Что делать, если ремонтная компания перевела на другое юрлицо, не поставила сантехнику и предлагает цессию или половину суммы

Кто остаётся должником: односторонний «перевод» на новое юрлицо

Перевод должником своего долга на другое лицо допускается с согласия кредитора и при отсутствии такого согласия является ничтожным. Если кредитор дает предварительное согласие на перевод долга, этот перевод считается состоявшимся в момент получения кредитором уведомления о переводе долга.
— п. 2 ст. 391 ГК РФ

Перевод долга (обязательств по ремонту и поставке) с первой компании на новое юрлицо допускается только с согласия кредитора — то есть клиента. Согласия клиент не давал, а лишь получал акты от нового юрлица. Значит, перевод ничтожен, и первоначальный должник из обязательства не выбыл.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами. 2. Одностороннее изменение условий обязательства, связанного с осуществлением всеми его сторонами предпринимательской деятельности, или односторонний отказ от исполнения этого обязательства допускается в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором. В случае, если исполнение обязательства связано с осуществлением предпринимательской деятельности не всеми его сторонами, право на одностороннее изменение его условий или отказ от исполнения обязательства может быть предоставлено договором лишь стороне, не осуществляющей предпринимательской деятельности, за исключением случаев, когда законом или иным правовым актом предусмотрена возможность предоставления договором такого права другой стороне. 3. Предусмотренное настоящим Кодексом, другим законом, иным правовым актом или договором право на односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, или на одностороннее изменение условий такого обязательства может быть обусловлено по соглашению сторон необходимостью выплаты определенной денежной суммы другой стороне обязательства. (Статья в редакции Федерального закона от 08.03.2015 № 42-ФЗ)
— п. 1 ст. 310 ГК РФ

Поскольку клиент — потребитель, а не предприниматель, право на одностороннее изменение условий обязательства или отказ от него по общему правилу может быть предоставлено договором только потребителю, а не компании. Компания не вправе была в одностороннем порядке «перебросить» исполнение на другое лицо.

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. (В редакции Федерального закона от 08.03.2015 № 42-ФЗ) Условиями сделки может быть предусмотрено исполнение ее сторонами возникающих из нее обязательств при наступлении определенных обстоятельств без направленного на исполнение обязательства отдельно выраженного дополнительного волеизъявления его сторон путем применения информационных технологий, определенных условиями сделки. (Дополнение частью - Федеральный закон от 18.03.2019 № 34-ФЗ)
— ст. 309 ГК РФ

Договор от 14 марта должен исполняться первой компанией надлежащим образом: возврат предоплаты или поставка товара — именно её обязанность, а не нового юрлица.

По смыслу статьи 421 и пункта 3 статьи 391 ГК РФ при переводе долга по обязательству, связанному с осуществлением всеми его сторонами предпринимательской деятельности, либо первоначальный должник выбывает из обязательства (далее – привативный перевод долга), либо первоначальный и новый должники отвечают перед кредитором солидарно (далее – кумулятивный перевод долга). Соглашением сторон также может быть предусмотрена субсидиарная ответственность. Если кредитор вправе требовать исполнения обязательства в натуре от первоначального должника (статья 3083 ГК РФ), в случае кумулятивного перевода долга кредитор вправе требовать исполнения обязательства в натуре и от нового должника.
— п. 26 Постановления Пленума ВС РФ от 21.12.2017 № 54

Разъяснение Пленума: даже там, где стороны — предприниматели, при переводе долга либо должник выбывает, либо оба должника отвечают солидарно. В отсутствие заключённого и подписанного соглашения о переводе долга ни о привативном, ни о кумулятивном переводе речи быть не может: обязательство остаётся на первоначальном должнике.

1. Солидарная обязанность (ответственность) или солидарное требование возникает, если солидарность обязанности или требования предусмотрена договором или установлена законом, в частности при неделимости предмета обязательства. 2. Обязанности нескольких должников по обязательству, связанному с предпринимательской деятельностью, равно как и требования нескольких кредиторов в таком обязательстве, являются солидарными, если законом, иными правовыми актами или условиями обязательства не предусмотрено иное.
   — п. 1 ст. 322 ГК РФ

Солидарность возникает только тогда, когда она прямо предусмотрена договором или законом. Здесь договора о переводе долга нет, поэтому требовать можно именно с первой компании (при наличии следов аффилированности и фактического руководства — с обоих лиц как солидарных должников, если удастся доказать, что новое юрлицо фактически приняло на себя исполнение).

1. Уступка требования кредитором (цедентом) другому лицу (цессионарию) допускается, если она не противоречит закону. 2. Не допускается без согласия должника уступка требования по обязательству, в котором личность кредитора имеет существенное значение для должника. 3. Соглашение между должником и кредитором об ограничении или о запрете уступки требования по денежному обязательству не лишает силы такую уступку и не может служить основанием для расторжения договора, из которого возникло это требование, но кредитор (цедент) не освобождается от ответственности перед должником за данное нарушение соглашения. (В редакции Федерального закона от 08.03.2015 № 42-ФЗ) 4. Право на получение неденежного исполнения может быть уступлено без согласия должника, если уступка не делает исполнение его обязательства значительно более обременительным для него. Соглашением между должником и цедентом может быть запрещена или ограничена уступка права на получение неденежного исполнения. Если договором был предусмотрен запрет уступки права на получение неденежного исполнения, соглашение об уступке может быть признано недействительным по иску должника только в случае, когда доказано, что другая сторона соглашения знала или должна была знать об указанном запрете. (Дополнение абзацем - Федеральный закон от 26.07.2017 № 212-ФЗ) 5. Солидарный кредитор вправе уступить требование третьему лицу с согласия других кредиторов, если иное не предусмотрено соглашением между ними.
   — п. 1 ст. 388 ГК РФ

Предлагаемый директором вариант «оформить договор цессии задним числом» юридически порочен: уступка допускается только при соответствии закону и требует письменной формы (ст. 389 ГК РФ). Переоформление отношений «назад» и перевод на клиента чужих обязательств перед поставщиком не создаёт у первой компании исполнения её долга. Более того, п. 6 ст. 13 Закона о защите прав потребителей прямо запрещает уступку потребителем до вступления решения суда в силу права на неустойку и штраф лицу, не являющемуся потребителем, — сделка ничтожна.

Вывод: Должником остаётся первая компания (юрлицо от 14 марта). Односторонний перевод на новое юрлицо без согласия клиента ничтожен (п. 2 ст. 391 ГК РФ). Договора и акты с новым юрлицом, которые клиент не подписывал, его не связывают. Вариант с цессией задним числом и вариант «взять половину и не общаться» порочны и направлены на лишение клиента законных требований — принимать их не следует.

Право на возврат предоплаты за непоставленный товар (сантехнику) и по ремонту

В случае, когда продавец, получивший сумму предварительной оплаты, не исполняет обязанность по передаче товара в установленный срок (статья 457), покупатель вправе потребовать передачи оплаченного товара или возврата суммы предварительной оплаты за товар, не переданный продавцом. 4. В случае, когда продавец не исполняет обязанность по передаче предварительно оплаченного товара и иное не предусмотрено законом или договором купли-продажи, на сумму предварительной оплаты подлежат уплате проценты в соответствии со статьей 395 настоящего Кодекса со дня, когда по договору передача товара должна была быть произведена, до дня передачи товара покупателю или возврата ему предварительно уплаченной им суммы. Договором может быть предусмотрена обязанность продавца уплачивать проценты на сумму предварительной оплаты со дня получения этой суммы от покупателя. (В редакции Федерального закона от 25.10.2007 № 234-ФЗ )
— п. 3 ст. 487 ГК РФ

Если продавец, получив предоплату, не передал товар в срок до конца мая, покупатель вправе по своему выбору требовать либо передачи товара, либо возврата суммы предоплаты. Здесь клиент уже требовал возврат — требование правомерно, и товар (сантехника, чистовой материал) подлежит возврату денежной суммы. Одновременно применяется и абз. 1 п. 2 ст. 23.1 Закона о защите прав потребителей:

потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие нарушения установленного договором купли-продажи срока передачи предварительно оплаченного товара. 3. В случае нарушения установленного договором купли-продажи срока передачи предварительно оплаченного товара потребителю продавец уплачивает ему за каждый день просрочки неустойку (пени) в размере половины процента суммы предварительной оплаты товара. Неустойка (пени) взыскивается со дня, когда по договору купли-продажи передача товара потребителю должна была быть осуществлена, до дня передачи товара потребителю или до дня удовлетворения требования потребителя о возврате ему предварительно уплаченной им суммы. Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать сумму предварительной оплаты товара. 4. Требования потребителя о возврате уплаченной за товар суммы и о полном возмещении убытков подлежат удовлетворению продавцом в течение десяти дней со дня предъявления соответствующего требования. 5. Требования потребителя, установленные пунктом 2 настоящей статьи, не подлежат удовлетворению, если продавец докажет, что нарушение сроков передачи потребителю предварительно оплаченного товара произошло вследствие непреодолимой силы или по вине потребителя. (Дополнение статьей - Федеральный закон от 25.10.2007 № 234-ФЗ)
— п. 3 ст. 23.1 Закона РФ «О защите прав потребителей»

По смешанному договору клиент одновременно заказчик работ и покупатель предоплаченного товара. За просрочку передачи предоплаченного товара начисляется неустойка 0,5% за каждый день, начиная с 1 июня (день после окончания срока до конца мая) до дня возврата денег. Требование о возврате уплаченной суммы и убытков должно быть удовлетворено в 10 дней.

продавец уплачивает ему за каждый день просрочки неустойку (пени) в размере половины процента суммы предварительной оплаты товара. Неустойка (пени) взыскивается со дня, когда по договору купли-продажи передача товара потребителю должна была быть осуществлена, до дня передачи товара потребителю или до дня удовлетворения требования потребителя о возврате ему предварительно уплаченной им суммы. Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать сумму предварительной оплаты товара. 4. Требования потребителя о возврате уплаченной за товар суммы и о полном возмещении убытков подлежат удовлетворению продавцом в течение десяти дней со дня предъявления соответствующего требования. 5. Требования потребителя, установленные пунктом 2 настоящей статьи, не подлежат удовлетворению, если продавец докажет, что нарушение сроков передачи потребителю предварительно оплаченного товара произошло вследствие непреодолимой силы или по вине потребителя. (Дополнение статьей - Федеральный закон от 25.10.2007 № 234-ФЗ)
— п. 2 ст. 23.1 Закона РФ «О защите прав потребителей»

Подтверждены порядок и предел расчёта: неустойка взыскивается со дня, когда передача должна была быть осуществлена, до дня возврата, и не может превышать сумму предоплаты (≈180 000 руб.).

Потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору. (Статья в редакции Федерального закона от 21.12.2004 № 171-ФЗ)
— ст. 32 Закона РФ «О защите прав потребителей»

По ремонтной (подрядной) части договора клиент вправе отказаться от исполнения договора в любое время, оплатив лишь фактически понесённые исполнителем расходы. Это второй — самостоятельный — механизм защиты: по невыполненным работам можно отказаться от договора и требовать возврата всех уплаченных, но неотработанных сумм.

Исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами. 2. Срок выполнения работы (оказания услуги) может определяться датой (периодом), к которой должно быть закончено выполнение работы (оказание услуги) или (и) датой (периодом), к которой исполнитель должен приступить к выполнению работы (оказанию услуги). (В редакции Федерального закона от 17.12.1999 № 212-ФЗ) 3. В случае, если выполнение работы (оказание услуги) осуществляется по частям (доставка периодической печати, техническое обслуживание) в течение срока действия договора о выполнении работ (оказании услуг), должны предусматриваться соответствующие сроки (периоды) выполнения таких работ (оказания услуг). По соглашению сторон в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 17.12.1999 № 212-ФЗ)
— п. 1 ст. 27 Закона РФ «О защите прав потребителей»

Статья 27 Закона о защите прав потребителей подтверждает, что срок выполнения работ и поставки определяется договором (в вашем случае — до конца мая), и его нарушение ведёт к последствиям, предусмотренным законом.

Изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) освобождается от ответственности за неисполнение обязательств или за ненадлежащее исполнение обязательств, если докажет, что неисполнение обязательств или их ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным законом. (В редакции федеральных законов от 17.12.1999 № 212-ФЗ; от 21.12.2004 № 171-ФЗ) 5. Требования потребителя об уплате неустойки (пени), предусмотренной законом или договором, подлежат удовлетворению изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) в добровольном порядке. (В редакции федеральных законов от 17.12.1999 № 212-ФЗ; от 21.12.2004 № 171-ФЗ) 6. При удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.
— п. 4 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей»

Исполнитель освобождается от ответственности только при непреодолимой силе или иных прямых основаниях по закону. Ссылка директора на «поставщик больше не поставляет» и «спросить с него нечего» таким основанием не является: это предпринимательский риск исполнителя, а не непреодолимая сила, и он не освобождает компанию от обязанности вернуть деньги.

В случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени). (В редакции Федерального закона от 17.12.1999 № 212-ФЗ) Неустойка (пеня) за нарушение сроков начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи. (В редакции Федерального закона от 17.12.1999 № 212-ФЗ) Неустойка (пеня) за нарушение сроков окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.
— п. 5 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей»

По ремонтной части на случай просрочки работ применяется и неустойка 3% за каждый день (по п. 5 ст. 28 Закона) с ограничением ценой заказа, если неустойка не больше по п. 2 ст. 23.1 применительно к товару. При взыскании следует выбрать вариант, дающий наибольший размер (а суд может снизить явно несоразмерную неустойку по ст. 333 ГК РФ).

Вывод: Первая компания обязана вернуть предоплату. По товарной части — сумма предоплаты (≈180 000 руб.) плюс неустойка 0,5% за день просрочки (по ст. 23.1) и проценты по ст. 395 ГК РФ (п. 3 ст. 487 ГК РФ). По ремонтной части — отказ от договора (ст. 32 Закона) и возврат уплаченного за невыполненные работы. Требование о возврате должно быть удовлетворено в 10 дней. Ссылка на «несправного поставщика» от ответственности не освобождает.

Денежные последствия: неустойка, проценты, штраф, моральный вред

В случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором. (В редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 315-ФЗ) 2. Если убытки, причиненные кредитору неправомерным пользованием его денежными средствами, превышают сумму процентов, причитающуюся ему на основании пункта 1 настоящей статьи, он вправе требовать от должника возмещения убытков в части, превышающей эту сумму. 3. Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок. 4. В случае, когда соглашением сторон предусмотрена неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежного обязательства, предусмотренные настоящей статьей проценты не подлежат взысканию, если иное не предусмотрено законом или договором. (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 08.03.2015 № 42-ФЗ) 5. Начисление процентов на проценты (сложные проценты) не допускается, если иное не установлено законом. По обязательствам, исполняемым при осуществлении сторонами предпринимательской деятельности, применение сложных процентов не допускается, если иное не предусмотрено законом или договором.
— п. 1 ст. 395 ГК РФ

На удерживаемые и не возвращённые суммы подлежат уплате проценты по ключевой ставке ЦБ РФ (ст. 395 ГК РФ). Проценты начисляются по день фактической уплаты.

При удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя. (В редакции Федерального закона от 21.12.2004 № 171-ФЗ) Если с заявлением в защиту прав потребителя выступают общественные объединения потребителей (их ассоциации, союзы) или органы местного самоуправления, пятьдесят процентов суммы взысканного штрафа перечисляются указанным объединениям (их ассоциациям, союзам) или органам. 7. Штраф, предусмотренный пунктом 6 настоящей статьи, не подлежит взысканию в случае, если изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) в добровольном порядке не удовлетворил требования потребителя по вине потребителя, в том числе в случае уклонения потребителя от совершения действий, предусмотренных настоящим Законом, либо такого неисполнения им обязательств, в результате которого изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) оказался лишен возможности в добровольном порядке удовлетворить требования потребителя.
— п. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей»

Независимо от вышеназванного, при удовлетворении судом требований потребителя суд взыскивает штраф 50% от присуждённой суммы за несоблюдение добровольного порядка. Это прямо стимулирует сначала направить письменную претензию: без досудебного требования риск утраты штрафа минимален, но штраф гарантирован при отказе компании от добровольного возврата.

Моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. (В редакции федеральных законов от 17.12.1999 № 212-ФЗ; от 21.12.2004 № 171-ФЗ) Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.
— ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей»

Моральный вред, причинённый нарушением прав потребителя, компенсируется причинителем при наличии вины; размер определяет суд независимо от имущественного вреда. Задержка возврата предоплаты, вынужденная беготня по инстанциям — основание для иска о компенсации морального вреда.

Недопустимыми условиями договора, ущемляющими права потребителя, являются условия, которые нарушают правила, установленные международными договорами Российской Федерации, настоящим Законом, законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей. Недопустимые условия договора, ущемляющие права потребителя, ничтожны. Если включение в договор условий, ущемляющих права потребителя, повлекло причинение убытков потребителю, они подлежат возмещению продавцом (изготовителем, исполнителем, импортером, владельцем агрегатора) в полном объеме в соответствии со статьей 13 настоящего Закона. Требование потребителя о возмещении убытков подлежит удовлетворению в течение десяти дней со дня его предъявления. 2. К недопустимым условиям договора, ущемляющим права потребителя, относятся: 1) условия, которые предоставляют продавцу (изготовителю, исполнителю, уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному предпринимателю, импортеру, владельцу агрегатора) право на односторонний отказ от исполнения обязательства или одностороннее изменение условий обязательства (предмета, цены, срока и иных согласованных с потребителем условий), за исключением случаев, если законом или иным нормативным правовым актом Российской Федерации предусмотрена возможность предоставления договором такого права;
— п. 1 ст. 16 Закона РФ «О защите прав потребителей»

Условия, ущемляющие права потребителя, и любое соглашение об отказе от требований в обмен на часть денег будут недопустимыми и ничтожными (п. 1 ст. 16 Закона), в частности как условия, ограничивающие способы и средства защиты нарушенных прав. Предложение директора «взять половину и не коммуницировать» не создаёт законных последствий и не лишает клиента права требовать оставшуюся половину в суде, даже если деньги будут приняты (их следует принимать только в части, письменно указав, что это частичный возврат долга, а не отказ от остальных требований).

Вывод: Клиент вправе требовать: сумму предоплаты (≈180 000 руб. по товару плюс неотработанное по ремонту), неустойку 0,5% за день по ст. 23.1 (по товару) либо 3% по ст. 28 (по работам) и проценты по ст. 395 ГК РФ, штраф 50% по п. 6 ст. 13, компенсацию морального вреда по ст. 15 и возмещение убытков. Соглашение о возврате половины под условием отказа от претензий — ничтожно.

Порядок защиты: претензия, подсудность, госпошлина, первые шаги

Иски о защите прав потребителей могут быть предъявлены по выбору истца в суд по месту: нахождения организации, а если ответчиком является индивидуальный предприниматель, - его жительства; жительства или пребывания истца; заключения или исполнения договора. Если иск к организации вытекает из деятельности ее филиала или представительства, он может быть предъявлен в суд по месту нахождения ее филиала или представительства. (Пункт в редакции Федерального закона от 21.12.2004 № 171-ФЗ) 3. Потребители, иные истцы по искам, связанным с нарушением прав потребителей, освобождаются от уплаты государственной пошлины в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. (В редакции Федерального закона от 18.07.2011 № 242-ФЗ) ГЛАВА II. ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ ПРОДАЖЕ ТОВАРОВ ПОТРЕБИТЕЛЯМ
— п. 2 ст. 17 Закона РФ «О защите прав потребителей»

Иск о защите прав потребителя можно подать по выбору: по месту жительства истца, по месту заключения или исполнения договора, по месту нахождения ответчика. Выбор — за потребителем. Потребитель освобождён от госпошлины по такому иску.

В соответствии с пунктом 2 статьи 17 Закона о защите прав потребителей исковые заявления по данной категории дел предъявляются в суд по месту жительства или пребывания истца, либо по месту заключения или исполнения договора, либо по месту нахождения организации (ее филиала или представительства) или по месту жительства ответчика, являющегося индивидуальным предпринимателем. Суды не вправе возвратить исковое заявление со ссылкой на пункт 2 части 1 статьи 135 ГПК РФ, так как в силу частей 7, 10 статьи 29 ГПК РФ выбор между несколькими судами, которым подсудно дело, принадлежит истцу. Исключение составляют иски, вытекающие из перевозки груза (статья 797 ГК РФ), а также иски в связи с перевозкой пассажира, багажа, груза или в связи с буксировкой буксируемого объекта внутренним водным транспортом (пункты 1 и 2 статьи 161 Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Федерации), предъявляемые в суд согласно части 3 статьи 30 ГПК РФ по месту нахождения перевозчика, к которому в установленном порядке была предъявлена претензия. Суд не вправе возвратить исковое заявление, содержащее требование к перевозчику (за исключением лиц, осуществляющих судоходство на внутренних водных путях) пассажира и (или) багажа, которое подано по правилам подсудности, установленным для исков о защите прав потребителей, в том числе и в связи с осуществлением чартерных воздушных перевозок пассажиров в рамках исполнения договора о реализации туристского продукта. 23.
— п. 22 Постановления Пленума ВС РФ от 28.06.2012 № 17

Пленум подтверждает: суды не вправе возвращать иск потребителя по мотиву подсудности, поскольку выбор между несколькими судами принадлежит истцу. Дела о защите прав потребителей подведомственны судам общей юрисдикции.

До подачи искового заявления в суд обязательный претензионный порядок урегулирования споров предусмотрен в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения оператором связи обязательств, вытекающих из договора об оказании услуг связи (пункт 4 статьи 55 Федерального закона от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи»), а также в связи с перевозкой пассажира, багажа, груза или в связи с буксировкой буксируемого объекта внутренним водным транспортом (пункт 1 статьи 161 Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Федерации). Несоблюдение данного правила является основанием для возвращения искового заявления со ссылкой на пункт 1 части 1 статьи 135 ГПК РФ. 24. Дела по спорам о защите неимущественных прав потребителей (например, при отказе в предоставлении необходимой и достоверной информации об изготовителе), равно как и требование имущественного 8 характера, не подлежащее оценке, а также требование о компенсации морального вреда подсудны районному суду (статьи 23, 24 ГПК РФ). 25. Заявления прокурора, уполномоченного органа, органа местного самоуправления, общественного объединения потребителей (их ассоциации, союза), имеющих статус юридического лица, о защите прав неопределенного круга потребителей рассматриваются судом с соблюдением общих правил подсудности, предусмотренных статьей 28 ГПК РФ, – по месту нахождения ответчика.
— п. 23 Постановления Пленума ВС РФ от 28.06.2012 № 17 — претензионный порядок

Из разъяснений следует, что обязательный досудебный (претензионный) порядок для требований к ремонтной компании законом прямо не установлен, поэтому обратиться в суд можно без ожидания ответа на претензию (но претензию желательно направить для обеспечения штрафа 50% по п. 6 ст. 13).

1. В органах прокуратуры в соответствии с их полномочиями разрешаются заявления, жалобы и иные обращения, содержащие сведения о нарушении законов. Решение, принятое прокурором, не препятствует обращению лица за защитой своих прав в суд. Решение по жалобе на приговор, решение, определение и постановление суда может быть обжаловано только вышестоящему прокурору. 2. Поступающие в органы прокуратуры заявления и жалобы, иные обращения рассматриваются в порядке и сроки, которые установлены федеральным законодательством. 3. Ответ на заявление, жалобу и иное обращение должен быть мотивированным. Если в удовлетворении заявления или жалобы отказано, заявителю должны быть разъяснены порядок обжалования принятого решения, а также право обращения в суд, если таковое предусмотрено законом. 4. Прокурор в установленном законом порядке принимает меры по привлечению к ответственности лиц, совершивших правонарушения. 5. Запрещается пересылка жалобы в орган или должностному лицу, решения либо действия которых обжалуются. Раздел II. Система и организация прокуратуры Российской Федерации
   — ст. 10 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации», п. 1

Обращение в прокуратуру разрешается в порядке ст. 10 ФЗ «О прокуратуре РФ»: прокуратура рассматривает обращения о нарушении законов, а решение прокурора не препятствует судебной защите. Это означает, что параллельное обращение в прокуратуру и Роспотребнадзор не заменяет и не блокирует иск в суд.

Вывод: Порядок действий: направить письменную претензию первой компании (требование о возврате всей предоплаты, неустойки, убытков) с уведомлением и сохранением доказательств; затем — иск в суд по своему выбору (по месту жительства). Госпошлина не уплачивается. Параллельные обращения в прокуратуру и Роспотребнадзор сохраняют силу и не мешают иску. Дела о защите прав потребителей подсудны судам общей юрисдикции.

Уголовный и административный треки; что дают обращения в прокуратуру и Роспотребнадзор

Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. (В редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ ) 2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, - наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового. (В редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ ) 3.
— ч. 1 ст. 159 УК РФ

Если деньги были получены по договору с изначальным намерением не исполнять обязательства, либо обязательство было заведомо неисполнимо на момент заключения, содеянное может квалифицироваться как мошенничество (ст. 159 УК РФ). Клиент уже подал заявление о мошенничестве — это правильный шаг; он также может быть признан потерпевшим и заявить гражданский иск в рамках уголовного дела. Наличие гражданско-правового спора само по себе не исключает состава хищения, если будет доказан умысел на завладение деньгами.

1. В органах прокуратуры в соответствии с их полномочиями разрешаются заявления, жалобы и иные обращения, содержащие сведения о нарушении законов. Решение, принятое прокурором, не препятствует обращению лица за защитой своих прав в суд. Решение по жалобе на приговор, решение, определение и постановление суда может быть обжаловано только вышестоящему прокурору. 2. Поступающие в органы прокуратуры заявления и жалобы, иные обращения рассматриваются в порядке и сроки, которые установлены федеральным законодательством. 3. Ответ на заявление, жалобу и иное обращение должен быть мотивированным. Если в удовлетворении заявления или жалобы отказано, заявителю должны быть разъяснены порядок обжалования принятого решения, а также право обращения в суд, если таковое предусмотрено законом. 4. Прокурор в установленном законом порядке принимает меры по привлечению к ответственности лиц, совершивших правонарушения. 5. Запрещается пересылка жалобы в орган или должностному лицу, решения либо действия которых обжалуются. Раздел II. Система и организация прокуратуры Российской Федерации
   — ст. 10 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации», п. 1

Прокуратура рассматривает обращение о нарушении законов и при выявлении признаков преступления направляет материалы в следственные органы. Ответ на обращение должен быть мотивированным. Отказ прокуратуры не лишает права на иск — треки независимы.

Вывод: Заявление в прокуратуру о мошенничестве следует рассматривать как параллельный уголовно-правовой трек: при подтверждении умысла на завладение деньгами — возбуждение уголовного дела по ст. 159 УК РФ и признание потерпевшим с правом гражданского иска. В случае отказа в возбуждении — это не препятствует гражданскому иску о возврате денег. Административный трек (обращение в Роспотребнадзор) ведёт к проверке соблюдения прав потребителя и возможному привлечению к ответственности, но не заменяет взыскания денег через суд.

Исполнение решения, риски и защита от затягивания

Если решение будет вынесено в пользу клиента, оно обращается к исполнению через службу судебных приставов или банк-должник, а срок предъявления исполнительного листа к исполнению — 3 года (ч. 1 ст. 21 ФЗ «Об исполнительном производстве»). При этом новое юрлицо, на которое «перевели» клиента, может использоваться для перевода активов; чтобы этого избежать, в иске разумно заявлять требования к обоим лицам (первой компании и новому юрлицу) при подтверждении их фактической связанности и одновременного ведения деятельности одного директора.

Отдельно важно учитывать риск внесения должника в ЕГРЮЛ записей о недостоверности или о начале ликвидации/банкротства: при банкротстве денежные требования включаются в реестр кредиторов в установленный срок, поэтому иск целесообразно подавать незамедлительно и параллельно отслеживать статус должников в ЕГРЮЛ.

Вывод: Решение исполняется через ФССП или банк, лист предъявляется в течение 3 лет. Для защиты от вывода активов в иске следует заявить требования одновременно к первоначальному должнику и к новому юрлицу (если удастся доказать их фактическую связанность одним руководителем). Затягивать с иском нельзя из-за риска ликвидации или банкротства должника.

Порочность предлагаемых директором вариантов (цессия задним числом и возврат половины)

Уступка требования, основанного на сделке, совершенной в простой письменной или нотариальной форме, должна быть совершена в соответствующей письменной форме. 2. Соглашение об уступке требования по сделке, требующей государственной регистрации, должно быть зарегистрировано в порядке, установленном для регистрации этой сделки, если иное не установлено законом.
— п. 1 ст. 389 ГК РФ

Договор цессии (уступки требования) — сделка, требующая письменной формы. Требование «оформить цессию задним числом» означает изготовление документа с недостоверной датой, что само по себе порочно и не создаёт прав: уступка, оформленная задним числом, не превращает прошедшее время в период действия цессии и не освобождает первую компанию от её долга перед клиентом.

Смысл предлагаемой схемы — перевести на клиента риск взыскания с несостоятельного поставщика, то есть фактически «слить» долг. Для клиента это заведомо убыточно: вместо надёжного требования к ремонтной компании (платёжеспособной либо, по крайней мере, обязанной) он получил бы требование к поставщику, которого директор сам называет неисполняющим. Правовых оснований соглашаться на это нет.

Вариант «возместить половину средств, чтобы клиент больше не коммуницировал» — это соглашение об ограничении ответственности и отказе от законных требований (возврата всей предоплаты, неустойки, штрафа). Такое условие ущемляет права потребителя и по п. 1 ст. 16 Закона о защите прав потребителей ничтожно (см. блок 3), а в силу п. 3 ст. 401 ГК РФ заранее заключённое соглашение не освобождает от ответственности за умышленное нарушение обязательства. Принятие части денег возможно только с письменной оговоркой, что это частичное погашение долга, не прекращающее остальных требований.

Вывод: Ни договор цессии задним числом, ни возврат половины под условие отказа от претензий принимать не следует. Оба варианта юридически порочны и направлены на лишение клиента законных требований к реальному должнику — первой компании. Требовать необходимо всю сумму предоплаты, неустойку, штраф и моральный вред именно с неё.