а дополняет иск и уголовное заявление: Банк России вправе истребовать у Сбербанка материалы и провести проверку соблюдения им законодательства об исполнительном производстве и банковской деятельности, однако взыскать с банка деньги или отменить исполнительные документы может только суд. В жалобе укажите: реквизиты счетов, период (за весь срок существования счетов), факт отказа выдать сведения со ссылкой на «5 лет», сведения о несуществующем третейском суде и о списаниях, приложите копии ответов госорганов и нотариального протокола.

Вывод: жалобу в Банк России подавайте обязательно (срок рассмотрения — 30 дней по ст. 12 ФЗ № 59-ФЗ), но как дополнительный инструмент надзора; основными средствами защиты являются иск об обязании выдать сведения и взыскании средств, оспаривание исполнительных документов и заявление о преступлении.