Проблема с двойной оплатой в P2P сделках на криптобирже: как вернуть излишне перечисленные деньги?
Вот такая ситуация вышла, я иногда подрабатываю арбитражем криптовалют, ну там покупаю где подешевле, продаю где подороже. В основном на одной криптобирже, в P2P сделках, где пользователи сами между собой торгуют. У меня для этого два аккаунта заведено, чтобы удобнее было.
Недавно, 9 мая, на аккаунте №1 я выставил ордер на продажу USDT, сумма была около 150 тысяч рублей, покупатель там значился как Иван П., оплата по СБП на его телефонный номер.
Потом в тот же день на аккаунте №2 открыл ордер на покупку USDT, тоже на 150 тысяч рублей, покупатель был Петр В., но он в чате ордера реквизиты получил, а платить не стал, и ордер сам отменился через время.
Тогда я быстро нашел другого покупателя, Сергей К., он уже оплатил эту сумму, есть банковское подтверждение перевода.
А вот 10 мая этот Петр В. вдруг подал на бирже апелляцию, говорит, что он таки оплатил, но после того как ордер отменился. Биржа там все посмотрела, доказательства какие-то, и решила в его пользу. Мне пришлось вернуть ему 150 тысяч рублей на его банковские реквизиты, по номеру телефона, который он указал.
В итоге получается, что за Ивана П. вышло две выплаты: одна по тому первому ордеру, а вторая – это вот этот возврат Петру В., который по сути за того же Ивана П. должен был быть. Так как я уже эти лишние деньги вернула, то теперь права требования к Ивану П. переходят ко мне, я же исполнил обязанность.
Но он добровольно возвращать не хочет, игнорирует. В документах от банка видно, что переводы были, но конкретики по номерам счетов я опущу.
Что мне делать в такой ситуации? Как правильно с юридической точки зрения действовать, чтобы вернуть эти средства? Может, нужно претензию писать или в суд обращаться? Помогите разобраться.
