Блокировка счета в банке из-за подозрительных операций и требования предоставить документы для разблокировки
Здравствуйте, помогите разобраться! Мне, Ивану, прислали из моего банка, условно назовем его П-Банк, сообщение что они установили ограничения по моему счету, потому что какие-то операции показались им подозрительными, не пишут точно каких, но наверное те что я переводил деньги знакомым или получал от них. Для снятия этих ограничений они требуют прислать кучу документов и пройти какую-то проверку. Вот что они ждут от меня: во-первых, пояснения в свободной форме о том, зачем я получал и тратил деньги по счету в этом банке, типа объяснить каждое поступление и списание за последнее время. Потом документы, которые указаны в назначении платежей от других людей за последние три месяца, например, если были переводы от третьих лиц, то нужны договоры займа, трудовые договоры или что-то подобное, что подтверждает эти сделки. Еще просят документ, подтверждающий мой доход, типа налоговой справки о доходах или декларации, неважно какой именно, главное чтобы было. И если вдруг я занимаюсь криптовалютой, то они спрашивают подробнее, для чего я ее покупаю? Если инвестирую, то расскажите о моей модели инвестирования, а если продаю, то нужно загрузить скриншоты из личного кабинета криптобирж, чтобы подтвердить, что я купил эту крипту раньше. Я вообще не понимаю, что делать, все это выглядит сложно, и боюсь что если не отправлю, счет так и останется заблокированным. Что мне в этой ситуации предпринять, куда обратиться или как правильно оформить эти документы, чтобы банк удовлетворился и снял ограничения? Спасибо за помощь!
