Посылка из-за границы с деньгами: на таможне требуют оплатить 50000 рублей, прислали фото бумажки, официального уведомления нет — что делать?

Квалификация требования «оплатить 50 000 руб. за выдачу посылки» как мошенничества

Сама схема — сообщение о якобы задержанной посылке с «деньгами», требование срочно перевести платёж, ограничение срока «до завтра», отсутствие официального уведомления, фото «бумажки» с треком и именем — по содержанию совпадает с классическим телефонно-мессенджерным обманом, направленным на хищение денег. Действия таких лиц охватываются составом мошенничества.

Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. (В редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ ) 2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, - наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового. (В редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ ) 3.
— ч. 1 ст. 159 УК РФ

Мошенничество по ч. 1 ст. 159 УК РФ — это хищение чужого имущества путём обмана или злоупотребления доверием. Требуя от вас «таможенный сбор» за несуществующую процедуру выдачи посылки, неизвестные лица вводят вас в заблуждение относительно юридически значимых обстоятельств и именно под этим предлогом добиваются передачи им 50 000 рублей. Состав окончен в момент, когда деньги поступят в распоряжение виновных.

Мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием, признается оконченным с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц и они получили реальную возможность (в зависимости от потребительских свойств этого имущества) пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению. Если предметом преступления при мошенничестве являются безналичные денежные средства, в том числе электронные денежные средства, то по смыслу положений пункта 1 примечаний к статье 158 УК РФ и статьи 128 Гражданского кодекса Российской Федерации содеянное должно рассматриваться как хищение чужого имущества. Такое преступление следует считать оконченным с момента изъятия денежных средств с банковского счета их владельца или электронных денежных средств, в результате которого владельцу этих денежных средств причинен ущерб. Местом совершения мошенничества, состоящего в хищении безналичных денежных средств, исходя из особенностей предмета и способа данного преступления, является, как правило, место совершения лицом действий, связанных с обманом или злоупотреблением доверием и направленных на незаконное изъятие денежных средств.
— п. 5 Постановления Пленума ВС РФ № 48 от 30.11.2017

Пленум прямо разъясняет: если предметом мошенничества являются безналичные денежные средства, преступление окончено с момента их изъятия со счёта владельца. Это важно для вас: как только перевод уйдёт, вернуть деньги в рамках гражданского иска будет крайне сложно, поскольку получатель, как правило, «номинальный» счёт или «дроп»-карта.

Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, - наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового. (В редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ ) 3. Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, - наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового. (В редакции федеральных законов от 27.12.2009 № 377-ФЗ ; от 07.03.2011 № 26-ФЗ ; от 07.12.2011 № 420-ФЗ ; от 29.11.2012 № 207-ФЗ ) 4.
— ч. 2 ст. 159 УК РФ

При сумме 50 000 рублей, а тем более при причинении значительного ущерба гражданину или совершении деяния группой лиц по предварительному сговору (что типично для таких схем — «отправитель», «таможня», «курьер» в переписке), содеянное квалифицируется по ч. 2 ст. 159 УК РФ, где санкция включает лишение свободы на срок до пяти лет.

Значительный ущерб гражданину в статьях настоящей главы, за исключением части пятой статьи 159, определяется с учетом его имущественного положения, но не может составлять менее пяти тысяч рублей. (В редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 323-ФЗ ) 3. Под помещением в статьях настоящей главы понимаются строения и сооружения независимо от форм собственности, предназначенные для временного нахождения людей или размещения материальных ценностей в производственных или иных служебных целях. Под хранилищем в статьях настоящей главы понимаются хозяйственные помещения, обособленные от жилых построек, участки территории, трубопроводы, иные сооружения независимо от форм собственности, которые предназначены для постоянного или временного хранения материальных ценностей. (В редакции Федерального закона от 30.12.2006 № 283-ФЗ ) 4. Крупным размером в статьях настоящей главы, за исключением частей шестой и седьмой статьи 159, статей 159 1 , 159 5 и 165 , признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным - один миллион рублей. (В редакции федеральных законов от 23.04.2018 № 111-ФЗ , от 12.06.2024 № 133-ФЗ ) 5. В случае, когда предметом хищения является доход, облагаемый налогом на доходы физических лиц, в размер хищения не подлежит включению сумма указанного налога, удержанная и уплаченная налоговым агентом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
— п. 2 примечаний к ст. 158 УК РФ

Значительный ущерб в преступлениях данной главы определяется с учётом имущественного положения потерпевшего, но не может составлять менее пяти тысяч рублей. Требуемые с вас 50 000 рублей заведомо превышают этот порог, поэтому при доведении хищения до конца квалификация по ч. 2 ст. 159 УК РФ с признаком значительного ущерба практически гарантирована (размер оценивается с учётом вашего имущественного положения).

Вывод: требование оплатить 50 000 рублей «за выдачу посылки» на счёт частного лица через мессенджер без официального уведомления — это мошенничество (ч. 1 ст. 159 УК РФ, при значительном ущербе или группе лиц — ч. 2 ст. 159 УК РФ). Платить нельзя; перевод денег не только не даст посылку, но и завершит хищение — оконченный состав с вами как потерпевшим.

Таможенные платежи не уплачиваются частному лицу через переписку

Второй решающий признак обмана — способ уплаты. Законный порядок внесения таможенных платежей не предполагает перевода «куда скажут» в мессенджере на частное лицо.

Авансовые платежи вносятся на счет Федерального казначейства в безналичном порядке через кредитные организации. Распоряжение плательщика о внесении авансовых платежей передается в кредитную организацию в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации, в том числе с использованием программных и (или) технических средств (устройств) в рамках платежной системы, оператором которой является оператор таможенных платежей. 2. Уплата таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пеней производится путем распоряжения плательщиком авансовыми платежами в соответствии с пунктами 1, 2, 4 и 5 части 3 статьи 35 настоящего Федерального закона. 3. Таможенные пошлины, налоги в отношении товаров для личного пользования могут быть уплачены с использованием программных и (или) технических средств (устройств) в рамках платежной системы, оператором которой является оператор таможенных платежей, а также наличными денежными средствами в кассу таможенного органа в случаях отсутствия в месте совершения таможенных операций кредитных организаций либо возможности уплаты таможенных пошлин, налогов в отношении товаров для личного пользования с использованием программных и (или) технических средств (устройств) в рамках платежной системы, оператором которой является оператор таможенных платежей. 4.
— ч. 1 ст. 28 ФЗ «О таможенном регулировании в РФ»

Из ч. 1 ст. 28 ФЗ «О таможенном регулировании в РФ» прямо следует, что авансовые (таможенные) платежи вносятся на счёт Федерального казначейства в безналичном порядке через кредитные организации. Перевод денег на карту или счёт частного лица, предложенный вам «таможней», этой норме не соответствует ни в каком варианте.

Таможенные пошлины, налоги в отношении товаров для личного пользования, пересылаемых в международных почтовых отправлениях, таможенные операции в отношении которых производятся в местах международного почтового обмена, могут быть уплачены с использованием программных и (или) технических средств (устройств) в рамках платежной системы, оператором которой является оператор таможенных платежей, а также наличными денежными средствами в кассу организации федеральной почтовой связи при соблюдении условий, определенных в части 8 статьи 203 настоящего Федерального закона. 6. Таможенные пошлины, налоги в отношении товаров для личного пользования, доставляемых перевозчиками (транспортными экспедиторскими компаниями и службами курьерской доставки) в адрес физических лиц - получателей товаров, уплачиваются в безналичном порядке, в том числе с использованием программных и (или) технических средств (устройств) в рамках платежной системы, оператором которой является оператор таможенных платежей. 7. При внесении авансовых платежей, уплате таможенных пошлин, налогов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, с использованием программных и (или) технических средств (устройств) в рамках платежной системы, оператором которой является оператор таможенных платежей, информационный обмен между участниками расчетов осуществляют операторы таможенных платежей. 8.
— ч. 5 ст. 28 ФЗ «О таможенном регулировании в РФ»

Для товаров для личного пользования, пересылаемых в международных почтовых отправлениях, закон допускает уплату через оператора таможенных платежей либо наличными в кассу организации федеральной почтовой связи при соблюдении установленных условий (ч. 5 ст. 28); курьерские службы и перевозчики уплачивают платежи в безналичном порядке через оператора таможенных платежей (ч. 6 ст. 28). Ни один из этих способов не предполагает перевода на счёт физического лица и уж тем более по указанию из переписки: получатель платежа — бюджет (Федеральное казначейство), а не «сотрудник таможни».

Вывод: по закону таможенные платежи вносятся на счёт Федерального казначейства через кредитную организацию, а для товаров в МПО — через оператора таможенных платежей либо в кассу почты/таможни (ч. 1, 5, 6 ст. 28 ФЗ «О таможенном регулировании в РФ»). Требование перевести 50 000 рублей частному лицу по переписке не соответствует ни одному из законных способов уплаты и является элементом мошеннической схемы: при реальном платеже вы получили бы официальное уведомление таможенного органа с расчётом и реквизитами счёта казначейства.

Порядок обращения в полицию с заявлением о преступлении

Ваша задача — не вступать в «торг» с вымогателями, а зафиксировать попытку хищения и передать информацию в правоохранительные органы. Заявление о преступлении можно подать в любой форме.

Заявление о преступлении может быть сделано в устном или письменном виде. 2. Письменное заявление о преступлении должно быть подписано заявителем. 3. Устное заявление о преступлении заносится в протокол, который подписывается заявителем и лицом, принявшим данное заявление. Протокол должен содержать данные о заявителе, а также о документах, удостоверяющих личность заявителя. 4. Если устное сообщение о преступлении сделано при производстве следственного действия или в ходе судебного разбирательства, то оно заносится соответственно в протокол следственного действия или протокол судебного заседания. 5. В случае, когда заявитель не может лично присутствовать при составлении протокола, его заявление оформляется в порядке, установленном статьей 143 настоящего Кодекса. 6. Заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со статьей 306 Уголовного кодекса Российской Федерации , о чем в протоколе делается отметка, которая удостоверяется подписью заявителя. 7. Анонимное заявление о преступлении не может служить поводом для возбуждения уголовного дела.
— ч. 1 ст. 141 УПК РФ

Заявление о преступлении может быть сделано устно или письменно; письменное подписывается заявителем, устное заносится в протокол (ч. 1, 2 ст. 141 УПК РФ). Вас предупредят об уголовной ответственности за заведомо ложный донос по ст. 306 УК РФ — но это вас не должно останавливать: вы сообщаете достоверные сведения о реально поступившем требовании, а не вымышленные факты.

Дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом, принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения. При проверке сообщения о преступлении дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа вправе получать объяснения, образцы для сравнительного исследования, истребовать документы и предметы, изымать их в порядке, установленном настоящим Кодексом, назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта в разумный срок, производить осмотр места происшествия, документов, предметов, трупов, освидетельствование, требовать производства документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов, привлекать к участию в этих действиях специалистов, давать органу дознания обязательное для исполнения письменное поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий. (В редакции Федерального закона от 04.03.2013 № 23-ФЗ) 1 1 .
— ч. 1 ст. 144 УПК РФ

Получив сообщение, орган дознания, дознаватель или следователь обязаны принять и проверить его и принять решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления (ч. 1 ст. 144 УПК РФ); при необходимости срок может быть продлён (до 10, а в ряде случаев до 30 суток). Это означает, что ваше обращение подлежит обязательной регистрации и проверке, а не может быть «проигнорировано».

Заявителю выдается документ о принятии сообщения о преступлении с указанием данных о лице, его принявшем, а также даты и времени его принятия. 5. Отказ в приеме сообщения о преступлении может быть обжалован прокурору или в суд в порядке, установленном статьями 124 и 125 настоящего Кодекса. 6. Заявление потерпевшего или его законного представителя по уголовным делам частного обвинения, поданное в суд, рассматривается судьей в соответствии со статьей 318 настоящего Кодекса. В случаях, предусмотренных частью четвертой статьи 147 настоящего Кодекса, проверка сообщения о преступлении осуществляется в соответствии с правилами, установленными настоящей статьей. (В редакции Федерального закона от 12.04.2007 № 47-ФЗ) 7. При поступлении из органа дознания сообщения о преступлениях, предусмотренных статьями 199 3 и 199 4 Уголовного кодекса Российской Федерации , следователь при отсутствии оснований для отказа в возбуждении уголовного дела в срок не позднее трех суток с момента поступления такого сообщения направляет в территориальный орган страховщика, в котором состоит на учете страхователь - физическое лицо или страхователь-организация, которые обязаны уплачивать страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд (далее в настоящей статье - страхователь), копию такого сообщения с приложением соответствующих документов и предварительного расчета по страховым взносам.
— ч. 4 ст. 144 УПК РФ

По результатам проверки принимается одно из решений — о возбуждении уголовного дела, об отказе в возбуждении либо о передаче сообщения по подследственности (ч. 1 ст. 145 УПК РФ); о решении вам обязаны сообщить с разъяснением права его обжаловать. Более того, заявителю выдаётся документ о принятии сообщения с указанием данных принявшего лица, даты и времени (ч. 4 ст. 144 УПК РФ), а отказ в приёме сообщения может быть обжалован прокурору или в суд (ч. 5 ст. 144 УПК РФ). Практический совет: подайте заявление письменно и потребуйте талон-уведомление о принятии — это ваша гарантия того, что обращение зарегистрировано.

Вывод: подайте письменное заявление о преступлении (в дежурную часть полиции, а при переводе денег — с приложением переписки, реквизитов и фото «бумажки»). Орган обязан принять и проверить сообщение в срок до 3 суток, выдать вам документ о принятии и сообщить о принятом решении. Отказ в приёме заявления обжалуется прокурору или в суд.

Если деньги уже переведены — возврат как неосновательное обогащение и проценты

Если вы всё же успели перевести 50 000 рублей, деньги, полученные мошенником без всякого законного основания, являются неосновательным обогащением и подлежат возврату.

Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса. 2. Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.
— п. 1 ст. 1102 ГК РФ

Согласно п. 1 ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество за счёт другого лица, обязано возвратить это имущество (неосновательное обогащение). У «таможни» из переписки нет никакого законного основания для получения ваших 50 000 рублей — следовательно, получатель обязан их вернуть. Правило действует независимо от того, чьим поведением вызвано обогащение (п. 2 ст. 1102 ГК РФ).

На сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (статья 395) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.
— п. 2 ст. 1107 ГК РФ

Дополнительно на сумму неосновательного денежного обогащения начисляются проценты за пользование чужими средствами (ст. 395 ГК РФ) с момента, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности обогащения (п. 2 ст. 1107 ГК РФ). То есть кроме самой суммы вы вправе требовать проценты за период незаконного удержания денег. Иск о взыскании неосновательного обогащения предъявляется к лицу, на чей счёт поступили деньги (по реквизитам перевода), и рассматривается судом по общим правилам подсудности.

Вывод: если 50 000 рублей уже переведены, вы вправе взыскать их как неосновательное обогащение (п. 1 ст. 1102 ГК РФ) с получателя платежа, а также проценты по ст. 395 ГК РФ (п. 2 ст. 1107 ГК РФ). Однако учтите: деньги, как правило, уходят на «номинальные» счета, поэтому параллельно обязательно подайте заявление о преступлении в полицию — гражданское взыскание и уголовное преследование целесообразно вести одновременно.

Действия с банком: уведомление об операции без добровольного согласия и возврат средств

Если перевод уже совершён или только готовится, у вас есть инструмент воздействия на банк, обслуживающий вашу карту (счёт).

В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без добровольного согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без добровольного согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции. (В редакции Федерального закона от 24.07.2023 № 369-ФЗ) 11 1 . При получении от клиента - юридического лица уведомления, указанного в части 11 настоящей статьи, после осуществления списания денежных средств с банковского счета клиента оператор по переводу денежных средств, обслуживающий плательщика, обязан незамедлительно направить оператору по переводу денежных средств, обслуживающему получателя средств, уведомление о приостановлении зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств или увеличения остатка электронных денежных средств получателя средств (далее - уведомление о приостановлении) по форме и в порядке, которые установлены нормативным актом Банка России. (Дополнение частью - Федеральный закон от 27.06.2018 № 167-ФЗ) 11 2 .
— ч. 11 ст. 9 ФЗ «О национальной платежной системе»

В случае использования электронного средства платежа без добровольного согласия клиента (например, если деньги списали по чужому указанию) клиент обязан направить банку соответствующее уведомление незамедлительно после обнаружения этого факта, но не позднее дня, следующего за днём получения от банка уведомления о совершённой операции (ч. 11 ст. 9 ФЗ «О национальной платежной системе»). Поэтому, обнаружив списание, надо в тот же день обратиться в банк и заблокировать карту/счёт.

В случае, если оператор по переводу денежных средств исполняет обязанность по уведомлению клиента - физического лица о совершенной операции в соответствии с частью 4 настоящей статьи и клиент - физическое лицо направил в соответствии с частью 11 настоящей статьи оператору по переводу денежных средств уведомление об утрате электронного средства платежа и (или) о его использовании без согласия клиента, за исключением случая, установленного частью 3 13 статьи 8 настоящего Федерального закона, оператор по переводу денежных средств обязан возместить клиенту сумму указанной операции, совершенной до момента направления клиентом - физическим лицом уведомления. В указанном случае оператор по переводу денежных средств обязан возместить сумму операции в течение 30 дней после получения заявления клиента - физического лица о возмещении суммы операции, а в случае трансграничного перевода денежных средств - в течение 60 дней, если не докажет, что клиент - физическое лицо нарушил порядок использования электронного средства платежа, что повлекло совершение указанной операции. (В редакции Федерального закона от 24.07.2023 № 369-ФЗ) 16.
— ч. 15 ст. 9 ФЗ «О национальной платежной системе»

Если банк исполнял обязанность по информированию клиента-физлица о совершённой операции и клиент направил уведомление об использовании средства платежа без согласия, банк обязан возместить сумму операции, совершённой до момента направления уведомления, в течение 30 дней после заявления клиента (а при трансграничном переводе — в течение 60 дней), если не докажет, что клиент сам нарушил порядок использования средства платежа (ч. 15 ст. 9 ФЗ «О национальной платежной системе»). Ключевая оговорка: если уведомление не направить своевременно, право на возмещение по этой норме может быть утрачено, поэтому временной фактор здесь критичен.

Вывод: при любом подозрении на списание незамедлительно (не позднее следующего дня) направьте в банк уведомление об использовании средства платежа без вашего согласия и заблокируйте карту, подав заявление о возмещении (ч. 11, 15 ст. 9 ФЗ «О национальной платежной системе»). Банк обязан рассмотреть обращение и, при соблюдении условий, возместить сумму операции в срок 30 дней (60 дней для трансграничного перевода).

Риск заведомо ложного доноса и как его избежать

Отдельно стоит снять возможные опасения: не накажут ли вас самого за обращение в полицию по этой ситуации.

Заведомо ложный донос о совершении преступления - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. (В редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ) 2. То же деяние, соединенное с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, - (В редакции Федерального закона от 08.12.2003 № 162-ФЗ) наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. (В редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ) 3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, соединенные с искусственным созданием доказательств обвинения, - наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до шести лет. (В редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ) (Дополнение частью - Федеральный закон от 08.12.2003 № 162-ФЗ)
— ч. 1 ст. 306 УК РФ

Заведомо ложный донос о совершении преступления наказывается штрафом, обязательными или исправительными работами, арестом либо лишением свободы (ч. 1 ст. 306 УК РФ). Наказание наступает только за заведомо ложные сведения, то есть когда заявитель осознанно сообщает вымысел.

Заведомо ложным доносом признается и подача мировому судье заявления о возбуждении уголовного дела о преступлении, указанном в части 2 статьи 20 УПК РФ, если такое заявление содержит заведомо недостоверную информацию о совершении уголовно наказуемого деяния конкретным лицом. Добросовестное заблуждение заявителя относительно события преступления и (или) его существенных обстоятельств, в том числе о причастности к этому преступлению конкретных лиц, исключает умышленный характер его действий и наступление уголовной ответственности по статье 306 УК РФ.
— п. 19 Постановления Пленума ВС РФ № 20 от 28.06.2022

Пленум ВС РФ прямо разъясняет: добросовестное заблуждение заявителя относительно события преступления и (или) его существенных обстоятельств, в том числе о причастности к преступлению конкретных лиц, исключает умышленный характер действий и наступление уголовной ответственности по ст. 306 УК РФ. В вашем случае вы не выдумываете — вы сообщаете достоверно известное вам: вам писали в переписке, показывали фото, требовали 50 000 рублей. Если даже впоследствии выяснится, что вы ошиблись в деталях (например, в конкретном лице, отправившем сообщение), это не образует состава ложного доноса.

Вывод: обращение в полицию с изложением реальных обстоятельств (переписка, фото, требование денег) безопасно — состава заведомо ложного доноса (ст. 306 УК РФ) здесь нет, поскольку ответственность наступает лишь за умышленное сообщение заведомо вымышленных сведений (п. 19 Постановления Пленума ВС РФ № 20 от 28.06.2022). Изложение фактов в заявлении должно быть точным и опираться на имеющиеся у вас материалы.

Обжалование бездействия полиции/банка и таможенных органов

Если органы не реагируют на ваше заявление (не приняли, не провели проверку, вынесли необоснованный отказ), у вас есть прямое правовое средство — обжалование.

Действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа, прокурора и суда могут быть обжалованы в установленном настоящим Кодексом порядке участниками уголовного судопроизводства, а также иными лицами в той части, в которой производимые процессуальные действия и принимаемые процессуальные решения затрагивают их интересы. (В редакции Федерального закона от 30.12.2015 № 440-ФЗ) 2. При нарушении разумных сроков уголовного судопроизводства в ходе досудебного производства по уголовному делу участники уголовного судопроизводства, а также иные лица, интересы которых затрагиваются, могут обратиться к прокурору или руководителю следственного органа с жалобой, которая должна быть рассмотрена в порядке и в сроки, установленные статьей 124 настоящего Кодекса. (Статья в редакции Федерального закона от 30.04.2010 № 69-ФЗ)
— ч. 1 ст. 123 УПК РФ

Действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, органа дознания, прокурора можно обжаловать (ч. 1 ст. 123 УПК РФ). В частности, при нарушении разумных сроков досудебного производства вы вправе подать жалобу прокурору или руководителю следственного органа (ч. 2 ст. 123 УПК РФ). Отказ в приёме сообщения о преступлении также обжалуется прокурору или в суд (ч. 5 ст. 144 УПК РФ — цитирована выше).

Прокурор, руководитель следственного органа рассматривает жалобу в течение 3 суток со дня ее получения. В исключительных случаях, когда для проверки жалобы необходимо истребовать дополнительные материалы либо принять иные меры, допускается рассмотрение жалобы в срок до 10 суток, о чем извещается заявитель. (В редакции Федерального закона от 05.06.2007 № 87-ФЗ) 2. По результатам рассмотрения жалобы прокурор, руководитель следственного органа выносит постановление о полном или частичном удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. (В редакции Федерального закона от 05.06.2007 № 87-ФЗ) 2 1 . В случае удовлетворения жалобы, поданной в соответствии с частью второй статьи 123 настоящего Кодекса, в постановлении должны быть указаны процессуальные действия, осуществляемые для ускорения рассмотрения дела, и сроки их осуществления. (Дополнение частью - Федеральный закон от 30.04.2010 № 69-ФЗ) 3. Заявитель должен быть незамедлительно уведомлен о решении, принятом по жалобе, и дальнейшем порядке его обжалования. 4. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, дознаватель, следователь вправе обжаловать действия (бездействие) и решения прокурора или руководителя следственного органа соответственно вышестоящему прокурору или руководителю вышестоящего следственного органа. (В редакции Федерального закона от 05.06.2007 № 87-ФЗ)
— ч. 1 ст. 124 УПК РФ

Жалоба прокурору или руководителю следственного органа рассматривается в течение 3 суток со дня получения, в исключительных случаях — до 10 суток с извещением заявителя; по результатам выносится постановление об удовлетворении либо об отказе, о чём заявитель незамедлительно уведомляется с разъяснением дальнейшего порядка обжалования (ч. 1–3 ст. 124 УПК РФ). Отказ в удовлетворении жалобы можно обжаловать вышестоящему руководителю следственного органа или прокурору, а действия (бездействие) должностных лиц — в суд в порядке ст. 125 УПК РФ.

Вывод: при бездействии полиции или необоснованном отказе подайте жалобу прокурору либо руководителю следственного органа (ч. 2 ст. 123, ст. 124 УПК РФ) — её обязаны рассмотреть в срок до 3 (в исключительных случаях до 10) суток; дальнейшее обжалование — вышестоящему руководителю следственного органа или в суд (ст. 125 УПК РФ). Если не реагирует банк на заявление о несанкционированном списании — обжалуйте в его вышестоящее подразделение и одновременно фиксируйте обращение в Службу по защите прав потребителей финансовых услуг/Банк России и, при необходимости, в суд.

Какие доказательства сохранять и передавать в полицию

Переписка, фото «бумажки», реквизиты и трек-номер — это не просто «улики для себя», а допустимые доказательства, которые станут основой проверки сообщения о преступлении.

В качестве доказательств допускаются: 1) показания подозреваемого, обвиняемого; 2) показания потерпевшего, свидетеля; 3) заключение и показания эксперта; 3 1 ) заключение и показания специалиста; (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 04.07.2003 № 92-ФЗ ) 4) вещественные доказательства; 5) протоколы следственных и судебных действий; 6) иные документы.
— п. 6 ч. 2 ст. 74 УПК РФ

Доказательствами по уголовному делу являются любые сведения, на основе которых устанавливаются обстоятельства преступления; в их числе — «иные документы» (п. 6 ч. 2 ст. 74 УПК РФ). Ваши материалы попадают именно в эту категорию.

Документы могут содержать сведения, зафиксированные как в письменном, так и в ином виде. К ним могут относиться материалы фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи и иные носители информации, полученные, истребованные или представленные в порядке, установленном статьей 86 настоящего Кодекса. 3. Документы приобщаются к материалам уголовного дела и хранятся в течение всего срока его хранения. По ходатайству законного владельца изъятые и приобщенные к уголовному делу документы или их копии могут быть переданы ему. 4. Документы, обладающие признаками, указанными в части первой статьи 81 настоящего Кодекса, признаются вещественными доказательствами. ГЛАВА 11. ДОКАЗЫВАНИЕ
— ч. 2 ст. 84 УПК РФ

Документы могут содержать сведения, зафиксированные не только письменно, но и в ином виде — к ним прямо отнесены материалы фото- и киносъёмки, аудио- и видеозаписи и иные носители информации (ч. 2 ст. 84 УПК РФ). Следовательно, скриншоты переписки, фото «бумажки» с треком и суммой, запись разговора, реквизиты счёта/карты, на который требуют перевод, — всё это подлежит приобщению к материалам проверки, а затем и к уголовному делу, и хранится в течение всего срока его хранения (ч. 3 ст. 84 УПК РФ).

Вывод: сохраните и передайте в полицию (лучше — приложив к письменному заявлению) все материалы: переписку целиком (скриншоты с датами и номерами/именами отправителей), фото «бумажки», реквизиты счёта/карты/кошелька получателя, трек-номер, даты и суммы требований. Это «иные документы» по п. 6 ч. 2 ст. 74 и ч. 2 ст. 84 УПК РФ, и именно на них будет опираться проверка и последующее доказывание мошенничества. Ничего не удаляйте из переписки и не вступайте в дальнейшие переговоры о «продлении срока» до их фиксации.

Возможен ли вообще законный сценарий требования таможенного платежа

Чтобы отличить мошенничество от реального требования, важно понимать, как выглядит законная процедура, — и сопоставить с ней то, что прислали вам.

Авансовые платежи вносятся на счет Федерального казначейства в безналичном порядке через кредитные организации. Распоряжение плательщика о внесении авансовых платежей передается в кредитную организацию в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации, в том числе с использованием программных и (или) технических средств (устройств) в рамках платежной системы, оператором которой является оператор таможенных платежей. 2. Уплата таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пеней производится путем распоряжения плательщиком авансовыми платежами в соответствии с пунктами 1, 2, 4 и 5 части 3 статьи 35 настоящего Федерального закона. 3. Таможенные пошлины, налоги в отношении товаров для личного пользования могут быть уплачены с использованием программных и (или) технических средств (устройств) в рамках платежной системы, оператором которой является оператор таможенных платежей, а также наличными денежными средствами в кассу таможенного органа в случаях отсутствия в месте совершения таможенных операций кредитных организаций либо возможности уплаты таможенных пошлин, налогов в отношении товаров для личного пользования с использованием программных и (или) технических средств (устройств) в рамках платежной системы, оператором которой является оператор таможенных платежей. 4.
— ч. 1 ст. 28 ФЗ «О таможенном регулировании в РФ»

Из ч. 1 ст. 28 ФЗ «О таможенном регулировании в РФ» следует, что любые авансовые (в том числе таможенные) платежи вносятся на счёт Федерального казначейства в безналичном порядке через кредитные организации. Получатель платежа в законном сценарии — всегда бюджет (казначейство), а не физическое лицо.

Таможенные пошлины, налоги в отношении товаров для личного пользования, пересылаемых в международных почтовых отправлениях, таможенные операции в отношении которых производятся в местах международного почтового обмена, могут быть уплачены с использованием программных и (или) технических средств (устройств) в рамках платежной системы, оператором которой является оператор таможенных платежей, а также наличными денежными средствами в кассу организации федеральной почтовой связи при соблюдении условий, определенных в части 8 статьи 203 настоящего Федерального закона. 6. Таможенные пошлины, налоги в отношении товаров для личного пользования, доставляемых перевозчиками (транспортными экспедиторскими компаниями и службами курьерской доставки) в адрес физических лиц - получателей товаров, уплачиваются в безналичном порядке, в том числе с использованием программных и (или) технических средств (устройств) в рамках платежной системы, оператором которой является оператор таможенных платежей. 7. При внесении авансовых платежей, уплате таможенных пошлин, налогов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, с использованием программных и (или) технических средств (устройств) в рамках платежной системы, оператором которой является оператор таможенных платежей, информационный обмен между участниками расчетов осуществляют операторы таможенных платежей. 8.
— ч. 5 ст. 28 ФЗ «О таможенном регулировании в РФ»

Для товаров для личного пользования в международных почтовых отправлениях допустимы уплата через оператора таможенных платежей либо наличными в кассу организации федеральной почтовой связи при соблюдении особых условий (ч. 5 ст. 28); доставка службами курьерской доставки — только безналично через оператора таможенных платежей (ч. 6 ст. 28).

Практическое сопоставление с вашей ситуацией: законное требование всегда сопровождается официальным уведомлением таможенного органа с расчётом платежа, КБК и реквизитами счёта Федерального казначейства (либо указанием оплатить через оператора таможенных платежей/в кассу почты). У «таможни» из переписки нет ни одного из этих признаков: уведомления вам не вручали, официального документа нет, а платёж требуют перевести частному лицу «до завтра» по присланному фото. Ни по получателю, ни по форме это не соответствует ни одному законному способу уплаты.

Вывод: теоретически требование оплатить таможенный платёж законно, но только при наличии официального уведомления таможенного органа и уплате на счёт Федерального казначейства (или через оператора таможенных платежей/в кассу почты/таможни) — ч. 1, 5, 6 ст. 28 ФЗ «О таможенном регулировании в РФ». В вашем случае ни одного признака законной процедуры нет: нет официального уведомления, а деньги требуют перевести частному лицу по переписке. Следовательно, перед вами не законное требование таможни, а мошенничество.