Арест счета из-за поступлений от продажи криптовалюты, полученной от родственников за границей: риски и целесообразность доказательств
У меня заблокировали банковский счет из-за того, что я перевел на него деньги от продажи криптовалюты. Эти криптоактивы мне пересылали мои родственники со своего счета в иностранном банке, и я в принципе могу это подтвердить, например, выписками о транзакциях или перепиской. Но я в раздумьях, стоит ли вообще пытаться это доказывать банку или правоохранителям? Может, это бесполезная затея и только усугубит дело? Какие последствия могут быть? Например, налоговая может начислить пени за неуплату налогов с дохода или даже возбудить административное дело? Или есть риск, что это сочтут как отмывание денег, и начнутся более серьезные проверки?