Нужно ли платить пошлину или сбор, чтобы получить выигрыш в розыгрыше, или это мошенничество?

Обязан ли я платить «пошлину/сбор» до получения выигрыша

Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. (В редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ ) 2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, - наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового. (В редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ ) 3.
— ч. 1 ст. 159 УК РФ

Это ключевая норма для вашей ситуации: требование перевести деньги под обещание будущего выигрыша — это классическое «хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана». Причём приготовление к мошенничеству в виде выманивания предоплаты наказывается независимо от того, перевели вы что-то или нет, — сам факт направленного вам обманного требования уже образует признаки деяния.

Обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных 2 действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям. Если обман не направлен непосредственно на завладение чужим имуществом, а используется только для облегчения доступа к нему, действия виновного в зависимости от способа хищения образуют состав кражи или грабежа.
— п. 2 Постановления Пленума ВС РФ № 48 от 30.11.2017

Пленум прямо поясняет, что обман может состоять в «сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений», причём эти ложные сведения могут относиться к любым обстоятельствам — в том числе к намерениям лица. Сообщение «вы выиграли, оплатите сбор» от неизвестного отправителя, не имеющего отношения к какому-либо реальному розыгрышу, именно так и квалифицируется.

Лицам, которые в соответствии с условиями проведения лотереи, тотализатора или иных игр признаются выигравшими, должен быть выплачен оператором лотереи, организатором игр выигрыш в предусмотренных условиями проведения игр размере, форме (денежной или в натуре) и срок, а если срок в этих условиях не указан, не позднее десяти дней с момента определения результатов игр
— п. 4 ст. 1063 ГК РФ

Здесь закреплена обязанность организатора выплатить выигрыш — и она никак не обусловлена предварительной оплатой со стороны победителя. Обязанность платить лежит на организаторе, а не на вас; сбор за «выдачу выигрыша» в законе не предусмотрен. Если вы узнаёте себя в этих фактах — с вас требуют то, чего закон не устанавливает.

В случае неисполнения оператором лотереи, организатором игр указанной в пункте 4 настоящей статьи обязанности участник, выигравший в лотерее, тотализаторе или иных играх, вправе требовать от оператора лотереи, организатора игр выплаты выигрыша, а также возмещения убытков, причиненных нарушением договора
— п. 5 ст. 1063 ГК РФ

Эта норма даёт выигравшему право требовать выигрыш и возмещение убытков через суд, но только от настоящего организатора лотереи (оператора). Если вам пишет «служба розыгрыша», «курьер», «юрист организатора» — они не являются оператором лотереи, и предъявлять к ним требования о выплате бессмысленно: цель переписки — получить ваши деньги.

Участник лотереи вправе требовать от оператора лотереи: (В редакции Федерального закона от 28.12.2013 № 416-ФЗ) 1) получения информации о лотерее в соответствии с условиями лотереи; 2) выплаты, передачи или предоставления выигрыша на основании договора об участии в лотерее
— п. 2 ст. 20 ФЗ «О лотереях»

Закон прямо перечисляет, что вправе требовать участник лотереи: информацию о лотерее и выплату выигрыша — и ни слова о каких-либо «сборах» на стороне победителя. Отсутствие в законе обязанности платить предварительно — это и есть правовое основание отказаться платить: нет нормы — нет обязанности.

В тиражной лотерее выплата, передача или предоставление выигрышей должны осуществляться не позднее чем в тридцатидневный срок после проведения соответствующего тиража и продолжаться не менее чем шесть месяцев с момента опубликования в средствах массовой информации результатов данного тиража (розыгрыша призового фонда лотереи). По истечении этого срока претензии по невостребованным выигрышам принимаются в порядке, предусмотренном условиями лотереи. (В редакции Федерального закона от 28.12.2013 № 416-ФЗ) В бестиражной лотерее выплата, передача или предоставление выигрышей в размере до одной тысячи рублей включительно должны осуществляться в момент определения выигрышного лотерейного билета и его предъявления распространителю. Выигрыши стоимостью свыше указанной величины выплачиваются оператором лотереи участнику лотереи не позднее чем в тридцатидневный срок после предъявления выигрышного лотерейного билета . (Дополнение абзацем - Федеральный закон от 28.12.2013 № 416-ФЗ ) (В редакции Федерального закона от 18.07.2019 № 189-ФЗ) (Дополнение абзацем - Федеральный закон от 27.11.2017 № 358-ФЗ) (Утратил силу - Федеральный закон от 07.03.2018 № 52-ФЗ) 6 1 . Заключение договоров об участии в лотерее, оформляемых выдачей лотерейного билета, лотерейной квитанции, а также выплата, передача или предоставление выигрышей по таким договорам осуществляется после установления факта достижения участником лотереи или лицом, желающим принять участие в лотерее, возраста восемнадцати лет.
— ч. 6 ст. 20 ФЗ «О лотереях»

Даже для реальной тиражной лотереи закон устанавливает жёсткие сроки выплаты (не позднее 30 дней после тиража, приём претензий — не менее 6 месяцев) и не предусматривает никаких платежей со стороны победителя. Требование «оплатите сбор, иначе выигрыш сгорит» — маркер обмана: реальный оператор связан законом, а не условиями «оплатите сейчас или потеряете всё».

Вывод: платить «пошлину/сбор» за получение выигрыша вы не обязаны — такой обязанности закон не устанавливает. Требование денег до выплаты выигрыша не связано ни одним основанием, а потому представляет собой мошенничество (ч. 1 ст. 159 УК РФ). Платить нельзя ни в каком размере: как только вы внесёте первый платёж, потребуют второй («страховой депозит», «налог», «комиссию банка»), а выигрыш не выплатят никогда.

Если деньги уже переведены: как вернуть и на что претендовать

Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса. 2. Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.
— п. 1 ст. 1102 ГК РФ

Уплаченная мошенникам сумма — неосновательное обогащение: у них нет ни закона, ни сделки, ни иного правового акта, на основании которого они получили ваши деньги. При этом п. 2 ст. 1102 ГК РФ прямо говорит, что правила о неосновательном обогащении работают даже когда имущество приобретено помимо воли потерпевшего. Значит, даже добровольно отправленный перевод можно требовать назад.

На сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (статья 395) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.
— п. 2 ст. 1107 ГК РФ

На вашу сумму подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (по ст. 395 ГК РФ) с момента, когда получатель узнал о неосновательности обогащения. То есть помимо самой суммы можно взыскать проценты, и это уже «денежный» рычаг, помимо уголовного преследования.

Не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения: 1) имущество, переданное во исполнение обязательства до наступления срока исполнения, если обязательством не предусмотрено иное; 2) имущество, переданное во исполнение обязательства по истечении срока исковой давности; 3) заработная плата и приравненные к ней платежи, пенсии, пособия, стипендии, возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, алименты и иные денежные суммы, предоставленные гражданину в качестве средства к существованию, при отсутствии недобросовестности с его стороны и счетной ошибки; 4) денежные суммы и иное имущество, предоставленные во исполнение несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо предоставило имущество в целях благотворительности. Президент Российской Федерации Б.Ельцин Москва, Кремль 26 января 1996 года № 14-ФЗ
— п. 1 ст. 1109 ГК РФ

Однако надо проверить «оборотную» сторону: не подойдёт ли ваш перевод под п. 1 ст. 1109 ГК РФ — когда получатель докажет, что вы сами знали об отсутствии обязательства или передавали деньги в целях благотворительности. Здесь важный нюанс: мошенник не сможет серьёзно настаивать на вашем знании, если вы искренне полагали, что оплачиваете реальный сбор. Но этот пункт объясняет, почему нужно сохранять доказательства: скриншоты сообщения, текст требования, переписку, чек, выписку.

Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда. Законом или договором может быть установлена обязанность причинителя вреда выплатить потерпевшим компенсацию сверх возмещения вреда. Законом может быть установлена обязанность лица, не являющегося причинителем вреда, выплатить потерпевшим компенсацию сверх возмещения вреда. (В редакции Федерального закона от 28.11.2011 № 337-ФЗ) 2. Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине. Законом может быть предусмотрено возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя вреда. 3. Вред, причиненный правомерными действиями, подлежит возмещению в случаях, предусмотренных законом. В возмещении вреда может быть отказано, если вред причинен по просьбе или с согласия потерпевшего, а действия причинителя вреда не нарушают нравственные принципы общества.
— п. 1 ст. 1064 ГК РФ

Если мошенники установлены, кроме возврата денег вам могут возместить причинённый вред по ст. 1064 ГК РФ в полном объёме. Эта норма работает на случай, когда возврат именно той суммы затруднён, но ущерб доказан.

Вывод: если деньги уже переведены — вы вправе требовать их возврата как неосновательное обогащение (п. 1 ст. 1102 ГК РФ), с процентами по ст. 395 ГК РФ (п. 2 ст. 1107 ГК РФ) и возмещением вреда по ст. 1064 ГК РФ. Срок исковой давности — 3 года (п. 1 ст. 196 ГК РФ). Практически иск подаётся в районный суд по месту нахождения ответчика, если сумма превышает 100 000 руб., и мировому судье — если не превышает 100 000 руб. Если платить ещё не начали — не платите ни копейки; каждая новая «предоплата» уменьшает шансы и увеличивает ущерб.

Что делать: обращение в полицию и обжалование отказа

Заявление о преступлении может быть сделано в устном или письменном виде. 2. Письменное заявление о преступлении должно быть подписано заявителем. 3. Устное заявление о преступлении заносится в протокол, который подписывается заявителем и лицом, принявшим данное заявление. Протокол должен содержать данные о заявителе, а также о документах, удостоверяющих личность заявителя. 4. Если устное сообщение о преступлении сделано при производстве следственного действия или в ходе судебного разбирательства, то оно заносится соответственно в протокол следственного действия или протокол судебного заседания. 5. В случае, когда заявитель не может лично присутствовать при составлении протокола, его заявление оформляется в порядке, установленном статьей 143 настоящего Кодекса. 6. Заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со статьей 306 Уголовного кодекса Российской Федерации , о чем в протоколе делается отметка, которая удостоверяется подписью заявителя. 7. Анонимное заявление о преступлении не может служить поводом для возбуждения уголовного дела.
— п. 1 ст. 141 УПК РФ

Заявление о преступлении подаётся в письменной или устной форме; письменное — просто подписывается, устное заносится в протокол. Это значит, что достаточно прийти в дежурную часть ОВД или его отдел на месте совершения деяния и написать заявление либо подать его через официальный сайт МВД России (в том числе в электронном виде). Отсутствие у вас полных данных о мошеннике — не препятствие: указываются те данные, которые есть (текст сообщения, номер телефона, ссылки, реквизиты перевода, скриншоты).

Дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом, принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения. При проверке сообщения о преступлении дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа вправе получать объяснения, образцы для сравнительного исследования, истребовать документы и предметы, изымать их в порядке, установленном настоящим Кодексом, назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта в разумный срок, производить осмотр места происшествия, документов, предметов, трупов, освидетельствование, требовать производства документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов, привлекать к участию в этих действиях специалистов, давать органу дознания обязательное для исполнения письменное поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий. (В редакции Федерального закона от 04.03.2013 № 23-ФЗ) 1 1 .
— ч. 1 ст. 144 УПК РФ

Полиция обязана принять и проверить сообщение о любом преступлении и принять решение не позднее 3 суток. По этим требованиям вы вправе требовать талон-уведомление о приёме заявления (его выдают в дежурной части по КУСП), а при отказе принять — настаивать со ссылкой на ст. 144 УПК РФ.

По результатам рассмотрения сообщения о преступлении орган дознания, дознаватель, следователь, руководитель следственного органа принимает одно из следующих решений: (В редакции федеральных законов от 05.06.2007 № 87-ФЗ; от 02.12.2008 № 226-ФЗ) 1) о возбуждении уголовного дела в порядке, установленном статьей 146 настоящего Кодекса; 2) об отказе в возбуждении уголовного дела; 3) о передаче сообщения по подследственности в соответствии со статьей 151 настоящего Кодекса, а по уголовным делам частного обвинения - в суд в соответствии с частью второй статьи 20 настоящего Кодекса. 2. О принятом решении сообщается заявителю. При этом заявителю разъясняются его право обжаловать данное решение и порядок обжалования. Копия постановления, вынесенного в соответствии с пунктом 3 части первой настоящей статьи, в течение 24 часов с момента его вынесения направляется прокурору. (В редакции Федерального закона от 27.12.2019 № 499-ФЗ) 3. В случае принятия решения, предусмотренного пунктом 3 части первой настоящей статьи, орган дознания, дознаватель, следователь, руководитель следственного органа принимает меры по сохранению следов преступления. (В редакции федеральных законов от 05.06.2007 № 87-ФЗ; от 02.12.2008 № 226-ФЗ) 4. Споры о передаче сообщения о преступлении по подследственности в соответствии с пунктом 3 части первой настоящей статьи разрешаются прокурором в течение 3 суток с момента поступления соответствующего обращения.
— п. 1 ст. 145 УПК РФ

По итогам проверки принимается одно из трёх решений: возбудить дело, отказать либо передать сообщение по подследственности. О принятом решении заявителю сообщается, копия соответствующего постановления — вам; заявителю разъясняется право обжаловать. Если возбудят дело — вы вправе заявить гражданский иск о возмещении ущерба в рамках уголовного дела либо отдельно в суде.

Постановления органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, а равно иные действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа и прокурора, которые способны причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию, могут быть обжалованы в районный суд по месту совершения деяния, содержащего признаки преступления. Если место производства предварительного расследования определено в соответствии с частями второй - шестой статьи 152 настоящего Кодекса, жалобы на действия (бездействие) и решения указанных лиц рассматриваются районным судом по месту нахождения органа, в производстве которого находится уголовное дело. (В редакции Федерального закона от 30.12.2015 № 440-ФЗ) 2. Жалоба может быть подана в суд заявителем, его защитником, законным представителем или представителем непосредственно либо через дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, орган дознания, следователя, руководителя следственного органа или прокурора. (В редакции федеральных законов от 24.07.2007 № 214-ФЗ; от 30.12.2015 № 440-ФЗ) 3.
— ч. 1 ст. 125 УПК РФ

Если в возбуждении дела незаконно откажут, такое постановление обжалуется в районный суд по месту совершения деяния, а также прокурору (через дежурную часть или канцелярию ОВД, либо лично прокурору района). Подача жалобы не требует предварительного обращения к вышестоящему начальству полиции; жалоба подаётся в течение 10 суток с момента получения постановления или уведомления о нём.

Вывод: заявление о мошенничестве подаётся в ОВД (полицию) по месту совершения деяния — лично в дежурную часть или через сайт МВД России; полиция обязана принять и проверить его в срок не позднее 3 суток (ч. 1 ст. 144 УПК РФ) и принять одно из решений по ст. 145 УПК РФ. При отказе в возбуждении дела постановление обжалуется прокурору и (или) в районный суд по месту совершения деяния в порядке ст. 125 УПК РФ. Прежде чем переводить любые суммы мошенникам — остановитесь. А если перевели — немедленно сообщите в банк для попытки блокировки перевода и оформите заявление о привлечении к ответственности.

Денежные последствия: проценты и возврат при состоявшемся переводе

На сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (статья 395) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.
— п. 2 ст. 1107 ГК РФ

Прямая норма о начислении процентов на сумму неосновательного денежного обогащения уже процитирована выше: на переведённую мошенникам сумму начисляются проценты за пользование чужими средствами (ст. 395 ГК РФ) с момента, когда получатель узнал о неосновательности получения. Факт того, что деньги переводились «якобы за выигрыш», означает, что у получателя с самого начала не было правового основания, а потому проценты подлежат начислению с момента зачисления средств.

Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса. 2. Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.
— п. 1 ст. 1102 ГК РФ

Возврат уплаченной суммы строится на п. 1 ст. 1102 ГК РФ: лицо, без законного основания приобретшее ваши деньги, обязано их вернуть. Основание для уплаты («пошлина/сбор» за выигрыш) законом не установлено — это чистое неосновательное обогащение, подлежащее взысканию в судебном порядке.

Вывод: при состоявшемся переводе вы вправе взыскать с получателя всю сумму как неосновательное обогащение (п. 1 ст. 1102 ГК РФ) плюс проценты по ст. 395 ГК РФ (п. 2 ст. 1107 ГК РФ), а также требовать возмещения вреда (ст. 1064 ГК РФ). Практически иск подаётся мировому судье при сумме до 100 000 руб., в районный суд — свыше 100 000 руб. Срок — 3 года (п. 1 ст. 196 ГК РФ). Параллельно подаётся заявление в полицию (ст. 141,144,145 УПК РФ) и сообщение в банк о попытке блокировки перевода.