Оценка серьезности подозрительного звонка и последствий блокировки карты после операций с криптоактивами
Добрый день. Я занимаюсь покупкой и продажей криптоактивов, используя одну из криптобирж. В период с 8 по 9 июля я проводила сделки: купила, а затем продала криптоактивы. При продаже связалась с мерчантом на платформе, договорились, что я получу фиатные средства несколькими транзакциями от третьих лиц, после чего отпущу криптоактивы. Всё прошло нормально, деньги перевели частями.
11 июля позвонила незнакомая женщина, сказала, что с её карты 9 июля в 3 часа ночи была попытка списания средств на мои реквизиты, и сейчас она пишет заявление в полицию, просила разобраться и уточняла, есть ли у меня какая-то организация. Она назвала мои данные, включая имя и отчество. Пароли не спрашивала.
Проблема в том, что я никому не передавала свои реквизиты, только в чате с мерчантом на бирже сообщила номер телефона, банковские реквизиты и ФИО для зачислений. Хочу понять, как правильно действовать: нужно ли идти писать заявление в полицию об этом звонке или нет?
Кроме того, регулирующие органы заблокировали мою карту и внесли реквизиты в базу данных. Похоже, восстановить карту и доступ к банкингу уже не получится, так как в банк я предоставляла документальное подтверждение сделок с криптобиржи, но мою просьбу о разблокировке отклонили.
Меня особенно волнует момент с этим звонком — насколько это серьёзно? Я думаю, что это была лишь попытка списания, а не само списание, так как проверила по номеру телефона, и от такого абонента ничего не поступало. Возможно, это часть какой-то мошеннической схемы, и стоит ли опасаться дальнейших действий со стороны полиции или банков?
