Блокировка карт по закону о противодействии легализации и гражданский иск: хватит ли возражения в суд после продажи криптовалюты?
Добрый день. 15.04.2024 года мне были заблокированы карточки по закону о противодействии легализации доходов, потому что на следующий день после продажи криптовалюты на одной из бирж, отправитель денег захотел их вернуть обратно. Я отказался возвращать, объяснил все банку, отправил скриншоты с операцией, и банк больше не задавал вопросов. Но потом отправитель обратился в полицию, и все заблокировали по запросу из МВД. С тех пор прошло 9 месяцев, и за это время мне не было ни звонков, ни повесток от МВД, а Центробанк не хотел говорить, какой сотрудник внёс меня в базу. Я отправлял запросы в МВД и по месту прописки, и просто по Москве, сначала получил отказ в возбуждении уголовного дела, а потом ответ, что моих данных нет в базах о мошенничестве. Все эти месяцы я постоянно проверял свои данные в федеральной судебной базе на случай гражданского иска от отправителя, чтобы ничего не пропустить – там было пусто и до сих пор нет ничего. На днях через госуслуги получил повестку по гражданскому делу от того же отправителя. Среди ответчиков – банк, я и ещё два неизвестных человека. Я обрадовался, что наконец узнаю, в каком городе он писал заявление в полицию, найду сотрудников и напомню, что меня пора убрать из базы по легализации, раз уголовное дело закрыто. Написал обращение в местное ОВД, жду ответа. Но потом в базе данных местного суда я нашёл гражданское дело с таким же номером, которое началось в сентябре, а решение вступило в силу в середине ноября. Там судья, при неявке всех ответчиков, удовлетворила иск, так как истец «ошибочно отправил средства». То, что он делал это в три перевода и трём разным людям, судью не смутило. Знакомые, которые разбираются в торговле криптовалютой, сказали, что достаточно просто отправить в суд возражение со всеми скриншотами операций, и на этом такие дела обычно заканчиваются. Специализированный юрист по крипто-делам просит 20 тысяч рублей за участие, что равно половине суммы, которую требуют с меня выплатить. Подскажите, почему повестка пришла на 12 декабря, если решение вступило в силу в ноябре – может, кто-то из ответчиков спохватился и успел оспорить? Почему этого дела нет в федеральной судебной базе? И правда ли, что хватит отправить возражение с описанием всего, что произошло? Судя по тексту решения, истец явно не рассказал суду, чем он занимался с этими тремя переводами. Из документов видно, что дело было рассмотрено без моего участия, и есть скриншоты операций. Спасибо за ответ.
