Висит на балансе онлайн-казино несколько миллионов — не могу вывести деньги
У меня тоже висит на балансе он-лайн казино несколько млн, не могу вывести
Вопросы по сфере Банковское и финансовое право
Отдала дебетовую карту знакомому, банк заблокировал все счета по 115-ФЗ из-за подозрительных операций: что делать и как разблокировать
Я отдала свою дебетовую карту одного крупного банка знакомому, не зная для чего она ему нужна. Теперь банк заблокировал все мои счета и карты, сославшись на закон 115-ФЗ. Кому именно я её отдала, говорить не хочу, боюсь последствий. В выписке, которую я запросила, сказано, что блокировка из-за подозрительных операций по этой карте. Что мне теперь делать? Куда обращаться? Есть ли шанс разблокировать счета?
Как составить обращение в Центральный банк о снятии ограничений по 115-ФЗ: образец жалобы на блокировку расчетного счета
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как составить обращение в Центральный банк о снятии ограничений? У меня ситуация: мой расчетный счет в банке «Финансовый партнер» (раньше назывался по-другому) заблокировали по 115-ФЗ. Они ссылаются на сомнительные операции, но я предоставил договоры с контрагентами из другого города, акты выполненных работ и платежки — все оригиналы. Однако банк говорит, что этого мало, и продлевает блокировку второй месяц. В выписке по счету есть все движения, налоги плачу вовремя. Я хочу написать жалобу в ЦБ, может быть, есть образец? Какие документы приложить, чтобы они рассмотрели быстрее? И нужно ли писать досудебную претензию в сам банк или сразу в ЦБ? Заранее спасибо.
Как снять блокировку счетов по 115-ФЗ в трех банках (Сбербанк, Тинькофф, ВТБ) из-за P2P-сделок с криптовалютами, находясь на СВО: какие документы и объяснения нужны
Мне заблокировали счета по 115-ФЗ в трёх банках (Сбербанк, аналог Тинькова, аналог ВТБ). Подскажите, насколько трудно снять это ограничение и как это делается? Какие операции нужно объяснять, по каким переводам отчитываться, и вообще какие документы требуются? Я сейчас на СВО, лично приехать в банк не могу. Блокировка из-за большого количества P2P-сделок с криптовалютами.
Как правильно поступить, если Сбербанк заблокировал счет по 115-ФЗ из-за пополнений онлайн-казино и ставок через карты других людей
Здравствуйте, подскажите как правильно поступить. Около месяца я пользовался онлайн казино и ставками, пополнял баланс на карты других людей и выводил через СБП. Сейчас уже не играю, но пришел блок по 115-ФЗ, и Сбербанк заблокировал мой счет, онлайн-банк и карту. Завтра иду в Сбербанк. Как правильно себя вести? Стоит честно сказать про казино?
Обязана ли микрофинансовая организация хранить мои персональные данные 5 лет после погашения долга?
Здравствуйте, у меня проблема с микрозаймами. Брал в одной организации, сейчас хочу, чтобы они удалили мои персональные данные из своей базы. Я уже писал им заявление, прикладывал копию паспорта, но они говорят, что по закону обязаны хранить мои данные ещё пять лет после погашения долга. Подскажите, правда ли это? Могу ли я как-то настоять на удалении информации о себе, ведь я свои обязательства выполнил полностью и хочу, чтобы мои личные данные больше не обрабатывались?
Положительная практика разблокировки карт по 161 ФЗ: как снять блокировку после обмена криптовалюты с мошенником, если банки не помогают
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста у кого есть положительная практика разблокировки карт по 161 ФЗ? Уже почти 5 месяцев не могу разблокировать. Сначала заблокировали в «Русском стандарте», потом и все остальные банки. При обмене криптовалюты мне перевел деньги мошенник (как это выяснилось позже). Все доказательства и документы чистоты моей транзакции в банк предоставляла: скрины с биржи, ПТС продавца, справки о движении средств. В ЦБ обращалась. В полицию тоже писала заявление, но там сказали «разбирайтесь с банком». Результата нет. Уже замучилась. Может кто поделится кодом? Ситуация полная безнадёга.
С брокерского счета сняли деньги на вывод, но звонят и требуют 23 000 рублей за конвертацию долларов в рубли. Это мошенничество?
Вывести деньги от брокерской компании. Поставил деньги на вывод. С баланса снялись. Звонят, какая-то контора, говорят, что надо заплатить за конвертацию долларов (23 тысячи рублей) в рубли. Типа потом баланс в рублях, и дальше вывод без проблем. Что-то сомнительно как-то.
Заблокировали дебетовую карту по 115-ФЗ, не ознакомили с актом, требуют документы о доходах на возврат долга 64 000 рублей — как заставить банк разблокировать карту и выдать акт
Заблокировали дебетовую карту, банк ссылается на 115-ФЗ, но с актом не ознакомили. Ситуация такая: мне перевели 64 000 рублей – это был возврат долга, я сразу же погасил свой кредит на 40 000 (скрин перевода прилагал). После этого карту заблокировали, требуют документы о доходах, хотя про долг в требованиях ни слова. Деньги эти были для меня критичны – на жизнь. С 17 июня прошло недели, никакого решения. Отправил скрин-чек из банка отправителя (платеж от физлица) в PDF. Подскажите, как заставить банк дать акт и разблокировать карту?
Адвокаты по легализации доходов и ПОД/ФТ — защита бизнеса
Консультации и защита по делам о легализации доходов, финансовый мониторинг, ПОД/ФТ. Опытные адвокаты помогут минимизировать риски.
Консультации и защита по делам о легализации доходов, финансовый мониторинг, ПОД/ФТ. Опытные адвокаты помогут минимизировать риски.
- Агентские договоры
- Взыскание долгов, неустойки и убытков
- Взыскание неустоек с застройщиков
- Гражданский процесс в судах общей юрисдикции
- Дарение недвижимости
- Дела о самовольном строительстве и его легализации
- Дела особого производства
- Договоры безвозмездного пользования
- Договоры дарения
- Договоры займа
- Договоры коммерческой концессии
- Договоры купли-продажи
- Договоры мены
- Договоры найма жилого помещения
- Договоры оказания услуг
- Договоры перевозки и транспортной экспедиции
- Договоры подряда
- Договоры поручения
- Договоры ренты и пожизненного содержания с иждивением
- Договоры хранения
- Долевое участие в строительстве (ДДУ)
- Защита прав туристов и авиапассажиров
- Защита чести, достоинства и деловой репутации
- Ипотека
- Недействительность и оспаривание сделок
- Право собственности и признание прав
- Приватизация жилых и нежилых помещений
- Сделки с недвижимостью
- Споры о праве хозяйственного ведения и оперативного управления
- Споры о рекламе
- Споры об аренде недвижимости
- Споры об общей долевой собственности
- Аварийное жилье
- Возмещение расходов на коммунальные услуги
- Вопросы улучшения и ухудшения жилищных условий
- Выделение долей в квартире
- Выписка взрослых из квартиры
- Выписка детей из квартиры
- Выселение
- Заливы и пожары
- Перевод жилого помещения в нежилое
- Перевод нежилого помещения в жилое
- Предоставление жилья
- Разделение лицевых счетов
- Регистрационный учёт
- Споры с соседями
- Споры с управляющими компаниями (УК) и ТСЖ
- Авторские заказы
- Авторское право и смежные права
- Защита персональных данных
- Исключительные права
- Коммерческая тайна
- Незаконное использование товарных знаков
- Патентное право (изобретения, полезные модели, промышленные образцы)
- Правовое регулирование блокчейна, смарт-контрактов и цифровых прав
- Программы для ЭВМ и базы данных
- Регулирование оборота криптовалют и цифровых активов
- Секреты производства (ноу-хау)
- Средства индивидуализации
- Товарные знаки
- Алименты на родителей
- Алименты на супругов
- Брачные договоры
- Взыскание алиментов
- Восстановление родительских прав
- Ипотека при разводе
- Лишение родительских прав
- Неуплата алиментов
- Опека над детьми
- Опека над пожилыми людьми
- Опекунство и усыновление
- Определение места жительства ребенка
- Определение порядка общения с ребенком
- Права ребёнка
- Признание брака недействительным
- Раздел имущества при разводе
- Расторжение брака в судебном порядке
- Расторжение брака во время беременности
- Расторжение брака при наличии несовершеннолетних детей
- Расторжение брака через ЗАГС
- Соглашения о разделе имущества
- Уменьшение размера алиментов
- Установление и оспаривание отцовства
- Декретные отпуска и пособия
- Защита интересов работодателей
- Защита прав работников
- Коллективные договоры и иски
- Компенсации и выплаты
- Невыплата заработной платы
- Незаконное удержание из заработной платы
- Незаконные увольнения
- Отказ в предоставлении отпусков
- Охрана труда
- Предоставление жилья детям-инвалидам
- Принуждение к увольнению
- Производственные травмы и профессиональные заболевания
- Профессиональные риски
- Социальные права и льготы
- Споры о недостаче и материальной ответственности
- Трудовые споры в исполнительном производстве
- Взятки
- Вымогательство
- Дела несовершеннолетних
- Дела о подлоге документов
- Должностные преступления
- Жестокое обращение с животными
- Клевета
- Контрабанда
- Кражи
- Мошенничество
- Налоговые преступления
- Наркотики
- Незаконный оборот оружия
- Неправомерный доступ к компьютерной информации
- Причинение вреда здоровью
- Разбой
- Сбыт поддельных денег
- Сексуальное насилие
- Торговля людьми
- Убийства
- Уголовный процесс (защита на следствии и в суде)
- Условно-досрочное освобождение (УДО)
- Халатность
- Хулиганство