Запрос ИФНС по иностранным счетам и неуведомленные операции: как избежать штрафов
Здравствуйте! Я резидент России, в 2022 году открыл счета в банке Узбекистана. В договоре с банком было указано три счета, о которых я своевременно сообщил в ИФНС. Теперь налоговая требует предоставить документы, подтверждающие валютные операции по этим счетам, например, выписки о движениях средств. Когда я собирал эти выписки, обнаружил, что у меня есть еще счета, которые не фигурировали в договорах, но де-факто являются моими, и я о них не уведомлял ИФНС. Что именно я должен представить в ИФНС сейчас, и как грамотно объяснить, что не было умысла скрывать эти счета, чтобы снизить возможные штрафы? Также в выписках есть запись о пополнении счета от физического лица, резидента Узбекистана, не родственника, — это законная операция или за нее придется платить штраф? Боюсь, что налоговая может усмотреть нарушения в валютном контроле.