Повышение шансов на разблокировку по 115 ФЗ для ИП при p2p-сделках с криптовалютой через зарубежные биржи
Здравствуйте, интересуюсь, как работать с ИП на упрощенке (доходы минус расходы) в p2p-торговле криптой на одной из известных криптобирж. Проблема в том, что деньги за крипту часто приходят от посторонних людей, а многие клиенты, даже с полной верификацией личности, телефоном и почтой, пользуются аккаунтами доверенных лиц для переводов. Хочу использовать биржи в соседних странах как легальный канал, вкладывать только подтвержденный стартовый капитал (то есть чистые средства), вести бухгалтерию через КУДиР и вовремя платить налоги. Но везде читаю, что банки всё равно блокируют счета по 115 ФЗ, даже если скидывать все документы по запросу. Хотел бы узнать, как улучшить свои шансы на снятие блокировки — может, заранее собирать больше бумаг, типа выписок из банка, где видно, что платежи регулярные и от разных лиц, или договоры с контрагентами, чтобы показать легальность сделок. Ещё слышал, что важно сразу объяснять банку суть операций и предоставлять квитанции об уплате налогов. Спасибо за помощь!