Можно ли подать заявление в полицию страны продавца, если зарубежный продавец не поставил грузовик и не возвращает деньги?

Материальное право: возврат предоплаты и неустойка за непереданный товар

Основание возврата денег зависит от того, что именно вы заказали. Если это была покупка готового грузовика (договор купли-продажи с предоплатой) — работает специальная норма о последствиях нарушения срока передачи предоплаченного товара.

В случае, если продавец, получивший сумму предварительной оплаты в определенном договором купли-продажи размере, не исполнил обязанность по передаче товара потребителю в установленный таким договором срок, потребитель по своему выбору вправе потребовать: передачи оплаченного товара в установленный им новый срок; возврата суммы предварительной оплаты товара, не переданного продавцом. При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие нарушения установленного договором купли-продажи срока передачи предварительно оплаченного товара.
— п. 2 ст. 23.1 Закона РФ «О защите прав потребителей»

Для вашей ситуации это означает: раз товар оплачен, но не передан, вы вправе потребовать возврата всей суммы предоплаты. Никаких дополнительных условий (например, «расторжения договора по соглашению») закон не требует — достаточно самого факта неисполнения продавцом обязанности передать товар.

В случае нарушения установленного договором купли-продажи срока передачи предварительно оплаченного товара потребителю продавец уплачивает ему за каждый день просрочки неустойку (пени) в размере половины процента суммы предварительной оплаты товара. Неустойка (пени) взыскивается со дня, когда по договору купли-продажи передача товара потребителю должна была быть осуществлена, до дня передачи товара потребителю или до дня удовлетворения требования потребителя о возврате ему предварительно уплаченной им суммы. Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать сумму предварительной оплаты товара.
— п. 3 ст. 23.1 Закона РФ «О защите прав потребителей»

Отсюда ваши денежные требования: помимо самой суммы предоплаты — неустойка 0,5% за каждый день просрочки, но в совокупности не более суммы предоплаты. Отсчёт идёт со дня, когда товар должен был быть передан по договору (или в разумный срок, если срок не указан).

Требования потребителя о возврате уплаченной за товар суммы и о полном возмещении убытков подлежат удовлетворению продавцом в течение десяти дней со дня предъявления соответствующего требования. 5. Требования потребителя, установленные пунктом 2 настоящей статьи, не подлежат удовлетворению, если продавец докажет, что нарушение сроков передачи потребителю предварительно оплаченного товара произошло вследствие непреодолимой силы или по вине потребителя. (Дополнение статьей - Федеральный закон от 25.10.2007 № 234-ФЗ) Статья 24. Расчеты с потребителем в случае приобретения им товара ненадлежащего качества 1. При замене товара ненадлежащего качества на товар этой же марки (этих же модели и (или) артикула) перерасчет цены товара не производится. (В редакции Федерального закона от 25.10.2007 № 234-ФЗ) 2. При замене товара ненадлежащего качества на такой же товар другой марки (модели, артикула) в случае, если цена товара, подлежащего замене, ниже цены товара, предоставленного взамен, потребитель должен доплатить разницу в ценах; в случае, если цена товара, подлежащего замене, выше цены товара, предоставленного взамен, разница в ценах выплачивается потребителю. Цена товара, подлежащего замене, определяется на момент его замены, а если требование потребителя не удовлетворено продавцом, цена заменяемого товара и цена передаваемого взамен товара определяются на момент вынесения судом решения о замене товара. (В редакции Федерального закона от 17.12.1999 № 212-ФЗ) 3.
— п. 4 ст. 23.1 Закона РФ «О защите прав потребителей»

Это ключевая для вас норма о сроке: у продавца есть всего 10 дней с момента получения вашего письменного требования о возврате денег. Именно поэтому претензию нужно направить письменно и зафиксировать дату — с неё начнёт течь 10-дневный срок, а его истечение открывает путь в суд и включает штрафные санкции.

Кроме того, рядом с основным требованием вы вправе заявить о возмещении убытков (п. 2 ст. 13 Закона), компенсации морального вреда и штрафе.

Моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.
— ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей»

Моральный вред компенсируется при наличии вины продавца (в вашей ситуации — месячное молчание и неисполнение обязательства её подтверждают) и не зависит от размера имущественного вреда.

При удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.
— п. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей»

Это «мотивационный» штраф: если продавец добровольно (в те 10 дней) деньги не вернёт, а суд взыщет сумму в вашу пользу, с него дополнительно взыскивается 50% сверх присуждённого. То есть отказ от добровольного возврата прямо удорожает для него спор.

Вывод по вопросу: независимо от страны продавца, применимое к вашему требованию российское материальное право даёт вам право на возврат суммы предоплаты, неустойку 0,5% за каждый день просрочки (не более суммы предоплаты), компенсацию морального вреда и штраф 50% от присуждённого судом. Отсчёт 10-дневного срока на добровольный возврат начинается с момента получения продавцом вашего письменного требования — поэтому первым шагом направьте претензию.

Если заказ был не покупкой, а услугой по подбору/поставке грузовика

Если по условиям заказа продавец обязался не передать конкретную машину, а оказать услугу (подобрать, заказать, организовать доставку), применяется норма о последствиях нарушения сроков оказания услуг.

Если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: (В редакции федеральных законов от 17.12.1999 № 212-ФЗ; от 25.10.2007 № 234-ФЗ) назначить исполнителю новый срок; (В редакции Федерального закона от 17.12.1999 № 212-ФЗ) поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги); отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).
— п. 1 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей»

Для вашей ситуации это означает: при нарушении срока оказания услуги вы вправе отказаться от договора и потребовать полного возмещения убытков. При таком отказе исполнитель не вправе удерживать свои затраты, если работа фактически не выполнена (п. 4 ст. 28).

В случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги),
— п. 5 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей»

Неустойка по такому требованию составит 3% цены услуги за каждый день просрочки, но не более общей цены заказа. Для вас это важно как альтернативная квалификация: если окажется, что договор по своей природе — об оказании услуг, вы получаете более высокую неустойку (3% в день вместо 0,5%) и право отказаться от договора. Какую норму применить, определит суд по содержанию заказа, счёта и переписки, но право на возврат денег сохраняется при любой квалификации.

Вывод по вопросу: при квалификации заказа как услуги вы вправе отказаться от договора (п. 1 ст. 28 ЗоЗПП) и требовать возврата всей суммы с неустойкой 3% в день по п. 5 ст. 28 ЗоЗПП (в пределах цены заказа); при квалификации как купли-продажи — возврат предоплаты с неустойкой 0,5% в день по ст. 23.1 ЗоЗПП. В обоих случаях требование о возврате денег подлежит исполнению в 10-дневный срок.

Гражданско-правовые последствия: неосновательное обогащение и проценты

Помимо потребительских неустоек, у вас есть самостоятельное гражданско-правовое основание — неосновательное обогащение.

Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение)
— п. 1 ст. 1102 ГК РФ

Это резервное основание, которое работает, даже если суд по каким-то причинам не признает отношения потребительскими (например, при споре о статусе продавца). Месячное удержание ваших денег без предоставления товара — классическое неосновательное обогащение: основания удерживать сумму отпали, раз встречное предоставление не состоялось.

В случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.
— п. 1 ст. 395 ГК РФ

Дополнительно вы вправе требовать проценты за пользование чужими денежными средствами по ключевой ставке Банка России. По общему правилу проценты по ст. 395 ГК и неустойка по закону о защите прав потребителей — взаимоисключающие способы; в иске корректнее заявлять потребительскую неустойку, а ст. 395 ГК использовать как запасной вариант (например, если суд не применит ЗоЗПП).

Вывод по вопросу: у вас два денежных основания — потребительская неустойка (0,5% или 3% в день) и неосновательное обогащение с процентами по ст. 395 ГК РФ. Заявляйте основным требованием потребительскую неустойку, а неосновательное обогащение и проценты — как альтернативу на случай неприменения Закона о защите прав потребителей.

Подсудность: можно ли судиться в России с иностранным продавцом

Это ключевой вопрос — вы опасаетесь, что с иностранным ответчиком «ничего не сделать». ГПК РФ предусматривает компетенцию российских судов по спорам с иностранными лицами.

подсудность дел с участием иностранных лиц судам в Российской Федерации определяется по правилам главы 3 настоящего Кодекса. 2. Суды в Российской Федерации рассматривают дела с участием иностранных лиц, если организация-ответчик находится на территории Российской Федерации или гражданин-ответчик имеет место жительства в Российской Федерации. 3. Суды в Российской Федерации вправе также рассматривать дела с участием иностранных лиц в случае, если: 1) орган управления, филиал или представительство иностранного лица находится на территории Российской Федерации; 2) ответчик имеет имущество, находящееся на территории Российской Федерации, и (или) распространяет рекламу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", направленную на привлечение внимания потребителей, находящихся на территории Российской Федерации; (В редакции Федерального закона от 13.07.2015 № 264-ФЗ) 3) по делу о взыскании алиментов и об установлении отцовства истец имеет место жительства в Российской Федерации; 4) по делу о возмещении вреда, причиненного увечьем, иным повреждением здоровья или смертью кормильца, вред причинен на территории Российской Федерации или истец имеет место жительства в Российской Федерации; 5) по делу о возмещении вреда, причиненного имуществу, действие или иное обстоятельство, послужившие основанием для предъявления требования о возмещении вреда, имело место на территории Российской Федерации;
— п. 1 ч. 1 ст. 402 ГПК РФ

В подп. 2 п. 3 указанной нормы: российский суд вправе рассматривать дело, если иностранный ответчик распространяет рекламу в Интернете, направленную на привлечение потребителей в РФ, либо имеет здесь имущество. Если продавец/площадка ориентировались на российских покупателей — этот критерий применим, и риск отказа российского суда незначителен.

Плюс потребительская подсудность по выбору истца.

Иски о защите прав потребителей могут быть предъявлены по выбору истца в суд по месту: нахождения организации, а если ответчиком является индивидуальный предприниматель, - его жительства; жительства или пребывания истца; заключения или исполнения договора.
— п. 2 ст. 17 Закона РФ «О защите прав потребителей»

Иски о защите прав потребителей могут быть предъявлены также в суд по месту жительства или месту пребывания истца либо по месту заключения или месту исполнения договора , за исключением случаев, предусмотренных частью четвертой статьи 30 настоящего Кодекса . (В редакции Федерального закона от 18.07.2019 № 191-ФЗ ) 8. Иски о возмещении убытков, причиненных столкновением судов, взыскании заработной платы и других сумм, причитающихся членам экипажа судна за работу на борту судна, расходов на репатриацию и взносов на социальное страхование, взыскании вознаграждения за оказание помощи и спасание на море могут предъявляться также в суд по месту нахождения судна ответчика или порта приписки судна. (В редакции Федерального закона от 06.02.2012 № 4-ФЗ ) 9. Иски, вытекающие из договоров, в том числе трудовых, в которых указано место их исполнения, могут быть предъявлены также в суд по месту исполнения такого договора. (В редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 272-ФЗ ) 10. Выбор между несколькими судами, которым согласно настоящей статье подсудно дело, принадлежит истцу.
— ч. 7 ст. 29 ГПК РФ

Это означает: иск можно подать по вашему месту жительства или пребывания — не нужно ехать в страну продавца. Выбор суда принадлежит вам (ч. 10 ст. 29 ГПК). По цене иска: до 100 000 рублей — мировой судья (п. 5 ч. 1 ст. 23 ГПК РФ), свыше — районный суд.

Вывод по вопросу: российский суд компетентен рассмотреть ваш спор (ст. 402 ГПК РФ), и иск подаётся по вашему месту жительства (ч. 7 ст. 29 ГПК РФ, п. 2 ст. 17 ЗоЗПП). При цене иска до 100 000 руб. — мировой судья, свыше — районный суд; госпошлина с потребителя не взыскивается. Есть риск, что площадка в соглашении предусмотрела иное применимое право — этот вопрос решит суд, но само право обратиться в РФ прямо предусмотрено законом.

Заявление в полицию: российскую или страны продавца

Вы прямо спросили, можно ли писать в полицию страны продавца и не «бесполезно» ли это. Квалификация здесь зависит от того, был ли в действиях продавца умысел на хищение.

Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. (В редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ ) 2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, - наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового. (В редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ ) 3.
— ч. 1 ст. 159 УК РФ

Состав мошенничества — это хищение чужого имущества (денег) путём обмана или злоупотребления доверием. Сама по себе непоставка товара — ещё не мошенничество; но если продавец заранее не собирался передавать машину и получил деньги обманным путём, это уже уголовная квалификация.

Заявление о преступлении может быть сделано в устном или письменном виде. 2. Письменное заявление о преступлении должно быть подписано заявителем.
— ч. 1 ст. 141 УПК РФ

Дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом, принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения.
— ч. 1 ст. 144 УПК РФ

Это работает так: по российскому УПК вы вправе подать заявление о преступлении (письменно, с подписью), и орган обязан принять и проверить его в срок не позднее 3 суток. То есть заявление в российскую полицию — реальный и бесплатный инструмент, который к тому же фиксирует факты и помогает установить получателя денег.

По поводу полиции страны продавца: обращаться в правоохранительные органы иностранного государства напрямую вы формально можете, но это малоэффективно без международного сотрудничества; целесообразнее заявление в РФ, которое затем может быть направлено по каналам международной правовой помощи (через МВД/Генпрокуратуру). Обратиться в иностранную полицию вы не обязаны — это право, а не обязанность.

Вывод по вопросу: заявление в полицию страны продавца — это ваше право, но действовать надёжнее через российскую полицию: подайте письменное заявление о мошенничестве (ч. 1 ст. 159 УК РФ) в орган внутренних дел по вашему месту жительства (ч. 2 ст. 141, ч. 1 ст. 144 УПК РФ). Такой путь за небольшие деньги фиксирует факты, устанавливает получателя средств и усиливает давление на продавца; при этом он не заменяет гражданский иск, а дополняет его.

Оспаривание платежа через банк (chargeback)

Вы оплатили заказ банковским переводом — это ещё один канал возврата.

оператор по переводу денежных средств обязан возместить клиенту сумму операции, о которой клиент не был проинформирован и которая была совершена без добровольного согласия клиента, в течение 30 дней после получения заявления клиента о возмещении суммы операции, совершенной без добровольного согласия клиента. (В редакции Федерального закона от 24.07.2023 № 369-ФЗ) 14. В случае, если оператор по переводу денежных средств исполняет обязанность по информированию клиента о совершенной операции в соответствии с частью 4 настоящей статьи и клиент не направил оператору по переводу денежных средств уведомление в соответствии с частью 11 настоящей статьи, оператор по переводу денежных средств не обязан возместить клиенту сумму операции, совершенной без добровольного согласия клиента, за исключением случая, установленного частью 3 13 статьи 8 настоящего Федерального закона. (В редакции Федерального закона от 24.07.2023 № 369-ФЗ) 15.
— ч. 8 ст. 9 Федерального закона «О национальной платёжной системе»

Речь о ситуации, когда операция была совершена без добровольного согласия клиента (в результате обмана или злоупотребления доверием): тогда оператор по переводу денежных средств обязан вернуть сумму в течение 30 дней после заявления. Важный нюанс: если вы были заранее проинформированы о совершённой операции и не уведомили банк, обязанность возврата может не возникнуть.

Для вас это значит: обратитесь в свой банк с заявлением о несогласии с операцией/признаками перевода без добровольного согласия. Однако этот механизм в первую очередь рассчитан на несанкционированные списания; при добровольном переводе по счёту продавца вероятность возврата ниже, чем при оплате картой через платёжную систему (где возможен chargeback по правилам платёжной системы). Соответственно: платёж картой → заявляйте в банк о chargeback; прямой перевод на счёт/по реквизитам → возврат через банк маловероятен, основной путь — претензия и иск.

Вывод по вопросу: механизм оспаривания платежа через банк (chargeback, ч. 8 ст. 9 ФЗ «О национальной платёжной системе») применим прежде всего при оплате картой. Используйте его параллельно с претензией и заявлением в полицию; при прямой оплате на счёт продавца этот путь даёт меньше шансов, и основная ставка — гражданский иск в российский суд.

Доказательства: что приложить к претензии и иску

Поскольку продавец не отвечает, именно переписка и платёжные документы докажут ваш заказ и оплату — суд оценивает доказательства по делу, представленные сторонами.

Доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела. Эти сведения могут быть получены из объяснений сторон и третьих лиц, показаний свидетелей, письменных и вещественных доказательств, аудио- и видеозаписей, заключений экспертов. Объяснения сторон и третьих лиц, показания свидетелей могут быть получены путем использования систем видеоконференц-связи в порядке, установленном статьей 155 1 настоящего Кодекса , либо путем использования системы веб-конференции в порядке, установленном статьей 155 2 настоящего Кодекса . (Дополнение абзацем - Федеральный закон от 26.04.2013 № 66-ФЗ ) (В редакции Федерального закона от 30.12.2021 № 440-ФЗ ) 2. Доказательства, полученные с нарушением закона, не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу решения суда.
— ч. 1 ст. 55 ГПК РФ

Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом. 2. Суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для дела, какой стороне надлежит их доказывать, выносит обстоятельства на обсуждение, даже если стороны на какие-либо из них не ссылались. 3. Каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть доказательства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, перед другими лицами, участвующими в деле, в пределах срока, установленного судом, если иное не установлено настоящим Кодексом. (Дополнение частью - Федеральный закон от 28.11.2018 № 451-ФЗ )
— ч. 1 ст. 56 ГПК РФ

Для вашей ситуации это означает: к претензии/иску приложите счёт (инвойс), банковскую квитанцию/выписку о переводе, скриншоты переписки в чате с продавцом (с датами), скриншот карточки заказанного грузовика и подтверждение оплаты. Поскольку бремя доказывания лежит на вас, чем полнее вы подтвердите факт заказа, его условия и оплату, тем надёжнее суд установит неисполнение продавца.

Вывод по вопросу: основными доказательствами будут счёт, платёжный документ и переписка в чате (ч. 1 ст. 55, ч. 1 ст. 56 ГПК РФ). Сохраните их в исходном виде (не редактируйте скриншоты), приложите к претензии, а затем к иску.

Если продавец не ответит или суд вернёт иск: дальнейшие шаги

Если после 10-дневного срока продавец не вернёт деньги, вы обращаетесь в суд; при несогласии с определением суда или решением действует обычный порядок обжалования — апелляция. Потребитель по искам о защите прав потребителей освобождён от уплаты государственной пошлины.

Если российский суд по какой-то причине откажет в рассмотрении (например, сочтёт себя некомпетентным), для спора с иностранным лицом закон прямо устанавливает критерии компетенции российских судов — распространение рекламы в Интернете на потребителей в РФ, наличие имущества ответчика в РФ (п. 3 ч. 1 ст. 402 ГПК РФ применим в связке). Это снижает риск отказа, но не исключает ссылку площадки на своё пользовательское соглашение с иным применимым правом — этот вопрос суд разрешает по существу.

Вывод по вопросу: при отказе или неисполнении используйте апелляционное обжалование и повторное обращение с полным пакетом доказательств; такое альтернативное основание компетенции российского суда (реклама на потребителей в РФ, имущество в РФ) прямо предусмотрено ст. 402 ГПК РФ. Госпошлина по потребительскому иску не уплачивается.

Исполнение решения: как получить деньги реально

Ваше главное опасение — что решение против иностранного продавца станет «бумажным». Чтобы снизить риск, необходимо найти имущество должника в России.

По заявлению лиц, участвующих в деле, судья или суд может принять меры по обеспечению иска. Заявление об обеспечении иска, подаваемое в электронном виде, должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью. (Дополнение абзацем - Федеральный закон от 23.06.2016 № 220-ФЗ ) (В редакции Федерального закона от 30.12.2021 № 440-ФЗ ) 2. Обеспечение иска допускается во всяком положении дела, если непринятие мер по обеспечению иска может затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда.
— ст. 139 ГПК РФ, п. 1

Для вашей ситуации это означает: в иске или отдельным ходатайством заявите об обеспечении иска — суд примет меры (например, арест счёта/имущества), если непринятие мер затруднит исполнение. При наличии у ответчика счёта или имущества в РФ это обеспечит реальное взыскание. Если имущества в РФ нет, решение предъявляется к исполнению за рубежом в порядке международной правовой помощи — этот путь сложнее и зависит от договора о правовой помощи со страной продавца. Поэтому заявление в российскую полицию ценно и здесь: установление получателя денег и движения средств поможет выявить активы для взыскания.

Вывод по вопросу: параллельно с иском заявляйте ходатайство об обеспечении иска (ст. 139 ГПК РФ) и используйте данные из заявления в полицию, чтобы найти имущество должника в РФ; именно наличие активов в России делает исполнение реальным. При их отсутствии исполнение за рубежом возможно только через механизмы международной правовой помощи.