Взаимодействие банков с налоговой службой при блокировке карт по антиотмывочному законодательству и передача данных о возможных неучтенных доходах
Привет, у меня недавно заблокировали банковскую карту, банк сказал, что это из-за каких-то подозрительных транзакций по закону о противодействии легализации преступных доходов. Хочу узнать, в таких ситуациях банки обычно контактируют с налоговой инспекцией? А именно, передают ли они туда информацию о том, что у меня, возможно, есть доходы, которые я не отразил в налоговой декларации? Если у кого-то был подобный опыт, поделитесь, как это всё происходит на практике? Может, банк присылает какие-то бумаги или уведомления, из которых это можно понять? Или налоговая сама потом запрашивает данные? Было бы полезно услышать детали, например, про сроки или какие конкретно сведения передаются.