Вернуть долг после постановления пристава о невозможности взыскания и смены руководства

Действия взыскателя при отсутствии денежных средств у организации-должника и смене её директора в ходе исполнительного производства

Ситуация: В рамках исполнительного производства по взысканию долга по договору подряда (около 400 000 руб.) судебный пристав установил отсутствие денежных средств на счетах организации-должника и предоставил вам доступ к её бухгалтерским документам. После этого организация сменила единоличного исполнительного органа (директора). Исполнительное производство длится несколько месяцев, активного взыскания не происходит.

Анализ ситуации и обязанности судебного пристава-исполнителя

1. Установление отсутствия денежных средств не является окончанием взыскания. После проверки счетов судебный пристав-исполнитель обязан продолжить исполнительные действия по поиску иного имущества должника.

   "При отсутствии или недостаточности у должника денежных средств взыскание обращается на иное имущество, принадлежащее ему на праве собственности, хозяйственного ведения и (или) оперативного управления... независимо от того, где и в чьем фактическом владении и (или) пользовании оно находится." (Источник: Федеральный закон "Об исполнительном производстве", статья 69, часть 4).

2. Исполнительный розыск имущества. Закон предоставляет приставу широкие полномочия по установлению имущественного положения должника.

   "Судебный пристав-исполнитель вправе совершать следующие исполнительные действия: ...запрашивать необходимые сведения... у физических лиц, организаций и органов... проводить проверку, в том числе проверку финансовых документов... наводить справки, изучать документы, осматривать имущество..." (Источник: Федеральный закон "Об исполнительном производстве", статья 64, часть 1).

   Для имущества должника-организации установлена следующая очередность обращения взыскания (после денежных средств):

   • В первую очередь — движимое имущество, не участвующее в производстве (офисная техника, готовая продукция, драгоценности).
   • Во вторую очередь — не используемые в производстве имущественные права.
   • В третью очередь — недвижимость, не участвующая в производстве.
   • В четвертую очередь — непосредственно используемые в производстве имущественные права и имущество (основные средства, сырье) (Источник: Федеральный закон "Об исполнительном производстве", статья 94, часть 1).

3. Сроки совершения исполнительных действий. Общий срок для исполнения требований — два месяца со дня возбуждения производства (Источник: Федеральный закон "Об исполнительном производстве", статья 36, часть 1). Однако этот срок прерывается, например, на время приостановления производства. Истечение срока не является основанием для прекращения производства.

Правовые последствия смены директора

Сама по себе смена единоличного исполнительного органа (директора) в ходе исполнительного производства не прекращает обязанностей юридического лица по погашению задолженности. Однако это действие может свидетельствовать о попытке уклониться от ответственности, особенно если оно последовало сразу после предоставления доступа к бухгалтерским документам. Это может быть основанием для подозрений в неправомерных действиях.

Возможность привлечения к субсидиарной ответственности

Если будет установлено, что невозможность погасить долги вызвана действиями (бездействием) руководителя или иных контролирующих лиц, их можно привлечь к субсидиарной (дополнительной) ответственности. Это сложная процедура, часто осуществляемая в рамках дела о банкротстве.

"Если полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица, такое лицо несет субсидиарную ответственность по обязательствам должника." (Источник: Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)", статья 61.11, часть 1).

Основаниями могут послужить, в частности:

• Сокрытие или уничтожение бухгалтерских документов.
• Совершение сделок, причинивших существенный вред кредиторам.
• Неподача заявления о банкротстве при наличии явных признаков неплатежеспособности.

Кто может быть признан контролирующим лицом:

"...под контролирующим должника лицом понимается... лицо, имеющее... право давать обязательные для исполнения должником указания или возможность иным образом определять действия должника..." (Источник: Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)", статья 61.10, часть 1).
Пока не доказано иное, предполагается, что таким лицом являлся, в частности, руководитель должника (Источник: Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)", статья 61.10, часть 4).

Ваши действия как взыскателя: рекомендации

1. Активное взаимодействие с приставом. Используйте свое право участвовать в исполнительном производстве. Вам следует подготовить и направить судебному приставу-исполнителю письменные ходатайства с просьбой о совершении конкретных исполнительных действий:

   • О розыске имущества должника: Заявить ходатайство об объявлении розыска имущества должника, поскольку сумма требований превышает 10 000 рублей.

     "По исполнительным документам, содержащим другие требования, судебный пристав-исполнитель по заявлению взыскателя вправе объявить розыск... имущества должника по исполнительным документам имущественного характера, если сумма требований по исполнительному документу... в отношении должника превышает 10 000 рублей." (Источник: Федеральный закон "Об исполнительном производстве", статья 65, часть 5).

   • О наложении ареста на выявленное имущество: Как только будет обнаружено какое-либо имущество (оргтехника, транспорт, товарные остатки), ходатайствуйте о наложении на него ареста для последующей реализации.

     "Судебный пристав-исполнитель в целях обеспечения исполнения исполнительного документа... вправе... наложить арест на имущество должника." (Источник: Федеральный закон "Об исполнительном производстве", статья 80, часть 1).

   • Об обращении взыскания на дебиторскую задолженность: На основании изученных вами бухгалтерских документов выявите, есть ли у организации-должника дебиторы (другие фирмы, которые должны ей деньги). Если есть — ходатайствуйте об обращении взыскания на эту дебиторскую задолженность.

     "Взыскание может быть обращено на... право требования должника к третьему лицу, не исполнившему денежное обязательство перед ним... (дебиторская задолженность)." (Источник: Федеральный закон "Об исполнительном производстве", статья 75, часть 1).

2. Ходатайство об установлении ограничений для руководителя. Вы можете просить пристава установить для действующего директора должника временное ограничение на выезд из РФ, так как сумма задолженности (400 000 руб.) превышает порог в 30 000 рублей.

   "Судебный пристав-исполнитель вправе... вынести постановление о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации... если сумма задолженности по исполнительному документу... составляет 30 000 рублей и более." (Источник: Федеральный закон "Об исполнительном производстве", статья 67, часть 1).

3. Контроль сроков и обжалование бездействия. Если пристав не совершает необходимых действий или затягивает процесс, вы вправе подать жалобу на его бездействие старшему судебному приставу, а затем в суд.

   "Постановления судебного пристава-исполнителя... его действия (бездействие) по исполнению исполнительного документа могут быть обжалованы сторонами исполнительного производства... в порядке подчиненности и оспорены в суде." (Источник: Федеральный закон "Об исполнительном производстве", статья 121, часть 1).

4. Рассмотрение инициации процедуры банкротства. Если все меры по взысканию в рамках исполнительного производства окажутся безрезультатными и есть признаки неплатежеспособности организации (отсутствие имущества, долг более 3 месяцев), вы как конкурсный кредитор вправе подать в арбитражный суд заявление о признании должника банкротом. Это может позволить ввести процедуру наблюдения, в ходе которой арбитражный управляющий проведет независимый финансовый анализ и сможет оспорить подозрительные сделки, а также инициировать привлечение бывших руководителей к субсидиарной ответственности.

   "Юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования кредиторов... если соответствующие обязательства... не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены." (Источник: Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)", статья 3, часть 2).

Выводы и итоговые рекомендации

1. Ситуация не является безвыходной. Отсутствие денег на счетах — лишь первый этап работы пристава.
2. Вам необходимо перейти от пассивного ожидания к активным действиям. Подготовьте и подавайте судебному приставу-исполнителю ходатайства (о розыске имущества, аресте, взыскании дебиторской задолженности, ограничении выезда директора).
3. Информация, полученная из бухгалтерских документов, — ключ к поиску активов (дебиторская задолженность, остатки товаров, оборудование).
4. Смена директора не освобождает организацию от долга, но может указывать на недобросовестность. Фиксируйте этот факт.
5. Если исполнительное производство зайдет в тупик, рассматривайте вариант инициации процедуры банкротства должника как способ повлиять на ситуацию и при необходимости привлечь виновных лиц к ответственности.

Для детальной проработки стратегии, особенно касающейся вопросов банкротства и субсидиарной ответственности, рекомендуется обратиться за консультацией к адвокату, специализирующемуся на арбитражных спорах и исполнительном производстве.