Как действовать после получения уведомления от налоговой о возможном участии в иностранных компаниях и доказывать отсутствие нарушений
Добрый день! В середине 2024 года я оформил банковскую карту зарубежного банка для личного использования, чтобы удобно путешествовать и оплачивать различные онлайн-сервисы, например, платформы для аренды жилья и бронирования гостиниц, а также покупки в обычных магазинах. В начале весны 2025 года мне пришло письмо от налоговой инспекции с требованием уведомить об участии в иностранных организациях, но я точно ни в каких таких организациях не состою и не участвую. Почитав в интернете, я разобрался, что под этим подразумевается, и ещё раз убедился, что ничего подобного не делал. Я позвонил в налоговую и смог дозвониться до сотрудника, который отправил это уведомление. Он сказал, что такие уведомления просто так не рассылают, значит, есть какая-то информация, указывающая на моё возможное участие. Меня напугали тем, что после моего ответа через электронный сервис налоговой, где я должен написать, что нигде не участвую, может начаться какое-то расследование в мою сторону. За весь 2024 и 2025 год мои траты по этой карте составили меньше 600 тысяч рублей, и я пользовался ей только для оплаты личных услуг и покупок, без какой-либо коммерческой деятельности. Подскажите, пожалуйста, какие шаги мне предпринять после обращения в налоговую, и есть ли риск, что на меня могут наложить штраф? Если такое возможно, то как мне доказать, что я ничего не нарушал и не участвовал в иностранных компаниях?
