Налоговые и юридические риски при заключении договоров с ИП для фиктивных работ и обналичивания средств в ООО
Добрый день! У меня ООО на УСН 15%, в нем два учредителя, один из них директор, компания в основном занимается госзаказами. Второй учредитель вообще не работает в фирме. Сейчас возник раздор, он требует огромные отступные и прямо угрожает какими-то действиями. Главная беда в том, что мы раньше заключали договоры с ИП на выполнение каких-то работ, но по факту ничего не делалось, а деньги использовались для получения наличных на операционные расходы. Иногда даже переводили бабки на ИП этого самого учредителя, а он, ясное дело, использует его только для обнала. Может ли он на самом деле инициировать налоговую проверку, из-за которой нам насчитают недоимку по налогам, пени или еще что похуже? Или это все пустые слова? Какие еще могут быть проблемы, например, с фиктивностью договоров или нарушениями по уставу? По уставу у нас все ключевые решения должны приниматься только при общем согласии всех учредителей.