Что делать, если брокерский счёт блокируют и требуют перевод через доверенное лицо, угрожая штрафом 20 000 USDT, при этом счёт уже заблокирован банком из-за подозрительных операций?
Здравствуйте, мне нужно было разблокировать и закрыть брокерский счёт, но мне сообщили что самостоятельно я этого сделать не могу, надо делать через доверенное лицо. Присылают такое письмо на мои данные: Морозова Ольга Дмитриевна, дата рождения, адрес, СНИЛС, ИНН, дата регистрации. Там написано что в связи с ситуацией по Российской Федерации какой-то зарубежный регулятор ввёл специальный регламент перевода денег для граждан с низким кредитно-социальным рейтингом со стороны банковской системы РФ. Мой бенефициар аккредитован для операций по международному протоколу S R O, всё под запись экрана, данные передаются в финмониторинг иностранного банка и Центробанка. Дальше идут правила: надо соблюдать всё, что написано, переводить через специальные транзитные депозитарии, нельзя отклоняться, слушать специалиста, за отказ отвечает доверенное лицо. Потом инструкция: сначала синхронизировать банковские депозитарии с депозитариями бенефициара, для активации канала использовать только деньги с цифровым следом в международной системе платежей — то есть накопительные, страховые, инвестиционные, сберегательные счета, или кредитные средства, причём в первую операцию использовать не меньше ста процентов от одобренного кредита. После этого отправить им письмо, что всё прошло успешно, комиссии компенсируют. А если откажусь, то у доверенного лица будет принудительное взыскание 20 000 USDT по банковским структурам в виде штрафа. По итогу процедуру мы не завершили, банковский счёт заблокировали из-за подозрительных операций. Что делать чтобы взыскания не было?