Задайте свой вопрос Нейроадвокату

Опишите ситуацию подробно — Нейроадвокат даст развёрнутый ответ с инструкцией к действию

Вопросы по сфере Банковское и финансовое право

Нарушения в области финансов и валютного регулирования
Перевел USDT на неверифицированный счет брокеру, теперь требует внести еще на верифицированный для вывода — это мошенничество?
Добрый день, перевел USDT на не верифицированный счет брокеру, сейчас хочу вывести, верифицировался, но брокер отказывается выводить, говорит внеси еще USDT теперь на верифицированный счет, тогда выведешь. Иначе никак. Подозреваю мошенничество или это действительно так и вывод возможен только в случае если деньги поступили на верифицированный счет и что то там активировали? Спасибо.
Вопрос №95383Ответы: 1
30.07.2026#Нужен документ
Нарушения в области финансов и валютного регулирования
Банк заблокировал счет из-за большого количества переводов криптовалюты и требует нотариально заверенные документы по анонимным сделкам на бирже: что делать?
Здравствуйте! У меня проблема с арбитражем криптовалюты. Мой счет в банке заблокировали, говорят, из-за большого количества переводов. Просят предоставить нотариально заверенные документы по всем операциям. Но я не могу получить такое заверение, потому что все транзакции на бирже анонимные. Я приносил нотариусу выписки с биржи о сделках (купля-продажа), но он отказался их заверять, сказав, что не может проверить эти операции. Посоветовал обратиться к юристам, разбирающимся в финансах. Подскажите, как быть?
Вопрос №93470Ответы: 1
26.07.2026#Нужен документ
Нарушения в области финансов и валютного регулирования
Проверка договора с физлицом на разблокировку активов в Euroclear: санкционные риски и соответствие OFAC
Здравствуйте! Нужна помощь юриста по ценным бумагам и разблокировке активов, который понимает Euroclear и OFAC. Хочу проверить договор между моей компанией и физлицом, которое обещает помочь с разблокировкой. В договоре прописаны их обязательства, порядок оплаты и конфиденциальность. Есть сомнения по поводу соответствия санкционным требованиям, особенно в части обязательств физлица взаимодействовать с OFAC. Посоветуйте, на что обратить внимание, чтобы не нарваться на мошенников или проблемы с законом. Заранее спасибо!
Вопрос №91144Ответы: 1
19.07.2026#Нужен адвокат
Нарушения в области финансов и валютного регулирования
Можно ли законно продавать домашнее вино соседям без лицензии и какие штрафы за это грозят
Добрый день. Я сам сделал домашнее вино из своего винограда. Хочу попробовать продать литр-другой или обменять на продукты у соседей. Возможно ли это вообще законно, и если нет, то какие штрафы или проблемы могут быть? Знаю, что для продажи алкоголя нужна лицензия, но это же для домашнего употребления? В документах у меня нет сертификатов, только рецепт.
Вопрос №90989Ответы: 1
19.07.2026#Нужен адвокат
Нарушения в области финансов и валютного регулирования
Карту Юнистрим-банка отдал друзьям для P2P-арбитража, счета и карты заблокированы по 115-ФЗ: как выйти из чёрных списков ЦБ и снять блокировку, если есть чеки на покупки
Я отдал свою карту Юнистрим-банка друзьям для П2П-арбитража. Теперь пришёл запрос по 115-ФЗ, и все мои счета и карты заблокированы. Подскажите, можно ли как-то выйти из чёрных списков ЦБ РФ и снять блокировку? В уведомлении банка указано, что действия по карте признаны сомнительными, но я сам ничего не нарушал. У меня есть чеки на небольшие покупки в магазинах, но банк требует документы по операциям за последние три месяца. Как мне доказать, что я не причастен к сомнительным переводам? Или теперь уже ничего не сделать?
Вопрос №90444Ответы: 1
18.07.2026#Нужен документ
Нарушения в области финансов и валютного регулирования
Могу ли я получить оплату от иностранца на российскую карту за создание сайта? Безопасно ли это с точки зрения закона и валютного контроля?
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, могу ли я сделать сайт на заказ для человека из другой страны? Он хочет перевести деньги прямо со своей карты зарубежного банка на мою карту российского банка. Не будет ли это нарушением закона? В договоре прописали, что услуга по созданию сайта, никаких запрещённых тем. Но я переживаю, что могут быть проблемы с валютным контролем.
Вопрос №88971Ответы: 1
14.07.2026#Нужен документ
Нарушения в области финансов и валютного регулирования
Перевод денег на Маршалловы острова для торговли на Форекс: риски и проверка брокера. Консультанты настаивают на европейском брокере, но я хочу российского — что делать?
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, чем чреват перевод денег на Маршалловы острова для торговли на Форекс через какого-нибудь брокера вроде того, сайт которого у меня есть? И как вообще проверить такого брокера? Сайт что-то типа brokersite.com. Обезопаситься хочется. Российская компания будет меня консультировать и помогать зарабатывать на форекс за вознаграждение. И они настаивают, чтобы я выбрала именно европейского брокера, говорят, что там инструментов больше и плечо 1:100. А я хочу через российского. Всё равно уговаривают на евро. Я их договор читала, там они не несут ответственности за убытки и за выбор брокера, типо рекомендация. Документ, что они там прислали, выглядит как типовой. Что делать?
Вопрос №87403Ответы: 1
10.07.2026#Нужен адвокат
Нарушения в области финансов и валютного регулирования
Банк не выдал наличные по денежному переводу из-за процедуры банкротства: законно ли это и что делать
Здравствуйте! У меня возникла ситуация: банк, где я не брала кредитов, отказался выдать мне наличные, которые пришли через денежный перевод из Тель-Авива. Сказали, что не могут выдать, так как в отношении меня идет процедура банкротства. Деньги пришли через систему быстрых переводов, и я по паспорту пришла их получить, но мне отказали. Это вообще законно? В выписке по переводу было указано, что сумма поступила полностью, но на руки мне ничего не дали. Ссылались на какую-то внутреннюю проверку и блокировку из-за долгов. Подскажите, что можно сделать?
Вопрос №85234Ответы: 1
05.07.2026#Нужен адвокат
Нарушения в области финансов и валютного регулирования
Продажа жилого дома с участком в Домодедово гражданину Китая через нотариальный депозит: законность по валютному контролю (173-ФЗ) и санкционным указам
Здравствуйте! Нужна помощь по сделке купли-продажи недвижимости в Московской области. Мы продавцы – граждане РФ, валютные резиденты. Продаем жилой дом с участком в Домодедово. Покупатель – иностранец из Китая (нерезидент). Хотим рассчитаться через нотариальный депозит. Нужно проверить, не нарушаем ли закон о валютном контроле (173-ФЗ) и указы Президента про недружественные страны? Как подтвердить, что депозит разрешен, чтобы не было штрафа от налоговой? Также ждем проверку договора купли-продажи – особенно условия перечисления денег с депозита. Если надо, готовы созвониться с риелтором и нотариусом в Домодедово. Расскажите о своем опыте и цене за сопровождение. Спасибо!
Вопрос №84774Ответы: 1
04.07.2026#Нужен документ

Адвокат по финансовым и валютным нарушениям | Каталог адвокатов

Ищете адвоката по делам о нарушениях в области финансов и валютного регулирования? В каталоге представлены опытные специалисты. Защита прав и интересов.

Административное право

Арбитражное процессуальное право

Банковское и финансовое право

Защита прав потребителей

Земельное право

Интеллектуальная собственность и информационное право

Корпоративное и предпринимательское право

Медицинское право

Миграционное право

Налоговое и таможенное право

Наследственное право

Семейное право

Страховое право

Судебный процесс и исполнительное производство

Трудовое и социальное право

Уголовное право и процесс

Экологическое право

Вопросы по сфере Банковское и финансовое право

Перевел USDT на неверифицированный счет брокеру, теперь требует внести еще на верифицированный для вывода — это мошенничество?

Банк заблокировал счет из-за большого количества переводов криптовалюты и требует нотариально заверенные документы по анонимным сделкам на бирже: что делать?

Проверка договора с физлицом на разблокировку активов в Euroclear: санкционные риски и соответствие OFAC

Можно ли законно продавать домашнее вино соседям без лицензии и какие штрафы за это грозят

Могу ли я получить оплату от иностранца на российскую карту за создание сайта? Безопасно ли это с точки зрения закона и валютного контроля?

Банк не выдал наличные по денежному переводу из-за процедуры банкротства: законно ли это и что делать

Продажа жилого дома с участком в Домодедово гражданину Китая через нотариальный депозит: законность по валютному контролю (173-ФЗ) и санкционным указам

Адвокат по финансовым и валютным нарушениям | Каталог адвокатов