Как можно защититься при блокировке счетов после перевода денег с биржи?
Приветствую. У меня возникла проблема после торгов на бирже — перевел деньги на карту сестры, и тут же банк заблокировал все её счета, а заодно и мои, ссылаясь на 161-ФЗ про отмывание. Пытался выяснить причины: звонил в банк, там отмалчиваются, отправили какую-то ссылку в приемную какого-то регулятора, обратился туда, но ответили уклончиво, не сказали, какой именно банк подал жалобу. По горячей линии одного крупного банка вообще сказали, что информации не дадут, а в отделение явиться нет возможности. Потом пришло письмо от банка — в нём указали конкретную дату и сумму того перевода, из-за которого всё началось, и требуют вернуть эти деньги пострадавшему. Сумма немаленькая, я с этим не согласен, потому что тот получатель делал перевод по номеру телефона и за все время ни разу не связался, чтобы что-то уточнить. Как в такой ситуации отстоять свои права и оправдаться перед банками?