Вопросы по сфере Банковское и финансовое право

Вопросы легализации доходов и финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
Банк заблокировал карту из-за перевода и не возвращает деньги после отказа разблокировать: что делать и куда жаловаться
Здравствуйте. Мой банк заблокировал карту, потому что я делала перевод. Сказали прийти в отделение и написать заявление. Я написала, указала номер телефона и ФИО получателя. Сегодня пришёл ответ от службы безопасности: этот номер телефона не принадлежит человеку с таким ФИО. Теперь отказываются разблокировать карту и не отдают мои же собственные денежные средства. Куда мне обратиться и что делать, чтобы их вернуть?
Вопрос №109974Ответы: 1
04.09.2026#Нужен адвокат
Расторжение кредитных договоров с банками
Банк требует нотариально заверенную подпись при расторжении договора: законно ли это и можно ли предоставить документы лично
Здравствуйте. Банк предложил расторгнуть договор, для этого ему нужно направить заявление на расторжение договора с заверением собственноручной подписи у нотариуса, а также нотариально заверенную копию паспорта и отправить это по Почте России. Банк работает по системе ДБО и говорят, что я не могу прийти к ним в офис и предоставить документы лично без заверения. Законно ли требовать заверение подписи на документе при отправке Почтой и могу ли я предоставить документы лично по юридическому адресу без заверения заявления и копии паспорта у нотариуса?
Вопрос №109889Ответы: 1
03.09.2026#Нужен адвокат
Кредитные споры и реструктуризация долга
Краснодар
Банк отказывает в кредитных каникулах из-за справки 2-НДФЛ за август: что делать, если справка от сентября недоступна после увольнения
Подала документы на кредитные каникулы в т-банк в сентябре, в связи со снижением дохода, предоставила справки 2ндфл за 2025г, 2ндфл с последнего места работы за 2026 (дата справки август), СТД-Р так как увольнение было в июне. Два месяца как без работы. Банк отказывает не первый раз, сейчас ссылаются на то чтобы я им предоставила справку 2ндфл от сентября месяца. Выписку из трудовой предоставила (стд-р) Ответ от банка: Вы прислали правильные документы для подключения каникул по ФЗ-348. Однако, справка за 2026 год у вас от августа месяца, поэтому не может отражать весь доход за август 2026 года. По этой причине она не подходит для подтверждения снижения дохода. Вы можете обратиться к бывшему работодателю и запросить такую же справку, но свежую, от сентября, после чего прислать её в чат банка для рассмотрения каникул. Если доход в августе так и останется 0, тогда ситуация попадет под ФЗ-348 и мы сможем включить каникулы. Никаких других дополнительных документов не понадобится.
Вопрос №110281Ответы: 1
03.09.2026#Нужен документ
Нарушения в области финансов и валютного регулирования
Как легально получить оплату в долларах от партнера из стран Залива на счет ООО в российском банке: варианты и риски
Добрый вечер. У нас открыто ООО в России, сотрудничаем с партнером из одной из стран Залива, оплата в долларах, но они переживают, что перевод на наш счет в российском банке не пройдет или зависнет из-за всяких ограничений. Подскажите, как можно легально получить валюту на счет компании? С другой валютой они работать не хотят. Возможно ли обойти это как-то или лучше закрываться?
Вопрос №109759Ответы: 1
03.09.2026#Нужен адвокат
Вопросы легализации доходов и финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
Заблокировали счета за криптовалюту по 115-ФЗ: как разблокировать и что делать, чтобы банк не блокировал операции
Здравствуйте! Я периодически покупаю и продаю криптовалюту через обменники, чтобы заработать на разнице курса. Деньги приходят на мою карту от разных людей, потом я перевожу на биржи или обменники. Недавно банк заблокировал все мои счета, сославшись на 115-ФЗ. В уведомлении написали, что операции не соответствуют моему доходу и носят признак сомнительных. У меня даже выписки по счетам запросили, но я предоставил договоры с обменниками и скриншоты переговоров, но это не помогло. Подскажите, как мне разблокировать счета и что сделать, чтобы банк в дальнейшем не блокировал мои операции по этому закону?
Вопрос №109714Ответы: 1
03.09.2026#Нужен адвокат
Кредитные споры и реструктуризация долга
Банк выдал кредитную карту без постоянной регистрации, только временная: могу ли я не возвращать деньги?
Здравствуйте. Один банк выдал мне кредитную карту, хотя у меня нет постоянной регистрации, только временная. В договоре, который я подписывал, об этом ничего не сказано, а они всё равно выдали. Имею ли я право не возвращать деньги в этом случае? Может, раз они нарушили правила, то я могу не платить?
Вопрос №109405Ответы: 1
02.09.2026#Нужен адвокат
Кредитные споры и реструктуризация долга
Могу ли я закрыть заблокированный счёт в банке и перевести средства в другой банк удалённо?
Могу ли я закрыть заблокированный счёт в моём банке и перевести средства в другой банк удалённо?
Вопрос №109289Ответы: 1
02.09.2026#Нужен адвокат
Вопросы легализации доходов и финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
Перевод с карты на карту отклонен: смс о приостановке по 161-ФЗ ст.27 п.5 — что делать и как снять блокировку
Хотела перевести себе деньги с карты банка «Волга-Кредит» на карту одного маркетплейса. Пришло смс «Платеж отклонен, реквизиты в базе 161-ФЗ, ст.27, п.5» следом еще одно «Использование Вашей карты/системы Интернет-банк приостановлено (ст.9,27 161-ФЗ). Пожалуйста, обратитесь в банк». Больше всего пугает фз 161, ст 27, пункт 5, так как я прочитала, что там говорится о том, что данные о моих реквизитах передали в ЦБ и МВД. Или возможно я что-то не понимаю. Деньги мои, зарплата, никому не переводила, просто хотела перекинуть сама себе. В смс был какой-то номер обращения, но я не записала. Что мне теперь делать, это на всю жизнь пятно?
Вопрос №109235Ответы: 1
02.09.2026#Нужен адвокат
Вопросы легализации доходов и финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
Заблокировали счет по 115-ФЗ из-за выигрыша в онлайн-казино 50 000 рублей: как правильно написать пояснительную записку и какие документы предоставить
Заблокировали счёт по 115-ФЗ, просят принести документы. Я выиграл в онлайн-казино 50 000 рублей. С меня требуют пояснительную записку и документы о том, как я пополнял счёт. Подскажите, как правильно написать эту записку, чтобы их устроило, и что вообще им приложить? У меня есть скрины с выводом денег и история ставок, но они, кажется, хотят что-то ещё. Никогда с таким не сталкивался, боюсь, что деньги так и зависнут. Подскажите, пожалуйста, кто в теме.
Вопрос №109166Ответы: 1
02.09.2026#Нужен адвокат

Адвокаты по банковскому и финансовому праву — каталог

Ищете адвоката по банковским и финансовым спорам? В каталоге представлены опытные специалисты по кредитам, вкладам, страхованию и лицензированию.

Административное право

Арбитражное процессуальное право

Банковское и финансовое право

Защита прав потребителей

Земельное право

Интеллектуальная собственность и информационное право

Корпоративное и предпринимательское право

Медицинское право

Миграционное право

Налоговое и таможенное право

Наследственное право

Семейное право

Страховое право

Судебный процесс и исполнительное производство

Трудовое и социальное право

Уголовное право и процесс

Экологическое право

Вопросы по сфере Банковское и финансовое право

Банк заблокировал карту из-за перевода и не возвращает деньги после отказа разблокировать: что делать и куда жаловаться

Банк требует нотариально заверенную подпись при расторжении договора: законно ли это и можно ли предоставить документы лично

Банк отказывает в кредитных каникулах из-за справки 2-НДФЛ за август: что делать, если справка от сентября недоступна после увольнения

Как легально получить оплату в долларах от партнера из стран Залива на счет ООО в российском банке: варианты и риски

Заблокировали счета за криптовалюту по 115-ФЗ: как разблокировать и что делать, чтобы банк не блокировал операции

Банк выдал кредитную карту без постоянной регистрации, только временная: могу ли я не возвращать деньги?

Могу ли я закрыть заблокированный счёт в банке и перевести средства в другой банк удалённо?

Перевод с карты на карту отклонен: смс о приостановке по 161-ФЗ ст.27 п.5 — что делать и как снять блокировку

Заблокировали счет по 115-ФЗ из-за выигрыша в онлайн-казино 50 000 рублей: как правильно написать пояснительную записку и какие документы предоставить

Адвокаты по банковскому и финансовому праву — каталог