Могут ли оштрафовать бывшего работника за недостачу при неофициальном трудоустройстве, если не было ревизии и объяснений?

Могут ли «выписать штраф» самому работнику

«Штраф» в трудовом праве как мера воздействия на работника не существует: закон знает только дисциплинарные взыскания, и их перечень закрыт.

За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 1) замечание; 2) выговор; 3) увольнение по соответствующим основаниям. Федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине (часть пятая статьи 189 настоящего Кодекса) для отдельных категорий работников могут быть предусмотрены также и другие дисциплинарные взыскания. (В редакции Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ) К дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение работника по основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10 части первой статьи 81, пунктом 1 статьи 336 или статьей 348 11 настоящего Кодекса, а также пунктом 7, 7 1 или 8 части первой статьи 81 настоящего Кодекса в случаях, когда виновные действия, дающие основания для утраты доверия, либо соответственно аморальный проступок совершены работником по месту работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей. (В редакции федеральных законов от 30.06.2006 № 90-ФЗ, от 28.02.2008 № 13-ФЗ, от 03.12.2012 № 231-ФЗ ) Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине. (Дополнение частью - Федеральный закон от 30.06.2006 № 90-ФЗ) При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен.
— ст. 192 ТК РФ

Уже из этого перечня видно, что единственные допустимые меры — замечание, выговор, увольнение; денежного «штрафа» среди них нет, а приведённая ниже норма прямо запрещает придумывать иные взыскания.

Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине. (Дополнение частью - Федеральный закон от 30.06.2006 № 90-ФЗ) При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. (Дополнение частью - Федеральный закон от 30.06.2006 № 90-ФЗ)
— ч. 4 ст. 192 ТК РФ

Дисциплинарное взыскание можно наложить только на того, кто состоит с работодателем в трудовых отношениях, причём с соблюдением процедуры — письменное объяснение и акт при отказе.

До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. (В редакции Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ) Непредоставление работником объяснения не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания. (В редакции Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ) Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников. Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. Дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, не может быть применено позднее трех лет со дня совершения проступка. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.
— ч. 1 ст. 193 ТК РФ

Второй вид денежного требования к работнику — материальная ответственность. Она возникает за виновное противоправное поведение и только в пределах реально доказанного прямого ущерба.

Материальная ответственность стороны трудового договора наступает за ущерб, причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее виновного противоправного поведения (действий или бездействия), если иное не предусмотрено настоящим Кодексом или иными федеральными законами. Каждая из сторон трудового договора обязана доказать размер причиненного ей ущерба. Глава 38. МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ ПЕРЕД РАБОТНИКОМ
— ч. 1 ст. 233 ТК РФ

Каждая из сторон трудового договора обязана доказать размер причиненного ей ущерба. Глава 38. МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ ПЕРЕД РАБОТНИКОМ
— ч. 2 ст. 233 ТК РФ

По общему правилу возмещение ограничено средним месячным заработком работника.

Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат. Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение наличного имущества работодателя или ухудшение состояния указанного имущества (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), а также необходимость для работодателя произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение, восстановление имущества либо на возмещение ущерба, причиненного работником третьим лицам. (В редакции Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ) Часть. (Утратила силу - Федеральный закон от 30.06.2006 № 90-ФЗ)
— ч. 1 ст. 238 ТК РФ

За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом или иными федеральными законами.
— ст. 241 ТК РФ

Важный нюанс для бывшего работника: после увольнения дисциплинарная ответственность уже невозможна — трудовые отношения прекращены, а взыскать ущерб можно только в судебном порядке, если работник не согласен или сумма превышает его средний месячный заработок.

Если месячный срок истек или работник не согласен добровольно возместить причиненный работодателю ущерб, а сумма причиненного ущерба, подлежащая взысканию с работника, превышает его средний месячный заработок, то взыскание может осуществляться только судом. (В редакции Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ) При несоблюдении работодателем установленного порядка взыскания ущерба работник имеет право обжаловать действия работодателя в суд. Работник, виновный в причинении ущерба работодателю, может добровольно возместить его полностью или частично. По соглашению сторон трудового договора допускается возмещение ущерба с рассрочкой платежа. В этом случае работник представляет работодателю письменное обязательство о возмещении ущерба с указанием конкретных сроков платежей. В случае увольнения работника, который дал письменное обязательство о добровольном возмещении ущерба, но отказался возместить указанный ущерб, непогашенная задолженность взыскивается в судебном порядке. С согласия работодателя работник может передать ему для возмещения причиненного ущерба равноценное имущество или исправить поврежденное имущество. Возмещение ущерба производится независимо от привлечения работника к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности за действия или бездействие, которыми причинен ущерб работодателю.
— ч. 2 ст. 248 ТК РФ

При несоблюдении работодателем установленного порядка взыскания ущерба работник имеет право обжаловать действия работодателя в суд. Работник, виновный в причинении ущерба работодателю, может добровольно возместить его полностью или частично. По соглашению сторон трудового договора допускается возмещение ущерба с рассрочкой платежа. В этом случае работник представляет работодателю письменное обязательство о возмещении ущерба с указанием конкретных сроков платежей. В случае увольнения работника, который дал письменное обязательство о добровольном возмещении ущерба, но отказался возместить указанный ущерб, непогашенная задолженность взыскивается в судебном порядке. С согласия работодателя работник может передать ему для возмещения причиненного ущерба равноценное имущество или исправить поврежденное имущество. Возмещение ущерба производится независимо от привлечения работника к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности за действия или бездействие, которыми причинен ущерб работодателю.
— ч. 3 ст. 248 ТК РФ

Вывод по вопросу. Штраф бывшему работнику за неофициальную работу выписать нельзя: денежных «штрафов» как взысканий с работника трудовое законодательство не предусматривает (ст. 192 ТК РФ), а после увольнения невозможны и дисциплинарные взыскания. Административные штрафы за неоформленный труд налагаются не на работника, а на работодателя — см. отдельный вопрос. Работодатель вправе требовать лишь возмещения прямого действительного ущерба, и лишь через суд и лишь при доказанности состава правонарушения (ст. 233, 238, 241, 247, 248 ТК РФ); при недостижении согласия спор решает суд.

Возникли ли трудовые отношения при «неофициальной» работе

Отсутствие договора и «чёрная» касса не означают, что работник действует вне закона: при фактическом допущении к работе трудовые отношения возникают в силу самого этого факта.

Трудовые отношения между работником и работодателем возникают также на основании фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного на это представителя в случае, когда трудовой договор не был надлежащим образом оформлен. (Дополнение частью - Федеральный закон от 30.06.2006 № 90-ФЗ) (В редакции Федерального закона от 28.12.2013 № 421-ФЗ) Фактическое допущение работника к работе без ведома или поручения работодателя либо его уполномоченного на это представителя запрещается. (Дополнение частью - Федеральный закон от 28.12.2013 № 421-ФЗ)
— ч. 3 ст. 16 ТК РФ

Письменная форма — не условие действительности трудовых отношений: достаточно, чтобы человек приступил к работе с ведома или по поручению работодателя, и он считается работником со всеми правами и обязанностями.

Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного на это представителя. При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе, а если отношения, связанные с использованием личного труда, возникли на основании гражданско-правового договора, но впоследствии были признаны трудовыми отношениями, - не позднее трех рабочих дней со дня признания этих отношений трудовыми отношениями, если иное не установлено судом. (В редакции федеральных законов от 30.06.2006 № 90-ФЗ; от 28.12.2013 № 421-ФЗ) При заключении трудовых договоров с отдельными категориями работников трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, может быть предусмотрена необходимость согласования возможности заключения трудовых договоров либо их условий с соответствующими лицами или органами, не являющимися работодателями по этим договорам, или составление трудовых договоров в большем количестве экземпляров. (В редакции Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)
— ч. 2 ст. 67 ТК РФ

Вывод по вопросу. Полгода работы в магазине с личным выполнением трудовой функции и оплатой означают возникновение полноценных трудовых отношений (ч. 3 ст. 16, ч. 2 ст. 67 ТК РФ). Поэтому на бывшего работника распространяются и гарантии (порядок взыскания ущерба, ограничение удержаний, право на расчёт при увольнении), и обязанности (возмещение прямого ущерба). Статус «неофициального» работника — не основание ни для штрафа, ни для бездоказательного взыскания недостачи: то, что сторона не оформила договор, — нарушение работодателя, а не работника.

Условия, при которых с работника вообще можно взыскать «недостачу»

Даже если исходить из того, что ущерб действительно есть, взыскать его можно только при полном составе: виновное противоправное поведение, наличие прямого действительного ущерба и причинная связь, причём доказывает всё это работодатель.

Материальная ответственность стороны трудового договора наступает за ущерб, причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее виновного противоправного поведения (действий или бездействия), если иное не предусмотрено настоящим Кодексом или иными федеральными законами. Каждая из сторон трудового договора обязана доказать размер причиненного ей ущерба. Глава 38. МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ ПЕРЕД РАБОТНИКОМ
— ч. 1 ст. 233 ТК РФ

Здесь важна и процедура: до решения о возмещении работодатель обязан провести проверку (ревизию, инвентаризацию), истребовать письменное объяснение, а при отказе составить акт, а также ознакомить работника с материалами.

До принятия решения о возмещении ущерба конкретными работниками работодатель обязан провести проверку для установления размера причиненного ущерба и причин его возникновения. Для проведения такой проверки работодатель имеет право создать комиссию с участием соответствующих специалистов. Истребование от работника письменного объяснения для установления причины возникновения ущерба является обязательным. В случае отказа или уклонения работника от предоставления указанного объяснения составляется соответствующий акт. (В редакции Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ) Работник и (или) его представитель имеют право знакомиться со всеми материалами проверки и обжаловать их в порядке, установленном настоящим Кодексом.
— ч. 1 ст. 247 ТК РФ

Истребование от работника письменного объяснения для установления причины возникновения ущерба является обязательным. В случае отказа или уклонения работника от предоставления указанного объяснения составляется соответствующий акт. (В редакции Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ) Работник и (или) его представитель имеют право знакомиться со всеми материалами проверки и обжаловать их в порядке, установленном настоящим Кодексом.
— ч. 2 ст. 247 ТК РФ

Размер взыскания по общему правилу ограничен.

За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом или иными федеральными законами.
— ст. 241 ТК РФ

Полная материальная ответственность возможна лишь в прямо перечисленных случаях — в частности, при недостаче ценностей, вверенных по специальному письменному договору.

1. недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального письменного договора или полученных им по разовому документу; 3) умышленного причинения ущерба; 4) причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; (В редакции Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ) 5) причинения ущерба в результате преступных действий работника, установленных приговором суда; 6) причинения ущерба в результате административного правонарушения, если таковое установлено соответствующим государственным органом; (В редакции Федерального закона от 27.11.2017 № 359-ФЗ) 7) разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну (государственную, служебную, коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими федеральными законами; (В редакции федеральных законов от 30.06.2006 № 90-ФЗ; от 03.08.2018 № 315-ФЗ) 8) причинения ущерба не при исполнении работником трудовых обязанностей. Материальная ответственность в полном размере причиненного работодателю ущерба может быть установлена трудовым договором, заключаемым с заместителями руководителя организации, главным бухгалтером. (В редакции Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)
   — п. 2 ч. 1 ст. 243 ТК РФ

Такой договор может заключаться только с работниками, непосредственно обслуживающими денежные или товарные ценности, и по должностям (работам) из утверждённого перечня.

Письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной ответственности (пункт 2 части первой статьи 243 настоящего Кодекса), то есть о возмещении работодателю причиненного ущерба в полном размере за недостачу вверенного работникам имущества, могут заключаться с работниками, достигшими возраста восемнадцати лет и непосредственно обслуживающими или использующими денежные, товарные ценности или иное имущество. (В редакции Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ) Перечни работ и категорий работников, с которыми могут заключаться указанные договоры, а также типовые формы указанных договоров утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. (В редакции Федерального закона от 07.06.2025 № 144-ФЗ)
— ч. 1 ст. 244 ТК РФ

Перечень включает кассиров и иных работников, выполняющих их обязанности, а также работы по приёму и продаже товаров и расчётам с покупателями.

Кассиры, контролеры, кассиры-контролеры (в том числе старшие), а также другие работники, выполняющие обязанности кассиров (контролеров). Руководители, их заместители, специалисты и иные работники, осуществляющие: депозитарную деятельность; экспертизу, проверку подлинности и иную проверку, а также уничтожение в установленном порядке денежных знаков, ценных бумаг, эмитированных кредитной или иной финансовой организацией и/или Минфином России бланков; операции по купле, продаже, разрешению на оплату и иным формам и видам оборота денежных знаков, ценных бумаг, драгоценных металлов, монет из драгоценных металлов и иных валютных ценностей; операции с денежной наличностью при обслуживании банкоматов и обслуживание клиентов, имеющих индивидуальные сейфы в хранилище, учет и хранение ценностей и иного имущества клиентов в хранилище; операции по эмиссии, учету, хранению, выдаче и уничтожению банковских, кредитных, дисконтных карт, кассовому и иному финансовому обслуживанию клиентов, по подсчету, пересчету или формированию денежной наличности и валютных ценностей; инкассаторские функции и перевозку (транспортировку) денежных средств и иных ценностей (в том числе водители-инкассаторы), а также иные работники, выполняющие аналогичные функции.
— Приложение № 1 к Постановлению Минтруда РФ от 31.12.2002 № 85, раздел I, п. 2

Работы: по приему и выплате всех видов платежей; по расчетам при продаже (реализации) товаров, продукции и услуг (в том числе не через кассу, через кассу, без кассы через продавца, через официанта или иного лица, ответственного за осуществление расчетов); по обслуживанию торговых и денежных автоматов; по изготовлению и хранению всех видов билетов, талонов, абонементов (включая абонементы и талоны на отпуск пищи (продуктов питания) и других знаков (документов), предназначенных для расчетов за услуги. Работы, связанные с осуществлением: депозитарной деятельности; экспертизы, проверки подлинности и иной проверки, а также уничтожения в установленном порядке денежных знаков, ценных бумаг, эмитированных кредитной или иной финансовой организацией и/или Минфином России бланков; операций по купле, продаже, разрешению на оплату и иных форм и видов оборота денежных знаков, ценных бумаг, драгоценных металлов, монет из драгоценных металлов и иных валютных ценностей; операций с денежной наличностью при обслуживании банкоматов и обслуживанием клиентов, имеющих индивидуальные сейфы в хранилище, учетом и хранением ценностей и иного имущества клиентов в хранилище; операций по эмиссии, учету, хранению, выдаче и уничтожению банковских, кредитных, дисконтных карт, кассовому и иному финансовому обслуживанию клиентов, по подсчету, пересчету или формированию денежной наличности и валютных ценностей; инкассаторских функций и перевозкой (транспортировкой) денежных средств и иных ценностей.
— Приложение № 1 к Постановлению Минтруда РФ от 31.12.2002 № 85, раздел II, п. 2

Наконец, срок: работодатель может обратиться в суд за возмещением ущерба только в течение одного года со дня его обнаружения.

Работодатель имеет право обратиться в суд по спорам о возмещении работником ущерба, причиненного работодателю, в течение одного года со дня обнаружения причиненного ущерба. (В редакции Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ) При пропуске по уважительным причинам сроков, установленных частями первой, второй, третьей и четвертой настоящей статьи, они могут быть восстановлены судом. (В редакции федеральных законов от 03.07.2016 № 272-ФЗ, от 05.04.2021 № 74-ФЗ)
— ч. 4 ст. 392 ТК РФ

Вывод по вопросу. Шансы работодателя взыскать 50 000 руб. с бывшего работника без оформления крайне низки: для полной ответственности нужен письменный договор о полной материальной ответственности (которого не было, иначе он был бы обязательным документом), доказанная ревизией недостача вверенных ценностей, вина и причинная связь; письменное объяснение обязательно истребовать, а работник вправе знакомиться с материалами проверки (ст. 233, 238, 241, 243, 244, 247 ТК РФ). При обычной (ограниченной) ответственности взыскать можно не более среднего месячного заработка, а не 50 000 руб. Отсутствие ревизии при увольнении, отсутствие акта и объяснений, а также системный характер «минусов» у ранее уволившихся сотрудников — весомые доводы работника о том, что ущерб причинён не им. По одному эпизоду на 2 000 руб. работодатель может, во всяком случае, претендовать лишь на эту сумму и только при доказанности вины. Если работодатель обратится в суд — взыскание возможно только судом (ч. 2 ст. 248 ТК РФ), в течение года со дня обнаружения ущерба (ч. 4 ст. 392 ТК РФ); пропуск срока — самостоятельное основание к отказу.

На кого налагается административный штраф за работу без оформления

Штраф за неоформленный трудовой договор адресован работодателю, а не работнику.

1. Уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора либо заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 5. Совершение административных правонарушений, предусмотренных частью 3 или 4 настоящей статьи, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное правонарушение, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на должностных лиц - дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей. 6.
   — ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ

Отдельная ответственность предусмотрена и за фактическое допущение к работе лицом, не уполномоченным на это, когда работодатель отказывается признать отношения трудовыми; минимальный размер штрафа — для должностных лиц, а не для работника.

1. Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, если иное не предусмотрено частями 3, 4 и 6 настоящей статьи и статьей 5.27 1 настоящего Кодекса, - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 2. Совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное правонарушение, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до семидесяти тысяч рублей. 3.
   — ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ

Кроме того, именно работодатель отвечает за невыплату зарплаты в срок.

1. Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, либо воспрепятствование работодателем осуществлению работником права на замену кредитной организации, в которую должна быть переведена заработная плата, либо установление заработной платы в размере менее размера, предусмотренного трудовым законодательством, - (В редакции Федерального закона от 26.07.2019 № 221-ФЗ ) влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 7. Совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 6 настоящей статьи, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
   — ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ

Вывод по вопросу. Административный штраф за неофициальную работу (неоформление трудового договора) налагается на работодателя, должностных лиц и юридическое лицо (ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ), а не на работника; за невыплату зарплаты отвечает также работодатель (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ). Единственная ситуация, где в статье 5.27 КоАП РФ фигурирует «гражданин», касается фактического допущения к работе неуполномоченным лицом, то есть представителя работодателя, а не самого работника. Привлечение к такой ответственности происходит по инициативе государственной инспекции труда (прокуратуры), а не по «решению» работодателя или суда по иску о недостаче. Поэтому угроза «штрафа работнику» не имеет под собой нормы права. Одновременно это означает: работник вправе обратиться в ГИТ с жалобой на неоформление и на удержания — проверку проведут в отношении работодателя.

Развилка: взыскание через суд и встречные требования работника

Если работодатель пойдёт в суд, ему придётся доказывать не только факт недостачи, но и её причину и вину конкретного работника; при несоблюдении порядка взыскания работник вправе обжаловать действия работодателя.

При несоблюдении работодателем установленного порядка взыскания ущерба работник имеет право обжаловать действия работодателя в суд. Работник, виновный в причинении ущерба работодателю, может добровольно возместить его полностью или частично. По соглашению сторон трудового договора допускается возмещение ущерба с рассрочкой платежа. В этом случае работник представляет работодателю письменное обязательство о возмещении ущерба с указанием конкретных сроков платежей. В случае увольнения работника, который дал письменное обязательство о добровольном возмещении ущерба, но отказался возместить указанный ущерб, непогашенная задолженность взыскивается в судебном порядке. С согласия работодателя работник может передать ему для возмещения причиненного ущерба равноценное имущество или исправить поврежденное имущество. Возмещение ущерба производится независимо от привлечения работника к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности за действия или бездействие, которыми причинен ущерб работодателю.
— ч. 3 ст. 248 ТК РФ

У работника есть и собственный интерес: заработная плата и иные причитающиеся при увольнении суммы.

Работник имеет право обратиться в суд за разрешением индивидуального трудового спора в течение трех месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права, а по спорам об увольнении - в течение одного месяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки или со дня предоставления работнику в связи с его увольнением сведений о трудовой деятельности (статья 66 1 настоящего Кодекса) у работодателя по последнему месту работы . (В редакции Федерального закона от 16.12.2019 № 439-ФЗ) За разрешением индивидуального трудового спора о невыплате или неполной выплате заработной платы и других выплат, причитающихся работнику, он имеет право обратиться в суд в течение одного года со дня установленного срока выплаты указанных сумм, в том числе в случае невыплаты или неполной выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику при увольнении. (Дополнение частью - Федеральный закон от 03.07.2016 № 272-ФЗ) При наличии спора о компенсации морального вреда, причиненного работнику вследствие нарушения его трудовых прав, требование о такой компенсации может быть заявлено в суд одновременно с требованием о восстановлении нарушенных трудовых прав либо в течение трех месяцев после вступления в законную силу решения суда, которым эти права были восстановлены полностью или частично.
— ч. 1 ст. 392 ТК РФ

Сроки у сторон разные: работодатель за возмещением ущерба — год со дня обнаружения (ч. 4 ст. 392 ТК РФ, цитата выше), а работник по спорам о зарплате — год со дня установленного срока выплаты (ч. 2 ст. 392 ТК РФ, в цитате выше).

Вывод по вопросу. Исход зависит от фактов. Если работодатель обратится в суд о возмещении недостачи — суд проверит состав ущерба, наличие договора о полной ответственности, соблюдение порядка истребования объяснений и срок обращения (ч. 4 ст. 392 ТК РФ); при системности недостач и отсутствии ревизии при увольнении иск, скорее всего, будет отклонён. Если работник сам обратится в суд, он может заявить о признании отношений трудовыми, взыскании невыплаченной зарплаты за отработанное время и компенсации за её задержку, а также о компенсации морального вреда. При этом на работника могут быть возложены только доказанные им (работодателем) суммы прямого ущерба — и по общему правилу не более среднего месячного заработка (ст. 241 ТК РФ), за исключением узко очерченных случаев полной ответственности (ст. 243, 244 ТК РФ). Подать жалобу на неоформление и на незаконные удержания можно в государственную инспекцию труда; спор о суммах — в суд.

Риски для работника, альтернативы и исполнение

Единственный реальный «плюс» полной ответственности для работодателя — узкий перечень случаев, среди которых умышленное причинение ущерба и ущерб в результате преступных действий, установленных приговором суда.

1. недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального письменного договора или полученных им по разовому документу; 3) умышленного причинения ущерба; 4) причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; (В редакции Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ) 5) причинения ущерба в результате преступных действий работника, установленных приговором суда; 6) причинения ущерба в результате административного правонарушения, если таковое установлено соответствующим государственным органом; (В редакции Федерального закона от 27.11.2017 № 359-ФЗ) 7) разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну (государственную, служебную, коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими федеральными законами; (В редакции федеральных законов от 30.06.2006 № 90-ФЗ; от 03.08.2018 № 315-ФЗ) 8) причинения ущерба не при исполнении работником трудовых обязанностей. Материальная ответственность в полном размере причиненного работодателю ущерба может быть установлена трудовым договором, заключаемым с заместителями руководителя организации, главным бухгалтером. (В редакции Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)
   — п. 2 ч. 1 ст. 243 ТК РФ

Это важно для оценки риска: без приговора суда о хищении и без доказанной умышленности вины полная ответственность неприменима, а лимит остаётся на уровне среднего месячного заработка (ст. 241 ТК РФ).

За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом или иными федеральными законами.
— ст. 241 ТК РФ

Если же работодатель пойдёт в суд и выиграет, взыскание будет обращаться по общим правилам удержаний из выплат, причитающихся работнику: общий размер удержаний при каждой выплате — 20 %, а в специально предусмотренных случаях — 50 % заработной платы.

Работодатель, впрочем, вправе полностью или частично отказаться от взыскания ущерба с учётом обстоятельств.

Вывод по вопросу. Альтернатива без суда: оспорить удержание/претензию через государственную инспекцию труда либо урегулировать спор, одновременно защищая требование о зарплате. Риски: неофициальная работа сама по себе карается только работодателя (ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ), но взыскание 50 000 руб. в полном размере становится возможным лишь при умышленном ущербе или приговоре о преступных действиях (п. 2–5 ч. 1 ст. 243 ТК РФ); в остальных случаях — не свыше среднего месячного заработка (ст. 241 ТК РФ). Работнику важно сохранить доказательства работы и переписку о требованиях. Исполнение: если иск всё же будет удовлетворён, удержания из причитающихся работнику выплат производятся в пределах 20 % (в предусмотренных законом случаях — 50 %); размер ущерба и вина доказываются работодателем (ч. 2 ст. 233 ТК РФ), а при отсутствии ревизии, акта и истребованного объяснения (ст. 247 ТК РФ) иск подлежит отклонению. Срок для обращения работодателя в суд — один год со дня обнаружения ущерба (ч. 4 ст. 392 ТК РФ); работник по требованиям о зарплате вправе обратиться в течение года (ч. 2 ст. 392 ТК РФ). Споры такого рода рассматривает районный суд; досудебный порядок для требований о возмещении ущерба и о взыскании зарплаты не требуется.

Права работника: зарплата, компенсация за задержку, моральный вред

Неоформленные отношения не лишают работника права на оплату фактически отработанного времени. При увольнении все причитающиеся суммы выплачиваются в день увольнения.

При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику от работодателя, производится в день увольнения работника. Если работник в день увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете. В случае спора о размерах сумм, причитающихся работнику при увольнении, работодатель обязан в указанный в настоящей статье срок выплатить не оспариваемую им сумму.
— ст. 140 ТК РФ

За задержку причитающихся при увольнении сумм работодатель отвечает независимо от вины.

При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от начисленных, но не выплаченных в срок сумм и (или) не начисленных своевременно сумм в случае, если вступившим в законную силу решением суда было признано право работника на получение неначисленных сумм, за каждый день задержки начиная со дня, следующего за днем, в который эти суммы должны были быть выплачены при своевременном их начислении в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом, трудовым договором, по день фактического расчета включительно. При неполной выплате в установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм. (В редакции Федерального закона от 30.01.2024 № 3-ФЗ) Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть повышен коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором. Обязанность по выплате указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя.
— ст. 236 ТК РФ

Моральный вред, причинённый неправомерными действиями работодателя, возмещается в денежной форме; при споре факт и размер определяет суд.

Моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями или бездействием работодателя, возмещается работнику в денежной форме в размерах, определяемых соглашением сторон трудового договора. В случае возникновения спора факт причинения работнику морального вреда и размеры его возмещения определяются судом независимо от подлежащего возмещению имущественного ущерба. Глава 39. МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКА
— ст. 237 ТК РФ

Дополнительно работник вправе требовать компенсацию морального вреда, в том числе за само неоформление трудового договора с фактически допущенным к работе лицом.

Работник в силу статьи 237 ТК РФ имеет право на компенсацию морального вреда, причиненного ему нарушением его трудовых прав любыми неправомерными действиями или бездействием работодателя (незаконным увольнением или переводом на другую работу, незаконным применением дисциплинарного взыскания, нарушением установленных сроков выплаты заработной платы или выплатой ее не в полном размере, неоформлением в установленном порядке трудового договора с работником, фактически допущенным к работе, незаконным привлечением к сверхурочной работе, задержкой выдачи трудовой книжки или предоставления сведений о трудовой деятельности, необеспечением безопасности и условий труда, соответствующих государственным нормативным требованиям охраны труда, и др.). Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых обязанностей, осуществляется в рамках обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (часть восьмая статьи 2161 ТК РФ). Однако компенсация морального вреда в порядке обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний не предусмотрена и согласно пункту 3 статьи 8 Федерального закона от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» осуществляется причинителем вреда.
— п. 46 Постановления Пленума ВС РФ от 15.11.2022 № 33

Такое требование заявляется вместе с требованием о защите трудовых прав.

требование о компенсации морального вреда, причиненного работнику нарушением его трудовых прав, может быть заявлено в суд одновременно с требованием о восстановлении нарушенных трудовых прав (с соблюдением установленных сроков обращения в суд с требованием о восстановлении нарушенных трудовых прав) либо в течение трех месяцев после вступления в законную силу решения суда, которым эти права были восстановлены полностью или частично (часть третья статьи 392 Трудового кодекса Российской Федерации, далее – ТК РФ). Общие условия возложения обязанности по компенсации морального вреда
— п. 11 Постановления Пленума ВС РФ от 15.11.2022 № 33

Вывод по вопросу. Работник вправе требовать выплаты заработной платы за отработанное время (при увольнении — в день увольнения, ст. 140 ТК РФ), а также процентов (денежной компенсации) за каждый день задержки по ст. 236 ТК РФ — независимо от вины работодателя, что особенно важно при неофициальной работе. Кроме того, работник может заявить требование о компенсации морального вреда за неоформление трудового договора и невыплату (ст. 237 ТК РФ, п. 46 Постановления Пленума ВС РФ от 15.11.2022 № 33) — одновременно с требованием о восстановлении прав либо в течение трёх месяцев после вступления решения в силу (ч. 3 ст. 392 ТК РФ, п. 11 названного Пленума). Срок на требования о зарплате — один год со дня установленного срока выплаты (ч. 2 ст. 392 ТК РФ).

Куда обращаться и как распределяется бремя доказывания

Жалобу на неоформление и на попытку взыскать недостачу следует подать в государственную инспекцию труда.

Государственные инспекторы труда при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей являются полномочными представителями государства и находятся под его защитой, независимы от государственных органов, должностных лиц и подчиняются только закону. (В редакции Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)
— абз. 2, 3, 15 ч. 1 ст. 356 ТК РФ

Инспекция рассматривает обращения о нарушениях трудовых прав и принимает меры к их устранению и восстановлению нарушенных прав (абз. 2, 3, 15 ч. 1 ст. 356 ТК РФ). Неоформление трудового договора с фактически допущенным к работе — самостоятельное нарушение, которое влечёт ответственность работодателя (ч. 1 и ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ, цитаты выше). Судебная подведомственность трудовых споров — суды общей юрисдикции.

исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений; 2) дела по указанным в статье 122 настоящего Кодекса требованиям, разрешаемые в порядке приказного производства; 3) (Пункт утратил силу - Федеральный закон от 08.03.2015 № 23-ФЗ ) 4) дела особого производства, указанные в статье 262 настоящего Кодекса; 5) дела об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов; 6) дела о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений; 7) дела об оказании содействия третейским судам в случаях, предусмотренных федеральным законом; (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 29.12.2015 № 409-ФЗ ) 8) дела по корпоративным спорам, связанным с созданием юридического лица, управлением им или участием в юридическом лице, являющемся некоммерческой организацией, за исключением некоммерческих организаций, дела по корпоративным спорам которых федеральным законом отнесены к подсудности арбитражных судов. (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 28.11.2018 № 451-ФЗ ) 2.
— ст. 22 ГПК РФ (п. 1 ч. 1)

Вывод по вопросу. Обращаться можно параллельно: с жалобой — в государственную инспекцию труда (она вправе выдать работодателю предписание, а также привлечь его к ответственности по ст. 5.27 КоАП РФ), а по денежным требованиям — в суд общей юрисдикции (районный суд), поскольку споры, возникающие из трудовых отношений, прямо отнесены к ведению судов (п. 1 ч. 1 ст. 22 ГПК РФ). Отсутствие досудебного урегулирования не лишает права на иск; сроки обращения в суд — один год для работодателя со дня обнаружения ущерба (ч. 4 ст. 392 ТК РФ) и один год для работника по требованиям о зарплате со дня установленного срока выплаты (ч. 2 ст. 392 ТК РФ). Бремя доказывания размера ущерба и вины лежит на работодателе (ч. 2 ст. 233 ТК РФ), а процедура с обязательным истребованием письменного объяснения и ознакомлением работника с материалами проверки — на нём же (ст. 247 ТК РФ).