Банк требует документы на доход – помощь самозанятому с переводами
Здравствуйте. Банк прислал сообщение о том, что у них возникли подозрения по операциям на моем счете. По словам из уведомления, ссылаясь на рекомендации ЦБ, нужно срочно предоставить документы, подтверждающие, откуда взялись деньги, и дать пояснения по некоторым переводам. До 26.02.2025 требуется отправить: 1. Пояснения в свободной форме о том, зачем были поступления и списания по счету. 2. Разные бумаги, которые могут быть указаны в назначениях платежей от других лиц за последние 4 месяца, типа договоров займа, трудовых соглашений или чего-то подобного. 3. Что-то, что доказывает мой доход, например справка 2-НДФЛ, декларация 3-НДФЛ или другой вариант. 4. Если есть дела с криптовалютой, то надо расписать, для чего ее покупаю, если инвестирую, то какую стратегию использую, а если продаю, то показать скриншоты с бирж, где видно покупку. Если ничего не предоставлю, банк может заблокировать часть операций. Все это они требуют на основании 115-ФЗ. А я самозанятый, у меня нет нормальных бумаг, чтобы подтвердить, откуда деньги. К тому же, я часто играю в азартные игры онлайн и через обменные сервисы перевожу суммы разным людям. Что делать в такой ситуации, подскажите пожалкйста, очень переживаю.
