Требование банка о предоставлении документов для подтверждения операций по счету в соответствии с 115-ФЗ
Обнаружены подозрительные операции по вашему банковскому счету. В соответствии с рекомендациями Центрального банка, вам необходимо предоставить документы, подтверждающие происхождение средств, а также разъяснения по некоторым банковским операциям. До 20.07.2025 отправьте в этот чат: 1. Пояснения о целях и экономическом смысле операций по поступлению и списанию денег по счету в финансовом учреждении. 2. - Документы, из которых видно, на каком основании вы совершали переводы третьим лицам (например, Алексей М., Мария К., Сергей Л., Ольга Ф., Анна Ивановна Смирнова) за последние три месяца. - Если вы осуществляете операции в интересах индивидуального предпринимателя, загрузите подтверждающие документы, например чеки, товарные накладные, квитанции к приходно-кассовому ордеру, счета-фактуры. 3. Документы, обосновывающие поступления денег от третьих лиц (например, Татьяна Александровна, Игорь Николаевич, Павел Сергеевич, Владимир Владимирович, Дмитрий Алексеевич) за последние 3 месяца. Если вы продаете товары или оказываете услуги третьим лицам, предоставьте подтверждающие документы - переписки; чеки; прайс лист; информацию о сайте или telegram-канале по продажам; договоры, связанные с деятельностью; акты об оказанных услугах и т.п. Если вы не предоставите необходимую информацию, мы можем ограничить отдельные виды операций по вашему счету. Запрос документов осуществляется на основании Федерального закона №115-ФЗ о противодействии легализации доходов. Подробнее о том, как избежать блокировок, можно почитать в справочных материалах.
