Здравствуйте! Я получил блокировку по 115-ФЗ в одном из банков. Я выиграл деньги в лотерею, предоставил им справку о выигрыше и договор с организатором, но они всё равно заблокировали счета. Можно ли как-то разблокировать их? Или уже вряд ли получится?
Здравствуйте, заинтересовался темой арби ража криптовалют. Не понимаю, зачем люди используют банковскте карты для пополнения и вывода средства с бирж, а потом получают 115 фз, если есть обменники, через которые насколько я знаю можно абсолютно законно вносить наличку на биржи, и так же оттуда ее выводить, конечно полностью легально со своими данными и тд. Вот видел на одном сайте, как чуваки жалуются, что их счета блокируют за такие операции, хотя вроде через обменники всё чисто проходит. Может, карты просто удобнее или есть какой-то подвох?
Здравствуйте, требуется юрист который понимает ФЗ-161, нужно выйти из базы цб. У меня проблема: попал в реестр без оснований, есть какие-то справки что это неправильно, но сам запутался в процедуре. Нужен чтобы помог собрать документы, написать заявление и всё оформить по закону.
Здравствуйте. Как нибудь можно проверить подлинность документа из центрального банка? У меня есть бумага, вроде как от них, но я сомневаюсь. Хочется убедиться, что это не фальшивка. Может есть какой-то официальный способ или куда обратиться? Буду благодарен за совет.
Заблокировали счета по ФЗ 161 ст 9 п 11.7. Продажа usdt через p2p. Я продавец, с моей стороны всё было выполнено честно. Написал обращение в ЦБ - получил отказ. Если я хочу разобраться с этой ситуацией как можно скорее, путём возврата средств "пострадавшему".1. Не будет ли это расценено как признание вины? 2. Уголовное дело против меня будет прекращено? 3. Если нет, как мне прекратить неправомерное разбирательство? 4. Могу ли я как-то повлиять на решение ЦБ, если, допустим, напишу ещё одно, более развернутое обращение?
Не знаю причин, по которым мне заблокировали переводы и внесли в какую-то базу по 161-ФЗ. Звонил в поддержку, но вразумительного ответа не получил, только сказали, что я в базе. Подскажите, как правильно написать обращение в банк, чтобы они объяснили причину? Может, нужны какие-то формулировки или ссылки на закон, чтобы они не отмахнулись? Буду благодарен за пример.
Здравствуйте, карта попала под 161 статью, входищие переводы заблокированы, получу ли я зарплату на эту карту, так как карта зарплатная? я обратился в банк, они сказали что блокировка временная из-за подозрительных операций, но у меня зарплата должна прийти на этой неделе, я боюсь что она не придет. подскажите что делать.
Я в одном мессенджере играла в игру, мне дали номер карты, я пополнила, потом играла, много раз потеряла деньги. Получается у меня много переводов на разные карты, и суммы одинаковые, ещё на свою карточку вывод делала. Теперь мне банк требуют документы объяснение на переводах, еще проверки на основании 115-фз. У меня есть скриншоты переписки, но они не помогают. В таком случаях как мне быть?
Здравствуйте! У меня банк заблокировал карту по 115-му закону. Были платежи на разные суммы, этими платежами я пополнял счёт казино, то есть играл. Подскажите, какую информацию предоставить банку, чтобы отпетлять, что это не я конкретно играл в казино? Чеки у меня есть, в приложении тоже всё видно, но не знаю, что им предоставить, чтобы сняли арест с моей карты. Может, нужна выписка из казино или какие-то ещё документы?
